Back to announcement
20250630_BPFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909721.pdf
RUPS minutes Needs review BPFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 00122/WFI/VI/2025
Nama Perusahaan PT Woori Finance Indonesia Tbk
Kode Emiten BPFI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 00103/WFI/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.280.688.998 saham atau 85,29%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 85,29% 2.280.68 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan Perseroan
8.998
tahun buku 2024
termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris dan
Laporan Keuangan
tahun buku 2024,
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
mereka lakukan
dalam tahun buku
2024
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 85,29% 2.280.68 100% 0 0% 0 0% Setuju
bersih tahun 2024
8.998
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebagai berikut :
i. sebesar Rp53.079.907.240,00 dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024,
disisihkan sebagai Cadangan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
ii. sebesar Rp26.445.814.130,18 atau sebesar 30% dari laba bersih Perseroan tahun buku
2024, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga
setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp9,89 per saham dengan
memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 85,29% 2.280.68 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
8.998
Publik yang akan
mengaudit laporan
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2025, dan pemberian
wewenang untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya
termasuk penggantian dan/atau pemberhentiannya.
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 85,29% 2.280.68 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
8.998
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, maksimum sebesar sama dengan
tahun buku 2024 atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikan tidak melebihi 49%
(empat puluh sembilan persen) dari tahun buku 2024, dan memberikan wewenang kepada
Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi.
Page 3
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 85,29% 2.280.68 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris Perseroan
8.998
Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri Nyonya DESTI LILIATI selaku Komisaris Independen
Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan, namun
untuk efektif pengunduran diri dari Nyonya DESTI LILIATI selaku Komisaris Independen,
akan berlaku sejak tangggal Tuan YUSTIANUS DAPOT TOGARASI SIDABUTAR, resmi
mendapat persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa
Keuangan sesuai keputusan hururf b di bawah ini.
b. Mengangkat Tuan YUSTIANUS DAPOT TOGARASI SIDABUTAR selaku Komisaris
Independen Perseroan, terhitung sejak tanggal yang bersangkutan memperoleh persetujuan
atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya
disebut "FPT Komisaris Independen") (selanjutnya disebut "tanggal Efektif Jabatan
Komisaris Independen Baru"), untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun yang berlaku efektif sejak
tanggal surat FPT Komisaris Independen dari OJK.
Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memperoleh
persetujuan FPT Komisaris Independen, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan.
c. Menetapkan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Tuan Heon Joo Rhee *)
Direktur : Tuan Hady Sutiono ***)
Direktur : Tuan Jasin Hermawan ***)
Direktur : Tuan Yunseong Lee ****)
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan Jeong Hyuk Lee **)
Komisaris : Tuan Sadhana Priatmadja ***)
Komisaris Independen : Tuan Yustianus Dapot Togarasi Sidabutar *****)
Komisaris Independen : Nyonya Desti Liliati ******)
*) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 25 Juni 2026:
**) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 1 Agustus 2027;
***) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2027;
****) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 25 Juni 2027;
*****) dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, yang berlaku sejak Tanggal Efektif Jabatan
Komisaris Independen Baru;
******) dengan masa jabatan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Tanggal Efektif Jabatan
Komisaris Independen Baru.
