20250630_DEFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909532_lamp1.pdf

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Direksi
Presiden Direktur             : Tuan IRIANTO KUSUMADJAJA
Direktur                      : Tuan FLOYD ANDREW JONATHANS
Dewan Komisaris
Komisaris lndependen          :Tuan ARFA RAYGIANTO

Pemimpin Raoat:
Rapat dipimpin oleh Tuan ARFA RAYGIANTO, selaku Komisaris lndependen Perseroan.

Kehadiran PemeEanp Saham:
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
552.t34.972 saham atau mewakili 80,34% dari 687.266.666 saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengaiuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:
Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima:
   -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
     memberikan suara blanko/abstain;
   -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
     memberikan suara tidak setuju;
   -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
   -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:
Keputusan Mata Acara Pertama :
   Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di
  dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
   Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
  tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de chorge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
  atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan
  tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua:
   Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan hak
   memesan efek terlebih dahulu Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga:
  Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Kornisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan
  Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit,
   kriteria lndependen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan

   keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi
   untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan
   Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk
   pemberhentian da n penggantiannya.

Keputusan Mata Acara Keempat :
a. Menetapkan honorarium dan tunjangan Iainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara
   keseluruhan untuk tahun buku 2025, sebanyak-banyaknya Rp780.000.000,00 (tujuh ratus
   delapan puluh juta rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
   menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
   tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi
   dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima:
a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penambahan Modal Dengan Hak
    memesan Efek Terlebih Dahulu, menjadi sebagai berikut:
    i. sebesar Rp1-5.118.130.000,00, untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan agar
       memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan nomor 35 tahun 2018 tentang
          Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan modal kerja, yaitu Perusahaan
          Pembiayaan wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
          rupiah) dan sebagai modal kerja untuk melakukan pembiayaan sesuai dengan ijin usaha
          sebagai lembaga Pembiayaan yang diberikan dalam bidang usaha pembiayaan, meliputi:
          Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen;
    ii.   sisa dana hasil Penawaran Umum Terbatas, akan digunakan untuk menambah kemampuan
          dan memperkuat struktur modal kerja Perseroan di bidang usaha yang baru, yaitu Aktivitas
          Perusahaan Holding.
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini
   kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
   dengan keputusan tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Danasupra
Erapacific Tbk.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,
PT Danasupra Erapacific Tbk




lrianto Kusumadiaia
Presiden Direktur

Tembusan:
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek lndonesia
- Yth. Kantor Notaris Christina Dwi Utami,SH
- Yth. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora
- Yth. PERSEK Kanaka Puradiredja, Suhartono
- Yth. Komisaris PT Danasupra Erapacific Tbk