Back to announcement
20250623_BBRM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907698_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review BBRMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 34
Page 1 OCR 0.911
A. WAHONO P., S.H. NOTARIS JAKARTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS PT. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk. Nomor : 33. Damara ini, Kamis, tanggal 19-6-2025 (sembilan belas Juni dua ribu dua -—— puluh lima), pukul 10.09 WIB (sepuluh titik nol sembilan Waktu Indonesia Barat). --- Saya, Insinyur ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, ---- Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, - dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota -- Jakarta, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi Akta yang akan disebut dalam ----- akhir akta ini. «------------2-x2nnnnnnnnnnnnnan nona | Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. PELAYARAN NASIONAL ---- BINA BUANA RAYA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan alamat di The City Center Batavia Tower One Lantai 8, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur Kavling 126, -—---—- Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang --------—-----—- Anggaran Dasarnya dimuat dalam : -------------nnnnnano Woro | - Akta tertanggal 7-2-1998 (tujuh Februari seribu sembilan ratus sembilan ---- puluh delapan), Nomor 1, yang dibuat dihadapan AUGI NUGROHO HARTADJI, Sarjana Hukum, Notaris di Tanjungpinang, yang telah mendapat - pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat ------- Keputusannya tertanggal 22-9-1998 (dua puluh dua September seribu ------- sembilan ratus sembilan puluh delapan), Nomor C2-14.420 HT.01.01.TH.98. Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan telah -— pula diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 -— Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat ----------—
Page 2 OCR 0.865
Akta tertanggal 28-4-2008 (dua puluh delapan April dua ribu delapan), -—----- Nomor 316, yang dibuat dihadapan YONDRI DARTO, Sarjana Hukum, --------- Notaris di Kota Batam, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ------- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -------------- Keputusannya tertanggal 1-9-2008 (satu September dua ribu delapan), ------ Nomor AHU-57545.AH.01.02.Tahun 2008. -----------2-nn-----ooomoo--o- oo... Akta tertanggal 13-11-2009 (tiga belas November dua ribu sembilan), Nomor 03, yang dibuat dihadapan HASAN, Sarjana Hukum, Notaris di -- Kota Batam, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan ----- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----—---—- tertanggal 25-11-2009 (dua puluh lima November dua ribu sembilan), -----—- Nomor AHU-57765.AH.01.02.Tahun 2009. ----------------nnnnnnnnnnnnon0nvansnnanunun Akta tertanggal 15-1-2010 (lima belas Januari dua ribu sepuluh), Nomor 04, yang dibuat dihadapan HASAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Batam, ------ yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia masing-masing dengan Surat Penerimaan ------- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 10-2-2010 (sepuluh -- Februari dua ribu sepuluh), Nomor AHU-AH.01.10-03473 dan Surat ---—----.- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal - 10-2-2010 (sepuluh Februari dua ribu sepuluh), Nomor -- AHU-AH.O1, 10-03 74, mann ena aaa aa maaaLLELENA NN NN NANAH Akta tertanggal 14-6-2011 (empat belas Juni dua ribu sebelas), Nomor 21, — yang dibuat dihadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, -------——- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan na
Page 3 OCR 0.876
Tari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --—- Surat Keputusannya tertanggal 20-7-2011 (dua puluh Juli dua ribu ------------ sebelas), Nomor AHU-36383.AH.01.02. Tahun 2011, ------------------------------- Akta tertanggal 22-7-2011 (dua puluh dua Juli dua ribu sebelas), Nomor 40, yang dibuat dihadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, ----------- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ——- Surat Keputusannya tertanggal 26-8-2011 (dua puluh enam Agustus ---------- dua ribu sebelas), Nomor AHU-43644.AH.01.02.Tahun 2011, yang ------------- pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia masing-masing dengan Surat Penerimaan ------- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 20-9-2011 (dua ------- puluh September dua ribu sebelas), Nomor AHU-AH.01.10-29863 dan -------- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal —--- 20-9-2011 (dua puluh September dua ribu sebelas), Nomor --------------...... AHU-AH.O1, 10-29864, -—------------------n-n2nnnn0202020020000000202000nonna ne nanunnannnnn Akta tertanggal 28-9-2011 (dua puluh delapan September dua ribu sebelas), Nomor 21, yang dibuat dihadapan CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, Master -- of Laws, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing - dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ------- tertanggal 6-10-2011 (enam Oktober dua ribu sebelas), Nomor -—- AHU-AH.01.10-31982 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---- Data Perseroan tertanggal 6-10-2011 (enam Oktober dua ribu sebelas), ------ Nomor AHU-AH.01.10-319B1, -------2n--2----n--2-n--n-n-nn-nonnnnononnonenennen nee 2n nan AA
