Back to announcement
20250623_VTNY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907503_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review VTNYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.950
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 SURAT KETERANGAN Nomor :16/Not/VI/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa: PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut "Perseroan”) telah mengadakan: - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Rabu, 18 Juni 2025. Tempat : VENTENY Building, Jl. Sultan Agung No 20, RT. 001, RW. 001, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta Indonesia, 12980. Pukul 1 10.45 — 11.30 WIB. Mata Acara 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. 6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31 Desember 2024. (untuk selanjutnya disebut “Rapat”). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 18 Juni 2025, dengan nomor 13. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : DIREKSI Direktur Utama : Tuan JUNICHIRO WAIDE: Direktur : Tuan LIE KIENATA, Direktur : Tuan DAMAR RADITYA: Direktur : Tuan KALEB SOLAIMAN:
Page 2 OCR 0.941
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Tuan CHANDRA FIRMANTO, Komisaris : Tuan KATSUYA KITANO”), Komisaris Independen : Tuan IWANHO. “) menghadiri Rapat secara elektronik melalui Webinar Zoom KSEI. Pimpinan Rapat: Rapat dipimpin oleh Tuan CHANDRA FIRMANTO, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.799.340.577 saham atau mewakili 76,604 dari 6.265.193.445 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : - Mata Acara Pertama sampai dengan Keenam: “Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suarat setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : Keputusan Mata Acara Pertama: I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan sesuai dengan laporannya Nomor 00226/2.0326/AU.1/10/1322-1/A1V/2025, tanggal 29 April 2025 yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024: dan 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024. Il. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguif et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Page 3 OCR 0.943
NOTARIS GATOT WIDODO, S.F., Jalan Cikampek No. 7, S.H., M.Kn. Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya. Keputusan Mata Acara Kedua: Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp8.681.839.987,00 (“Laba Bersih 2024”) sebagai berikut: 1. Sebesar Rp50.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan. 2. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan. Henatan Mata Acara Ketiga: Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025. Keputusan Mata Acara Keempat: Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk: (i? — menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengauditimemeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 didasari oleh evaluasi dan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan yang meliputi beberapa faktor diantaranya, namun tidak terbatas pada : a. Faktor independensi b. Kualifiasi dan reputasi c. Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku d. Biaya e. Evaluasi dari penugasan sebelumnya, (i) memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar), dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Mata Acara Kelima: Menerima baik pengunduran diri Tuan DAMAR RADITYA, Tuan LIE KIENATA selaku anggota Direksi Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih
Page 4 OCR 0.931
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E.. Jalan Cikampek No. 7, , S.H, M.Kn. Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 VI. atas jasa-jasa dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. Menerima baik pengunduran diri Tuan CHANDRA FIRMANTO selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Mengangkat Tuan MILOKEVIN WENDIADY selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. Mengangkat Tuan KATSUYA KITANO selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Tuan KATSUYA KITANO, Komisaris Independen: Tuan IWANHO, Direksi Direktur Utama : Tuan JUNICHIRO WAIDE, Direktur : Tuan KALEB SOLAIMAN, Direktur : Tuan MILOKEVIN WENDIADY. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Mata Acara Keenam: Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu Jakarta, 18 Juni 2025. woNotaris Pi Pusat, /S NA La GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×4
unresolved
person
KALEB SOLAIMAN
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
KATSUYA KITANO
· Komisaris
p.2 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono
p.2
unresolved
person
Drs. Bambang Sudaryono
p.2
unresolved
person
MILOKEVIN WENDIADY. Memberikan
· Direktur
p.4 ×3
unresolved
person
S NA La GATOT WIDODO
p.4 ×9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
171 ms
13 Sep 2026 15:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'CHANDRA FIRMANTO',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-18',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'VENTENY Building, Jl. Sultan Agung No 20, RT. 001, RW. 001, Guntur, '
'Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta Indonesia, 12980.'}