Back to announcement
20250626_AGRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909075_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed AGROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK RAYA INDONESIA Tbk PT BANK RAYA INDONESIA Tbk
Direksi PT Bank Raya Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah The Board of Directors of PT Bank Raya Indonesia Tbk domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the “Company”), hereby announces to the Company’s shareholders that the Company has held
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada : an Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”), which will be held on:
A. Hari/Tanggal,Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat A. Date/Date, Venue, Time, and Meeting Agenda
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025 Day/Date : Wednesday, June 25, 2025
Tempat : Menara BRILiaN Lantai 19 Jl. Gatot Subroto No. 177A Venue : BRILiaN Tower 19th Floor, No. 177A
Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, 12870 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, 12870
Waktu : 14.58 s/d 18.24 WIB Time : 14.58 to 18.24 WIB
Mata Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, sekaligus Agenda : 1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company’s Financial Statements and approval of the Board of Commissioners’ Supervisory Tasks Report for the 2024
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Financial Year, as well as Granting of Full Release and Discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the Company’s Management Actions and the Board
Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024. of Commissioners for the Company’s Supervisory Actions Carried Out During the 2024 Financial Year.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 2. Determination of Use of the Company’s Net Profit for the 2024 Financial Year.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Insentif Kinerja atas Kinerja Tahun Buku 2024, untuk Direksi dan Dewan Komisaris 3. Determination of Salary/Honorarium along with Facilities and Allowances for the 2025 Financial Year, as well as Performance Incentives for the 2024 Financial Year
Perseroan. Performance, for the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. 4. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to Audit the Company’s Financial Statements for the 2025 Financial Year.
5. Persetujuan atas Pemberhentian Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (Buyback) Tahun 2024. 5. Approval of Termination of Implementation of Buyback of Shares Issued by the Company (Buyback) in 2024.
6. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (Buyback) dan Pengalihan Saham Hasil Buyback yang disimpan sebagai Saham 6. Approval of the Share Buyback Plan issued by the Company (Buyback) and Transfer of Shares Resulting from the Buyback, which are held as the Company’s Treasury Stock.
Treasuri (Treasury Stock) Perseroan. 7. Report on the Realization of the Use of Funds from Pre-Emptive Rights for Capital Increase.
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal. 8. Approval of the Company’s Recovery Action Plan.
8. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan. 9. Enactment of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Guidelines
9. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan kegiatan Korporasi Signifikan for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
Badan Usaha Milik Negara. 10. Changes to the Company’s Articles of Association.
10. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 11. Approval of the Company’s 2025-2029 Corporate Plan.
11. Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2025-2029 Perseroan. 12. Changes to the Company’s Management Composition.
12. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir dalam Rapat. B. Attendance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Muhamad Sidik Heruwibowo President Commissioner : Muhamad Sidik Heruwibowo
Komisaris : Nyimas Dewi Ratih Kamil Commissioner : Nyimas Dewi Ratih Kamil
Komisaris Independen : Retno Wahyuni Wijayanti Independent Commissioner : Retno Wahyuni Wijayanti
Komisaris Independen : Johanes Kuntjoro Adisardjono Independent Commissioner : Johanes Kuntjoro Adisardjono
DIREKSI Board of Directors
Direktur Utama : Ida Bagus Ketut Subagia President Director : Ida Bagus Ketut Subagia
Direktur Keuangan : Rustarti Suri Pertiwi Director of Finance : Rustarti Suri Pertiwi
Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan & : Danar Widyantoro Director of Enterprise Risk Management, Compliance & : Danar Widyantoro
Sumber Daya Manusia. Human Resources
Direktur Digital & Operasional : Lukman Hakim Director of Digital & Operations : Lukman Hakim
Direktur Bisnis : Kicky Andrie Davetra Director of Business : Kicky Andrie Davetra
C. Kehadiran Pemegang Saham C. Attendance of Shareholders
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dan atau Kuasanya yang hadir secara fisik dan secara elektronik, maupun Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara e-Proxy eASY.KSEI The Meeting was attended by the Company’s Shareholders and/or their Proxies who were physically and electronically present, as well as Shareholders who provided power of attorney via e-Proxy
adalah berjumlah 22.098.843.356 saham atau mewakili 89,5451765% dari 24.678.987.994 (dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan eASY.KSEI amounting to 22.098.843.356 shares or representing 89,5451765% of 24,678,987,994 (twenty four billion six hundred seventy eight million nine hundred eighty seven thousand nine hundred
ratus sembilan puluh empat) saham, setelah dikurangi saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak 61.506.300 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan and ninety four) shares, after deducting the shares that have been bought back by the Company amounting to 61,506,300 shares, which is the total number of shares that have been issued by the
oleh Perseroan dan telah di setor penuh oleh para Pemegang Saham sampai dengan tanggal recording date Rapat yaitu tanggal 28 Mei 2025. Company and have been fully paid by the Shareholders up to the recording date of the Meeting, namely May 28, 2025.
