Back to announcement
20250626_CMNP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908933.pdf
RUPS minutes Needs review CMNPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 447/DIR-HK.05/VI/2025
Nama Perusahaan Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Kode Emiten CMNP
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 395/DIR-HK.05/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.960.075.383 saham atau
98,684% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 98,684%5.292.43 88,8% 667.640. 11,2% 3.210 0% Setuju
untuk tahun buku
1.453 720
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 termasuk
pengesahan atas
Laporan Keuangan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 dan
Pengesahan atas
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
selama tahun buku
2024
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor
00233/2.1068/AU.1/05/1742-2/1/IV/2025 tanggal 7 April 2025 menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember
2024 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia,
dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun
buku 2024.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan disahkannya Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024, Rapat sekaligus
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya, atau acquit et de
charge kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-
masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan tersebut.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
usulan penggunaan
Ya 98,684%5.292.43 88,8% 667.640. 11,2% 3.210 0% Setuju
laba bersih Perseroan
1.453 720
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui tidak melakukan pembagian Dividen atas Laba Bersih yang diperoleh
Perseroan selama Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku
2024 sebesar Rp 971.633.770.333 (Sembilan ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tiga
puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah), sebagai berikut:
a. Sebesar Rp 24.290.844.258 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh juta
delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan Rupiah) atau 2,50%
(dua koma lima puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024, akan
ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 22
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 setelah dikurangi dana
cadangan sebesar Rp 947.342.926.075 (sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus
empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima Rupiah) akan
ditempatkan sebagai laba yang belum ditentukan penggunaannya.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 98,684%5.292.13 88,79% 667.937. 11,21% 3.210 0% Setuju
dan/atau Akuntan
4.767 406
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberhentian Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas jasa dan kerjasamanya selama ini.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
a. menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang memenuhi kriteria atau
batasan yang dapat ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal
yang berlaku;
b. menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan
ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
Page 3
Agenda 4 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 98,684%5.960.07 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
5.383
Umum Terbatas II
Dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PUT-HMETD) Tahun
2020
Hasil Keputusan Tidak diperlukan keputusan Rapat.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.960.073.083 saham atau 98,683% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 98,683%5.292.42 88,8% 667.640. 11,2% 3.210 0% Setuju
untuk melakukan
9.153 720
Penambahan Modal
melalui Penawaran
Umum Terbatas III
(PUT III) Dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(HMETD) sebanyak-
banyaknya
2.232.846.365 (dua
miliar dua ratus tiga
puluh dua juta
delapan ratus empat
puluh enam ribu tiga
ratus enam puluh
lima) lembar saham
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui
Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD) sebanyak-banyaknya 2.232.846.365 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta
delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima) lembar saham, sesuai
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan untuk
selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan PUT III Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
a. Melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dengan penerbitan
saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PUT III Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu, selanjutnya menyatakan dan menyusun kembali perubahan
ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan
modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan berdasarkan hasil pelaksanaan PUT III
tersebut ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris.
b. Mengajukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia, dan jika diperlukan berhak membuat perubahan dan/atau
perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya
pemberitahuan tersebut.
Page 4
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 98,683%5.258.51 88,23% 701.556. 11,77% 3.210 0% Setuju
Pengurus Perseroan.
3.729 144
Hasil Keputusan 1. Menyetujui usulan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Menerima pengunduran diri Bapak Rizal Mallarangeng dalam jabatannya selaku
Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdiannya
selama menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan
pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Menolak pengunduran diri Bapak Dahnu Teguh Adrianto dalam jabatannya selaku
Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Dionisius Widijanto dalam jabatannya selaku
Komisaris Independen Perseroan dengan pertimbangan Perseroan masih membutuhkan
kapasitas dan kontribusi yang bersangkutan sebagai Komisaris Perseroan.
4. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama
menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang telah dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2024 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 3
(tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini tanpa mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan susunan sebagai
berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Dahnu Teguh Adrianto
Komisaris : Bapak Jhoni Ginting
Komisaris Independen : Bapak Bambang Goeritno Soekamto
Komisaris Independen : Bapak Dionisius Widijanto
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Arief Budhy Hardono
Direktur Independen : Bapak Hasyim
Direktur Independen : Bapak Djoko Sapto M. Mulyo
6. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk:
a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu
akta di hadapan Notaris; dan
b. memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
Untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang
dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan,
membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-
dokumen yang diperlukan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Arief Budhy DIREKTUR 24 Juni 2025 24 Juni 2028 2
Hardono UTAMA
Bapak Hasyim DIREKTUR 24 Juni 2025 24 Juni 2028 6 X
Page 5
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Djoko Sapto M. DIREKTUR 24 Juni 2025 24 Juni 2028 5
X
Mulyo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dahnu Teguh KOMISARIS 24 Juni 2025 24 Juni 2028 2
Adrianto UTAMA
Bapak Jhoni Ginting KOMISARIS 24 Juni 2025 24 Juni 2028 1
Bapak Bambang Goeritno KOMISARIS 24 Juni 2025 24 Juni 2028 1
X
Soekamto
Bapak Dionisius Widijanto KOMISARIS 24 Juni 2025 24 Juni 2028 4 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Hasyim
Corporate Secretary
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
GEDUNG CMNP
Telepon : (021) 65306930 (hunting), Fax : (021) 65306391, www.cmnp.co.id
Nama Pengirim Hasyim
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2025 16:45
Lampiran 1. CoverNote RUPST No. 046 tgl 24 Juni 2025.pdf
2. CoverNote RUPSLB No. 047 tgl 24 Juni 2025.pdf
3. Srt ke OJK No. 447 Ringkasan Risalah RUPS.pdf
4. RINGKASAN RISALAH RUPS 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Citra Marga Nusaphala Persada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 447/DIR-HK.05/VI/2025
Issuer Name Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Issuer Code CMNP
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 395/DIR-HK.05/VI/2025 Date 02 June 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.960.075.383 shares or 98,684%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 98,684%5.292.43 88,8% 667.640. 11,2% 3.210 0% Setuju
untuk tahun buku
1.453 720
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 termasuk
pengesahan atas
Laporan Keuangan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 dan
Pengesahan atas
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
selama tahun buku
2024
Hasil Keputusan Approve the Annual Report for the financial year ended on 31 December 2024 including
ratifying the Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2024 which
have been audited by the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang &
Rekan in accordance with the Independent Auditor's Report number
00233/2.1068/AU.1/05/1742-2/1/IV/2025 dated 7 April 2025 presenting fairly, in all material
respects, the Group's consolidated financial position as of 31 December 2024 and its
consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year ended on that
date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and ratifying the
Company's Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the 2024 financial year.
With the approval of the Annual Report including the ratification of the Financial Report for
the financial year ending on December 31, 2024 and the ratification of the Company's Board
of Commissioners' Supervisory Duties Report for the financial year 2024, the Meeting also
provides full release and discharge of responsibility, or acquit et de charge to the members
of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company
respectively for the management and supervisory actions that have been carried out during
the financial year 2024, to the extent that such actions are reflected in the Company's
Annual Report and Financial Report.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
usulan penggunaan
Ya 98,684%5.292.43 88,8% 667.640. 11,2% 3.210 0% Setuju
laba bersih Perseroan
1.453 720
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan 1. Agree not to distribute Dividends on Net Profit obtained by the Company during the
2024 Financial Year
2. Approving the use of Net Profit obtained by the Company during the 2024 financial
year amounting to IDR 971,633,770,333 (Nine hundred seventy one billion six hundred thirty
three million seven hundred seventy thousand three hundred thirty three Rupiah), as follows
:
a. An amount of Rp24,290,844,258 (twenty four billion two hundred ninety million eight
hundred forty four thousand two hundred fifty eight Rupiah) or 2.50% (two point fifty percent)
of the Company's Net Profit for the 2024 financial year, will be placed as the Company's
reserve fund, in order to fulfill the provisions of Article 22 of the Company's Articles of
Association in conjunction with Article 70 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of
2007 concerning Limited Liability Companies;
b. The entire remainder of the Company's Net Profit for the 2024 financial year after
deducting the reserve fund of Rp947,342,926,075 (nine hundred forty seven billion three
hundred forty two million nine hundred twenty six thousand seventy five Rupiah) will be
placed as profit whose use has not been determined.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 98,684%5.292.13 88,79% 667.937. 11,21% 3.210 0% Setuju
dan/atau Akuntan
4.767 406
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan 1. Approved to termination of the Public Accountant Firm Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Partners as the Company's Public Accountant who had audited the Company's
Financial Report for the financial year ending December 31, 2024 with the deepest gratitude
for your services and cooperation.
