Back to announcement
20250626_AGRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909075.pdf
RUPS minutes Needs review AGROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat B.254/DIR.02/CSC/06/2025
Nama Perusahaan PT Bank Raya Indonesia Tbk
Kode Emiten AGRO
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor B.211/DIR.02/CSC/06/2025 tanggal 02 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 22.098.843.356 saham atau
89,5452% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 22.098.2 99,998% 0 0% 550.700 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
92.656
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) Sesuai Laporan Nomor
00165/2.1032/AU.1/07/1865-1/1/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 dengan opini wajar dalam
semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan seluruhnya
untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka RUPS
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan
tersebut di atas.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 22.098.2 99,998% 0 0% 550.700 0,002% Setuju
Bersih
92.656
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yaitu sebesar
Rp50.891.770.225,- (lima puluh miliar-delapan ratus sembilan puluh satu juta-tujuh ratus
tujuh puluh ribu-dua ratus dua puluh lima rupiah) dengan pembagian sebagai berikut:
1. Sebanyak 100% (seratus persen) atau sebesar Rp50.891.770.225,- (lima puluh miliar-
delapan ratus sembilan puluh satu juta-tujuh ratus tujuh puluh ribu-dua ratus dua puluh lima
rupiah) digunakan sebagai Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya (retained
earning).
2. Tidak dilakukan pembagian Dividen atas Laba Bersih Setelah Pajak Perseroan Tahun
Buku 2024.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium
Ya 100% 22.098.2 99,998% 0 0% 550.700 0,002% Setuju
berikut Fasilitas dan
92.656
Tunjangan Tahun
Buku 2025, serta
Insentif Kinerja atas
Kinerja Tahun Buku
2024, untuk Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai
Pemegang saham Pengendali Perseroan, untuk menetapkan besarnya Gaji/honorarium
berikut fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapat persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai
Pemegang Saham Pengendali Perseroan, untuk menetapkan atau tidak menetapkan
pembayaran dan jumlah pembayaran Insentif Kinerja untuk Tahun 2024 bagi Direksi dan
Dewan Komisaris, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 22.098.2 99,998% 0 0% 550.700 0,002% Setuju
Publik dan/atau
92.656
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &
Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melakukan:
a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan
kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik Pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan
Ernst & Young Global), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025,
termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemberhentian
Ya 100% 22.098.0 99,997% 207.600 0,001% 550.900 0,002% Setuju
Pelaksanaan
84.856
Pembelian Kembali
Saham yang
Dikeluarkan oleh
Perseroan (Buyback)
Tahun 2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Pemberhentian Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback)
Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya memperhatikan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menindaklanjuti Pemberhentian
Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback) Tahun 2024 sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Pembelian
Ya 100% 22.098.2 99,998% 0 0% 550.900 0,002% Setuju
Kembali Saham yang
92.456
Dikeluarkan oleh
Perseroan (Buyback)
dan Pengalihan
Saham Hasil Buyback
yang disimpan
sebagai Saham
Treasuri (Treasury
Stock) Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback) yang telah dikeluarkan dan
tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah seluruh Buyback sebanyak-banyaknya
Rp20.000.000.000.- (dua puluh miliar rupiah) sudah termasuk biaya Buyback dan pajak
yang dalam pelaksanaannya memperhatikan perizinan serta ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan, pemberhentian
dan/atau tindakan - tindakan lain yang diperlukan terkait dengan kegiatan Buyback kepada
Direksi Perseroan.
3. Menyetujui pengalihan saham hasil Buyback yang disimpan sebagai Saham Treasuri
(Treasury Stock) dalam rangka Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau Direksi dan
Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan
persetujuan Dewan Komisaris yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang
Saham Pengendali.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham
hasil Buyback yang disimpan sebagai Saham Treasuri (Treasury Stock) kepada:
a. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pekerja yang memenuhi syarat
untuk memiliki saham Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris
yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Pengendali;
b. Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris untuk Program
Kepemilikan Saham Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk
memiliki saham Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris yang
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Pengendali.
Agenda 7 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 22.098.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
43.356
Hasil Keputusan Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan
suara untuk pengambilan putusan Rapat.
