Back to announcement
20250625_DGWG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31908437_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review DGWGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.940
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 SURAT KETERANGAN Nomor : 23/Not/VI/2025. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa: PT DELTA GIRI WACANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Senin, 23 Juni 2025. Tempat : Financial Hall Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Nomor Kaveling 58, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pukul : 11.33 — 12.03 WIB. Mata Acara : 1. Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, serta persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) dengan kode KBLI 20211 yang sebelumnya telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, 2. Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha serta persetujuan atas penambahan kegiatan usaha entitas anak Perseroan yaitu PT DHARMA GUNA WIBAWA (“DGW”) dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 23 Juni 2025, dengan nomor 22. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : -Direktur Utama : Tuan DAVID YAORY "): -Direktur : Tuan DANNY JO PUTRA, -Direktur : Tuan ARBI MUNANDAR: -Direktur : Tuan YODY SUGANDA, -Direktur : Tuan MUK KUANG, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : -Komisaris Utama : Tuan WIDAGDO HENDRO SUKOCO, -Komisaris Independen : Tuan PENDING DADIH PERMANA, “) turut mengikuti jalannya Rapat melalui webinar Zoom KSEI. Pimpinan Rapat: Rapat dipimpin oleh Tuan WIDAGDO HENDRO SUKOCO, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 5.001.828.200 saham atau mewakili 85,03Yo dari 5.882.353.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Page 2 OCR 0.950
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kedua : -Jumlah suara abstain : 1.619.900 suara. -Jumlah suara tidak setuju : 100 suara. -Jumlah suara setuju : 5.000.208.200 suara. -Sehingga total suara setuju — : 5.001.828.100 suara, atau sebesar 99,99Y9, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : Keputusan Mata Acara Pertama : a Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Baru Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan nomor 00028/2.0007-00/BS/01/0358/1/V/2025 tertanggal 9 Mei 2025, nomor 00033/2.0007- 00/BS/01/0358/1/VI/2025 tertanggal 12 Juni 2025, dan nomor 00036/2.0007- 00/BS/01/0358/1/VI/2025 tertanggal 19 Juni 2025 perihal Studi Kelayakan Atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang telah dimuat dan diumumkan dalam: - Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal 9 Mei 2025. - Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal 13 Juni 2025, 19 Juni 2025, dan 20 Juni 2025, Menyetujui untuk menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) dengan kode KBLI 20211 yang sebelumnya telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan Laporan Studi Kelayakan dan Keterbukaan Informasi tersebut pada huruf a di atas: Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengajukan permohonan izin-izin sesuai penambahan kegiatan usaha tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Mata Acara Kedua : a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terkendali Perseroan (entitas anak Perseroan), yaitu PT DHARMA GUNA WIBAWA, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi nomor 00028/2.0007-00/BS/01/0358/1/V/2025 tertanggal 9 Mei 2025, nomor 00033/2.0007-00/BS/01/0358/1/V1/2025 tertanggal 12 Juni 2025, dan nomor 00036/2.0007-00/BS/01/0358/1/VV/2025 tertanggal 19 Juni 2025 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah dimuat dan diumumkan dalam:
Page 3 OCR 0.958
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 - Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal 9 Mei 2025. - Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal 13 Juni 2025, 19 Juni 2025, dan 20 Juni 2025. b. Menyetujui untuk menambah kegiatan usaha utama PT DHARMA GUNA WIBAWA, sesuai dengan Laporan Studi Kelayakan dan Keterbukaan Informasi tersebut pada huruf a di atas. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Jakarta, 23 Juni 2025 otaris di Jakarta Pusat,
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT DHARMA GUNA WIBAWA
p.1 ×3
unresolved
person
ARBI MUNANDAR
· Direktur
p.1
unresolved
person
YODY SUGANDA
· Direktur
p.1
unresolved
person
MUK KUANG
· Direktur
p.1
unresolved
person
WIDAGDO HENDRO SUKOCO
· Komisaris Utama
p.1 ×3
unresolved
person
PENDING DADIH PERMANA
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
141 ms
13 Sep 2026 15:08
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'WIDAGDO HENDRO SUKOCO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-23',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '12:03:00',
'time_start': '11:33:00',
'venue': 'Financial Hall Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman '
'Nomor Kaveling 58, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.'}