Back to announcement
20250623_VTNY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907503_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review VTNYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.941
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 SURAT KETERANGAN Nomor :17/Not/VI/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa: PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) telah mengadakan: - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Rabu, 18 Juni 2025. Tempat : VENTENY Building, Jl. Sultan Agung No 20, RT. 001, RW. 001, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta Indonesia, 12980. Pukul 111.45 — 11.52 WIB. Mata Acara - Persetujuan pembatalan hak opsi Management and Employee Stock Option Program (MESOP). (untuk selanjutnya disebut “Rapat”). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 18 Juni 2025, dengan nomor 14. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : DIREKSI Direktur Utama : Tuan JUNICHIRO WAIDE: Direktur : Tuan KALEB SOLAIMAN,: Direktur : Tuan MILOKEVIN WENDIADY: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Tuan KATSUYA KITANO”), Komisaris Independen : Tuan IWANHO. “) menghadiri Rapat secara elektronik melalui Webinar Zoom KSEI. Pimpinan Rapat: Rapat dipimpin oleh Tuan IWANHO, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.799.340.777 saham atau mewakili 76,60”5 dari 6.265.193.445 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Page 2 OCR 0.948
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E. Jalan Cikampek No. 7, , S.H., M.Kn. Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : Mata Acara Rapat: -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suarat setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : Membatalkan pemberian Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan) dan karenanya membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan V yang telah diputuskan dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 2 Agustus 2022 dan yang telah dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 2 Agustus 2022, nomor 21. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu Jakarta, 18 Juni 2025.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KALEB SOLAIMAN
· Direktur
p.1
unresolved
person
MILOKEVIN WENDIADY
· Direktur
p.1
unresolved
person
KATSUYA KITANO
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
person
CHRISTINA DWI UTAMI
· Notaris
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
122 ms
13 Sep 2026 15:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'IWANHO',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-18',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'VENTENY Building, Jl. Sultan Agung No 20, RT. 001, RW. 001, Guntur, '
'Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta Indonesia, 12980.'}