Back to announcement
20250620_STAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897346_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review STARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.913
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN, S.H.,M.KN. “Apartemen Maple Park Tower A Lantai UG No. A 202 JHBR. Motik/Danau Sunter Barat Blok A-3/4-4A Sunter Agung - Jakarta Utara 14350) 10813 107O 6883 (mobile) OZ 2907 OODI / D2! 2907 OOSI (phone) #-mail: sendrawansendrawanfigmailcom Jakarta, 20 Juni 2025 Nomor : 74/NOT/VI/2025 Kepada Yth: Hal — : Berita Acara Rapat Umum PT BUANA ARTHA ANUGERAH Tbk. Pemegang Saham Tahunan Menara BCA Lt 45, Grand Indonesia PT BUANA ARTHA Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat ANUGERAH Tbk. Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT Buana Artha Anugerah Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat “Perseroan?”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Jumat, 20 Juni 2025 Waktu 114.14 WIB — 14.41 WIB Tempat : Mawar Room Hotel Mulia Jakarta Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat Kehadiran : Dewan Komisaris 1. Yose Rizal Araujo Gotty Komisaris Utama 2. Bayu Priantoro Komisaris Independen Direksi 1. Asep Mulyana Direktur Utama 2. Raden Muhamad Direktur Indra Wirawan Pemegang saham : 3.823.386.400 saham (79,6546) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 4.800.000.602 saham. 1. MATA ACARA RAPAT : 1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: : 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025: 4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025: II, PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT : 1. Pemberitahuan Mata Acara dan rencana penyelenggaraan Rapat kepada OJK dalam surat Perseroan No. 015/Corsec-STAR/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE OJK-IDXnet (“SPE-IDXnet”), perihal: Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Buana Artha Anugerah Tbk, 2. Pengumuman kepada Pemegang Saham pada tanggal 9 Mei 2025, Ab
Page 2 OCR 0.927
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN, S.H.,M.KN. Apartemen Maple Park Tower A Lantai UG No. A 202 IL HB Motk/Danau Sunter Brat Blok A-3/4-4A Sunter Agung - Jakarta Utara W3SD) BIG OTO E983 (mobi) 2307 DOD / Z1 2307 ODSI(ohane) ema sendrawansendrowanlBgmailcom 3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 28 Mei 2025. - Masing-masing melalui aplikasi situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. III. KEPUTUSAN RAPAT: MATA ACARA PERTAMA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 100 suara dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat, b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.823.386.300 suara atau 99,99Y4 dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat dengan suara bulat. - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut : Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. MATA ACARA KEDUA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 suara dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat, c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.823.386.300 suara atau 99,994 dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat dengan suara terbanyak. - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut : Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 3 OCR 0.931
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN, 5.H.,M.KN. Apartemen Maple Park Tower A Lantai UG No.4 202 JL HBR. Mntik/Danau Sunter Barat Blok A-3/4-4A Sunter Agung - Jakarta Utara 4350) BIS 1070 6333 (mobile) D2! 2907 OOOI / OZ1 2907 0081 (phone) @-mail: sendrawansendrawanflgmailcom MATA ACARA KETIGA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.823.386.400 suara atau 10094 dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat dengan suara bulat. - Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut : 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan member of SW Indonesia yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : a. menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. MATA ACARA KEEMPAT RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 100 suara dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat, . Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.823.386.300 suara atau 99,994 dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat dengan suara bulat. - Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan seluruh Agenda Rapat hari ini tanpa ada yang
Page 4 OCR 0.849
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN, 5.H.,M.KN. Apartemen Maple Park Tower A Lantai UG Na. 202 BER Moik/Danau Sunter Barat Bok A-3/4-4A Sunter Agung - Jakarta Utara 4350 OBI3 1070 8393 (mobile) Z1 2307 DOD! / OZ 2307 DOS (phone) #-mal:sendravensendrawangnalcon dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris. Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 20 Juni 2024 Nomor 38, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat saya, RAWAN, S.H.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 20 Jun 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,823,386,300
—
Against
100
—
Abstain
—
—
Agenda 3
For
3,823,386,300
—
Against
—
—
Abstain
100
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN
p.1 ×2
unresolved
org
BUANA ARTHA ANUGERAH Tbk.
p.1 ×6
unresolved
org
PT BUANA ARTHA
p.1
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
unresolved
org
Pusat ANUGERAH Tbk.
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Suharli
p.3
unresolved
org
Sugiharto & Rekan
p.3
unresolved
org
Bapepam
p.3 ×2
unresolved
person
RAWAN
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
199 ms
13 Sep 2026 15:09
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n cara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil '
'dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut : a. Tidak ada pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'abstain, b. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan tidak setuju '
'yaitu sebanyak 100 suara dari total seluruh '
'suara yang sah yang hadir dalam Rapat, c. '
'Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang menyatakan setuju yaitu sebanyak '
'3.823.386.300 suara atau 99,994 dari total '
'seluruh suara yang sah yang hadir dalam '
'Rapat, Dengan demikian Rapat memutuskan '
'menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua '
'Rapat dengan suara terbanyak.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan '
'Keuangan, dan persetujuan Laporan Tugas Pengawasan '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: : 2. Penetapan '
'penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 3. Penunjukan '
'Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku y',
'votes_against': '100',
'votes_for': '3823386300'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n cara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil '
'dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu '
'sebanyak 100 suara dari total seluruh suara '
'yang sah yang hadir dalam Rapat, . Tidak ada '
'pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang menyatakan tidak setuju, c. Pemegang '
'saham dan/atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan setuju yaitu sebanyak '
'3.823.386.300 suara atau 99,994 dari total '
'seluruh suara yang sah yang hadir dalam '
'Rapat, Dengan demikian Rapat memutuskan '
'menyetujui usulan keputusan Mata Acara '
'Keempat Rapat dengan suara bulat.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '100',
'votes_for': '3823386300'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-20',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Mawar Room Hotel Mulia Jakarta Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta '
'Pusat'}