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat D. Voting mechanism in the Meeting
Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. The decision submitted for the entire agenda of the Meeting must be taken based on deliberation for consensus. If no consensus can be reached, then the decision of the Meeting must be taken based
on voting.
E. Pihak Independen Penghitung Suara E. Independent Party to Validate the Votes
Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, validasinya dilaksanakan oleh M. Nova Faisal, SH., The votes cast in the voting for the decision on the entire agenda of the Meeting have been calculated and validated by an independent party, PT Datindo Entrycom, as the Share Registrar. Further, the
M.Kn Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang keduanya ditunjuk oleh Perseroan. validation is executed by M. Nova Faisal, SH., M.Kn, Notary in South Jakarta.
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat F. Question and/or Opinions Session, and Result of Voting in the Meeting
Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik The Shareholders or their Proxies have been provided with an opportunity to submit questions and/or opinions in each Meeting Agenda. The number of Shareholders or their Proxies who attended either
yang hadir fisik dan/atau elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara physically and/or electronically, who submitted questions and/or opinions in the Meeting, and the result of decision-making through voting, which included e-Proxy via eASY.KSEI is as follows:
e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
Questions/
Agenda Affirmative Votes Non-Affirmative Votes Abstain Total of Affirmative Votes*
Pertanyaan / Opinions
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju*
Pendapat
First 22.098.292.656 votes or representing 0 votes or representing 0% of total 550.700 votes or representing 22.098.843.356 votes or representing 2
Kesatu 22.098.292.656 suara atau mewakili 0 suara atau mewakili 0% dari seluruh 550.700 suara atau mewakili 22.098.843.356 suara atau mewakili 2 (two)
99,9975080% of total shares with valid shares with valid voting rights present 0,0024920% of total shares with valid 100% of total shares with valid voting
99,9975080% dari seluruh saham saham dengan hak suara yang sah 0,0024920% dari seluruh saham 100% dari seluruh saham dengan (dua)
dengan hak suara yang sah yang hadir yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah yang hadir hak suara yang sah yang hadir dalam voting rights present in the Meeting in the Meeting voting rights present in the Meeting rights present in the Meeting
dalam Rapat dalam Rapat Rapat
Second 22.098.292.656 votes or representing 0 votes or representing 0% of total 550.700 votes or representing 22.098.843.356 votes or representing (none)
Kedua 22.098.292.656 suara atau mewakili 0 suara atau mewakili 0% dari seluruh 550.700 suara atau mewakili 22.098.843.356 suara atau mewakili -
99,9975080% dari seluruh saham saham dengan hak suara yang sah 0,0024920% dari seluruh saham 100% dari seluruh saham dengan (tidak ada) 99,9975080% of total shares with valid shares with valid voting rights present 0,0024920% of total shares with valid 100% of total shares with valid voting
dengan hak suara yang sah yang hadir yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah yang hadir hak suara yang sah yang hadir dalam voting rights present in the Meeting in the Meeting voting rights present in the Meeting rights present in the Meeting
dalam Rapat dalam Rapat Rapat
Third 22.098.292.656 votes or representing 0 votes or representing 0% of total 550.700 votes or representing 22.098.843.356 votes or representing (none)
Ketiga 22.098.292.656 suara atau mewakili 0 suara atau mewakili 0% dari seluruh 550.700 suara atau mewakili 22.098.843.356 suara atau mewakili -
