20250630_BPFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909721_lamp1.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima:
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju,
-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan
suara blanko (abstain),
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebagai berikut :

i. sebesar Rp53.079.907.240,00 dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024,
disisihkan sebagai Cadangan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

ii. sebesar Rp26.445.814.130,18 atau sebesar 30Y6 dari laba bersih Perseroan tahun
buku 2024, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham
Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp9,89
per saham dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku,

iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan,

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap
dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan
dievaluasi untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk
menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk penggantian
dan/atau pemberhentiannya.

.. NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Keputusan Mata Acara Keempat :

Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, maksimum sebesar sama
dengan tahun buku 2024 atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikan tidak
melebihi 49Yo (empat puluh sembilan persen) dari tahun buku 2024, dan memberikan
wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima :
a. Menerima pengunduran diri Nyonya DESTI LILIATI selaku Komisaris Independen

Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan,
namun untuk efektif pengunduran diri dari Nyonya DESTI LILIATI selaku Komisaris
Independen, akan berlaku sejak tangggal Tuan YUSTIANUS DAPOT TOGARASI
SIDABUTAR, resmi mendapat persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai keputusan hururf b di bawah ini.

Mengangkat Tuan YUSTIANUS DAPOT TOGARASI SIDABUTAR selaku
Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak tanggal yang bersangkutan
memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa
Keuangan (selanjutnya disebut “EPT Komisaris Independen”) (selanjutnya disebut
“tanggal Efektif Jabatan Komisaris Independen Baru”), untuk masa jabatan 3 (tiga)
tahun yang berlaku efektif sejak tanggal surat FPT Komisaris Independen dari OJK.
Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memperoleh
persetujuan FPT Komisaris Independen, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari
Rapat Umum Pemegang saham Perseroan.

Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
Direksi :

Direktur Utama : Tuan HEON JOO RHEE ")

Direktur : Tuan HADY SUTIONO “#)

Direktur : Tuan JASIN HERMAWAN “##)

Direktur : Tuan YUNSEONG LEE ####)

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan JEONG HYUK LEE #")

Komisaris : Tuan SADHANA PRIATMADJA ###)

Komisaris Independen — : Tuan YUSTIANUS DAPOT TOGARASI
SIDABUTAR ###t#)

Komisaris Independen — : Nyonya DESTI LILIATI ####t#)

“) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 25 Juni 2026,

##) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 1 Agustus 2027,

###) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2027,

'#eek) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 25 Juni 2027,

'eekrk) dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, yang berlaku sejak Tanggal Efektif Jabatan
Komisaris Independen Baru,

'ekekk) dengan masa jabatan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Tanggal Efektif
Jabatan Komisaris Independen Baru.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Direksi dan
Dewan Komisaris dalam Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, baik setelah
ditutupnya Rapat ini maupun setelah efektifnya pengangkatan anggota Dewan
Komisaris tersebut memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
dari Otoritas Jasa Keuangan, ke dalam akta-akta tersebut, dan selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap

.. NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.
Jakarta, 25 Juni 2025.

KIS di Jakarta Pusat,

“GATOT WIDODO, S.E., SEL, M.Kn.