Page 4 OCR 0.906
5x - Akta tertanggal 7-8-2012 (tujuh Agustus dua ribu dua belas), Nomor 11, --—- yang dibuat dihadapan CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, Master of Laws, ---- Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ------ tertanggal 27-8-2012 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua belas), ----------- Nomor AHU-45337.AH.01.02.Tahun 2012, yang pemberitahuannya telah ---- diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- masing-masing dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -------- Anggaran Dasar tertanggal 13-9-2012 (tiga belas September dua ribu dua --- belas), Nomor AHU-AH.01.10-33564 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 13-9-2012 (tiga belas September ------ dua ribu dua belas), Nomor AHU-AH.01.10-33565, -------------------......- - Akta tertanggal 13-3-2013 (tiga belas Maret dua ribu tiga belas), Nomor 23, yang dibuat dihadapan CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, Master of Laws, -—-—- Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --------------- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal ----------- 30-5-2013 (tiga puluh Mei dua ribu tiga belas), Nomor ---------------------—.--- AHU-AH.01.10-21165. - - Akta tertanggal 14-4-2014 (empat belas April dua ribu empat belas), - Nomor 62, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya --- telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------- Indonesia masing-masing dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan ---------- Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 23-5-2014 (dua puluh tiga Mei dua -—- ribu empat belas), Nomor AHU-02289.40.21.2014 dan Surat Penerimaan --—- ——
Page 5 OCR 0.875
Temberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 23-5-2014 (dua puluh tiga Mei dua ribu empat belas), Nomor AHU-09947.40.22.2014, yang telah - diperbaiki menjadi Nomor AHU-05981.40.22.2014, demikian sebagaimana - ternyata dalam Surat Perbaikan Surat Pemberitahuan Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27-6-2014 (dua puluh ------ tujuh Juni dua ribu empat belas), Nomor AHU-SP.01034.40.22.2014, ---------- - Akta tertanggal 10-12-2014 (sepuluh Desember dua ribu empat belas), —---- Nomor 21, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya --- telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan -—---—--— Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 18-12-2014 (delapan belas Desember dua ribu empat belas), Nomor AHU-09883.40.21.2014 dan Surat --------------- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal —--—-------- 18-12-2014 (delapan belas Desember dua ribu empat belas), Nomor ---------- AHU-97753:40:22: 2014. —-anennnnnnonnonnanannann——e——e maa menaa mena aanananantan Anggaran Dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ---- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dimuat dalam : ——-—-—--—------.. - Akta tertanggal 26-3-2015 (dua puluh enam Maret dua ribu lima belas), -—- Nomor S1, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya -- telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan - Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 1-4-2015 (satu April dua ribu lima —-- belas), Nomor AHU-AH.01.03-0021096 dan Surat Penerimaan ---—--------—----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 1-4-2015 (satu April -- dua ribu lima belas), Nomor AHU-AH.01.03-0021097, ----------------—--nn-5-555555 I ——
Page 6 OCR 0.884
same jp aa tertanggal 29-4-2016 (dua puluh sembilan April dua ribu enam belas), - Nomor 56, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya -—- telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------- Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------- Perseroan tertanggal 24-5-2016 (dua puluh empat Mei dua ribu enam ----—-—- belas), Nomor AHU-AH.01.03-0051087, -----------no---o--onnonnon-nonnnnnon2ronoxn - Akta tertanggal 21-6-2017 (dua puluh satu Juni dua ribu tujuh belas), -------- Nomor 85, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya --- telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------- Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------- Perseroan tertanggal 18-7-2017 (delapan belas Juli dua ribu tujuh belas), -—- Nomor AHU-AH:01-03-0153829, ——-——n--n--nnnonno-2 