Back to announcement
20250625_OKAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908613_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed OKASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
SURAT KETERANGAN
Nomor: 61/SA/VI/2025
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Dr. Dr. SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev, MAk, MKn, Notaris/PPAT
di Jakarta Selatan, berkantor di Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2, Jalan HR Rasuna Said Blok X-
7 Kav.5, Kuningan, Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini Senin, tanggal
23-6-2025 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh lima) telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT Ancora Indonesia Resources Tbk.
Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya
disebut “Rapat”) dari PT Ancora Indonesia Resources Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan
(selanjutnya disebut “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Waktu : 10.11 WIB – 10.51 WIB
Tempat : Equity Tower Lt. 40, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-
53, Jakarta 12190 dan melalui aplikasi eASY.KSEI
I. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:
Direksi
Direktur Utama : Tuan Ratno Paskalis Hendrawan
Direktur : Tuan Gian Putra Wirjawan
Dewan Komisaris
Komisaris Utama / : Tuan Hamid Awaluddin
Komisaris Independen
Wakil Komisaris Utama : Tuan Edwin Stamboel
Komisaris Independen : Tuan Mursid Setiadji
Komisaris : Tuan Ariawan Wijaya
Page 2
II. Kuorum Kehadiran
Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 1.722.294.080 saham yang merupakan 72,57% dari
total 2.373.449.165 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
III. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk Pengesahan Laporan Keuangan
Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku
2024;
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memberikan jasa
audit atas informasi keuangan historis tahunan Tahun Buku 2025; dan
3. Penetapan besarnya gaji/ honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan.
IV. Keputusan Rapat
Agenda Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk Pengesahan Laporan Keuangan
Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku
2024.
Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat,
sebagai berikut:
Total Suara
Tidak Setuju Abstain Setuju
Setuju
0 0 1.722.294.080 1.722.294.080
Keputusan Rapat sebagai berikut:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan
Page 3
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara &
Rekan sebagaimana dalam Laporan Auditor Independen Nomor:
00071/2.1007/AU.1/02/ 1171-2/1/III/2025 tanggal 21 Maret 2025
(“Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024”) dengan pendapat
“wajar dalam semua hal yang material” dan karenanya memberikan
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan
dan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan dalam Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian
Tahun Buku 2024 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2024 serta
tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memberikan jasa
audit atas informasi keuangan historis tahunan Tahun Buku 2025.
Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat,
sebagai berikut:
Total Suara
Tidak Setuju Abstain Setuju
Setuju
0 0 1.722.294.080 1.722.294.080
Keputusan Rapat sebagai berikut:
1. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk
Tahun Buku 2025, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk
adalah:
Page 4
(i) Imbalan yang kompetitif dan wajar;
(ii) Ruang lingkup jasa audit;
(iii) Independensi, kredibilitas, dan pengalaman Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik;
(iv) Rekomendasi dari Komite Audit dan Manajemen Risiko;
(v) Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan Manajemen Risiko,
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik serta persyaratan lain sehubungan penunjukannya, dan menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tersebut karena sebab apa pun tidak dapat menyelesaikan jasa audit
informasi keuangan historis tahunan Tahun Buku 2025.
3. Penetapan besarnya gaji/ honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan.
Pengambilan keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat,
sebagai berikut:
Total Suara
Tidak Setuju Abstain Setuju
Setuju
0 0 1.722.294.080 1.722.294.080
Keputusan Rapat sebagai berikut:
1. Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain (di luar
tantiem) bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk Tahun Buku 2025 adalah sama dengan Tahun Buku sebelumnya
yaitu maksimum sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta
Page 5
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 23 Jun 2025 · 10:11–10:51 |
| Present | 1,722,294,080 (72.57%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,722,294,080
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
1,722,294,080
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
1,722,294,080
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Dr. SATRIA AMIPUTRA A. SE
p.1 ×2
unresolved
person
MAk
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johannes Juara
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
511 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Agenda Rapat: 1. Persetujuan Laporan Tahunan '
'Direksi termasuk Pengesahan Laporan Keuangan '
'Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris untuk Tahun Buku 2024. \uf0b7 '
'Pengambilan keputusan diambil berdasarkan '
'musyawarah dan mufakat, sebagai berikut: '
'Total Suara Tidak Setuju Abstain Setuju '
'Setuju 0 0 \uf0b7 Keputusan Rapat sebagai '
'berikut: 1. Menyetujui Laporan Tahunan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan '
'Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan '
'Dewan Komisaris Perseroan; dan 2. Menyetujui '
'serta mengesahkan Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang '
'telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'Johannes Juara & Rekan sebagaimana dalam '
'Laporan Auditor Independen Nomor: '
'00071/2.1007/AU.1/02/ 1171-2/1/III/2025 '
'tanggal 21 Maret 2025 (“Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Tahun Buku 2024”) dengan '
'pendapat “wajar dalam semua hal yang '
'material” dan karenanya memberikan pelunasan '
'dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de '
'charge) kepada seluruh anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan '
'pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan '
'dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024, sepanjang tindakan- '
'tindakan tersebut tercermin dalam Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 dan '
'Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2024 serta '
'tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. '
'2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik untuk memberikan jasa audit '
'atas informasi keuangan historis tahunan '
'Tahun Buku 2025. \uf0b7 Pengambilan keputusan '
'diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, '
'sebagai berikut: Total Suara Tidak Setuju '
'Abstain Setuju Setuju 0 0 \uf0b7 Keputusan '
'Rapat sebagai berikut: 1. Menyetujui '
'pendelegasian kewenangan kepada Dewan '
'Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik '
'dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk '
'memberikan jasa audit atas informasi keuangan '
'historis tahunan untuk Tahun Buku 2025, '
'dengan batasan Akuntan Publik yang dapat '
'ditunjuk adalah: (i) Imbalan yang kompetitif '
'dan wajar; (ii) Ruang lingkup jasa audit; '
'(iii) Independensi, kredibilitas, dan '
'pengalaman Akuntan Publik dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik; (iv) Rekomendasi dari Komite '
'Audit dan Manajemen Risiko; (v) Pemenuhan '
'ketentuan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku. 2. Memberikan kewenangan kepada '
'Dewan Komisaris, dengan memperhatikan '
'rekomendasi dari Komite Audit dan Manajemen '
'Risiko, untuk menetapkan honorarium Akuntan '
'Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta '
'persyaratan lain sehubungan penunjukannya, '
'dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan '
'Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang '
'telah ditunjuk tersebut karena sebab apa pun '
'tidak dapat menyelesaikan jasa audit '
'informasi keuangan historis tahunan Tahun '
'Buku 2025. 3. Penetapan besarnya gaji/ '
'honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan '
'Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. '
'\uf0b7 Pengambilan keputusan diambil '
'berdasarkan musyawarah dan mufakat, sebagai '
'berikut: Total Suara Tidak Setuju Abstain '
'Setuju Setuju 0 0 \uf0b7 Keputusan Rapat '
'sebagai berikut: 1. Menyetujui penetapan gaji '
'atau honorarium dan tunjangan lain (di luar '
'tantiem) bagi seluruh anggota Dewan Komisaris '
'dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025 '
'adalah sama dengan Tahun Buku sebelumnya '
'yaitu maksimum sebesar Rp7.500.000.000,- '
'(tujuh milyar lima ratus juta',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1722294080',
'votes_in_favor_total': '1722294080'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1722294080',
'votes_in_favor_total': '1722294080'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1722294080',
'votes_in_favor_total': '1722294080'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-23',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.57',
'shares_present': '1722294080',
'time_end': '10:51:00',
'time_start': '10:11:00'}