Back to announcement
20250624_AKSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907939_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review AKSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.937
4 “g KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A& G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom SURAT KETERANGAN No. 24 / CN-NOT / JT / VI / 2025 -Yang bertanda tangan di bawah ini : JIMMY TANAL, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan -Dengan ini menerangkan : — Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 20 Juni 2025, bertempat di Friendly Rooms Lantai 5 Harris Cafe, Hotel Harris Suites FX Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10270, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 10.22 WIB dan ditutup pada pukul 10.56 WIB. — Bahwa, mata acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2. Penetapan penggunaan laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan 4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.
Page 2 OCR 0.936
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2015. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut : DIREKSI : Direktur Utama : Doddy Hermawan, S.Si Direktur : Roni Tan DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : RosmariaParlindungan Komisaris Independen : Marciano Hersondrie H Komisaris : Wisnu Wahyudin Pettalolo b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 676.569.351 (enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 93,96” (sembilan puluh tiga koma sembilan enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta Rupiah). — Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. —- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. - Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro
Page 3 OCR 0.947
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. “Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SHARESTAR INDONESIA, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan. b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan. Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 0 (nol) suara, suara ABSTAIN sebanyak 0 (nol) suara, dan suara SETUJU sebanyak 676.569.351 (enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu) suara atau sebesar 100”4 (seratus persen). Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Agenda Rapat Pertama : 1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, 2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (member Moore Global Network Limited) dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” sesuai dengan laporannya nomor: 00121/3.0478/AU.1/10/1029- 3/1/111/2025 tertanggal 26 Maret 2025, 3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan 3
Page 4 OCR 0.946
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R Rasuna Said Kav.C.20-21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: jimmy78@yahoo.coiid & jimmytanal@gmailcom tahun buku 2024, berarti juga menyetujui untuk memberikanpelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024. 2. Agenda Rapat Kedua : 1. Menerima rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.19.320.481.509,- (sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan Rupiah). 2. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dan menyetujui untuk tidak menyisihkan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas oleh karena Perseroan mengalami kerugian. 3. Agenda Rapat Ketiga : 1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk: a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
Page 5 OCR 0.921
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. teri dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/ 'SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Bnlan ma The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmallcom 4. Agenda Rapat Keempat: 1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025. 2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 adalah sama dengan paket remunerasi dan tunjangan tahun lalu dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris. — Bahwa sehubungan dengan keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 20 Juni 2025 Nomor 157 yang dibuat di oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 20 Juni 2025
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Jun 2025 · 10:22– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
676,569,351
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL
p.1 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RI
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.
p.2 ×3
unresolved
person
Doddy Hermawan
· Direktur Utama
p.2
unresolved
person
Roni Tan
· Direktur
p.2
unresolved
person
RosmariaParlindungan
· Komisaris Utama
p.2
unresolved
person
Marciano Hersondrie H
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
Wisnu Wahyudin Pettalolo
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
org
PT SHARESTAR INDONESIA
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.3 ×2
unresolved
org
Moore Global Network Limited
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
140 ms
13 Sep 2026 15:10
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, '
'apabila para pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham ada yang tidak setuju atau '
'memberikan suara blanko atau abstain, maka '
'keputusan diambil melalui perhitungan suara '
'yang telah disampaikan oleh pemegang saham '
'melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan '
'melalui pemberian kuasa kepada petugas yang '
'ditunjuk oleh Biro KANTOR NOTARIS & PEJABAT '
'PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. '
'dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 '
'Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Hukum '
'dan Tata Ruang / Kepala BPN No: '
'274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei '
'2019. SK. Menteri Agraria Gedung The “H" '
'Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R Rasuna '
'Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan '
'12940. “Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & '
'(021) 29516950-51-52-53 Email: '
'tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom '
'Administrasi Efek Perseroan yaitu PT '
'SHARESTAR INDONESIA, dan dengan perhitungan '
'suara dari pemegang saham yang hadir dalam '
'Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai '
