Back to announcement
20250626_CMNP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908933_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CMNPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.947
NOTARIS HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H. No. C. SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia -1900. HT.03.02 - Th. 1999, Tgl. 22 November 1999 SURAT KETERANGAN Nomor : 046 / KNHC / VI / 2025.- Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH Jabatan : Notaris Alamat : Jl. Pelepah Elok I Blok 9A.2/12, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dengan ini menerangkan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (“Rapat”). Bahwa Rapat tersebut diselenggarakan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5.960.075.383 (lima miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham atau sebesar 98,6844 (sembilan puluh delapan koma enam delapan empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yaitu sebesar 6.039.586.325 (enam miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima) saham oleh PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (“Perseroan”). Bahwa Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 24 Juni 2025, Nomor 32.- Bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut telah disetujui melalui Pemungutan Suara. Bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut : Mata Acara Pertama Rapat: Menyetujui Laporan Tahunan termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00233/2.1068/AU.1/05/1742-2/1/IV/2025 tanggal 7 April 2025menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian gruptanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut. A Jl. Pelepah Elok I Blok 9A 2 No.12 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240 Phone : 021- 45847719 (Hunting ), 45845584 , 45855159 Fax. : (021) 45841129, Hp. 08129437819 Email : notaryhe@gmail.com, notaryhe@yahoo.com
Page 2 OCR 0.959
Mata Acara Kedua Rapat: 1. Menyetujui tidak melakukan pembagian Dividen atas Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama Tahun Buku 2024. 2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2024 sebesar Rp971.633.770.333,- (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah), sebagai berikut : a. Sebesar Rp24.290.844.258,- (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan Rupiah) atau 2,50Y6 (dua koma lima puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 setelah dikurangi dana cadangan sebesar Rp947.342.926.075,- (sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima Rupiah) akan ditempatkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.” Mata Acara Ketiga Rapat: 1. Menyetujui pemberhentian Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kerjasamanya selama ini. 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang memenuhi kriteria atau batasan yang dapat ditunjuk sesuai peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku, b. menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. Mata Acara Keempat Rapat: Tidak diperlukan keputusan Rapat. - Bahwa salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan agar yang berkepentingan menjadi maklum. Jakarta, 24 Juni 2025.- Notaris di Jakarta,
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH
p.1 ×2
unresolved
person
H. No. C. SK. Menteri Kehakiman
p.1
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.2
unresolved
org
Rekan
· Akuntan Publik
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
141 ms
13 Sep 2026 15:08
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-24',
'meeting_type': 'AGM'}