2. Approved to give authority to the Board of Commissioners of the Company to:
a. appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant registered with the
Financial Services Authority to audit the Company's Consolidated Financial Report for the
financial year ending December 31, 2025 which meets the criteria or limits that can be
appointed in accordance with applicable laws and regulations in the capital market sector;
b. determine the honorarium for the Public Accounting Firm and/or Public Accountant
to be appointed along with the terms of appointment.
Agenda 4 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 98,684%5.960.07 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
5.383
Umum Terbatas II
Dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PUT-HMETD) Tahun
2020
Hasil Keputusan No meeting resolution is required.
Extra ordinary general meeting result
Page 8
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.960.073.083 share of 98,683% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 98,683%5.292.42 88,8% 667.640. 11,2% 3.210 0% Setuju
untuk melakukan
9.153 720
Penambahan Modal
melalui Penawaran
Umum Terbatas III
(PUT III) Dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(HMETD) sebanyak-
banyaknya
2.232.846.365 (dua
miliar dua ratus tiga
puluh dua juta
delapan ratus empat
puluh enam ribu tiga
ratus enam puluh
lima) lembar saham
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's plan to increase capital through a Limited Public Offering
III (LPO III) with Pre-emptive Rights (HMETD) of a maximum of 2,232,846,365 (two billion
two hundred thirty-two million eight hundred forty-six thousand three hundred sixty five)
shares, in accordance with Financial Services Authority Regulation Number: 14/POJK.
04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number:
32/POJK.04/2015 concerning Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-
emptive Rights, and to further grant full authority and power to the Company's Directors to
carry out LPO III with Pre-emptive Rights.
2. Approve the granting of authority to the Company's Directors to:
a. Carrying out additional issued and fully paid-up capital by issuing new shares in
deposits based on the results of the LPO III with Pre-emptive Rights implementation, then
declaring and re-drafting changes to the provisions of Article 4 paragraph (2) of the
Company's Articles of Association in connection with the addition of the Company's issued
and fully paid-up capital based on the results of the PUT implementation III in a deed made
before a Notary.
b. Submit notification of changes to the Company's Articles of Association to the
Minister of Law of the Republic of Indonesia, and if necessary has the right to make changes
and/or improvements in any form necessary for the receipt of said notification.
Page 9
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 98,683%5.258.51 88,23% 701.556. 11,77% 3.210 0% Setuju
Pengurus Perseroan.
3.729 144
Hasil Keputusan 1. Approve the proposed changes to the composition of the Company's management.
2. Accepting the resignation of Mr. Rizal Mallarangeng from his position as
Independent Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting, with
the highest gratitude and appreciation for his services and dedication during his tenure in the
Company, and agreeing to grant full release and discharge of responsibility (acquit et de
charge) for the supervisory actions that have been taken, as long as these actions are
reflected in the Company's Financial Report for the 2024 financial year and ratified at the
Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending on December 31,
2024.
3. Reject the resignation of Mr. Dahnu Teguh Adrianto in his position as the
Company's President Commissioner and Mr. Dionisius Widijanto in his position as the
Company's Independent Commissioner with the consideration that the Company still
requires the capacity and contribution of the person concerned as the Company's
Commissioner.
