20250626_CMNP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908933_lamp2.pdf

                   NOTARIS
HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.
          SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
    No. C -1900. HT.03.02 - Th. 1999, Tgl. 22 November 1999


                                          SURAT KETERANGAN
                                        Nomor : 047 / KNHC / VI / 2025,-


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Na ma             : HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH
Jabatan           : Notaris
Alamat            : Jl. Pelepah Elok I Blok QA.2/12,
                     Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara

      Dengan ini menerangkan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, telah diselenggarakan
      Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA
      Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (“Rapat”).
      Bahwa Rapat tersebut diselenggarakan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
      Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
      Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
-     Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5.960.073.083 (lima miliar sembilan ratus enam
      puluh juta tujuh puluh tiga ribu delapan puluh tiga) saham atau sebesar 98,6835% (sembilan
      puluh delapan koma enam delapan tiga lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan
      yaitu sebesar 6.039.586.325 (enam miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam
      ribu tiga ratus dua puluh lima) saham oleh PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA
      Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (“Perseroan”).
-     Bahwa Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 24 Juni 2025, Nomor
      33.-
      Bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut telah disetujui melalui Pemungutan Suara.
-     Bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

      Acara Pertama:
      1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui Penawaran
         Umum Terbatas III (PUT III) Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
         sebanyak-banyaknya 2.232.846.365 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus
         empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima) lembar saham, sesuai Peraturan Otoritas
         Jasa Keuangan Nomor : 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa
         Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
         Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan untuk selanjutnya
         memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan PUT
         III Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
      2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
         a. Melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dengan penerbitan saham-
             saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PUT III Dengan Hak
             Memesan Efek Terlebih Dahulu, selanjutnya menyatakan dan menyusun kembali
             perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
             penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan berdasarkan hasil
             pelaksanaan PUT III Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut ke dalam akta
             yang dibuat dihadapan Notaris.
         b. Mengajukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum
             Republik Indonesia, dan jika diperlukan berhak membuat perubahan dan/atau perbaikan
             dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan
             tersebut.
                                 Jl. Pelepah Elok I Blok QA 2 No. 12 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240
                    Phone : 021- 45847719 ( Hunting), 45845584,45855159 Fax.: (021) 45841129, Hp. 08129437819
                                            Em ail: notaryhc@gmail.com, notaryhc@yahoo.com