Agenda 8 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Aksi
Ya 100% 22.098.2 99,998% 0 0% 550.700 0,002% Setuju
Pemulihan (Recovery
92.656
Plan) Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) sesuai dengan Peraturan OJK
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan
Permasalahan Bank Umum sebagaimana yang disampaikan perseroan kepada OJK.
2. Berkenaan dengan keputusan butir 1, Dewan Komisaris dan Direksi agar melakukan
setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana
Aksi Pemulihan (Recovery Plan) perseroan, sesuai dengan kewenangannya.
Page 4
Agenda 9 Pengukuhan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemberlakuan
Ya 100% 22.098.2 99,998% 0 0% 550.700 0,002% Setuju
Peraturan Menteri
92.656
BUMN RI Nomor
PER-2/MBU/03/2023
Tanggal 3 Maret 2023
Tentang Pedoman
Tata Kelola dan
kegiatan Korporasi
Signifikan Badan
Usaha Milik Negara.
Hasil Keputusan 1. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi
Signifikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta perubahan - perubahan di kemudian
hari.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti implementasi
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang
Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
terhadap Anggaran Dasar Perseroan dan/atau kebijakan Perseroan yang mengatur tentang
Tata Kelola Perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang
baik (Good Corporate Governance) dan peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi
Perseroan.
Agenda 10 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan.
Ya 100% 22.098.2 99,997% 44.400 0% 550.700 0,002% Setuju
48.256
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
a. Menyesuaikan kembali ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) tentang Daftar Pemegang Saham
dan Daftar Khusus, mengenai kewajiban mengadakan, menyimpan dan menyediakan Daftar
Pemegang Saham di tempat kedudukan Perseroan.
b. Menyesuaikan kembali ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) tentang Daftar Pemegang Saham
dan Daftar Khusus, mengenai kewajiban mengadakan, menyimpan dan menyediakan Daftar
Pemegang Saham di tempat kedudukan Perseroan.
c. Menyempurnakan ketentuan pada Pasal 11 ayat (27) huruf f tentang Direksi, mengenai
kewajiban mendapatkan rekomendasi pengangkatan Direksi dari Komite yang membawahi
fungsi remunerasi & nominasi.
d. Menambahkan 1 (satu) ketentuan yang dituangkan pada Pasal 12 ayat (8) huruf k tentang
Tugas dan Wewenang Direksi, mengenai penambahan perbuatan Direksi.
e. Menyesuaikan pencantuman huruf pada Pasal 12 ayat (9) huruf a dan b tentang Direksi,
sehubungan dengan adanya penambahan 1 (satu) perbuatan Direksi pada Pasal 12 ayat (8)
huruf k.
f. Menambahkan 1 (satu) ketentuan yang dituangkan pada Pasal 20 ayat (5) huruf d tentang
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, mengenai kriteria calon Akuntan Publik.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu)
tersebut di atas yang lampiran seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana dilekatkan pada
Minuta Akta Notaris;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk
namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan, memberitahukan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
keperluan tersebut, tidak ada yang dikecualikan.
Page 5
Agenda 11 Pengesahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Jangka
Ya 100% 22.098.2 99,997% 44.400 0% 550.700 0,002% Setuju
Panjang Perusahaan
48.256
(RJPP) Tahun 2025-
2029 Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 20252029
Perseroan dilakukan pada RUPS Perseroan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Agenda 12 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 100% 22.098.2 99,997% 44.400 0% 550.700 0,002% Setuju
48.256
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ida Bagus Ketut Subagia sebagai Direktur Utama
Pemberhentian tersebut terhitung sejak di tutupnya rapat ini disertai dengan ucapan terima
kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat
sebagai Direktur Utama.
2. Mengangkat Sdr. Ida Bagus Ketut Subagia sebagai Direktur Utama. Berakhirnya masa
jabatan Direktur tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 sejak
Pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan
yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu.
3. Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Anggota Dewan Komisaris dan
Anggota Direksi PT Bank Raya Indonesia Tbk menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Muhamad Sidik Heruwibowo
Komisaris Independen : Retno Wahyuni Wijayanti
Komisaris Independen : Johanes Kuntjoro Adisardjono
Komisaris : Nyimas Dewi Ratih Kamil
Direksi
Direktur Utama : Ida Bagus Ketut
Subagia
Direktur Manajemen Resiko, Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia : Danar Widyantoro
Direktur Keuangan : Rustarti Suri Pertiwi
Direktur Digital dan Operasional : Lukman Hakim
Direktur Bisnis : Kicky Andrie Davetra
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri
dan memberitahukan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi kepada
Kementerian Hukum Republik Indonesia
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ida Bagus Ketut DIREKTUR 25 Juni 2025 25 Juni 2028 2
X
Subagia UTAMA
Ibu Rustarti Suri Pertiwi DIREKTUR 10 Mei 2023 10 Mei 2026 1 X
Bapak Lukman Hakim DIREKTUR 30 April 2024 30 April 2027 1 X
Bapak Danar Widyantoro DIREKTUR 10 Mei 2023 10 Mei 2026 1 X
Bapak Kicky Andrie DIREKTUR 30 April 2024 30 April 2027 1
X
Davetra
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Muhamad Sidik KOMISARIS 10 Mei 2023 10 Mei 2026 1
Heruwibowo UTAMA
Ibu Retno Wahyuni KOMISARIS 10 Mei 2023 10 Mei 2026 1
X
Wijayanti
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Johanes Kuntjoro KOMISARIS 03 Oktober 2023 03 Oktober 2026 1
X
Adisardjono
Ibu Nyimas Dewi Ratih KOMISARIS 21 Agustus 2024 21 Agustus 2027 1
Kamil
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Raya Indonesia Tbk
Ajeng Putri Hapsari
Kepala Divisi
PT Bank Raya Indonesia Tbk
Menara BRILiaN Lt. 20 Jalan Gatot Subroto No. 177 A Kel. Menteng Dalam
Telepon : 021-50931300, Fax : 021-50931494, bankraya.co.id
Nama Pengirim Ajeng Putri Hapsari
Jabatan Kepala Divisi
Tanggal dan Waktu 30-06-2025 19:41
Lampiran 1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST Bank Raya 2025.pdf
2. B 254 Surat Pengantar.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Raya Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Raya Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B.254/DIR.02/CSC/06/2025
Issuer Name PT Bank Raya Indonesia Tbk
Issuer Code AGRO
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number B.211/DIR.02/CSC/06/2025 Date 02 June 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 22.098.843.356 shares or
89,5452% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 22.098.2 99,998% 0 0% 550.700 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
92.656
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approving the Company's Annual Report including the Company's Board of
Commissioners' Supervisory Duties Report for the 2024 Financial Year ending on December
31, 2024.
2. Ratify the Company's Financial Report for the 2024 Financial Year ending on December
31, 2024 which has been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro &
Surja (a member firm of the Ernst & Young Global network) in accordance with Report
Number 00165/2.1032/AU.1/07/1865-1/1/III/2025 dated March 10, 2025 with a fair opinion in
all material respects.
3. With the approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners'
Supervisory Task Report, and the ratification of the Company's Financial Report in its
entirety for the 2024 Financial Year ending on December 31, 2024, the GMS grants full
release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors for their management of the Company and to all members of the Board of
Commissioners for their supervisory actions for the Company that have been carried out
during the 2024 Financial Year ending on December 31, 2024, as long as such actions do
not constitute a criminal act and are reflected in the report above.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 22.098.2 99,998% 0 0% 550.700 0,002% Setuju
Bersih
92.656
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving the use of the Company's Net Profit for the 2024 Financial Year, namely IDR
50,891,770,225,- (fifty billion-eight hundred ninety one million-seven hundred seventy
thousand-two hundred twenty five rupiah) with the following distribution:
1. As much as 100% (one hundred percent) or Rp. 50,891,770,225,- (fifty billion-eight
hundred ninety one million-seven hundred seventy thousand-two hundred twenty five rupiah)
is used as Undetermined Retained Earnings.
2. No dividends will be distributed on the Company's Net Profit After Tax for the 2024
Financial Year.
