20250630_BPFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909721_lamp3.pdf

C. Mata Acara Rapat

   1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024
      termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
      Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan
      pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
      Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
      mereka lakukan dalam tahun buku 2024;
   2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024;
   3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
      laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan pemberian wewenang
      untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
      serta persyaratan lainnya;
   4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
      dan Direksi;
   5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
      (untuk selanjutnya disebut Rapat).

D. Kesempatan Tanya Jawab

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.


E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.


F. Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
    yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
    memberikan suara blanko (abstain);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
    setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.


G. Keputusan Rapat

Keputusan Mata Acara Pertama :
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024,
   termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
   Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta
   memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
   charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
   dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
   tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebagai berikut :
   i. sebesar Rp53.079.907.240,00 dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024,
        disisihkan sebagai Cadangan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70
        Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   ii. sebesar Rp26.445.814.130,18 atau sebesar 30% dari laba bersih Perseroan tahun
        buku 2024, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham
        Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp9,89
        per saham dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
   iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja
        Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
   setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
   diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
   menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
   Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
   keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan
   dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
   lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk
   menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk penggantian
   dan/atau pemberhentiannya.

Keputusan Mata Acara Keempat :
- Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
   Direksi Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, maksimum sebesar
   sama dengan tahun buku 2024 atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikan
   tidak melebihi 49% (empat puluh sembilan persen) dari tahun buku 2024, dan
   memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan
   alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima :
a. Menerima pengunduran diri Nyonya DESTI LILIATI selaku Komisaris Independen
   Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan,
   namun untuk efektif pengunduran diri dari Nyonya DESTI LILIATI selaku
   Komisaris Independen, akan berlaku sejak tangggal Tuan YUSTIANUS DAPOT
   TOGARASI SIDABUTAR, resmi mendapat persetujuan atas Penilaian
   Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai keputusan hururf b
   di bawah ini.
b. Mengangkat Tuan YUSTIANUS DAPOT TOGARASI SIDABUTAR selaku
   Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak tanggal yang bersangkutan
   memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas
   Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “FPT Komisaris Independen”) (selanjutnya
   disebut “tanggal Efektif Jabatan Komisaris Independen Baru”), untuk masa jabatan
   3 (tiga) tahun yang berlaku efektif sejak tanggal surat FPT Komisaris Independen
   dari OJK.
   Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memperoleh
   persetujuan FPT Komisaris Independen, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan
   dari Rapat Umum Pemegang saham Perseroan.
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
   berikut :
   Direksi :
   Direktur Utama             : Tuan HEON JOO RHEE *)

   Direktur                  : Tuan HADY SUTIONO ***)
   Direktur                  : Tuan JASIN HERMAWAN ***)
   Direktur                  : Tuan YUNSEONG LEE ****)
   Dewan Komisaris
   Komisaris Utama           : Tuan JEONG HYUK LEE **)
   Komisaris                 : Tuan SADHANA PRIATMADJA ***)
   Komisaris Independen      : Tuan YUSTIANUS DAPOT TOGARASI
                               SIDABUTAR *****)
   Komisaris Independen : Nyonya DESTI LILIATI ******)
   *) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 25 Juni 2026;
   **) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 1 Agustus 2027;
   ***) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
   Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027;
   ****) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 25 Juni 2027;
   *****) dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, yang berlaku sejak Tanggal Efektif
   Jabatan Komisaris Independen Baru;
   ******) dengan masa jabatan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Tanggal Efektif
   Jabatan Komisaris Independen Baru.
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
   baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap
   tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Direksi
   dan Dewan Komisaris dalam Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk
   menyatakan/menuangkan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, baik
   setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah efektifnya pengangkatan anggota
   Dewan Komisaris tersebut memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan
   Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, ke dalam akta-akta tersebut, dan selanjutnya
   memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
   tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
   peraturan perundang-undangan yang berlaku.




                             Jakarta, 25 Juni 2025
                         PT Woori Finance Indonesia Tbk
                                    Direksi