Back to announcement
20250630_PNIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31909590_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed PNINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PANINVEST Tbk
Direksi dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan
bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan :
Tanggal RUPS : Kamis, 26 Juni 2025
Tempat pelaksanaan RUPS : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jend. Sudirman - Senayan,Jakarta
Waktu pelaksanaan RUPS : Jam 15.22 WIB – 16.03 WIB
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji
dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025.
II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
a. Persetujuan untuk perubahan anggaran dasar Perseroan
A. Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat :
Komisaris Independen : Sugeng Purwanto, PhD, FRM
Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat : tidak ada
B. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
C. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk
seluruh mata acara rapat RUPST dan RUPSLB.
D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat :
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
E. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST :
2.334.483.112 saham atau 57,38%. Jumlah saham dengan hak suara yang sah
yang hadir pada saat RUPSLB : 2.858.412.126 atau 70,26%.
Page 2
F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
Mata Jenis Setuju Tidak Setuju Abstain
Acara Kehadiran
I Elektronik 32.779.194 0 4.158.288
(1,40%) (0%) (0,18%)
Fisik 2.297.545.630 0 0
(98,42%) (0%) (0%)
Total 2.330.324.824 0 4.158.288
(99,82%) (0%) (0,18%)
II Elektronik 36.197.668 628.814 111.000
(1,55%) (0,03%) (0%)
Fisik 2.297.545.630 0 0
(98,42%) (0%) (0%)
Total 2.333.743.298 628.814 111.000
(99,97%) (0,03%) (0%)
III Elektronik 32.332.655 3.214.889 1.389.938
(1,39%) (0,14%) (0,06%)
Fisik 2.297.545.630 0 0
(98,42%) (0%) (0%)
Total 2.329.878.285 3.214.889 1.389.938
(99,80%) (0,14%) (0,06%)
IV Elektronik 33.611.593 3.214.889 111.000
(1,44%) (0,14%) (0%)
Fisik
2.297.545.630 0 0
(98,42%) (0%) (0%)
Total 2.331.157.223 3.214.889 111.000
(99,86%) (0,14%) (0%)
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :
Mata Jenis Setuju Tidak Setuju Abstain
Acara Kehadiran
I Elektronik 34.238.707 2.610.475 0
(1,20%) (0,09%) (0%)
Fisik 2.821.562.944 0 0
(98,71%) (0%) (0%)
Total 2.855.801.651 2.610.475 0
(99,91%) (0,09%) (0%)
Page 3
G. Hasil Keputusan RUPST:
- Acara Rapat Pertama
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha serta
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2024.
- Acara Rapat Kedua
Menyetujui penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, sebagai berikut :
1. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan
sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisa laba bersih tahun 2024 sejumlah 1.399.655.858.426,- digunakan untuk
keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba
Yang Ditahan. Dengan demikian Perseroan memutuskan untuk tidak
membagi deviden untuk tahun buku 2024.
Acara Rapat Ketiga
1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2025 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2025 serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang
diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.
Acara Rapat Keempat
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan,
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan
kriteria Independen, memiliki reputasi yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan
dengan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 4
H. Hasil Keputusan RUPSLB :
1. Persetujuan perubahan anggaran dasar memutuskan menyetujui perubahan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan Undang-undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menyesuaikan dan
Mengubah Pasal 1 ayat 1.1 sebagai berikut :
Pasal 1.1
Nama dan tempat kedudukan.
Semula berbunyi Menjadi berbunyi
PT Paninvest Tbk berkedudukan dan PT Paninvest Tbk berkedudukan
berkantor pusat di Jakarta Barat, dan berkantor pusat di Jakarta
Jalan Palmerah Utara No.52, Panin Pusat, Jalan Jend. Sudirman Kav.1,
Bank Plaza Lantai 6, Jakarta 11480 Bank Panin Pusat, Jakarta 10270
2. Menyetujui sehubungan dengan persetujuan perubahan /penyesuaian
ketentuan Anggaran Dasar yang dimaksud dalam butir 1 di atas, memberikan
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali seluruh
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris.