Page 8
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium
Ya 100% 22.098.2 99,998% 0 0% 550.700 0,002% Setuju
berikut Fasilitas dan
92.656
Tunjangan Tahun
Buku 2025, serta
Insentif Kinerja atas
Kinerja Tahun Buku
2024, untuk Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners
by first obtaining approval from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. as the Company's
Controlling Shareholder, to determine the amount of Salary/honorarium including facilities
and Allowances for the 2025 Financial Year for the Company's Board of Directors and Board
of Commissioners.
2. Approve the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners
by first obtaining approval from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Company's
Controlling Shareholder, to determine or not determine the payment and amount of
Performance Incentive payments for 2024 for the Board of Directors and Board of
Commissioners, taking into account the Company's financial condition.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 22.098.2 99,998% 0 0% 550.700 0,002% Setuju
Publik dan/atau
92.656
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of a Public Accountant at the Purwantono, Sungkoro & Surja
Public Accounting Firm (a member firm of the Ernst & Young Global network) who will audit
the Company's Financial Statements for the 2025 Financial Year.
2. Approve the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners to
carry out:
a. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit of
the Company's Financial Statements for other periods in the 2025 Financial Year for the
purposes and interests of the Company; and
b. Determination of audit service fees and other requirements for the Public Accountant
and/or Public Accounting Firm, and appointment of a Replacement Public Accountant and/or
Public Accounting Firm in the event that KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm
of the Ernst & Young Global network), for any reason, is unable to complete the audit of the
Company's Financial Statements for the 2025 Financial Year and/or other periods in the
2025 Financial Year, including determining audit service fees and other requirements for the
Replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemberhentian
Ya 100% 22.098.0 99,997% 207.600 0,001% 550.900 0,002% Setuju
Pelaksanaan
84.856
Pembelian Kembali
Saham yang
Dikeluarkan oleh
Perseroan (Buyback)
Tahun 2024.
Hasil Keputusan 1. Approving the Termination of the Implementation of the Company's Share Buyback
(Buyback) in 2024, the implementation of which will take into account the applicable
provisions and laws and regulations.
2. Granting power and authority to the Board of Directors to follow up on the Termination of
the Implementation of the Company's Share Buyback in 2024 in accordance with applicable
provisions.
Page 9
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Pembelian
Ya 100% 22.098.2 99,998% 0 0% 550.900 0,002% Setuju
Kembali Saham yang
92.456
Dikeluarkan oleh
Perseroan (Buyback)
dan Pengalihan
Saham Hasil Buyback
yang disimpan
sebagai Saham
Treasuri (Treasury
Stock) Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approving the Buyback of the Company's Shares (Buyback) which have been issued and
listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with a total Buyback amount of up to
IDR20,000,000,000.- (twenty billion rupiah) including Buyback costs and taxes, the
implementation of which takes into account the permits and provisions and regulations in
force.
2. Agree to grant power and authority to implement, terminate and/or take other necessary
actions related to Buyback activities to the Company's Board of Directors.
3.Approve the transfer of shares resulting from the Buyback which are held as Treasury
Stock in the framework of the Employee Stock Ownership Program and/or the Board of
Directors and Board of Commissioners who meet the requirements to own shares of the
Company in accordance with the applicable provisions and laws and regulations by taking
into account the approval of the Board of Commissioners who have first obtained the
approval of the Controlling Shareholder.
4. Agree to grant power and authority to carry out the transfer of shares resulting from the
Buyback which are held as Treasury Stock to:
a. The Company's Board of Directors for the Employee Stock Ownership Program who meet
the requirements to own Company shares by taking into account the approval of the Board
of Commissioners who have first obtained the approval of the Controlling Shareholders;
b. The Company's Board of Directors, taking into account the approval of the Board of
Commissioners for the Share Ownership Program of the Board of Directors and/or Board of
Commissioners who meet the requirements to own shares of the Company, taking into
account the approval of the Board of Commissioners who have first obtained the approval of
the Controlling Shareholders.
Agenda 7 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 22.098.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
43.356
Hasil Keputusan This Agenda is in the nature of a report. Therefore, the Company does not conduct a vote to
make decisions at the Meeting.
Agenda 8 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Aksi
Ya 100% 22.098.2 99,998% 0 0% 550.700 0,002% Setuju
Pemulihan (Recovery
92.656
Plan) Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approve the Recovery Action Plan in accordance with OJK Regulation Number 5 of 2024
concerning Determination of Supervision Status and Handling of Commercial Bank Problems
as submitted by the company to OJK.