99,9975080% dari seluruh saham saham dengan hak suara yang sah 0,0024920% dari seluruh saham 100% dari seluruh saham dengan (tidak ada) 99,9975080% of total shares with valid shares with valid voting rights present 0,0024920% of total shares with valid 100% of total shares with valid voting
dengan hak suara yang sah yang hadir yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah yang hadir hak suara yang sah yang hadir dalam
voting rights present in the Meeting in the Meeting voting rights present in the Meeting rights present in the Meeting
dalam Rapat dalam Rapat Rapat
Fourth 22.098.292.656 votes or representing 0 votes or representing 0% of total 550.700 votes or representing 22.098.843.356 votes or representing (none)
Keempat 22.098.292.656 suara atau mewakili 0 suara atau mewakili 0% dari seluruh 550.700 suara atau mewakili 22.098.843.356 suara atau mewakili -
99,9975080% dari seluruh saham saham dengan hak suara yang sah 0,0024920% dari seluruh saham 100% dari seluruh saham dengan (tidak ada) 99,9975080% of total shares with valid shares with valid voting rights present 0,0024920% of total shares with valid 100% of total shares with valid voting
dengan hak suara yang sah yang hadir yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah yang hadir hak suara yang sah yang hadir dalam
dalam Rapat dalam Rapat Rapat voting rights present in the Meeting in the Meeting voting rights present in the Meeting rights present in the Meeting
Kelima 22.098.084.856 suara atau mewakili 207.600 suara atau mewakili 550.900 suara atau mewakili 22.098.635.756 suara atau mewakili 1 Fifth 22.098.084.856 votes or representing 207.600 votes or representing 550.900 votes or representing 22.098.635.756 votes or representing 1
99,9965677% dari seluruh saham 0,0009394% dari seluruh saham 0,0024929% dari seluruh saham 99,9990606% dari seluruh saham (satu) (one)
99,9965677% of total shares with valid 0,0009394% of total shares with valid 0,0024929% of total shares with valid 99,9990606% of total shares with valid
dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir
dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting
Keenam 22.098.292.456 suara atau mewakili 0 suara atau mewakili 0% dari seluruh 550.900 suara atau mewakili 22.098.843.356 suara atau mewakili 2 Sixth 22.098.292.456 votes or representing 0 votes or representing 0% of total 550.900 votes or representing 22.098.843.356 votes or representing 2
99,9975071% dari seluruh saham saham dengan hak suara yang sah 0,0024929% dari seluruh saham 100% dari seluruh saham dengan (dua) (two)
99,9975071% of total shares with valid shares with valid voting rights present 0,0024929% of total shares with valid 100% of total shares with valid voting
dengan hak suara yang sah yang hadir yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah yang hadir hak suara yang sah yang hadir dalam
dalam Rapat dalam Rapat Rapat voting rights present in the Meeting in the Meeting voting rights present in the Meeting rights present in the Meeting
Ketujuh Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat. - Seventh This agenda is for reporting purposes only. Therefore, no voting was conducted for this Meeting resolution (none)
(tidak ada)
Eighth 22.098.292.656 votes or representing 0 votes or representing 0% of total 550.700 votes or representing 22.098.843.356 votes or representing (none)
Kedelapan 22.098.292.656 suara atau mewakili 0 suara atau mewakili 0% dari seluruh 550.700 suara atau mewakili 22.098.843.356 suara atau mewakili -
99,9975080% of total shares with valid shares with valid voting rights present 0,0024920% of total shares with valid 100% of total shares with valid voting
99,9975080% dari seluruh saham saham dengan hak suara yang sah 0,0024920% dari seluruh saham 100% dari seluruh saham dengan (tidak ada)
dengan hak suara yang sah yang hadir yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah yang hadir hak suara yang sah yang hadir dalam voting rights present in the Meeting in the Meeting voting rights present in the Meeting rights present in the Meeting