neon nnnnman anna nan Kamamannan - Akta tertanggal 28-6-2018 (dua puluh delapan Juni dua ribu delapan belas), Nomor 70, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya -—- telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------- Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---—-—- Perseroan tertanggal 26-7-2018 (dua puluh enam Juli dua ribu ------------------ delapan belas), Nomor AHU-AH.01.03-0226046. - Akta tertanggal 21-6-2019 (dua puluh satu Juni dua ribu sembilan belas), ---- Nomor 29, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat ---—---- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 19-7-2019 (sembilan belas Juli dua -- ribu sembilan belas), Nomor AHU-0039377.AH.01.02.TAHUN 2019, yang -— pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----—--- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan -—--- —
Page 7 OCR 0.911
TPerubahan Anggaran Dasar tertanggal 19-7-2019 (sembilan belas Juli dua --- ribu sembilan belas), Nomor AHU-AH.01.03-0300594. -------n-nonvnonvenononcxe Akta tertanggal 12-11-2020 (dua belas November dua ribu dua puluh), ------- Nomor 16, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya --- telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----—- Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------- Perseroan tertanggal 30-11-2020 (tiga puluh November dua ribu dua -—---— puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0413275. --- Akta tertanggal 26-83-2021 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh ----- satu), Nomor 97, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang -—--------------——- pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----——- Manusia Republik Indonesia masing-masing dengan Surat Penerimaan ------- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 28-9-2021 (dua ------- puluh delapan September dua ribu dua puluh satu), Nomor -—--—--—-——--——.- AHU-AH.01.03-0453791 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan - Data Perseroan tertanggal 28-9-2021 (dua puluh delapan September --------- dua ribu dua puluh satu), Nomor AHU-AH.01.03-0453792. -------------onvu-vi. Akta tertanggal 22-10-2021 (dua puluh dua Oktober dua ribu dua puluh ----- satu), Nomor 45, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-10-2021 (dua puluh lima Oktober dua ribu dua puluh satu), Nomor AHU-0059161.AH.01.02.TAHUN 2021, —---- yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan ------ Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-10-2021 (dua puluh lima Oktober
Page 8 OCR 0.884
rawa ribu dua puluh satu), Nomor AHU-AH.01.03-0464613. ---------.o-—oonanonxn Akta tertanggal 3-6-2022 (tiga Juni dua ribu dua puluh dua), Nomor 04, ------ yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah -------—---- diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -—- dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -------- tertanggal 7-6-2022 (tujuh Juni dua ribu dua puluh dua), Nomor ---—-—--—--——- AHUSAH:O1:03-0246548: LAN bbm Akta tertanggal 15-6-2022 (lima belas Juni dua ribu dua puluh dua), -- Nomor 53, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat ------- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 21-7-2022 (dua puluh satu Juli dua -- ribu dua puluh dua), Nomor AHU-0050936.AH.01.02.TAHUN 2022, yang ----—- pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -------- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan ------ Perubahan Data Perseroan tertanggal 21-7-2022 (dua puluh satu Juli dua -—- ribu dua puluh dua), Nomor AHU-AH.01.09-0035539, ----—-------------onvooo-noo. Akta tertanggal 20-6-2024 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh empat), ------- Nomor 37, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya --- telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------—- Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --------- Perseroan tertanggal 27-6-2024 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh —- empat), Nomor AHU-AH.01.09-0219272, -----2---2--------n--nnnnnnnnnnnnnnnnnnannn Dan menurut keterangannya hanya akta-akta tersebut yang diperlihatkan ------- kei pada saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut “Perseroan” ). -------n-ovoou. Berada di President Lounge Menara Batavia, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur --- —
Page 9 OCR 0.883