3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan isi
keputusan yang diambil pada agenda RUPSLB ini dalam suatu Akta Notaris
memohon persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan setiap dan
semua tindakan lainnya yang diwajibkan dan/atau diperlukan untuk maksud
tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
Kuasa tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan (substitusi) kuasa ini
kepada orang lain;
2. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB ini;
3. RUPSLB setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan
penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
Jakarta, 30 Juni 2025
PT PANINVEST Tbk
Direksi Perseroan
Page 5
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES ON
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT PANINVEST Tbk
The Board of Directors of PT Paninvest Tbk (the “Company”) shall hereby notify to
Shareholders of the Company that the Company has convened an Annual General Meeting of
Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on:
Day/Date : Thursday, 26 June 2025
Place : Panin Bank Building 4th Fl,
Jalan Jend.Sudirman Kav.1, Jakarta 10270.
Time : at 15.22 WIB – 16.03 WIB
With Agenda :
AGMS
1. The Approval of Annual Report of the Company regarding Company’s activities and
ratification of Consolidated Financial Statement of the Company as well as provision full
release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and
the Board of Commissioners for the management and supervision of the Company for
the financial year 2024.
2. The Approval on the utilization of profits for the financial year ended on 31 December
2024.
3. Determination of honorarium of members of the Company’s Board of Commissioners
and authorization of the Company’s Board of Commissioners to determine the amount of
salary and benefits for members of the Company’s Board of Directors.
4. Appointment of Public accountant to audit the books of the Company for financial year
ended 31 December 2025.
EGMS
- Approval changes of Company Article of Association
A. Board of Directors and Board of Commissioners who attend the AGMS & EGMS
Independent Commissioner : Sugeng Purwanto
Board of Directors :-
B. Number of shares with valid voting rights present at AGMS : 2.334.483.112 shares
Percentage of the total number of shares that have valid voting rights : 57.38%
Number of shares with valid voting rights present at EGMS : 2.858.412.126 shares
Percentage of the total number of shares that have valid voting rights : 70.26%
C. Providing opportunity for shareholders to ask questions and/or give an opinion related to the
agenda. There are no questions and/or give opinion from the shareholders or their proxies in
the AGMS and EGMS agenda of the Meetings.
D. Mechanism of making decisions in the GMS :
Resolutions of the Meeting shall be made in amicable deliberation. Should the deliberation
not be reached amicably, then voting shall be performed.
E. Resolutions made by voting, number of votes and percentages of resolutions of the Meeting
from total shares with voting right being present in the Meeting shall be as follows :
1
Page 6
AGMS
Agendas Jenis Approve Reject Abstain
Kehadiran
I Elektronic 32.779.194 0 4.158.288
(1,40%) (0%) (0,18%)
Physical 2.297.545.630 0 0
(98,42%) (0%) (0%)
Total 2.330.324.824 0 4.158.288
(99,82%) (0%) (0,18%)
II Elektronic 36.197.668 628.814 111.000
(1,55%) (0,03%) (0%)
Physical 2.297.545.630 0 0
(98,42%) (0%) (0%)
Total 2.333.743.298 628.814 111.000
(99,97%) (0,03%) (0%)
III Elektronic 32.332.655 3.214.889 1.389.938
(1,39%) (0,14%) (0,06%)
Physical 2.297.545.630 0 0
(98,42%) (0%) (0%)
Total 2.329.878.285 3.214.889 1.389.938
(99,80%) (0,14%) (0,06%)
IV Elektronic 33.611.593 3.214.889 111.000
(1,44%) (0,14%) (0%)
Physical 2.297.545.630 0 0
(98,42%) (0%) (0%)
Total 2.331.157.223 3.214.889 111.000
(99,86%) (0,14%) (0%)
EGMS
I Elektronic 34.238.707 2.610.475 0
(1,20%) (0,09%) (0%)
Physical 2.821.562.944 0 0
(98,71%) (0%) (0%)
Total 2.855.801.651 2.610.475 0
(98,91%) (0,09%) (0%)
2
Page 7
F. AGMS decision:
- Agenda 1 :
1. To approve the Company’s Annual Report on business activities of the Company and
the Supervisory Report of the Board of Commissioner and to ratify the Company’s
Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2024.