dalam Rapat dalam Rapat Rapat
Ninth 22.098.292.656 votes or representing 0 votes or representing 0% of total 550.700 votes or representing 22.098.843.356 votes or representing (none)
Kesembilan 22.098.292.656 suara atau mewakili 0 suara atau mewakili 0% dari seluruh 550.700 suara atau mewakili 22.098.843.356 suara atau mewakili -
99,9975080% dari seluruh saham saham dengan hak suara yang sah 0,0024920% dari seluruh saham 100% dari seluruh saham dengan (tidak ada) 99,9975080% of total shares with valid shares with valid voting rights present 0,0024920% of total shares with valid 100% of total shares with valid voting
dengan hak suara yang sah yang hadir yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah yang hadir hak suara yang sah yang hadir dalam voting rights present in the Meeting in the Meeting voting rights present in the Meeting rights present in the Meeting
dalam Rapat dalam Rapat Rapat
Tenth 22.098.248.256 votes or representing 44.400 votes or representing 550.700 votes or representing 22.098.798.956 votes or representing (none)
Kesepuluh 22.098.248.256 suara atau mewakili 44.400 suara atau mewakili 550.700 suara atau mewakili 22.098.798.956 suara atau mewakili -
99,9973071% dari seluruh saham 0,0002009% dari seluruh saham 0,0024920% dari seluruh saham 99,9997991% dari seluruh saham (tidak ada) 99,9973071% of total shares with valid 0,0002009% of total shares with valid 0,0024920% of total shares with valid 99,9997991% of total shares with valid
dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir
voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting
dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat
Eleventh 22.098.248.256 votes or representing 44.400 votes or representing 550.700 votes or representing 22.098.798.956 votes or representing 1
Kesebelas 22.098.248.256 suara atau mewakili 44.400 suara atau mewakili 550.700 suara atau mewakili 22.098.798.956 suara atau mewakili 1
(one)
99,9973071% dari seluruh saham 0,0002009% dari seluruh saham 0,0024920% dari seluruh saham 99,9997991% dari seluruh saham (satu) 99,9973071% of total shares with valid 0,0002009% of total shares with valid 0,0024920% of total shares with valid 99,9997991% of total shares with valid
dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir
dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting
Keduabelas 22.098.248.256 suara atau mewakili 44.400 suara atau mewakili 550.700 suara atau mewakili 22.098.798.956 suara atau mewakili - Twelfth 22.098.248.256 votes or representing 44.400 votes or representing 550.700 votes or representing 22.098.798.956 votes or representing (none)
99,9973071% dari seluruh saham 0,0002009% dari seluruh saham 0,0024920% dari seluruh saham 99,9997991% dari seluruh saham (tidak ada) 99,9973071% of total shares with valid 0,0002009% of total shares with valid 0,0024920% of total shares with valid 99,9997991% of total shares with valid
dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir
dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting voting rights present in the Meeting
Keterangan: *) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (‘POJK’) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Note: *) In accordance with the Company’s Articles of Association and Article 47 of the Financial Services Authority Regulation (‘POJK’) Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and
Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, Abstain votes are considered to have issued the same votes as the majority of Shareholders who cast votes. Therefore,
sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju. according to the calculation of the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and the Securities Administration Bureau, the number of Abstain votes is added to the Agree votes.