—— TRavine kara ama masa Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara dari apa yang -- akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -- Perseroan, yang diadakan pada waktu dan tempat tersebut di atas (untuk ------------ selanjutnya disebut “Rapat” ), -----—------ownonnnnvnonenenonenannnnannononananonanonononnnnnan Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang sama : -- |. Direksi PErSErOaN : --------------—nnnnnsalnn nona | 1. Tuan NA'IM MACHZYUMI|, lahir di Surabaya, pada tanggal 31-7-1956 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara ------- Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan -- Puspita Raya Blok J-1/19, Puspita Loka Bumi Serpong Damai City, Rukun ----—- Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 003, Kelurahan Lengkong Gudang, --- Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk - Kependudukan (NIK) 3674013107560001, yang diterbitkan pada tanggal -——- 27-10-2012 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua belas). ----------------..——. - Untuk sementara berada di Jakarta. —------——------—----o0nw-seenevensnnooooo. - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya -- selaku Direktur Utama Perseroan. ---------------.- | 2. Tuan SEAN LEE YUN FENG, lahir di Indonesia, pada tanggal 26-9-1977 (dua - puluh enam September seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga ----- Negara Republik Singapura, swasta, bertempat tinggal di Singapura, di 100 - Duches Road, pemegang Paspor yang dikeluarkan oleh Negara Republik ---- Singapura Nomor K4414352K, yang diterbitkan pada tanggal 18-9-2023 ------ (delapan belas September dua ribu dua puluh tiga). —--—-----—----o-ovovvonoov.. A ena
Page 10 OCR 0.871
Par - Untuk sementara berada di Jakarta. ---------------—------o-ooo- oo... - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya -— selaku Direktur Perseroan, ------—----2------------222oo--n0-nuvnn2nnnnnnnn02nt0n | 3. Nona LIE LY, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 28-1-1974 (dua puluh ---------- delapan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara --- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Batam, di Mitra Raya Blok F-2 ------------ Nomor 12B, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 005, Kelurahan --- Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2171106801740004, yang -—----—---—- diterbitkan pada tanggal 26-10-2017 (dua puluh enam Oktober dua ribu ----- tujuh belas). -----—--—--—------5n2n-nn22nn2-nnnn0n22nnnnnnnnmnnaenanamanannna anna - Untuk sementara berada di Jakarta. -------------—-----..oooooovonoonnnnnvooa - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya -- selaku Direktur Perseroan. —--------—------onn-nnn0n2n2-222nnnn0n000050n0mumUananan | Il. Dewan Komisaris Perseroan : ------------eonevoooeeennnonennnenenenannenanaannenannanan | - Tuan KUKUH KOMANDOKO, lahir di Bandung, pada tanggal 8-7-1974 -----—- (delapan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, di Gema Pesona Estate Blok Y Nomor 4, Rukun Tetangga (RT) 006, Rukun Warga (RW) 011, ---------. Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang Kartu Tanda -------- Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3276010807740011, ---- - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya -- bana 10
Page 11 OCR 0.860
sel, Para p laku Komisaris Independen Perseroan. —------- es onmuvnnnanannansernonnonouan enghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan identitas yang | diperlihatkan kepada saya, Notaris. ------------------—-nnnnnn 00 000 ono li. Hadir pula dalam Rapat, pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya : -- Hadir secara fisik : ------------------n2nnnenn2nn0nnn0n00n0nnnnnan nana nnnnnnnnnanaannnnunnnnn, hi Peseroan Terbatas PT. MARCO POLO INDONESIA, berkedudukan -------------- di Jakarta Pusat, dengan alamat di Gedung The City Center (TCC) Lantai 8 —- Unit 8-9, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur, Kelurahan Karet Tengsin, --------------- Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasarnya dimuat --- dalam Akta tertanggal 8-3-2010 (delapan Maret dua ribu sepuluh), ----------- Nomor 18, yang dibuat dihadapan MARTINA, Sarjana Hukum, --------- Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri --- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ------------- Surat Keputusannya tertanggal 1-4-2010 (satu April dua ribu -------—- sepuluh), Nomor AHU-16652.AH.01.01.Tahun 2010, ---------—---------- Akta tertanggal 17-6-2014 (tujuh belas Juni dua ribu empat belas), -- Nomor 49, yang dibuat dihadapan CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, -—- Master of Laws, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah ---- diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------- Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----— Data Perseroan tertanggal 20-6-2014 (dua puluh Juni dua ribu empat belas), Nomor AHU-14917.40.22.2014. »-------------nno-nonnnonnnennenvnno—n Akta tertanggal 27-11-2014 (dua puluh tujuh November dua ribu ——- empat belas), Nomor 75, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, ------- jean 11
Page 12 OCR 0.896
