Back to announcement
20250630_UNIQ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909441.pdf
RUPS minutes Needs review UNIQSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 024/CORSEC-UN/VI/2025
Nama Perusahaan PT Ulima Nitra Tbk
Kode Emiten UNIQ
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/CORSEC-UN/VI/2025 tanggal 03 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.512.486.100 saham atau 80,04%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.512.48 100% 0 0% 3.500 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.600
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan
jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan menyetujui Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan
persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
MIRAWATI SENSI IDRIS & Rekan; dan
b. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de Charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan
Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.512.48 100% 0 0% 3.500 0% Setuju
Bersih
2.600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyisihkan cadangan seperti yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perseroan Pasal 25
sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dari Laba Bersih Perseroan
b. Berdasarkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, Perseroan tidak akan melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham.
Sisa laba bersih sebesar Rp. 65.105.174.059 (Enam Puluh Lima Milyar Seratus Lima Juta
Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah) akan digunakan untuk
memperkuat permodalan Perseroan, penambahan modal kerja Perseroan dimana
Perseroan baru mendapatkan kontrak di Medco Energi sebesar Rp. 93 Milyar (Sembilan
Puluh Tiga Milyar Rupiah)
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.512.48 100% 0 0% 3.500 0% Setuju
Publik dan/atau
2.600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila karena satu dan lain hal
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Dewan
Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik lain berdasarkan rekomendasi Komite Audit;
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala
pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium
profesional dan menandatangani dokumen-dokumen.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium,
Ya 100% 2.512.48 100% 0 0% 3.500 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
2.600
dan Tantiem Bagi
Anggota Dewan
Komisaris oleh
Komite Nominasi &
Remunerasi
Perseroan dan
Penetapan
Gaji/Honorarium,
Tunjangan Lainnya
dan Tantiem Bagi
Anggota Dewan
Direksi Perseroan
oleh Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai
dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan memperhatikan
pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan maksimal sebesar Rp. 1.235.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga
Puluh Lima Juta Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
c. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan tantiem
dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris untuk jasa-
jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
sebesar Rp. 3.717.860.000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Enam
Puluh Ribu Rupiah), kewenangan ini akan dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi
Komite Remunerasi dan Nominasi.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 100% 2.512.48 100% 0 0% 3.500 0% Setuju
kembali Anggota
2.600
Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi
Hasil Keputusan a. Menyetujui mengesahkan seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan akan tanggung jawab atas
pelaksanaan tugas pengurusan dan tindakan pengawasan yang berkenaan dengan
jabatannya dalam Perseroan (acquit et de charge) selama masa jabatannya sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat);
b. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk masa jabatan 5 tahun sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun buku 2030. Sehingga susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
DIREKSI
Direktur Utama : Burhan Tjokro
Direktur : Ulung Wijaya
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Mertje Tjokro
Komisaris Independen : Supandi Widi Siswanto
Agenda 6 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan aset
Ya 100% 2.512.48 100% 0 0% 3.500 0% Setuju
dan/atau harta
2.600
kekayaan Perseroan
untuk fasilitas
pinjaman yang akan
diperoleh Perseroan
dari bank dan/atau
lembaga keuangan
lainnya
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
menjaminkan asset dan/atau harta kekayaan Perseroan untuk memperoleh fasilitas
peminjaman (kredit) dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Burhan Tjokro DIREKTUR 02 September 2020 02 September 2025 1
UTAMA
Bapak Ulung Wijaya DIREKTUR 02 September 2020 02 September 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Mertje Tjokro KOMISARIS 02 September 2020 02 September 2025 1
UTAMA
Bapak Supandi Widi KOMISARIS 02 September 2020 02 September 2025 1
X
Siswanto
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Ulima Nitra Tbk
Page 4
Ulung Wijaya
Bussines Development & Operation Director, Corpora
PT Ulima Nitra Tbk
JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur III, Palembang Sumatera Selatan,
Telepon : (0711) 365157/ 365158/ 365580, Fax : (0711) 359469, www.ulimanitra.co.
Nama Pengirim Ulung Wijaya
Jabatan Bussines Development & Operation Director, Corpora
Tanggal dan Waktu 30-06-2025 17:32
Lampiran 1. Ringkasan Risalah IND.pdf
2. Ringkasan Risalah ENG.pdf
3. Berita Acara RUPST 2025.pdf
4. 024 - Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ulima Nitra Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ulima Nitra Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 024/CORSEC-UN/VI/2025
Issuer Name PT Ulima Nitra Tbk
Issuer Code UNIQ
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 016/CORSEC-UN/VI/2025 Date 03 June 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.512.486.100 shares or 80,04%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.512.48 100% 0 0% 3.500 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.600
Tahunan
Hasil Keputusan a. Approving and receiving for the Annual Report of the Company's Board of Directors
regarding to the activities and operations of the Company including but unlimited to the
results achieved during the financial year ending on December 31, 2024, the Supervisory
Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2024 as well as
providing approval and ratification of The Company's Financial Statements for the financial
year ended December 31, 2024 which has been audited by the Public Accounting Firm
MIRAWATI SENSI IDRIS & Partners.
