20250630_OPMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909589_lamp1.pdf

OPMS

PT, OPTIMA PRIMA METAL SINERGI

Dewan Komisaris:
e Bapak Sumardi Wijaya....

4 sebagai Komisaris Utama
@ Bapak Adhiguna Abdipradhana Herwindha..

. sebagai Komisaris Independen

Direksi :
@ Ibu Meilyna Widjaja ............ooooWooooo sebagai Direktur Utama
# Bapak Sukianto Widjaja ... -.. Sebagai Direktur
@ Bapak Rubbyanto Ping Hauw Handjaja Kusuma .. sebagai Direktur

atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024:

2. Penetapan gaji / honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun
buku 2025:

3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik terkait.

II.  Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham :

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 604.914.300
saham atau mewakili 75,46”o suara dari total saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan
Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya Jawab :

Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para
pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat,
usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara rapat yang dibicarakan sebelum
diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, tidak ada yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para
pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak
setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang
saham yang mengeluarkan suara.

VI. Keputusan Rapat :
1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan
tahun buku 2024, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2024 yang telah

Diaudit oleh Akuntan Publik MORHAN & REKAN dengan Laporan No. 00036/2.0961 /AU.1
105/0628-5/1/111/2025 20 Maret 2025 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” dan dengan

Dipindai dengan CamScanner

ODPMS

PT. DPTIMA PRIMA METAL SINERGI

demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada

Dewan Komisaris:

“ Bpk. Sumardi Wijaya......................... sebagai Komisaris Utama
“ Bpk. Adhiguna Abdipradhana Herwindha ........ sebagai Komisaris Independen
Direksi :

“Ibu Meilyna Widjaja ... sebagai Direktur Utama
“ Bapak Sukianto Widjaja . . sebagai Direktur
“ Bapak Rubbyanto Ping Hauw Handjaja Kusuma, sebagai Direktur

atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024,
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan
tahun buku 2024.

Hasil Pemungutan Suara :

Setuju — 100945, Tidak Setuju 0Y6, Abstain 0Y6

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/
honorarium/ tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
Hasil Pemungutan Suara :
Setuju — 99,99985”9, Tidak Setuju 0,00015Y6, Abstain 0Y6

3. Oleh karena hingga saat ini masih belum ada pilihan untuk dapat menunjuk Akuntan Publik,
Untuk memenuhi POJK 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 pada pasal 36A ayat 2, maka
dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan, memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview untuk menunjuk Akuntan Publik
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan syarat
Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar Modal dan telah memperoleh sertifikasi sebagai
Akuntan Pemeriksa (CPA) dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berikut
kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik untuk tahun buku 2025.

Hasil Pemungutan Suara :
Setuju — 100Y6, Tidak Setuju 096, Abstain 0Y6

Demikian Ringkasan Risalah Rapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Optima Prima Metal Sinergi, Tbk

Meilyna Widjaja
Direktur Utama

Dipindai dengan CamScanner