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris
dalam Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan dalam akta-
akta yang dibuat di hadapan notaris, baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah
efektifnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut memperoleh persetujuan atas
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, ke dalam akta-akta
tersebut, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak HEON JOO RHEE DIREKTUR 26 Juni 2024 25 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak JASIN DIREKTUR 30 April 2015 25 Juni 2027 3
X
HERMAWAN
Bapak HADY SUTIONO DIREKTUR 19 Desember 2016 25 Juni 2027 3
Bapak YUNSEONG LEE DIREKTUR 26 Juni 2024 25 Juni 2027 1
Page 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak JEONG HYUK LEE KOMISARIS 02 Agustus 2024 01 Agustus 2027 1
UTAMA
Ibu DESTI LILIATI KOMISARIS 18 Mei 2010 25 Juni 2027 4 X
Bapak SADHANA KOMISARIS 14 Desember 2022 25 Juni 2027 1
PRIATMADJA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Woori Finance Indonesia Tbk
LISA AZIZAH SUBAGIYO
Corporate Secretary
PT Woori Finance Indonesia Tbk
CHASE PLAZA LANTAI 16, JL JENDRAL SUDIRMAN KAV.21 JAKARTA
Telepon : 021-5200434, Fax : 021-5209160, www.woorifinance.co.id
Nama Pengirim LISA AZIZAH SUBAGIYO
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-06-2025 18:48
Lampiran 1. COVER NOTE NOTARY 20250630.pdf
2. 20250630 Ringkasan Risalah RUPS eng.pdf
3. 20250630 Ringkasan Risalah RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Woori Finance Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Woori Finance Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 00122/WFI/VI/2025
Issuer Name PT Woori Finance Indonesia Tbk
Issuer Code BPFI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 00103/WFI/VI/2025 Date 03 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 25 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.280.688.998 shares or 85,29%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 85,29% 2.280.68 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan Perseroan
8.998
tahun buku 2024
termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris dan
Laporan Keuangan
tahun buku 2024,
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
mereka lakukan
dalam tahun buku
2024
Hasil Keputusan Approved and ratified Company Annual Report for the financial year 2024, including the
Company Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the
Company Financial Statements for the financial year 2024 and Granted full release and
discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company for the management and supervisory actions they performed, to the extent
such actions are reflected in the said Annual Report.
Page 6
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 85,29% 2.280.68 100% 0 0% 0 0% Setuju
bersih tahun 2024
8.998
Hasil Keputusan a. Approved the use of the Company's net profit for the 2024 financial year as follows:
i. An amount of IDR53.079.907.240,00 from the Company's net profit for the 2024 financial
year shall be set aside as Reserves, in compliance with the provisions of Article70 of Law
Number 40 of 2007 concerning Limitid Liability Companies;
ii. An amount of IDR26.445.814.130,18, or 30% of the Company's net profit for the 2024
financial year, shall be distributed as cash dividends to the shareholders of the company,
resulting in a cash dividend of IDR9.89 per share, subject to applicable tax regulation;
iii. The remaining balance shall be recorded as retained earnings, to be used for the
Company's working capital;
b. Grant power and authority to the Company's Board of Directors to carry out any and all
necessary actions related to the decisions above, in accordance with applicable laws and
regulations.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 85,29% 2.280.68 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
8.998
Publik yang akan
mengaudit laporan
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2025, dan pemberian
wewenang untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya
Hasil Keputusan Granted authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accountant Firm, who must be independent and registered with the
Financial Service Authority (OJK), to audit the Company's Financial Statement for the
financial year 2025. The appointment is currently under considerations and evaluation,
taking into account the recommendation of the Audit Committee. The Board of
Commissioners is also authorized to determine the honorarium and the terms and conditions
of the appointment, including the replacement and/or dismissal thereof.
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 85,29% 2.280.68 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
8.998
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan Determined the total salary and/or other allowances for members of the Company's Board of
Commissioners and Board of Directors for the financial year 2025, to be no more than the
total amaount set for the financial year 2024, or if there is an increase, such increase shall
not exceed 49% of the total amount for the financial year 2024; and Granted authority to the
Board of Commissioners' Meeting to determine the allocation of such remuneration, with due
consideration to the recommendations of the Remuneraion Committee.
Page 7
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 85,29% 2.280.68 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris Perseroan
8.998
Hasil Keputusan a. Accepted the resignation of Mrs. DESTI LILIATI from her position as Independent
Commissioner of the Company, with sincere appreciation for her contributions and service to
the Company. However, her resignation as Independent Commissioner shall become
effective as of the date Mr. YUSTIANUS DAPOT TOGARASI SIDABUTAR officially obtains
approval of the Fit and Proper Test from the Financial Services Authority (OJK), as referred
to in point b below.
