Back to announcement
20250625_TARA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908426_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed TARASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.896
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN, 5.H.,M.KN. Apartemen Maple Park Tower Lantai UB No A 202 JL KBR Motk/Danau Sunter Barat Bok A-3/4-4A Agung - Jakarta Utara (350! OBI3 ITO 933 mobi) DZI 2307 DOD! / OI 2807 DD (phone) e-mail :sendrawensendravanEgmailcom Jakarta, 23 Juni 2025 Nomor : 76/NOT/VI/2025 Kepada Yth: Hal : Berita Acara Rapat Umum PT AGUNG SEMESTA SEJAHTERA, Tbk. Pemegang Saham Tahunan Soho Podomoro City, Unit 37.08 PT AGUNG SEMESTA Jalan Letjen S Parman Blok Tanjung Duren Selatan SEJAHTERA, Tbk. Jakarta Barat. Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT Agung Semesta Sejahtera Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025 Waktu : 10.09 WIB — 10.51 WIB Tempat : Hotel Mulia, Narcissus Room, Mezzanine Floor Jalan Asia Afrika-Senayan, Jakarta 10270 Kehadiran : Dewan Komisaris 1. Bihar A.S. Tobing Komisaris Utama 2. Yuristy Febriany Komisaris Independen Direksi 1. — Dhaniel Direktur Utama 2. Bitra Wijaya Direktur Pemegang saham $ 7.825.872.100 saham (77,71796) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 10.069.645.750 saham. 1. MATA ACARA RAPAT : 1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025: “ 4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT : 1. Pemberitahuan Mata Acara dan rencana penyelenggaraan Rapat kepada OJK dalam surat Perseroan No. 001/Dir-TARA/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE OJK-IDXnet (“SPE-IDXnet”), perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Agung Semesta Sejahtera Tbk: | 2. Pengumuman kepada Pemegang Saham pada tanggal 9 Mci 2025: 3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 28 Mei 2025. l
Page 2 OCR 0.906
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN, S.H.,M.KN. Apartemen Maple Park Tower A Lantai UB No. 202 JL HBR Motk/Danau Sunter Barat Blok A-3/A-44 Sunter Agung - Jakata Utra M350 BIG ITO 8933 (mobi) Oz! 7307 DOD / D1 2307 DI (phone) e-mail: sendrawensendrawanAigmai.com - Masing-masing melalui aplikasi situs web cASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. YII. KEPUTUSAN RAPAT: MATA ACARA PERTAMA RAPAT Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 148.282.100 suara atau 1,895Y6 dari total serluruh suara yang sah hadir dalam Rapat: b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.677.590.000 suara atau 98,105Y4 dari total serluruh suara yang sah hadir dalam Rapat: Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.825.872.100 saham atau 10096 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat dengan suara bulat. - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut : Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. MATA ACARA KEDUA RAPAT: - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat Ke disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 148.282.100 suara atau 1,895Y4 dari total serluruh suara yang sah hadir dalam Rapat: b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.677.590.000 suara atau 98,105Y6 dari total serluruh suara yang sah hadir dalam Rapat: Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.825.872.100 saham atau 100Yo dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat. ,
Page 3 OCR 0.918
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN, S.H.,M.KN. Aperteman Maple Park Tover A Lantai UG No. 4202 JLHBR Motk/Dana Sunter Barat Bok A-3/4-44 Sunter Agung Jakarta Utara 4350 BI ITU 6938 (mobi) OZ 2307 DOD / D1 2307 OI (phana) mal: sendrawensendrewarlEgma.com Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat dengan suara bulat. - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut : Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. MATA ACARA KETIGA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 148.282.100 suara atau 1,895Y6 dari total serluruh suara yang sah hadir dalam Rapat, b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 9.172.500 suara atau 0,117Y6 dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat, c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.668.417.500 suara atau 97,988Y6 dari total serluruh suara yang sah hadir dalam Rapat: Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.816.669.600 saham atau 99,882”4 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat dengan suara terbanyak. - Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut : 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan, yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : a. menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. MATA ACARA KEEMPAT RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : |
Page 4 OCR 0.908
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN, S.H.,M.KN. Apartemen Maple Park Tower A Lantai UG No. A 202 KBR Moik/Danau Sunter Barat Blok A-3/4-4A Sunter Agung - Jakarta Utara 16350 OBI3 1070 8383 (mobile) OI 2307 DOD / DA 2307 DOS (ehone) &-mai:sendrawansendrawanBgmailcom a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 148.282.100 suara atau 1,895Yo dari total serluruh suara yang sah hadir dalam Rapat, b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.677.590.000 suara atau 98,105Y64 dari total serluruh suara yang sah hadir dalam Rapat, Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.825.872.100 saham atau 10076 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat. Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat dengan suara bulat. - Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan seluruh Agenda Rapat hari ini tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris. Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 23 Juni 2025 Nomor 41, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat saya, Notaris di Kota Administrasi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 23 Jun 2025 · 10:09–10:51 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
7,677,590,000
—
Against
9,172,500
—
Abstain
148,282,100
—
Agenda 3
For
7,677,590,000
—
Against
—
—
Abstain
148,282,100
—
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT AGUNG SEMESTA
p.1
unresolved
person
PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Suharli
p.3
unresolved
org
Sugiharto & Rekan
p.3
unresolved
org
Bapepam
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
174 ms
13 Sep 2026 15:08
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n cara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil '
'dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut: a. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu '
'sebanyak 148.282.100 suara atau 1,895Y4 dari '
'total serluruh suara yang sah hadir dalam '
'Rapat: b. Tidak ada pemegang saham dan/atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak '
'setuju, c. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu '
'sebanyak 7.677.590.000 suara atau 98,105Y6 '
'dari total serluruh suara yang sah hadir '
'dalam Rapat: Berdasarkan Pasal 47 Peraturan '
'Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 '
'tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat '
'Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan '
'pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, '
'suara abstain dianggap mengeluarkan suara '
'yang sama dengan suara mayoritas pemegang '
'saham yang mengeluarkan suara. Dengan '
'demikian total suara setuju berjumlah '
'7.825.872.100 saham atau 100Yo dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat '
'memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata '
'Acara Kedua Rapat. , KANTOR NOTARIS, PPAT & '
'PEJABAT LELANG KELAS II',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan '
'Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024, 2. Penetapan penggunaan Laba '
'Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024, 3. Penunjukan Kantor Akuntan '
'Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan '
'untuk tahun buku yang',
'votes_abstain': '148282100',
'votes_against': '9172500',
'votes_for': '7677590000',
'votes_in_favor_total': '7825872100'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n cara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil '
'dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut : | KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT '
'LELANG KELAS II',
'seq': 3,
'votes_abstain': '148282100',
'votes_for': '7677590000',
'votes_in_favor_total': '7825872100'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-23',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:51:00',
'time_start': '10:09:00',
'venue': 'Hotel Mulia, Narcissus Room, Mezzanine Floor Jalan Asia '
'Afrika-Senayan, Jakarta 10270 Komisaris 1. Bihar A.S. Tobing '
'Komisaris Utama'}