b. Approving for the granted of full release and discharge of responsibility (volledig acquit et
de Charge) to the members of the Company's Board of Directors for management actions
and members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions that have
been carried out in the financial year ending on December 31, 2024, as long as these
actions reflected on the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statements
and is not a criminal act or a violation of the provisions of the applicable laws and regulations
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.512.48 100% 0 0% 3.500 0% Setuju
Bersih
2.600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Set aside reserves as stipulated by Article 25 of the Company's Articles of Association in
the amount of Rp. 2.000.000.000 (Two Billion Rupiah) of the Company's Net Profit
b. Based on net profit for the financial year ending on December 31, 2024, the Company will
not distribute dividends to shareholders. The remaining net profit of Rp. 65.105.174.059
(Sixty Five Billion One Hundred Five Million One Hundred Seventy Four Thousand Fifty Nine
Rupiah) will be used to strengthen the Company's capital, increase the Company's working
capital where the Company has just obtained a contract at Medco Energi of Rp. 93 Billion
(Ninety Three Billion Rupiah);
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.512.48 100% 0 0% 3.500 0% Setuju
Publik dan/atau
2.600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Granting the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public
Accounting Firm registered with the Financial Services Authority, if for one reason or another
the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out its duties, the Board of
Commissioners appoints another Public Accounting Firm based on the recommendation of
the Audit Committee;
b. Granting the authority to the Board of Directors of the Company to take actions and all
management, including but not limited to determining the amount of professional honorarium
and signing documents.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium,
Ya 100% 2.512.48 100% 0 0% 3.500 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
2.600
dan Tantiem Bagi
Anggota Dewan
Komisaris oleh
Komite Nominasi &
Remunerasi
Perseroan dan
Penetapan
Gaji/Honorarium,
Tunjangan Lainnya
dan Tantiem Bagi
Anggota Dewan
Direksi Perseroan
oleh Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Granting the power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the amount of salary and other benefits for members of the Company's Board of Directors in
accordance with the structure and amount of remuneration based on the Company's
remuneration policy for the financial year ending 31 December 2025;
b. Granting the power and authority to the Company's Nomination and Remuneration
Committee to determine the amount of remuneration and other benefits for members of the
Company's Board of Commissioners maximum amount Rp. 1.235.000.000 (One Billion Two
Hundred And Thirty Five Million Rupiah) for the financial year ending on December 31, 2025;
c. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine tantiem and/or
bonuses for members of the Company's Board of Directors and members of the Board of
Commissioners for services rendered in the financial year ending December 31, 2024
amounting to Rp. 3.717.860.000 (Three Billion Seven Hundred Seventeen Million Eight
Hundred And Sixty Thousand Rupiah), this authority will be exercised by taking into account
the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 100% 2.512.48 100% 0 0% 3.500 0% Setuju
kembali Anggota
2.600
Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi
Hasil Keputusan a. Approve to ratify all actions of the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company by granting release and discharge of responsibility for the
implementation of management duties and supervisory actions relating to their positions in
the Company (acquit et de charge) during their term of office until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2024;
b. Approve the reappointment of members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for a term of 5 years from the closing of this meeting until
the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the 2030 financial
year. Therefore the composition of the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company is as follows :
Board Of Directors
President Director : Burhan Tjokro
Director : Ulung Wijaya
Board Of Commissioners
President Commissioner : Mertje Tjokro
Independent Commissioner : Supandi Widi Siswanto
Agenda 6 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan aset
Ya 100% 2.512.48 100% 0 0% 3.500 0% Setuju
dan/atau harta
2.600
kekayaan Perseroan
untuk fasilitas
pinjaman yang akan
diperoleh Perseroan
dari bank dan/atau
lembaga keuangan
lainnya
Hasil Keputusan Give approval to the Company's Board of Commissioners and Directors to guarantee the
Company's assets and/or assets to obtain lending (credit) facilities from banks and/or other
financial institutions
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Burhan Tjokro PRESIDENT 02 September 2020 02 September 2025 1
DIRECTOR
Bapak Ulung Wijaya DIRECTOR 02 September 2020 02 September 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Mertje Tjokro PRESIDENT 02 September 2020 02 September 2025 1
COMMISSIONER
Bapak Supandi Widi COMMISSIONER 02 September 2020 02 September 2025 1
X
Siswanto
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Ulima Nitra Tbk
Page 8
Ulung Wijaya
Bussines Development & Operation Director, Corpora
PT Ulima Nitra Tbk
JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur III, Palembang Sumatera Selatan,
Phone : (0711) 365157/ 365158/ 365580, Fax : (0711) 359469, www.ulimanitra.co.id
Sender Name Ulung Wijaya
Function Bussines Development & Operation Director, Corpora
Date and Time 30-06-2025 17:32
Attachment 1. Ringkasan Risalah IND.pdf
2. Ringkasan Risalah ENG.pdf
3. Berita Acara RUPST 2025.pdf
4. 024 - Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
This is an official document of PT Ulima Nitra Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Ulima Nitra Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS
p.1
unresolved
org
Public Accounting Firm MIRAWATI SENSI IDRIS & Partners
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1325 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '3500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2512'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '3500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2512'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.04',
'shares_present': '2512486100'}