Appointed Mr. YUSTIANUS DAPOT TOGARASI SIDABUTAR as Independent
Commissioner of the Company, effective as of the date he obtains approval of the Fit and
Proper Test from the Financial Services Authority (hereinafter referred to as the "FPT for
Independent Commissioner" and the "Effective Date of The New Independent
Commissioner's Term"), for a term of 3 (three) years commencing from the date of the FPT
approval letter issued by OJK.
Such appointment shall be deemed null and void if the individual does not obtain the
required FPT approval, and in such case, no resolution from the Company's General
Meeting of Shareholders shall be required.
c. To determine the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners as follows:
BOD
President Director : Mr. Heon Joo Rhee *)
Director : Mr. Hady Sutiono ***)
Director : Mr. Jasin Hermawan ***)
Director : Mr. Yunseong Lee ****)
BOC
President Commissioner : Mr. Jeong Hyuk Lee **)
Commissioner : Mr. Sadhana Priatmadja***)
Independent Commissioner : Mr. Yustianus Dapot Togarasi Sidabutar *****)
Independent Commissioner : Mrs. Desti Liliati ******)
*) with a term of office until June 25, 2026;
**) with a term of office until August 1, 2027;
***) with a term of office until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders in 2027;
****) with a term of office until June 25, 2027;
*****) with a term of office of 3 (three) years, since Effective Date of Position of New
Independent Commissioner.
******) with a term of office up to one day before the Effective Date of Position of New
Independent Commissioner
d. To grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
subtitution, either individually or jointly, to take any and all necessary actions in connection
with the resolution regarding the composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners as adopted in the Meeting, including but not limited to declaring/stating such
resolution in one or more deeds before a notary--whether after the closing of this meeting or
after the Effective Date of the appointment of the new member of the Board of
Commissioners upon obtaining approval of the Fit and Proper Test from the Financial
Services Authority--and to incorporate such matters into notarial deeds, adn subsequently
notify the competent authorities, as well as to perform any and all other actiions necessary in
relation to the said resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak HEON JOO RHEE PRESIDENT 26 June 2024 25 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak JASIN DIRECTOR 30 April 2015 25 June 2027 3
X
HERMAWAN
Bapak HADY SUTIONO DIRECTOR 19 December 2016 25 June 2027 3
Bapak YUNSEONG LEE DIRECTOR 26 June 2024 25 June 2027 1
Page 8
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak JEONG HYUK LEE PRESIDENT 02 August 2024 01 August 2027 1
COMMISSIONER
Ibu DESTI LILIATI COMMISSIONER 18 May 2010 25 June 2027 4 X
Bapak SADHANA COMMISSIONER 14 December 2022 25 June 2027 1
PRIATMADJA
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Woori Finance Indonesia Tbk
LISA AZIZAH SUBAGIYO
Corporate Secretary
PT Woori Finance Indonesia Tbk
CHASE PLAZA LANTAI 16, JL JENDRAL SUDIRMAN KAV.21 JAKARTA
Phone : 021-5200434, Fax : 021-5209160, www.woorifinance.co.id
Sender Name LISA AZIZAH SUBAGIYO
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-06-2025 18:48
Attachment 1. COVER NOTE NOTARY 20250630.pdf
2. 20250630 Ringkasan Risalah RUPS eng.pdf
3. 20250630 Ringkasan Risalah RUPS.pdf
This is an official document of PT Woori Finance Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Woori Finance Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YUSTIANUS DAPOT TOGARASI SIDABUTAR
· Komisaris
p.3 ×14
unresolved
person
JASIN
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
SADHANA
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
LISA AZIZAH SUBAGIYO
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
723 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.29',
'seq': 2,
'title': 'bersih tahun 2024',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2280'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.29',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2280'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.29',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2280'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.29',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2280'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.29',
'seq': 11,
'title': 'bersih tahun 2024',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2280'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.29',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2280'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.29',
'seq': 15,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2280'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.29',
'seq': 17,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2280'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.29',
'shares_present': '2280688998'}