Back to announcement
20250625_TARA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908426.pdf
RUPS minutes Needs review TARASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 008/Dir-TARA/VI/2025
Nama Perusahaan PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Kode Emiten TARA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 007/Dir-TARA/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.825.872.100 saham atau
77,717% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,717%7.677.59 98,105% 0 0% 148.282. 1,895% Setuju
Laporan Keuangan
0.000 100
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan pengesahan
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,717%7.677.59 98,105% 0 0% 148.282. 1,895% Setuju
Bersih
0.000 100
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Tidak membagikan dividen maupun dana cadangan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,717%7.668.41 97,988%9.172.50 0,117% 148.282. 1,895% Setuju
Publik dan/atau
7.500 0 100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Suharli,Sugiharto & Rekan yang akan melakukan audit atas
buku buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2025.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik
tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak
dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan
perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan
Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 77,717%7.677.59 98,105% 0 0% 148.282. 1,895% Setuju
pendelegasian
0.000 100
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
7.635.765.100 saham atau 75,8295% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75,83% 7.478.78 97,944%8.697.20 0,114% 148.282. 1,942% Setuju
untuk mengalihkan,
5.900 0 000
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
buku, dalam rangka
fasilitas keuangan
(termasuk penerbitan
efek bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya),
terkait transaksi yang
berdiri sendiri
ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, yang merupakan
transaksi yang
dikecualikan dari
POJK 42/2020 dan
POJK 17/2020.
Hasil Keputusan 1.A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan
hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau
seluruhnya
dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan
(termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau
tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak,
ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau
perubahannya) terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain,
yang merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2022 dan POJK 17/2020.
B. Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan
tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk
namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti, surat
kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan
berdasarkan
persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan,
tanpa pengecualian; dan
C. Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi
Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa
pengecualian.
Page 4
97,944% 0,114% 1,942%
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu
akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan,
membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan
dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak DHANIEL DIREKTUR 25 Juli 2022 25 Juli 2027 2
UTAMA
Bapak BITRA WIJAYA DIREKTUR 25 Juli 2022 25 Juli 2027 2 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Bihar Abdi KOMISARIS 25 Juli 2022 25 Juli 2027 2
Solonggahon UTAMA
Tobing
Ibu Yuristy Febriany KOMISARIS 25 Juli 2022 25 Juli 2027 2
X
SE
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Bitra Wijaya
Corporate Secretary
PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Soho Podomoro City, Unit 37.08, Jl. Letjend S. Parman,Blok Tanjung Duren Selatan,
Telepon : 02150127862, Fax : -, www.agungsemestasejahtera.com
Nama Pengirim Bitra Wijaya
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-06-2025 15:04
Lampiran 1. TARA - Laporan Ringkasan Risalah RUPS_T_LB 2025.pdf
2. Covernote RUPS LB PT Agung Semesta Sejahtera Tbk..pdf
3. Covernote RUPST PT Agung Semesta Sejahtera Tbk.pdf
Page 5
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Agung Semesta Sejahtera Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 008/Dir-TARA/VI/2025
Issuer Name PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Issuer Code TARA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 007/Dir-TARA/V/2025 Date 28 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 23 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.825.872.100 shares or 77,717%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,717%7.677.59 98,105% 0 0% 148.282. 1,895% Setuju
Laporan Keuangan
0.000 100
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report, Financial Statements, and ratification of the
supervisory report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending
on December 31, 2024 and grant full release and discharge (acquit et de charge) to the
Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the supervisory and
management actions they have carried out for the financial year ending on December 31,
2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,717%7.677.59 98,105% 0 0% 148.282. 1,895% Setuju
Bersih
0.000 100
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Does not distribute dividends or reserve funds.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,717%7.668.41 97,988%9.172.50 0,117% 148.282. 1,895% Setuju
Publik dan/atau
7.500 0 100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appoint the Suharli, Sugiharto & Rekan Accounting Firm to audit the Company's books for
the financial year ending on December 31, 2025.
2. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
a. Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant.
b. Appoint a replacement Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is unable to
carry out its audit duties in accordance with accounting standards and applicable laws and
regulations, including regulations in the capital market sector and Bapepam and LK
regulations and/or OJK Regulations.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 77,717%7.677.59 98,105% 0 0% 148.282. 1,895% Setuju
pendelegasian
0.000 100
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan Granting the power of delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the remuneration package including allowances, bonuses and facilities provided
to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the financial year
ending on December 31, 2025.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
7.635.765.100 share of 75,8295% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 8
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75,83% 7.478.78 97,944%8.697.20 0,114% 148.282. 1,942% Setuju
untuk mengalihkan,
5.900 0 000
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
buku, dalam rangka
fasilitas keuangan
(termasuk penerbitan
efek bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya),
terkait transaksi yang
berdiri sendiri
ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, yang merupakan
transaksi yang
dikecualikan dari
POJK 42/2020 dan
POJK 17/2020.
Hasil Keputusan 1.A. Granting approval to the Company's Board of Directors to transfer, release rights or
make collateral for debt on the Company's assets either in part or in whole
in one transaction or several transactions that stand alone or are related to each other, for a
period of 1 (one) financial year, in the context of financial facilities (including the issuance of
debt securities and/or sukuk either through a public offering or without a public offering)
received by the Company and/or Subsidiaries, or extensions or refinancing (including all
additions and/or changes) related to stand alone or related transactions, which are
transactions that are exempted from POJK 42/2022 and POJK 17/2020.
B. Granting full authority to the Company's Board of Directors, in connection with the above
decision, to sign any and all agreements and documents, including but not limited to transfer
agreements and other related documents such as, power of attorney, statement letters,
documents that may be required for the transfer of assets based on
the terms and conditions as deemed necessary and appropriate by the Company's Board of
Directors, without exception; and
C. Confirm and ratify all actions taken by the Company's Board of Directors in connection
with the implementation of the above decisions, without exception.
2. Authorize the Company's Board of Directors to state this decision in a Notarial deed. To
do so, appear where necessary, provide information and reports, make or order to make and
sign all letters or deeds required and then do everything deemed necessary and useful to
Page 9
97,944% 0,114% 1,942%
implement the above, without exception.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak DHANIEL PRESIDENT 25 July 2022 25 July 2027 2
DIRECTOR
Bapak BITRA WIJAYA DIRECTOR 25 July 2022 25 July 2027 2 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Bihar Abdi PRESIDENT 25 July 2022 25 July 2027 2
Solonggahon COMMISSIONER
Tobing
Ibu Yuristy Febriany COMMISSIONER 25 July 2022 25 July 2027 2
X
SE
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Bitra Wijaya
Corporate Secretary
PT Agung Semesta Sejahtera Tbk
Soho Podomoro City, Unit 37.08, Jl. Letjend S. Parman,Blok Tanjung Duren Selatan,
Phone : 02150127862, Fax : -, www.agungsemestasejahtera.com
Sender Name Bitra Wijaya
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-06-2025 15:04
Attachment 1. TARA - Laporan Ringkasan Risalah RUPS_T_LB 2025.pdf
2. Covernote RUPS LB PT Agung Semesta Sejahtera Tbk..pdf
3. Covernote RUPST PT Agung Semesta Sejahtera Tbk.pdf
This is an official document of PT Agung Semesta Sejahtera Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Agung Semesta Sejahtera Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sugiharto & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×4
unresolved
person
DHANIEL
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
BITRA WIJAYA
· DIREKTUR
p.4 ×2
unresolved
person
Bihar Abdi
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Yuristy Febriany
· KOMISARIS
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
551 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.717',
'shares_present': '7825872100'}