Back to announcement
20250624_AKSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907939.pdf
RUPS minutes Needs review AKSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 25/MSM-Corsec/VI/2025
Nama Perusahaan PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Kode Emiten AKSI
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 21/MSM-Corsec/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 676.569.351 saham atau 93,96%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 yang
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen
tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris member Moore
Global Network Limited dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi
keuangan konslidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2024, serta
kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sesuai dengan
laporannya nomor 00121/3.0478/AU.1/10/1029-3/1/III/2025 tertanggal 26 Maret 2025
3.Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan
disetujuinya laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian
Perseroan tahun buku 2024, berarti juga menyetujui untuk memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. menerima rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2024 sebesar Rp. 19.320.481.509,- (sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh juta empat
ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan Rupiah
2. menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham
Perseroan dan menyetujui untuk tidak menyisihkan dana cadangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas oleh
karena Perseroan mengalami kerugian.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a.
Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar
bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
b.
Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan
penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuktersebut tidak dapat
melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum
dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat
mengenai besaran jasa audit
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi Direksi
dan honorarium bagi
Dewa Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya
remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2025;
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025
adalah sama dengan paket remunerasi dan tunjangan tahun lalu dan selanjutnya
memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian
diantara anggota Dewan Komisaris
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Doddy Hermawan DIREKTUR 08 Juli 2022 08 Juni 2027 2
UTAMA
Bapak Roni Tan DIREKTUR 04 Agustus 2023 08 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Wisnu Wahyudin KOMISARIS 12 Januari 2024 08 Juni 2027 1
Pettalolo
Bapak Marciano KOMISARIS 25 Oktober 2024 08 Juni 2027 1
X
Hersondrie Herman
Ibu Rosmaria KOMISARIS 08 Juli 2022 08 Juni 2027 2
Parlindungan UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Doddy Hermawan
Direktur Utama
Page 3
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
District 8, Treasury Tower Lantai 52 SCBD, Lot 28, Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-53,
Telepon : 021 50105669, Fax : -, www.msdm.co.id
Nama Pengirim Doddy Hermawan
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 24-06-2025 12:05
Lampiran 1. Announcement of Summary AGMS MSM June 20 2025 ENG.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST MSM 20 Juni 2025 IND.pdf
3. Cover Note RUPS MSM 20Juni2025 .pdf
4. 1_Cover Note RUPS MSM 20Juni2025 .pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 25/MSM-Corsec/VI/2025
Issuer Name PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Issuer Code AKSI
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 21/MSM-Corsec/V/2025 Date 28 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 20 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 676.569.351 shares or 93,96%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and accept the Company's annual report including the report on the supervisory
duties of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2024;
2.To ratify the Company's consolidated financial statements for the financial year 2024 which
consists of the consolidated balance sheet and income statement as well as an explanation
of these documents which have been audited by the Public Accountant Firm Mirawati Sensi
Idris member Moore Global Network Limited with the opinion fair in all material respects, the
Company's consolidated financial position and subsidiaries as of 31 December 2024, as well
as their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended in
accordance with Indonesian Financial Accounting Standards in accordance with its report
number 00121/3.0478/AU.1/10/1029-3/1/III/2025 dated 26 March 2025.
3. In accordance with the provisions of Article 19 (3) of the Company's Articles of
Association, with the approval of the Company's annual report and the ratification of the
Company's consolidated financial statements for the financial year 2024, to give full acquittal
and discharge (acquit et de charge) for all responsibilities to all members of the Board of
Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their managerial
and supervisory actions that has been carried out during the financial year 2023, as long as
those action are reflected in the Company's annual report and consolidated financial
statements for the financial year 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Accept the Company net loss for the financial year ended 31 December 2024 amounting
Rp. 19.320.481.509,- (nineteen billion three hundred twenty million four hundred eighty one
thousand five hundred nine Rupiah).
2. Approved not to distribute dividends to the shareholders of the Company and approved
not to set aside retention fund as being stipulated in Article 70 of Limited Liability Act Year
2007 due to the loss suffered by the Company.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Public Accountant Firm Mirawati, Sensi, Idris to audit the
Company's financial statements for the financial year ended on 31 December 2025.
2. Give the authority to the Company's Board of Commissioners to:
a.
determine the amount for the audit services and other reasonable appointing procedures for
the said Public Accounting Firm.
b.
Appoint substitute Public Accounting Firm and to determine the conditions and appointing
procedures should the appointed Public Accounting Firm unable to carry out or continue its
duties for whatever reason including reasons by law and stipulations related to capital
market or the amount for audit service is not settled.
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi Direksi
dan honorarium bagi
Dewa Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan 1. Delegating authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
remuneration including salaries and other benefits for members of the Board of Directors of
the Company for year 2025;
2. Determine the remuneration package for the members of the Board of Commissioners for
financial year 2025 shall be the same as last year's honorarium and allowances and then
grant the power and authority to the President Commissioner to determine the distribution
among the members of the Board of Commissioners.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Doddy Hermawan PRESIDENT 08 July 2022 08 June 2027 2
DIRECTOR
Bapak Roni Tan DIRECTOR 04 August 2023 08 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Wisnu Wahyudin COMMISSIONER 12 January 2024 08 June 2027 1
Pettalolo
Bapak Marciano COMMISSIONER 25 October 2024 08 June 2027 1
X
Hersondrie Herman
Ibu Rosmaria PRESIDENT 08 July 2022 08 June 2027 2
Parlindungan COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Doddy Hermawan
Direktur Utama
Page 6
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
District 8, Treasury Tower Lantai 52 SCBD, Lot 28, Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-53,
Phone : 021 50105669, Fax : -, www.msdm.co.id
Sender Name Doddy Hermawan
Function Direktur Utama
Date and Time 24-06-2025 12:05
Attachment 1. Announcement of Summary AGMS MSM June 20 2025 ENG.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST MSM 20 Juni 2025 IND.pdf
3. Cover Note RUPS MSM 20Juni2025 .pdf
4. 1_Cover Note RUPS MSM 20Juni2025 .pdf
This is an official document of PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
org
Moore Global Network Limited
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati
p.2
unresolved
person
Dewa
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
person
Doddy Hermawan
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Roni Tan
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Marciano
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Rosmaria
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1134 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.96',
'shares_present': '676569351'}