20250630_OPMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909589_lamp2.pdf

      atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang
      berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
   2. Penetapan gaji / honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk
      tahun buku 2025;
   3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk
      tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
      menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait.

III.   Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham :

       Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak
       604.914.800 saham atau mewakili 75,46% suara dari total saham yang telah dikeluarkan dan
       ditempatkan Perseroan.

IV.    Kesempatan Tanya Jawab :

       Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta
       kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
       pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara rapat
       yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan,
       tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

 V.    Mekanisme Pengambilan Keputusan:

       Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
       para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan
       suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta
       mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
       mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

VI.    Keputusan Rapat :

       1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha
          Perseroan tahun buku 2024, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku
          2024 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik MORHAN & REKAN dengan Laporan
          No. 00036/2.0961 /AU.1 /05/0628-5/1/III/2025 20 Maret 2025 dengan pendapat “Wajar
          Tanpa Pengecualian” dan dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan
          tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada

          Dewan Komisaris:
          • Bpk. Sumardi Wijaya ....……………...... sebagai Komisaris Utama
          • Bpk. Adhiguna Abdipradhana Herwindha ........ sebagai Komisaris Independen

   Direksi :
   • Ibu Meilyna Widjaja ……........................ sebagai Direktur Utama
   • Bapak Sukianto Widjaja ………………............ sebagai Direktur
   • Bapak Rubbyanto Ping Hauw Handjaja Kusuma, sebagai Direktur

   atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku
   2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba
   Rugi Perseroan tahun buku 2024.

   Hasil Pemungutan Suara :
   Setuju – 100%, Tidak Setuju 0%, Abstain 0%

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/
   honorarium/ tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku
   2025.

   Hasil Pemungutan Suara :
   Setuju – 99,99985%, Tidak Setuju 0,00015%, Abstain 0%

3. Oleh karena hingga saat ini masih belum ada pilihan untuk dapat menunjuk Akuntan
   Publik, Untuk memenuhi POJK 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 pada pasal
   36A ayat 2, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan, memberikan
   wewenang kepada Dewan Komisaris yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview
   untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
   untuk tahun buku 2025, dengan syarat Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar
   Modal dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa (CPA) dari
   Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berikut kewenangan untuk
   menetapkan honorarium Akuntan Publik untuk tahun buku 2025.

   Hasil Pemungutan Suara :
   Setuju – 100%, Tidak Setuju 0%, Abstain 0%


                                 Surabaya, 25 Juni 2025
                           PT. Optima Prima Metal Sinergi Tbk
                                        Direksi