Back to announcement
20250625_OKAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908613.pdf
RUPS minutes Needs review OKASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 97/Risalah-RUPST/AIR/VI/2025
Nama Perusahaan Ancora Indonesia Resources Tbk
Kode Emiten OKAS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 76/Call-AGMS-E002/AIR/V/2025 tanggal 30 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.722.294.080 saham atau 72,57%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 72,57% 1.722.29 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.080
Tahunan
Hasil Keputusan 1.Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan; dan
2.Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Johannes Juara & Rekan sebagaimana dalam Laporan Auditor Independen Nomor:
00071/2.1007/AU.1/02/ 1171-2/1/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 ("Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun Buku 2024") dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material"
dan karenanya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2024
serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 72,57% 1.722.29 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.080
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memberikan jasa audit atas informasi
keuangan historis tahunan untuk Tahun Buku 2025, dengan batasan Akuntan Publik yang
dapat ditunjuk adalah:
(i) Imbalan yang kompetitif dan wajar;
(ii) Ruang lingkup jasa audit;
(iii) Independensi, kredibilitas, dan pengalaman Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik;
(iv) Rekomendasi dari Komite Audit dan Manajemen Risiko;
(v) Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit dan Manajemen Risiko, untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lain sehubungan
penunjukannya, dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti
dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan jasa audit informasi keuangan historis
tahunan Tahun Buku 2025.
Page 2
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 72,57% 1.722.29 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
4.080
anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain (diluar tantiem) bagi
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025 adalah
sama dengan Tahun Buku sebelumnya yaitu maksimum sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh
milyar lima ratus juta Rupiah) termasuk pajak ("Jumlah Maksimum Remunerasi Tahun Buku
2025") dan mengesahkan atau meratifikasi pembayaran gaji dan tunjangan yang telah
dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk bulan Januari 2025
sampai dengan bulan Mei 2025; dan
2.Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan
pengalokasian besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lain (diluar tantiem) bagi
masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025
dari jumlah Jumlah Maksimum Remunerasi Tahun Buku 2025 dengan mempertimbangkan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ratno Paskalis DIREKTUR 20 Juni 2023 31 Desember 2025 2
Hendrawan UTAMA
Bapak Gian Putra DIREKTUR 17 Januari 2025 31 Desember 2025 1
Wirjawan
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hamid Awaluddin KOMISARIS 06 September 2024 31 Desember 2025 1
X
UTAMA
Bapak Edwin Stamboel WAKIL 20 Juni 2023 31 Desember 2025 6
KOMISARIS
UTAMA
Bapak Mursid Setiadji KOMISARIS 20 Juni 2023 31 Desember 2025 2 X
Bapak Ariawan Wijaya KOMISARIS 13 Maret 2024 31 Desember 2025 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Ancora Indonesia Resources Tbk
F Bernadeth Conny Ponto
Corporate Secretary
Ancora Indonesia Resources Tbk
Equity Tower Lt. 41 suite A Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend.