4. Honorably dismiss all members of the Board of Commissioners and Board of
Directors of the Company as of the closing of this Meeting, with the highest gratitude and
appreciation for their services and dedication during their tenure in the Company, and at the
same time agree to grant full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for
the supervisory and management actions that have been carried out by all members of the
Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as long as these actions
are reflected in the Company's Financial Report for the 2024 financial year and are ratified at
the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending on December 31,
2024.
5. Appoint the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for a term
of office of 3 (three) years from the closing of this Meeting without reducing the rights of the
General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time with the following composition:
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr. Dahnu Teguh Adrianto
Commissioner : Mr. Jhoni Ginting
Independent Commissioner : Mr. Bambang Goeritno Soekamto
Independent Commissioner : Mr. Dionisius Widijanto
Board of Directors :
President Director : Mr. Arief Budhy Hardono
Independent Director : Mr. Hasyim
Independent Director : Mr. Djoko Sapto M. Mulyo
6. Approve the granting of full power and authority to the Company's Directors with
substitution rights to:
a. declare and redraft decisions regarding changes to the composition of members of
the Board of Commissioners and Directors that have been decided at the Meeting into a
deed before a Notary; And
b. notify the Minister of Law of the Republic of Indonesia of changes in the
composition of the members of the Board of Commissioners and Directors as decided at the
Meeting;
For this purpose, the person has the right to appear before a notary or anyone deemed
necessary, provide and/or request the necessary information, make or request to be made
and sign the necessary deeds, letters and documents.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Arief Budhy PRESIDENT 24 June 2025 24 June 2028 2
Hardono DIRECTOR
Bapak Hasyim DIRECTOR 24 June 2025 24 June 2028 6 X
Page 10
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Djoko Sapto M. DIRECTOR 24 June 2025 24 June 2028 5
X
Mulyo
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dahnu Teguh PRESIDENT 24 June 2025 24 June 2028 2
Adrianto COMMISSIONER
Bapak Jhoni Ginting COMMISSIONER 24 June 2025 24 June 2028 1
Bapak Bambang Goeritno COMMISSIONER 24 June 2025 24 June 2028 1
X
Soekamto
Bapak Dionisius Widijanto COMMISSIONER 24 June 2025 24 June 2028 4 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Hasyim
Corporate Secretary
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
GEDUNG CMNP
Phone : (021) 65306930 (hunting), Fax : (021) 65306391, www.cmnp.co.id
Sender Name Hasyim
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2025 16:45
Attachment 1. CoverNote RUPST No. 046 tgl 24 Juni 2025.pdf
2. CoverNote RUPSLB No. 047 tgl 24 Juni 2025.pdf
3. Srt ke OJK No. 447 Ringkasan Risalah RUPS.pdf
4. RINGKASAN RISALAH RUPS 2025.pdf
This is an official document of Citra Marga Nusaphala Persada Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1 ×2
unresolved
org
Rekan
· Akuntan Publik
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
person
Hasyim
· DIREKTUR
p.4 ×2
unresolved
person
Djoko Sapto M. Mulyo
· DIREKTUR
p.4 ×3
unresolved
org
Hasyim Corporate
p.5 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.6
unresolved
org
Public Accountant Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×3
unresolved
org
Minister of Law
p.8 ×2
unresolved
person
Jhoni Ginting Independent
· KOMISARIS
p.9 ×5
unresolved
person
Bambang Goeritno Soekamto Independent
· KOMISARIS
p.9 ×3
unresolved
person
Arief Budhy Hardono Independent
· Direktur Utama
p.9 ×3
unresolved
person
Hasyim Independent
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
574 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '11.21',
'pct_for': '98.684',
'seq': 5,
'votes_abstain': '3210',
'votes_against': '667937',
'votes_for': '5292'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_against': '406',
'votes_for': '4767'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.684',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5960'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '11.21',
'pct_for': '98.684',
'seq': 12,
'votes_abstain': '3210',
'votes_against': '667937',
'votes_for': '5292'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'votes_against': '406',
'votes_for': '4767'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.684',
'seq': 14,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5960'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '98.684',
'shares_present': '5960075383'}