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --—----——- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -- tertanggal 2-12-2014 (dua Desember dua ribu empat belas), --------.- Nomor AHU-12095.40.20.2014, yang pemberitahuannya telah -------—- diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------- Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ------ Anggaran Dasar tertanggal 2-12-2014 (dua Desember dua ribu -------- empat belas), Nomor AHU-09137.40.21.2014, ------------nnwnvnnnnnonnunun Akta tertanggal 17-6-2019 (tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas), Nomor 01, yang dibuat dihadapan ANAS LUTFI, Sarjana Hukum, ------ Spesialis Kenotariatan, Magister Managemen, Magister -------------—..- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah ------------- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --------.-.- 26-7-2019 (dua puluh enam Juli dua ribu sembilan belas), Nomor -— AHU-0042097.AH.01.02.TAHUN 2019, yang pemberitahuannya ------- telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------------ Republik Indonesia tertanggal 26-7-2019 (dua puluh enam Juli -------- dua ribu sembilan belas), Nomor AHU-AH.01.03-0303846. ------------- Akta tertanggal 4-10-2021 (empat Oktober dua ribu dua puluh satu), Nomor 08, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang ----------....o... pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan --------—- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 14-10-2021 --- (empat belas Oktober dua ribu dua puluh satu), Nomor ----------....... ——g 12
Page 13 OCR 0.904
TAMULAN.01.03-0460902, ------------------oooo---neneeennennnnnnnn-nnnnn - Akta tertanggal 19-12-2022 (sembilan belas Desember dua ribu —----- dua puluh dua), Nomor 36, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, --—- yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan ---- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 29-12-2022 --- (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh dua), --------------- Nomor AHU-AH.01.09-0136842. ------------nnxnowvnannononnnnooooononooonoen - Akta tertanggal 20-6-2023 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh tiga), - Nomor 34, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 5-7-2023 (lima Juli dua ribu dua puluh tiga), Nomor —-—-—--—-----------nnuvasonoo.oo AHU-0037731.AH.01.02.TAHUN 2023, yang pemberitahuannya ------- telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------------ Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan --------- Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 3-7-2023 (tiga Juli dua ribu ---- dua puluh tiga), Nomor AHU-AH.01.03-0086830, -----—-—-------nxa-o.-... Dan menurut keterangannya hanya akta-akta tersebut yang --—--—------.. diperlihatkan kepada saya, Notaris. Selaku pemilik/pemegang sebanyak 5.997.334.652 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua) saham dalam Perseroan, yang terbagi atas : -------- a, Sebanyak 1.245.247.826 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta jan empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam) ---- 13
Page 14 OCR 0.898
| saham Seri A: dan --—----------—--------555555n5204-000550555500000005550120500225 Sebanyak 4.752.086.826 (empat miliar tujuh ratus lima puluh dua --- juta delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam) saham | 2. Perseroan Terbatas PT. SINAR BINTANG MAKMUR, berkedudukan --------—- di Jakarta Pusat, dengan alamat di Gedung The City Center (TCC) Lantai 8 --- Unit 8 -9, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur, Kelurahan Karet Tengsin, -----------—--- Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasarnya dimuat --- dalam Akta tertanggal 30-7-2012 (tiga puluh Juli dua ribu dua belas), -------- Nomor 37, yang dibuat dihadapan CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, -—- Master of Laws, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------ dengan Surat Keputusannya tertanggal 14-8-2012 (empat belas ------ Agustus dua ribu dua belas), Nomor --------—-----------oonnnentsnanenenuenan AHU-44481.AH.01.01.Tahun 2012. ------------nnn-n-55--2n0000000555nenannnrew Akta tertanggal 7-3-2013 (tujuh Maret dua ribu tiga belas), -----------.- Nomor 12, yang dibuat dihadapan CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, --- Master of Laws, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah ---- diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -—------ Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ------ Data Perseroan tertanggal 18-4-2013 (delapan belas April dua ribu —- tiga belas), Nomor AHU-AH.O1.10-14619. -------------n--nxnnnnnnnwnnnnnnnnan Akta tertanggal 10-3-2014 (sepuluh Maret dua ribu empat belas), ---- Nomor 18, yang dibuat dihadapan CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, -—- FE 14
Page 15 OCR 0.904
