20250626_MOLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908905_lamp3.pdf

C.    Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.606.138.186 saham yang memiliki hak suara yang sah
      atau 95,67% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
      Perseroan.

D.    Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
      mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

 E.     Mata Acara 1    :       tidak ada pertanyaan
        Mata Acara 2    :       tidak ada pertanyaan
        Mata Acara 3    :       tidak ada pertanyaan
        Mata Acara 4    :       tidak ada pertanyaan
        Mata Acara 5    :       tidak ada pertanyaan

F.    Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
      Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
      mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G.    Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

      MATA ACARA 1 :

                       Setuju                          Abstain               Tidak Setuju

        2.471.419.734 suara atau             134.718.452 suara dari           Tidak ada
        94,83% dari seluruh saham            seluruh saham dengan hak
        dengan hak suara yang hadir          suara yang hadir dalam
        dalam Rapat                          Rapat


      Keputusan Mata Acara 1 :

      1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan
         Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.

      2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
         berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Denny
         Susanto No.AP.1671 dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan pendapat
         Wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan No.
         00093/3.0478/AU.1/04/1671-3/1/III/2025 yang diterbitkan pada tanggal 25 Maret
         2025.

      3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de
         charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan
         dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
         Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
         Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024.

      MATA ACARA 2:

                       Setuju                          Abstain               Tidak Setuju

        2.471.419.734   suara atau           134.718.452 suara dari           Tidak ada
        94,83% dari seluruh saham            seluruh saham dengan hak
        dengan hak suara yang hadir          suara yang hadir dalam
        dalam Rapat                          Rapat

Keputusan Mata Acara 2 :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 setelah pajak
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan wajib dalam rangka
   memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang–Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
   Terbatas.

2. Sisanya sebesar Rp 11.950.433.000 (Sebelas miliar sembilan ratus lima puluh juta empat
   ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan guna menunjang
   kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.


MATA ACARA 3 :

              Setuju                         Abstain                     Tidak Setuju

   2.471.419.734 suara atau        134.718.452 suara dari                 Tidak ada
   94,83% dari seluruh saham       seluruh saham dengan hak
   dengan hak suara yang hadir     suara yang hadir dalam
   dalam Rapat                     Rapat


Keputusan Mata Acara 3 :

Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta
fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2025 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

MATA ACARA 4 :

              Setuju                         Abstain                     Tidak Setuju

   2.471.419.734 suara atau        134.718.452 suara dari                 Tidak ada
   94,83% dari seluruh saham       seluruh saham dengan hak
   dengan hak suara yang hadir     suara yang hadir dalam
   dalam Rapat                     Rapat


Keputusan Mata Acara 4 :

1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris
   Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (‘KAP’) yang terdaftar di Otoritas Jasa
   Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
   Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 serta untuk
   menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
   karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris
   Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas
   penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA 5:


                Setuju                            Abstain                 Tidak Setuju

   2.471.419.734 suara atau          134.718.452 suara dari                Tidak ada
   94,83% dari seluruh saham         seluruh saham dengan hak
   dengan hak suara yang hadir       suara yang hadir dalam
   dalam Rapat                       Rapat


Keputusan Mata Acara 5 :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Adikin Basirun dari jabatannya sebagai Direktur Utama
   Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 24 Juni 2025 (dua puluh empat Juni dua ribu dua
   puluh lima) atau sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini serta memberikan
   pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et de charge”) atas tindakan
   pengurusan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan
   keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengalihtugaskan Bapak Jose Gonjoran Tan sebagai Direktur Utama Perseroan
   dengan meneruskan sisa masa jabatan Direktur Utama sebelumnya, yang efektif sejak tanggal
   24 Juni 2025.
   Sehingga untuk selanjutnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
   berikut:
   DIREKSI
    Direktur Utama         :   Bapak Jose Gonjoran Tan
    Direktur               :   Bapak Donny Winarno


   DEWAN KOMISARIS
    Komisaris Utama        :   Bapak Insinyur Sandojo Rustanto
    Komisaris              :   Bapak Doktorandus Indra Winarno, Magister Sains
    Komisaris              :   Bapak Handjojo Rustanto
    Komisaris              :   Ibu Irene Rustanto
    Komisaris              :   Bapak Edy Sugito
    Komisaris              :   Bapak Kartadjaja Intan


3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak
   subsitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata
   Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali keputusan - keputusan yang
   diambil dalam Rapat ini ke dalam Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang
   berwenang untuk mendapatkan penerimaan pemberitahuan data, melakukan segala sesuatu
   yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang
   dikecualikan.


                                   JAKARTA, 24 JUNI 2025
                               PT MADUSARI MURNI INDAH TBK
                                         DIREKSI