Back to announcement
20250620_STAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897346_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review STARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.902
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN, S.H.,M.KN. Aparteman Maple Park Tower A Lantai UG No.4 202 JLHBR Motik/Danav Sunter Barat Blok A-3/4-4A Sunter Agung - Jakarta Utara 14350 10813 1070 6993 (mobile) OZ1 2907 DO! / O21 2307 OOSI (phone) '&-mai : sendrawansendrawangmail.com Jakarta, 20 Juni 2025 Nomor : 75/NOT/VI/2025 Kepada Yth: Hal — : Berita Acara Rapat Umum PT BUANA ARTHA ANUGERAH Tbk. Pemegang Saham Luar Biasa Menara BCA Lt 45, Grand Indonesia PT BUANA ARTHA Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat ANUGERAH Tbk Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT Buana Artha Anugerah Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Jumat, 20 Juni 2025 Waktu 114.47 WIB — 14.55 WIB Tempat : Mawar Room Hotel Mulia Jakarta Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat Kehadiran : DewanKomisaris 1. Yose Rizal Araujo Gotty Komisaris Utama 2. Bayu Priantoro Komisaris Independen Direksi 1. Asep Mulyana Direktur Utama 2. Raden Muhamad Indra Direktur Wirawan Pemegang saham — : 3.823.386.400 saham (79,654”6) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 4.800.000.602 saham. 1. MATA ACARA RAPAT : - Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya). II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT : 1. Pemberitahuan Mata Acara dan rencana penyelenggaraan Rapat kepada OJK dalam surat Perseroan No. 015/Corsec-STAR/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE OJK-IDXnet (“SPE-IDXnet”), perihal: Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Buana Artha Anugerah Tbk:
Page 2 OCR 0.919
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN, S.H.,M.KN. Aparteman Maple Park Tower A Lantai UG No. 202 JL HBR. Motk/ Danau Sunter Barat Bok A-3/4-4A Sunter Agung - Jakarta Utara 3S BIG ITU 6993 (mobile) OZ! 2907 DO / UI 2307 DOS (phone) 2 mil: sendrawansendrawan'gmailcom 2. Pengumuman kepada Pemegang Saham pada tanggal 9 Mei 2025, 3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 28 Mei 2025. - Masing-masing melalui aplikasi situs web cASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. HI. KEPUTUSAN RAPAT: MATA ACARA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 suara dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat, c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.823.386.300 suara atau 99,994 dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat dengan suara terbanyak. - Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya). B. Untuk memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian, dan C. Untuk mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian. 2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan. |
Page 3 OCR 0.837
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN, S.H.,M.KN. Aparteman Maple Park Tower A Lantai US No. A 202 JL HBR. Motk/Danau Sunter Barat Blak A-3/4-4A Sunter Agung - Jakarta Utara M3SI BIG ITU 6333 (mobi) DZI 2307 DO / UI 2307 DOS (phone) &-mal:sendrawansendravangmailcom Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 20 Juni 2025 Nomor 39, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat saya, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara,
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN
p.1 ×3
unresolved
org
BUANA ARTHA ANUGERAH Tbk.
p.1 ×6
unresolved
org
PT BUANA ARTHA
p.1
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
unresolved
org
Pusat ANUGERAH Tbk
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
200 ms
13 Sep 2026 15:09
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-20',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Mawar Room Hotel Mulia Jakarta Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta '
'Pusat'}