2. Provides full release and discharges (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Limited Liability Company for the actions
of management and supervision for the fiscal year 2024.
- Agenda 2 :
1. At the amount of Rp 2,000,000,000 as reserved fund in accordance with the Company’s
Articles of Association.
2. The remaining net profit for the year 2024 of Rp 1.399.655.858.423,- is to be used for
investment and working capital of the Company and posted as retained profit. Therefore,
the Company shall decide not to share dividend for 2022 fiscal year.
- Agenda 3 :
1. To approve the total honorarium of the Board of Commissioners of the Company for
the financial year 2025 amounting to Rp 180.000.000,- and the allocations to each
member of the Board of Commissioners is determined by the Company’s Board of
Commisioners.
2. To provide the authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine salaries and allowances for the Members of the Board of Directors for the
2025 fiscal year.
3. To conduct any and all other actions necessary for such purposes without any
exception.
The Authorization shall be granted with the following provisions :
a. This authorization is valid since the closing of this Meeting; and
b. The Meeting has agreed to authorize all actions performed by the authorized party of
this power of the attorney.
- Agenda 4 :
1. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm, with the criteria of being Independent,
having a good reputation and registered with the Financial Services Authority, who will
audit the Company's financial statements for the financial year ending 31 December
2025 , taking into account recommendations from the Audit Committee.
2. Approved to give power and authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the amount of honorarium and other requirements, in connection with the
appointment of a Public Accountant from the Public Accounting Firm.
.
G. EGMS decision:
1) Approval of the Amendment of Article of Association:
Agenda -1 to change of domicile and registered office of the Company to fulfill
obligations under Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Companies.
3
Page 8
- Adjust and Change Article 1.1 of the Company Article of Association
Domicili dan registered office
Formerly read Shall now read
PT Paninvest Tbk berkedudukan dan PT Paninvest Tbk berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Barat, Jalan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan
Palmerah Utara No.52, Panin Bank Plaza Jend. Sudirman Kav.1, Bank Panin
Lantai 6, Jakarta 11480 Pusat, Jakarta 10270
2) Approval in accordance to the change / adjustment of the provisions of the Articles
of Association referred to point 1 above, authorizing the Board of Directors of the
Company to rearrange all the provisions of the Company's Articles of Association
in a notarial deed;
3) Approval to authorize the Company's Board of Directors to state the content of the
decisions taken on the agenda of this EGMS in a Notarial Deed, requesting
approval and notification on changes of the Articles of Association of the Company
to the competent authority in accordance with the provisions applicable laws and
regulations and taking any and all other actions required and / or are required for
the above purpose without exception;
The Power of Attorney is given with the following conditions:
1. This power of attorney is granted with the right to transfer (substitution) this
power to another person;
2. This power of attorney is valid since the closing of this EGMS;
3. The EGMS agrees to ratify all actions taken by the power of attorney based on
this power of attorney.
Jakarta, 30 JUNE 2025
PT PANINVEST Tbk
BOARD OF DIRECTORS
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 26 Jun 2025 · 15:22–16:03 |
| Present | 2,334,483,112 (57.38%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
34,238,707
1.20%
Against
2,610,475
0.09%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
2,821,562,944
98.71%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
2,855,801,651
99.91%
Against
2,610,475
0.09%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Sugeng Purwanto
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
H. Hasil Keputusan RUPSLB
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
unresolved
org
Bank Plaza Jend. Sudirman
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
978 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.09',
'pct_for': '1.20',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2610475',
'votes_for': '34238707'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.71',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2821562944'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.09',
'pct_for': '99.91',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2610475',
'votes_for': '2855801651'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '57.38',
'shares_present': '2334483112',
'time_end': '16:03:00',
'time_start': '15:22:00'}