G. Hasil Keputusan Rapat G. Resolutions of the Meeting
Mata Acara Rapat Kesatu First Agenda of the Meeting
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 1. Approving the Company’s Annual Report, including the Company’s Board of Commissioners’ Supervisory Duties Report for the 2024 Financial Year ending on December 31, 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja 2. Ratify the Company’s Financial Report for the 2024 Financial Year ending on December 31, 2024 which has been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member
(firma anggota jaringan Ernst & Young Global) Sesuai Laporan Nomor 00165/2.1032/AU.1/07/1865-1/1/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material. firm of the Ernst & Young Global network) in accordance with Report Number 00165/2.1032/AU.1/07/1865-1/1/III/2025 dated March 10, 2025 with a fair opinion in all material respects.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan seluruhnya untuk Tahun Buku 3. With the approval of the Company’s Annual Report including the Board of Commissioners’ Supervisory Task Report, and the ratification of the Company’s Financial Report in its entirety for the 2024
2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Financial Year ending on December 31, 2024, the GMS grants full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir of the Company and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions for the Company that have been carried out during the 2024 Financial Year ending on December 31,
pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas. 2024, as long as such actions do not constitute a criminal act and are reflected in the report above.
Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda
Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yaitu sebesar Rp50.891.770.225,- (lima puluh miliar-delapan ratus sembilan puluh satu juta-tujuh ratus tujuh puluh ribu-dua Approving the use of the Company’s Net Profit for the 2024 Financial Year, namely IDR 50,891,770,225,- (fifty billion-eight hundred ninety one million-seven hundred seventy thousand-two hundred
ratus dua puluh lima rupiah) dengan pembagian sebagai berikut: twenty-five rupiah) with the following distribution:
a. Sebanyak 100% (seratus persen) atau sebesar Rp50.891.770.225,- (lima puluh miliar-delapan ratus sembilan puluh satu juta-tujuh ratus tujuh puluh ribu-dua ratus dua puluh lima rupiah) digunakan a. As much as 100% (one hundred percent) or Rp. 50,891,770,225,- (fifty billion-eight hundred ninety one million-seven hundred seventy thousand-two hundred twenty-five rupiah) is used as
sebagai Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya (retained earning). Undetermined Retained Earnings.
b. Tidak dilakukan pembagian Dividen atas Laba Bersih Setelah Pajak Perseroan Tahun Buku 2024. b. No dividends will be distributed on the Company’s Net Profit After Tax for the 2024 Financial Year.
Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda
1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Pemegang 1. Approve the granting of authority and power to the Company’s Board of Commissioners by first obtaining approval from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. as the Company’s Controlling
saham Pengendali Perseroan, untuk menetapkan besarnya Gaji/honorarium berikut fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Shareholder, to determine the amount of Salary/honorarium including facilities and Allowances for the 2025 Financial Year for the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Pemegang 2. Approve the granting of authority and power to the Company’s Board of Commissioners by first obtaining approval from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Company’s Controlling
Saham Pengendali Perseroan, untuk menetapkan atau tidak menetapkan pembayaran dan jumlah pembayaran Insentif Kinerja untuk Tahun 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan Shareholder, to determine or not determine the payment and amount of Performance Incentive payments for 2024 for the Board of Directors and Board of Commissioners, taking into account the
memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. Company’s financial condition.
Mata Acara Rapat Keempat Fourth Meeting Agenda
1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan 1. Approved the appointment of a Public Accountant at the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a member firm of the Ernst & Young Global network) who will audit the Company’s
Tahun Buku 2025. Financial Statements for the 2025 Financial Year.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan: 2. Approve the granting of authority and power to the Company’s Board of Commissioners to carry out:
a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan a. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company’s Financial Statements for other periods in the 2025 Financial Year for the purposes and
Perseroan; dan interests of the Company; and
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti b. Determination of audit service fees and other requirements for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, and appointment of a Replacement Public Accountant and/or Public
dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Accounting Firm in the event that KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of the Ernst & Young Global network), for any reason, is unable to complete the audit of the Company’s
Buku 2025 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti Financial Statements for the 2025 Financial Year and/or other periods in the 2025 Financial Year, including determining audit service fees and other requirements for the Replacement Public
tersebut. Accountant and/or Public Accounting Firm.
