20250623_BBRM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907698_lamp2.pdf

Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat
Dalam setiap pembahasan mata acara rapat, para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk
menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam
Rapat. Pada acara RUPST tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan
a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui eProxy
   melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan
   https://akses.ksei.co.id/
b) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
   berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, keputusan diambil melalui
   pemungutan suara.
c) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila
   seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara
   satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

Hasil Pemungutan Suara
Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

RUPST
Mata                                             Jumlah Suara
Acara Tidak Setuju          Abstain                Setuju           Total Suara Setuju
  1   0 saham atau       0 saham atau       7.733.138.816 saham    7.733.138.816 saham
      0,0000000%         0,0000000%              atau 100%              atau 100%
  2   0 saham atau      600 saham atau      7.733.138.216 saham    7.733.138.816 saham
      0,0000000%         0,0000078%          atau 99,9999922%           atau 100%
  3   0 saham atau      600 saham atau      7.733.138.216 saham    7.733.138.816 saham
      0,0000000%         0,0000078%          atau 99,9999922%           atau 100%


Catatan:
- Mengacu kepada ketentuan yang berlaku, bahwa Pemegang saham dari saham dengan hak suara
    yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap
    mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
    suara. Dengan demikian dalam pemungutan suara mata acara pertama, kedua dan ketiga, suara
    abstain dihitung sebagai suara setuju sebagai suara mayoritas pemegang saham.


Keputusan RUPST:
Mata Acara Pertama
 a. Menyetujui    Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
    Perseroan selama Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
    Komisaris selama Tahun Buku 2024.

b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku
   2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace & Karunawan dengan pendapat
   Wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara
   keseluruhan sebagaimana dinyatakan dalam               Laporan Auditor Independen       Nomor
   00038/2.1000/AU.1/05/0136-5/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025.

c.   Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
     charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
     pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan
     tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2024 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan
     Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024.


Mata Acara Kedua
Menyetujui :
 a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan untuk melakukan audit Laporan
    Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta
    memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya.
 b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
    Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau
    melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.


Mata Acara Ketiga
Menyetujui :
 a. Menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan
    Komisaris Perseroan untuk tahun 2025 maksimal sebesar USD50.000,-.
 b. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji serta Tunjangan
    dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2025 dengan memperhatikan
    ketentuan dan peraturan yang berlaku.




                                  Jakarta, 23 Juni 2025
                      PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
                                         Direksi