T Master of Laws, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah --— diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----—- Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --—-- Data Perseroan tertanggal 23-4-2014 (dua puluh tiga April dua ribu -- empat belas), Nomor AHU-AH.01.10-16518, -—--—--------------------v--e- Akta tertanggal 28-5-2014 (dua puluh delapan Mei dua ribu empat — belas), Nomor 39, yang dibuat dihadapan CHANDRA LIM, Sarjana ---- Hukum, Master of Laws, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya - telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -- Data Perseroan tertanggal 25-6-2014 (dua puluh lima Juni dua ribu -- empat belas), Nomor AHU-15922.40.22.2014, -------------——--------—— — Akta tertanggal 20-6-2019 (dua puluh Juni dua ribu sembilan belas), - Nomor 02, yang dibuat dihadapan ANAS LUTFI, Sarjana Hukum, ------ Spesialis Kenotariatan, Magister Managemen, Magister -----------.----- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah -------—-—- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ------------- 26-7-2019 (dua puluh enam Juli dua ribu sembilan belas), Nomor ---- AHU-0042095.AH.01.02.TAHUN 2019, yang pemberitahuannya --—---- telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan --------- Perubahan Data Perseroan tertanggal 26-7-2019 (dua puluh enam --- Juli dua ribu sembilan belas), Nomor AHU-AH.01.03-0303845. --------- ja aa tertanggal 21-8-2024 (dua puluh satu Agustus dua ribu dua ----- 15
Page 16 OCR 0.840
puluh empat), Nomor 11, yang dibuat dihadapan HASAN, Sarjana --—- Hukum, Notaris di Kota Batam, yang pemberitahuannya telah -----—--—- diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------- Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ------ | Data Perseroan tertanggal 22-8-2024 (dua puluh dua Agustus dua -- | ribu dua puluh empat), Nomor AHU-AH.01.09-0242888. ----------..... | - Selaku pemilik/pemegang sebanyak 635.536.000 (enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu) saham Seri A dalam -------------- Perseroan. 2 ALL LLALALA NELLA LAN LL LANN ALAN NNNNANNNNNN | 3. MASYARAKAT sebanyak 1.099.818.764 (satu miliar sembilan puluh -- sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh ----—- empat) saham. -------------2---5n2nn0nnn2nnnnnn2nnnnnnnnnnnnnnanananannnn na nanan nan nnnnann | Il. Dengan melalui Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik sebagaimana - dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 --- tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------. Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK Nomor 15”), yaitu ------—-- melalui sistem @ASY.KSEI : ---------------on--nonn--nnnn0nnn0n022nn000nnn0n2an0000nnnn0ncannnnun - MASYARAKAT sebanyak 449.400 (empat ratus empat puluh sembilan ribu — empat ratus) saham dalam Perseroan. -- Demikian sebagaimana ternyata dalam ATTANDANCE LIST ON 19.06.2025 -- yang diserahkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan Terbatas PT. DATINDO ------ ENTRYCOM (untuk selanjutnya disebut “BAE”) kepada saya, Notaris. ---—-—----—----—.— Sebelum Rapat dimulai, Tuan KUKUH KOMANDOKO tersebut telah --------——- memeriksa ATTANDANCE LIST ON 19.06.2025 tersebut dan menurut --------------—.— keterangannya saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang hadir atau - — 16
Page 17 OCR 0.905
Pena a diwakili tersebut telah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan. --------.... Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---- Dewan Komisaris. Rapat dipimpin oleh Tuan KUKUH KOMANDOKO tersebut selaku Komisaris Independen Perseroan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, - demikian sebagaimana ternyata dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan ------ tertanggal 2-6-2025 (dua Juni dua ribu dua puluh lima), yang dibuat dibawah ----—--- tangan, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk ------ selanjutnya disebut “Pimpinan Rapat”). —-----------—-nnnnnnvoo Woro rnnoonnnnanno Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan : -- - Bahwa untuk mengadakan Rapat ini, Direksi telah melakukan : ---------------——----- 1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggal dan ------- mata acara Rapat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 POJK ----------- Nomor 15 sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Rencana --—-—— RUPST tertanggal 2-5-2025 (dua Mei dua ribu dua puluh lima), Nomor -------- 004/Corpsec/BBR-JKT/V/2025. -------------nnnnnnoonnonoenoonnnnnnannanenanannannnnnaan 2. Pengumuman, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar - Perseroan juncto Pasal 14 ayat 1 POJK Nomor 15, yang telah dimuat dalam -- situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web ------------ Perseroan tertanggal 13-5-2025 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh lima). ---- 3. Pemanggilan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar - Perseroan juncto Pasal 17 ayat 1 POJK Nomor 15, yang telah dimuat dalam - situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web --------—--- Perseroan tertanggal 27-5-2025 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh ---