Telepon : +62 21-29035011, Fax : +62 21-29035335, www.ancorair.com
Nama Pengirim F Bernadeth Conny Ponto
Page 3
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-06-2025 16:07
Lampiran 1. OKAS_RUPST_Ringkasan_Bilingual.pdf
2. Cover Note RUPST PT AIR 23 Juni 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Ancora Indonesia Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Ancora Indonesia Resources Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 97/Risalah-RUPST/AIR/VI/2025
Issuer Name Ancora Indonesia Resources Tbk
Issuer Code OKAS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 76/Call-AGMS-E002/AIR/V/2025 Date 30 May 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 23 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.722.294.080 shares or 72,57%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 72,57% 1.722.29 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.080
Tahunan
Hasil Keputusan 1.Approved the Company's Annual Report for the Fiscal Year ended on 31 December 2024,
including the Board of Directors' Annual Report and the Board of Commissioners'
Supervisory Report; and
2.Approved and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal
Year ended on 31 December 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm
Johannes Juara & Rekan as stated in the Independent Auditor's Report Number: 00071/
2.1007/AU.1/02/1171-2/1/III/2025 dated 21 March 2025 (the "2024 Consolidated Financial
Statements"), with an opinion "fairly, in all material respects", and therefore to grant full
release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the
Fiscal Year ended on 31 December 2024, to the extent that such actions are reflected in the
2024 Consolidated Financial Statements and the Annual Report of the Fiscal Year 2024 and
are not in violation of the prevailing laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 72,57% 1.722.29 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.080
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting and/or Public Accountant Firm, to provide audit services on the annual historic
financial information for the Fiscal Year 2025, under the following limitation of the Public
Accountant to be appointed:
(i) Reasonable and competitive fees;
(ii) Scope of audit services;
(iii) Independency, credibility and experience of the Public Accountant and/or Accountant
Public Firm;
(iv) Recommendation from the Audit and Risk Management Committee;
(v) Compliance with the applicable laws and regulations;
2. Granted the authorization to the Board of Commissioners by considering the
recommendation of the Audit and Risjk Management Committee, to determine the
honorarium for the Public Accounting and/or Public Accountant Firm, and other terms and
conditions related with such appointment as well as to appoint a replacement of the Public
Accounting and/or other Public Accountant Firm in the event that the appointed Public
Accountant and/or Public Accountant Firm was unable to complete the audit services of
annual historic of financial information for the Fiscal Year 2025.
Page 5
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium dan
Ya 72,57% 1.722.29 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
4.080
anggota Dewan
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1.Approved the determination of salaries or honorarium and other allowances (excluding
tantiem) for all members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors
for the Fiscal Year 2025 in the same amount as the previous fiscal year, namely a maximum
of IDR 7,500,000,000 (seven billion five hundred million Rupiah), inclusive of tax (the "2025
Maximum Remuneration Amount") and ratified the salaries and allowances that have been
paid to members of the Board of Commissioners and Board of Directors as of January 2025
to May 2025; and
2.Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the
allocation of salaries or honoraria and other allowances (excluding tantiem) for each member
of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the Fiscal Year 2025 of the
2025 Maximum Remuneration Amount, by considering the recommendation of the
Nomination and Remuneration Committee.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ratno Paskalis PRESIDENT 20 June 2023 31 December 2025 2
Hendrawan DIRECTOR
Bapak Gian Putra DIRECTOR 17 January 2025 31 December 2025 1
Wirjawan
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hamid Awaluddin PRESIDENT 06 September 2024 31 December 2025 1
X
COMMISSIONER
Bapak Edwin Stamboel DEPUTY 20 June 2023 31 December 2025 6
COMMISSIONER
Bapak Mursid Setiadji COMMISSIONER 20 June 2023 31 December 2025 2 X
Bapak Ariawan Wijaya COMMISSIONER 13 March 2024 31 December 2025 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Ancora Indonesia Resources Tbk
F Bernadeth Conny Ponto
Corporate Secretary
Ancora Indonesia Resources Tbk
Equity Tower Lt. 41 suite A Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend.
Phone : +62 21-29035011, Fax : +62 21-29035335, www.ancorair.com
Sender Name F Bernadeth Conny Ponto
Function Corporate Secretary
Page 6
Date and Time 25-06-2025 16:07
Attachment 1. OKAS_RUPST_Ringkasan_Bilingual.pdf
2. Cover Note RUPST PT AIR 23 Juni 2025.pdf
This is an official document of Ancora Indonesia Resources Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Ancora Indonesia Resources Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan
p.1
unresolved
person
Gian Putra
· DIREKTUR
p.2
unresolved
org
Conny Ponto
p.2 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Johannes Juara & Rekan
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
307 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.57',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1722'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.57',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1722'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.57',
'shares_present': '1722294080'}