Back to announcement
20250630_PNIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909590_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PNINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.940
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 " NOTARIS SURAT KETERANGAN Nomor : 70/KTW.N/VI/2025 Yang bertandatangan di bawah ini: Nama — : KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.. MH.. M.Kn Jabatan — : Notaris di Jakarta Alamat — : Jalan Biak Raya No.70 Jakarta Pusat 10150 Dengan ini menerangkan : A. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, bertempat di Gedung Bank Panin Pusat Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS”) PT. PANINVEST Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”) yang dilaksakan secara fisik dan secara online melalui aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI). Bahwa Berita Acara RUPS termaktub dalam akta tanggal 26 Juni 2025 Nomor 62, dibuat oleh saya, Notaris. Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS: Komisaris : Sugeng Purwanto, PhD, FRM Bahwa dalam RUPS dihadiri oleh 2.334.483.112 (dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua belas) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 57,38Y6 (lima puluh tujuh koma tiga delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa dalam RUPS tersebut pemegang saham/ kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPS. Bahwa untuk semua mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS adalah sebagai berikut : Pengambilan keputusan" dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, Pimpinan RUPS akan mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Jika ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan tidak setuju atau mengeluarkan suara, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pimpinan RUPS akan mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pemungutan suara sesuai ketentuan anggaran dasar
Page 2 OCR 0.954
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 " Perseroan setelah mendengar laporan dari Notaris mengenai hasil pemungutan suara tersebut. “ B. Bahwa dalam RUPS Perseroan telah diambil keputusan: Acara Pertama RUPS: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2024. Acara Kedua RUPS: Menyetujui penetapan penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut : a). Sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, b). Dari laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2024, Perseroan tidak melaksanakan pembagian dividen. c). Sisa laba bersih tahun 2024 sejumlah Rp.1.399.655.858.423,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga Rupiah) digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. d) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas. Acara Ketiga RUPS: 1. Guna memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS ini mengusulkan untuk menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan pembagian untuk masing-masing anggota Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi. 3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian. Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : a. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini, dan b. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. Acara Keempat RUPS: 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen, memiliki reputasi yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan
Page 3 OCR 0.949
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut. Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan. Jakatia, 26 Juni 2024 Notaris di Jakarta KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., MKn.
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KUMALA TJAHJANI WIDODO
p.1 ×5
unresolved
person
Sugeng Purwanto
· Komisaris
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
103 ms
13 Sep 2026 15:09
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'AGM'}