Mata Acara Rapat Kelima Fifth Meeting Agenda
1. Menyetujui Pemberhentian Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback) Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan 1. Approving the Termination of the Implementation of the Company’s Share Buyback (Buyback) in 2024, the implementation of which will take into account the applicable provisions and laws and
yang berlaku. regulations.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menindaklanjuti Pemberhentian Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback) Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang 2. Granting power and authority to the Board of Directors to follow up on the Termination of the Implementation of the Company’s Share Buyback in 2024 in accordance with applicable provisions.
berlaku.
Mata Acara Rapat Keenam Sixth Meeting Agenda
1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah seluruh Buyback sebanyak-banyaknya 1. Approving the Buyback of the Company’s Shares (Buyback) which have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with a total Buyback amount of up to IDR20,000,000,000.-
Rp20.000.000.000.- (dua puluh miliar rupiah) sudah termasuk biaya Buyback dan pajak yang dalam pelaksanaannya memperhatikan perizinan serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan (twenty billion rupiah) including Buyback costs and taxes, the implementation of which takes into account the permits and provisions and regulations in force.
yang berlaku 2. Agree to grant power and authority to implement, terminate and/or take other necessary actions related to Buyback activities to the Company’s Board of Directors.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan, pemberhentian dan/atau tindakan-tindakan lain yang diperlukan terkait dengan kegiatan Buyback kepada Direksi Perseroan. 3. Approve the transfer of shares resulting from the Buyback which are held as Treasury Stock in the framework of the Employee Stock Ownership Program and/or the Board of Directors and Board of
3. Menyetujui pengalihan saham hasil Buyback yang disimpan sebagai Saham Treasuri (Treasury Stock) dalam rangka Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Commissioners who meet the requirements to own shares of the Company in accordance with the applicable provisions and laws and regulations by taking into account the approval of the Board
yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris yang of Commissioners who have first obtained the approval of the Controlling Shareholder.
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Pengendali. 4. Agree to grant power and authority to carry out the transfer of shares resulting from the Buyback which are held as Treasury Stock to:
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil Buyback yang disimpan sebagai Saham Treasuri (Treasury Stock) kepada: a. The Company’s Board of Directors for the Employee Stock Ownership Program who meet the requirements to own Company shares by taking into account the approval of the Board of
a. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pekerja yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris yang terlebih Commissioners who have first obtained the approval of the Controlling Shareholders;
dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Pengendali; b. The Company’s Board of Directors, taking into account the approval of the Board of Commissioners for the Share Ownership Program of the Board of Directors and/or Board of Commissioners
b. Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris untuk Program Kepemilikan Saham Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk memiliki saham who meet the requirements to own shares of the Company, taking into account the approval of the Board of Commissioners who have first obtained the approval of the Controlling Shareholders.
Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Pengendali.
Mata Acara Rapat Ketujuh Seventh Meeting Agenda
Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat This Agenda is in the nature of a report. Therefore, the Company does not conduct a vote to make decisions at the Meeting.
Mata Acara Rapat Kedelapan Eighth Meeting Agenda
1. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum 1. Approve the Recovery Action Plan in accordance with OJK Regulation Number 5 of 2024 concerning Determination of Supervision Status and Handling of Commercial Bank Problems as submitted
sebagaimana yang disampaikan perseroan kepada OJK. by the company to OJK.
2. Berkenaan dengan keputusan butir 1, Dewan Komisaris dan Direksi agar melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Pemulihan 2. In relation to decision point 1, the Board of Commissioners and Board of Directors must take any and all actions necessary in connection with the implementation of the Company’s Recovery Action
(Recovery Plan) perseroan, sesuai dengan kewenangannya. Plan, in accordance with their authority.