2. In relation to decision point 1, the Board of Commissioners and Board of Directors must
take any and all actions necessary in connection with the implementation of the Company's
Recovery Action Plan, in accordance with their authority.
Page 10
Agenda 9 Pengukuhan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemberlakuan
Ya 100% 22.098.2 99,998% 0 0% 550.700 0,002% Setuju
Peraturan Menteri
92.656
BUMN RI Nomor
PER-2/MBU/03/2023
Tanggal 3 Maret 2023
Tentang Pedoman
Tata Kelola dan
kegiatan Korporasi
Signifikan Badan
Usaha Milik Negara.
Hasil Keputusan 1. Confirming the implementation of the Regulation of the Minister of State-Owned
Enterprises (BUMN) Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance
and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises (BUMN) and future changes.
2. Granting authority to the Company's Board of Directors to follow up on the implementation
of the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 dated March 24,
2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-
Owned Enterprises against the Company's Articles of Association and/or the Company's
policies governing Corporate Governance by taking into account the principles of good
corporate governance and the regulations and provisions applicable to the Company.
Agenda 10 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan.
Ya 100% 22.098.2 99,997% 44.400 0% 550.700 0,002% Setuju
48.256
Hasil Keputusan 1. Approve the changes to the Company's Articles of Association as follows:
a. Re-adjusting the provisions in Article 8 paragraph (1) regarding the Shareholders Register
and Special Register, regarding the obligation to hold, store and provide a Shareholders
Register at the Company's domicile.
b. Re-adjusting the provisions in Article 8 paragraph (1) regarding the Shareholders Register
and Special Register, regarding the obligation to hold, store and provide a Shareholders
Register at the Company's domicile.
c. Improving the provisions in Article 11 paragraph (27) letter f regarding the Board of
Directors, regarding the obligation to obtain recommendations for the appointment of the
Board of Directors from the Committee in charge of the remuneration & nomination function.
d. Adding 1 (one) provision as stated in Article 12 paragraph (8) letter k regarding the Duties
and Authorities of the Board of Directors, regarding the addition of the Board of Directors'
actions.
e. Adjusting the inclusion of letters in Article 12 paragraph (9) letters a and b regarding the
Board of Directors, in connection with the addition of 1 (one) act of the Board of Directors in
Article 12 paragraph (8) letter k.
f. Adding 1 (one) provision as stated in Article 20 paragraph (5) letter d concerning the
Annual General Meeting of Shareholders, regarding the criteria for Public Accountant
candidates.
2. Agree to rearrange all provisions in the Company's Articles of Association in connection
with the changes as referred to in point 1 (one) above, the entire Articles of Association of
which are attached to the Minutes of the Notarial Deed;
3. Granting authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to
take all necessary actions related to the decisions of the Meeting, including but not limited to
compiling and restating all of the Company's Articles of Association, notifying changes to the
Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and doing
everything deemed necessary and useful for such purposes, nothing is excluded.
Agenda 11 Pengesahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Jangka
Ya 100% 22.098.2 99,997% 44.400 0% 550.700 0,002% Setuju
Panjang Perusahaan
48.256
(RJPP) Tahun 2025-
2029 Perseroan.
Hasil Keputusan Approving the Ratification of the Company's 2025-2029 Long-Term Plan (RJPP) will be
carried out at the Company's next GMS in accordance with applicable provisions.
Page 11
Agenda 12 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 100% 22.098.2 99,997% 44.400 0% 550.700 0,002% Setuju
48.256
Hasil Keputusan 1. Honorably dismiss Mr. Ida Bagus Ketut Subagia as President Director. The dismissal is
effective as of the closing of this meeting accompanied by an expression of gratitude for the
contribution of energy, thoughts and contributions given during his tenure as President
Director.
2. Appoint Mr. Ida Bagus Ketut Subagia as President Director. The term of office for the said
Director shall be effective until the closing of the third Annual General Meeting of
Shareholders (AGMS) following the date of his appointment, taking into account the
prevailing laws and regulations and without reducing the right of the GMS to dismiss at any
time.
