20250630_DEFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909532_lamp3.pdf

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:                                    Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
                                                                                            Company:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:                                                     Members of the Board of Directors present at the Meeting:
Direksi                                                                                     Directors
Presiden Direktur                  : Tuan IRIANTO KUSUMADJAJA                               President Director                      : Mr. IRIANTO KUSUMADJAJA
Direktur                           : Tuan FLOYD ANDREW JONATHANS                            Director                                : Mr. FLOYD ANREW JONATHANS
Dewan Komisaris                                                                             Board of Commissioners
Komisaris Independen               : Tuan ARFA RAYGIANTO                                    Independent Commissioner                : Mr. ARFA RAYGIANTO


Pemimpin Rapat:                                                                              Meeting Leaders:
Rapat dipimpin oleh Tuan ARFA RAYGIANTO, selaku Komisaris Independen Perseroan.             The meeting was chaired by Mr. ARFA RAYGIANTO, as the Independent Commissioner of
                                                                                            the Company.

Kehadiran Pemegang Saham:                                                                   Presence of Shareholders:
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili       The meeting was attended by shareholders and shareholders' proxies representing
552.134.972 saham atau 80,34% dari 687.266.666 saham yang merupakan seluruh saham dengan    552.134.972 shares or 80,34% of 687,266,666 shares which are all shares with valid voting
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.                                   rights issued by the Company.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:                                                      Submission of Questions and/or Opinions:
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan      -Shareholders and shareholders' proxies are given the opportunity to ask questions and/or
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa     opinions for each agenda of the Meeting, but none of the shareholders and shareholders'
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.                                proxies ask questions and/or opinions.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:                                                             Decision Making Mechanism:
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,   -Decision making of all agendas is carried out based on deliberation for consensus, in the
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan   event that deliberation for consensus is not reached, decision making is carried out by
pemungutan suara.                                                                           voting.

Hasil Pemungutan Suara:                                                                     Voting Results:
- Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima :                                             - First Agenda to Fifth Agenda:
   -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang             - None of the shareholders and shareholders' proxies present at the Meeting voted
   memberikan suara blanko/abstain;                                                            blank/abstained;
   -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang             -None of the shareholders and shareholders' proxies present at the Meeting, who
   memberikan suara tidak setuju;                                                              voted in disapproval;
   -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.       -All shareholders or their proxies present at the Meeting vote in favor.
   -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.                   -So that the decision is approved by the Meeting by deliberation for consensus.


Keputusan Rapat:                                                                            Meeting Decision:
Keputusan Mata Acara Pertama:                                                               Decision of the first agenda:
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di         -    Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2024 financial year, including
   dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan             the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report
   Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan         and the Company's Financial Statements for the 2024 financial year, as well as provide
   tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris            full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of
   Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang              Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and
   tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.                          supervisory actions, as long as these actions are reflected in the Annual Report.

Keputusan mata acara kedua:                                                                          Decision of the second agenda:
- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan hak                  - Receive a good report on the realization of the use of funds from the capital increase
   memesan efek terlebih dahulu Perseroan.                                                               with with right to pre-order securities.

Keputusan mata acara ketiga:                                                                         Decision of the third agenda:
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk                     - Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to appoint
   Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan memperhatikan rekomendasi dari                  a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, taking into account the
   Komite Audit, kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan                  recommendations of the Audit Committee, Independent criteria and registered with
   mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, oleh karena sedang                        the Financial Services Authority, which will audit the Company's financial statements
   dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk              for the 2025 financial year, as they are being considered and evaluated for further
   menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut                  appointment of a Public Accountant, as well as to determine the honorarium of the
   syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantiannya.                                Public Accountant and/or Public Accountant Firm Here are the conditions of his
                                                                                                         appointment including his termination and replacement.

Keputusan mata acara keempat:                                                                        Decision of the fourth agenda:
a. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara                 a. To establish honorariums and other allowances for the Company's Board of
   keseluruhan untuk tahun buku 2025, sebanyak-banyaknya Rp780.000.000,00 (tujuh ratus                   Commissioners as a whole for the financial year 2025, a maximum of Rp780,000,000.00
   delapan puluh juta rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk                       (seven hundred and eighty million rupiah) and authorize the Board of Commissioners
   menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan                           to determine its allocation, taking into account the recommendations of the
   Remunerasi.                                                                                           Nomination and Remuneration Committee.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan                    b. Authorizes the Board of Commissioners of the Company to determine salaries and
   tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite                    other allowances for the Company's Board of Directors, taking into account the
   Nominasi dan Remunerasi.                                                                             recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

Keputusan mata acara kelima:                                                                       Decision of the fifth agenda:
a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana Hasil Penambahan Modal Dengan Hak             a. Approving the change in the plan for the use of funds from the Capital Increase with
   Memesan Efek Terlebih Dahulu, menjadi sebagai berikut:                                              Preemptive Rights to be as follows:
   i. sebesar Rp15.118.130.000,00 (lima belas miliar seratus delapan belas juta seratus tiga           i. amounting to Rp15,118,130,000.00 (fifteen billion one hundred eighteen million
       puluh ribu rupiah), untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan agar memenuhi                    one hundred and thirty thousand rupiah), to strengthen the Company's capital
       ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan nomor 35 tahun 2018 tentang                              structure in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority
       Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan modal kerja, yaitu Perusahaan                       Regulation number 35 of 2018 concerning the Implementation of Financing
       Pembiayaan wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar               Company Business and working capital, namely that Financing Companies are
       rupiah) dan sebagai modal kerja untuk melakukan pembiayaan sesuai dengan ijin usaha                 required to have equity of at least Rp100,000,000,000.00 (one hundred billion
       sebagai lembaga Pembiayaan yang diberikan dalam bidang usaha pembiayaan, meliputi:                  rupiah) and as working capital to carry out financing in accordance with the
       Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen;                                             business license as a Financing institution granted in the financing business sector,
                                                                                                           including: Finance Lease, Factoring and Consumer Financing;
   ii. sisa dana hasil Penawaran Umum Terbatas, akan digunakan untuk menambah kemampuan               ii. the remaining funds from the Limited Public Offering will be used to increase
       dan memperkuat struktur modal kerja Perseroan di bidang usaha yang baru, yaitu Aktivitas            capacity and strengthen the Company's working capital structure in new business
       Perusahaan Holding.                                                                                 areas, namely Holding Company Activities.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan b. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right to
   kuasa ini kepada urang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan              transfer this power to other persons, to take all and any necessary actions in
   sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.                                                       connection with the above decision.
                                                                                  Jakarta, 30 Juni 2025
                                                                                            th
                                                                                 Jakarta,30 June 2025
                                                                             PT Danasupra Erapacific Tbk
                                                                                        DIREKSI