Mata Acara Rapat Kesembilan Ninth Meeting Agenda
1. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha 1. Confirming the implementation of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate
Milik Negara (BUMN) serta perubahan - perubahan di kemudian hari. Activities of State-Owned Enterprises (BUMN) and future changes.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata 2. Granting authority to the Company’s Board of Directors to follow up on the implementation of the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning
Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara terhadap Anggaran Dasar Perseroan dan/atau kebijakan Perseroan yang mengatur tentang Tata Kelola Perusahaan dengan Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises against the Company’s Articles of Association and/or the Company’s policies governing Corporate
memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi Perseroan. Governance by taking into account the principles of good corporate governance and the regulations and provisions applicable to the Company.
Mata Acara Rapat Kesepuluh Tenth Meeting Agenda
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut: 1. Approve the changes to the Company’s Articles of Association as follows:
a. Menyesuaikan kembali ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) tentang Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, mengenai kewajiban mengadakan, menyimpan dan menyediakan Daftar a. Re-adjusting the provisions in Article 8 paragraph (1) regarding the Shareholders Register and Special Register, regarding the obligation to hold, store, and provide a Shareholders Register at
Pemegang Saham di tempat kedudukan Perseroan. the Company’s domicile.
b. Menyesuaikan kembali ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) tentang Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, mengenai kewajiban mengadakan, menyimpan dan menyediakan Daftar b. Re-adjusting the provisions in Article 8 paragraph (1) regarding the Shareholders Register and Special Register, regarding the obligation to hold, store and provide a Shareholders Register at
Pemegang Saham di tempat kedudukan Perseroan. the Company’s domicile.
c. Menyempurnakan ketentuan pada Pasal 11 ayat (27) huruf f tentang Direksi, mengenai kewajiban mendapatkan rekomendasi pengangkatan Direksi dari Komite yang membawahi fungsi c. Improving the provisions in Article 11 paragraph (27) letter f regarding the Board of Directors, regarding the obligation to obtain recommendations for the appointment of the Board of Directors
remunerasi & nominasi. from the Committee in charge of the remuneration & nomination function.
d. Menambahkan 1 (satu) ketentuan yang dituangkan pada Pasal 12 ayat (8) huruf k tentang Tugas dan Wewenang Direksi, mengenai penambahan perbuatan Direksi. d. Adding 1 (one) provision as stated in Article 12, paragraph (8), letter k regarding the Duties and Authorities of the Board of Directors, regarding the addition of the Board of Directors’ actions.
e. Menyesuaikan pencantuman huruf pada Pasal 12 ayat (9) huruf a dan b tentang Direksi, sehubungan dengan adanya penambahan 1 (satu) perbuatan Direksi pada Pasal 12 ayat (8) huruf k. e. Adjusting the inclusion of letters in Article 12 paragraph (9), letters a and b regarding the Board of Directors, in connection with the addition of 1 (one) act of the Board of Directors in Article 12
f. Menambahkan 1 (satu) ketentuan yang dituangkan pada Pasal 20 ayat (5) huruf d tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, mengenai kriteria calon Akuntan Publik. paragraph (8), letter k.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas yang lampiran f. Adding 1 (one) provision as stated in Article 20, paragraph (5), letter d, concerning the Annual General Meeting of Shareholders, regarding the criteria for Public Accountant candidates.
seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana dilekatkan pada Minuta Akta Notaris. 2. Agree to rearrange all provisions in the Company’s Articles of Association in connection with the changes as referred to in point 1 (one) above, the entire Articles of Association of which are attached
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas to the Minutes of the Notarial Deed.
pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, memberitahukan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala 3. Granting authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to the decisions of the Meeting, including but not limited to compiling and
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut, tidak ada yang dikecualikan. restating all of the Company’s Articles of Association, notifying changes to the Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and doing everything deemed necessary
and useful for such purposes, nothing is excluded.
Mata Acara Rapat Kesebelas Eleventh Meeting Agenda
Menyetujui Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2025 – 2029 Perseroan dilakukan pada RUPS Perseroan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Approving the Ratification of the Company’s 2025-2029 Long-Term Plan (RJPP) will be carried out at the Company’s next GMS in accordance with applicable provisions.