'berikut : a. Pemegang saham/kuasanya, yang '
'akan memberikan suara abstain di mohon untuk '
'mengangkat tangan. b. Pemegang '
'saham/kuasanya, yang akan memberikan suara '
'tidak setuju di mohon untuk mengangkat '
'tangan. Bahwa dalam pengambilan keputusan '
'untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, '
'pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara '
'TIDAK SETUJU sebanyak 0 (nol) suara, suara '
'ABSTAIN sebanyak 0 (nol) suara, dan suara '
'SETUJU sebanyak 676.569.351 (enam ratus tujuh '
'puluh enam juta lima ratus enam puluh '
'sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu) '
'suara atau sebesar 100”4 (seratus persen). '
'Adapun keputusan yang telah diambil dalam '
'Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: 1. '
'Agenda Rapat Pertama : 1. Menyetujui dan '
'menerima laporan tahunan Perseroan termasuk '
'laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk tahun buku 2024, 2. '
'Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian '
'Perseroan untuk tahun buku 2024 yang terdiri '
'dari neraca dan perhitungan laba rugi '
'konsolidasi serta penjelasan atas dokumen '
'tersebut yang telah diaudit oleh Kantor '
'Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (member '
'Moore Global Network Limited) dengan pendapat '
'“wajar dalam semua hal yang material”, posisi '
'keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas '
'anaknya tanggal 31 Desember 2024, serta '
'kinerja keuangan dan arus kas '
'konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir '
'pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar '
'Akuntansi Keuangan di Indonesia” sesuai '
'dengan laporannya nomor: '
'00121/3.0478/AU.1/10/1029- 3/1/111/2025 '
'tertanggal 26 Maret 2025, 3. Sesuai dengan '
'ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar '
'Perseroan, dengan disetujuinya laporan '
'tahunan Perseroan dan disahkannya laporan '
'keuangan konsolidasian Perseroan 3 & PEJABAT '
'PEMBUAT AKTA TANAH KANTOR NOTARIS JIMMY '
'TANAL, S.H., M.Kn. R.I No: '
'AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari '
'2019. SK. Menteri Hukum dan HAM / Kepala BPN '
'No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei '
'2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang '
'Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G '
'JL. H.R Rasuna Said Kav.C.20-21 Kuningan '
'Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) '
'29533377-78-79-80-81 & (021) '
'29516950-51-52-53 Email: jimmy78@yahoo.coiid '
'& jimmytanal@gmailcom tahun buku 2024, '
'berarti juga menyetujui untuk '
'memberikanpelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada '
'segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan atas tindakan pengurusan dan '
'pengawasan yang telah dijalankan selama tahun '
'buku 2024, sepanjang tindakan tersebut '
'tercermin dalam laporan tahunan dan laporan '
'keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku '
'2024. 2. Agenda Rapat Kedua : 1. Menerima '
'rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar '
'Rp.19.320.481.509,- (sembilan belas miliar '
'tiga ratus dua puluh juta empat ratus delapan '
'puluh satu ribu lima ratus sembilan Rupiah). '
'2. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian '
'dividen kepada pemegang saham Perseroan dan '
'menyetujui untuk tidak menyisihkan dana '
'cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 '
'Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang '
'Perseroan Terbatas oleh karena Perseroan '
'mengalami kerugian. 3. Agenda Rapat Ketiga : '
'1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan '
'Publik Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit '
'Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. '
'2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris untuk: a. Menetapkan besaran '
'imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan '
'lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik '
'tersebut. b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik '
'pengganti dan menetapkan kondisi dan '
'persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan '
'Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak '
'dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya '
'karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan '
'peraturan perundang-undangan dibidang pasar '
'modal atau tidak tercapai kata sepakat '
'mengenai besaran jasa audit. NOTARIS & '
'PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KANTOR JIMMY '
'TANAL, S.H., M.Kn. AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 '
'Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Hukum '
"dan HAM RI No: 'SK-400.HR.03.01/V/2019 "
'Tanggal 27 Mei 2019. teri dan Tata Ruang / '
'Kepala BPN No: 274/ The “H" Tower Lantai 20 '
'Suit A & e G Bnlan ma Said Kav.C.20 -21 '
'Kuninga n Jakarta Selatan 12940. JL. H.R. '
'Rasuna 7-78-79 -80-81 & (021) 2951695 '
'0-51-52-53 Telp. (021) 2953337 Email: '
'tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmallcom 4. '
'Agenda Rapat Keempat: 1. Melimpahkan wewenang '
'kepada Dewan Komisaris untuk menentukan '
'besarnya remunerasi termasuk gaji dan '
'tunjangan lainnya bagi anggota Direksi '
'Perseroan untuk tahun buku 2025. 2. '
'Menetapkan paket remunerasi bagi anggota '
'Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 adalah '
'sama dengan paket remunerasi dan tunjangan '
'tahun lalu dan selanjutnya memberikan kuasa '
'dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk '
'menetapkan pembagian diantara anggota Dewan '
'Komisaris. — Bahwa sehubungan dengan '
'keputusan tersebut diatas dituangkan pula '
'dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, '
'tanggal 20 Juni 2025 Nomor 157 yang dibuat di '
'oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta '
'Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih '
'dalam proses penyelesaian. Demikianlah Surat '
'Keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, '
'20 Juni 2025',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2. Penetapan '
'penggunaan laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 3. '
'Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan '
'Publik untuk mengaudit Laporan Keuan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '676569351'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-20',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '10:22:00'}