3. With these changes, the composition of the Board of Commissioners and Board of
Directors of PT Bank Raya Indonesia Tbk. is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Muhamad Sidik Heruwibowo
Independent Commissioner : Retno Wahyuni Wijayanti
Independent Commissioner : Johanes Kuntjoro Adi S.
Commissioner : Nyimas Dewi Ratih Kamil
Board of Directors
President Director : Ida Bagus
Ketut Subagia
Director of Enterprise Risk Management, Compliance & Human Resources : Danar
Widyantoro
Director of Finance : Rustarti Suri
Pertiwi
Director of Digital & Operations : Lukman Hakim
Director of Business : Kicky Andrie
Davetra
4. Granting authority and power to the Companys Board of Directors with the right of
substitution to take all necessary actions in connection with the resolutions of this agenda in
accordance with the prevailing regulations, including stating them in a separate Notarial
Deed and notifying the composition of the Board of Commissioners and the Board of
Directors to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ida Bagus Ketut PRESIDENT 25 June 2025 25 June 2028 2
X
Subagia DIRECTOR
Ibu Rustarti Suri Pertiwi DIRECTOR 10 May 2023 10 May 2026 1 X
Bapak Lukman Hakim DIRECTOR 30 April 2024 30 April 2027 1 X
Bapak Danar Widyantoro DIRECTOR 10 May 2023 10 May 2026 1 X
Bapak Kicky Andrie DIRECTOR 30 April 2024 30 April 2027 1
X
Davetra
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Muhamad Sidik PRESIDENT 10 May 2023 10 May 2026 1
Heruwibowo COMMISSIONER
Ibu Retno Wahyuni COMMISSIONER 10 May 2023 10 May 2026 1
X
Wijayanti
Bapak Johanes Kuntjoro COMMISSIONER 03 October 2023 03 October 2026 1
X
Adisardjono
Ibu Nyimas Dewi Ratih COMMISSIONER 21 August 2024 21 August 2027 1
Kamil
Page 12
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Raya Indonesia Tbk
Ajeng Putri Hapsari
Kepala Divisi
PT Bank Raya Indonesia Tbk
Menara BRILiaN Lt. 20 Jalan Gatot Subroto No. 177 A Kel. Menteng Dalam
Phone : 021-50931300, Fax : 021-50931494, bankraya.co.id
Sender Name Ajeng Putri Hapsari
Function Kepala Divisi
Date and Time 30-06-2025 19:41
Attachment 1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST Bank Raya 2025.pdf
2. B 254 Surat Pengantar.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
This is an official document of PT Bank Raya Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Raya Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1 ×2
unresolved
org
Purwantono
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.2
unresolved
org
Milik Negara. Hasil
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri Badan Usaha Milik Negara
p.4
unresolved
org
Milik Negara
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri BUMN Nomor PER-
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia X Susunan Direksi
p.5
unresolved
person
Ajeng Putri Hapsari
· Kepala Divisi
p.6 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.9
unresolved
org
Bank Problems
p.9
unresolved
org
Minister of State-Owned Enterprises
p.10
unresolved
org
Minister of SOEs Number PER-
p.10
unresolved
org
Minister of Law
p.10
unresolved
—
Appoint Mr. Ida Bagus Ketut Subagia
· President Director
p.11 ×13
unresolved
person
Johanes Kuntjoro Adi S.
· Commissioner
p.11 ×4
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1042 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'berikut Fasilitas dan',
'votes_abstain': '550700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '22098'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '550700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '22098'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'votes_abstain': '550700',
'votes_against': '44400',
'votes_for': '22098'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 13,
'votes_abstain': '550700',
'votes_against': '44400',
'votes_for': '22098'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 15,
'votes_abstain': '550700',
'votes_against': '44400',
'votes_for': '22098'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 19,
'title': 'berikut Fasilitas dan',
'votes_abstain': '550700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '22098'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 23,
'votes_abstain': '550700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '22098'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 26,
'votes_abstain': '550700',
'votes_against': '44400',
'votes_for': '22098'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 28,
'votes_abstain': '550700',
'votes_against': '44400',
'votes_for': '22098'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 30,
'votes_abstain': '550700',
'votes_against': '44400',
'votes_for': '22098'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.5452',
'shares_present': '22098843356'}