Mata Acara Rapat Keduabelas Twelfth Meeting Agenda
1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ida Bagus Ketut Subagia sebagai Direktur Utama Pemberhentian tersebut terhitung sejak di tutupnya rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih atas 1. Honorably dismiss Mr. Ida Bagus Ketut Subagia as President Director. The dismissal is effective as of the closing of this meeting accompanied by an expression of gratitude for the contribution of
sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama. energy, thoughts and contributions given during his tenure as President Director.
2. Mengangkat Sdr. Ida Bagus Ketut Subagia sebagai Direktur Utama. Berakhirnya masa jabatan Direktur tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 sejak Pengangkatan 2. Appoint Mr. Ida Bagus Ketut Subagia as President Director. The term of office for the said Director shall be effective until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu. following the date of his appointment, taking into account the prevailing laws and regulations and without reducing the right of the GMS to dismiss at any time.
3. Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Raya Indonesia Tbk. adalah sebagai berikut : 3. With these changes, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Bank Raya Indonesia Tbk. is as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Muhamad Sidik Heruwibowo President Commissioner : Muhamad Sidik Heruwibowo
Komisaris Independen : Retno Wahyuni Wijayanti Independent Commissioner : Retno Wahyuni Wijayanti
Komisaris Independen : Johanes Kuntjoro Adi S. Independent Commissioner : Johanes Kuntjoro Adi S.
Komisaris : Nyimas Dewi Ratih Kamil Commissioner : Nyimas Dewi Ratih Kamil
Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Ida Bagus Ketut Subagia President Director : Ida Bagus Ketut Subagia
Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan & Sumber Daya Manusia. : Danar Widyantoro Director of Enterprise Risk Management, Compliance & Human Resources : Danar Widyantoro
Direktur Keuangan : Rustarti Suri Pertiwi Director of Finance : Rustarti Suri Pertiwi
Direktur Digital dan Operasional : Lukman Hakim Director of Digital & Operations : Lukman Hakim
Direktur Bisnis : Kicky Andrie Davetra Director of Business : Kicky Andrie Davetra
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi daengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan ketentuan yang 4. Granting authority and power to the Company’s Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the resolutions of this agenda in accordance with the
berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia. prevailing regulations, including stating them in a separate Notarial Deed and notifying the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the Ministry of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia.
Jakarta, 30 Juni 2025 Jakarta, June 30, 2025
PT BANK RAYA INDONESIA Tbk PT BANK RAYA INDONESIA Tbk.
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
Bank Raya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2025 · 14:58–18:24 |
| Present | 0 (0.00%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
22,098,292,656
—
Against
0
0.00%
Abstain
550,700
—
Agenda 2
approved
For
22,098,292,656
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
550,700
0.00%
Names mentioned 34 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Minister of State-Owned Enterprises
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri BUMN RI Nomor PER-
p.1
unresolved
org
Milik Negara.
p.1 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1 ×2
unresolved
person
M. Nova Faisal
· Notaris
p.1 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.1 ×2
unresolved
org
Purwantono
p.1 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
Bank Problems
p.1
unresolved
org
Menteri Badan Usaha Milik Negara
p.1
unresolved
org
Menteri BUMN Nomor PER-
p.1
unresolved
org
Minister of SOEs Number PER-
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Minister of Law
p.1
unresolved
—
Appoint Mr. Ida Bagus Ketut Subagia
· President Director
p.1 ×14
unresolved
person
Johanes Kuntjoro Adi S.
· Komisaris Independen
p.1 ×4
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia.
p.1
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
2316 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0',
'seq': 1,
'votes_abstain': '550700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '22098292656',
'votes_in_favor_total': '22098843356'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0024920',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.9975080',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '550700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '22098292656',
'votes_in_favor_total': '22098843356'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '0',
'record_date': '2025-05-08',
'shares_present': '0',
'time_end': '18:24:00',
'time_start': '14:58:00',
'venue': 'Menara BRILiaN Lantai 19 Jl. Gatot Subroto No. 177A Menteng Dalam, '
'Tebet, Jakarta Selatan, 12870'}