Page 18 OCR 0.910
Paha sesuai dengan Pasal 41 ayat 1 ketentuan POJK Nomor 15, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) —-— bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan ----- keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ------ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -—--------——— - Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh BAE, selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa dalam Rapat telah hadir -------- pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 7.733.138.816 (tujuh miliar ------- tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus ----—- enam belas) saham atau mewakili sebanyak 91,1984 (sembilan puluh satu koma satu sembilan delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----ewewnnananennnnnnnninn oran Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan oleh karena semua persyaratan -—-- untuk penyelenggaraan Rapat, baik mengenai Pemberitahuan, Pengumuman dan ---- Pemanggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi, maka Rapat ini dinyatakan sah - dan dibuka secara resmi dengan ketukan palu sebanyak 3 (tiga) kali, --------------------- Selanjutnya Pimpinan Rapat terlebih dahulu menjelaskan kondisi umum --—-—- Perseroan, yaitu sebagai berikut : ------—------------—enoe-wnoonnonvonengnnnnnunanawannannnnannna Laporan keuangan Perseroan posisi per 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua — ribu dua puluh empat) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen yaitu ---- Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan. Adapun sekilas kinerja Perseroan adalah sebagai berikut : ---------........ooo..ooo. Total aset Perseroan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah sebesar -------- USD 43.262.669 (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus --- enam puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) meningkat sebesar 2446 (dua puluh ------ —. 18
Page 19 OCR 0.870
NN NN an Pengatpsrsan dari sebesar USD 34.786.295 (tiga puluh empat juta tujuh ratus —------ delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima Dolar Amerika Serikat) --— di akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -—----—---—---——----nxnxonovovevovannnnensncnnoee Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan membukukan laba bersih --- sebesar USD 8.233.506 (delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam -- Dolar Amerika Serikat) meningkat sebesar 10496 (seratus empat persen) dari -----—-- sebesar USD 4.040.076 (empat juta empat puluh ribu tujuh puluh enam Dolar --------- Amerika Serikat) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). —--—--------------u--o..... Selanjutnya Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan mata acara ------ Rapat pada hari ini, adalah : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh —- empat) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan ------------- Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan - yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu ----- dua puluh empat). ---------onvnnnvnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnananga nana aaa ANN Nana anna nnnnnn nana 2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan --—- Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan pemberian ---- wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan -----—- tersebut: — 3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). Kuorum Keputusan : ---------x-2n-nn2nn-nnnn 0 gpnnnnonnnnnnaa a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ------------- FS 19
Page 20 OCR 0.834
4 b) c) d) aa (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ dan penyampaian suara —-—--— secara langsung oleh pemegang saham atau kuasanya. Pemungutan suara -—-----— dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya -—---—- jawab habis. ------------n----nonc-22-0n000022050000000200022n20RER EA Lana AMAN La Naa aa aan Lana Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat -—----—- tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan Suara, --—----—-------nnonnnanvnnnvonn Keputusan untuk mata acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari --—----- 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan ---- 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu ------ saham, ia diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu ----- mewakili seluruh saham yang dimilikinya. -—--—--—---—--—--—--nnnnncrooo oo Tata cara pengajuan pertanyaan dalam Rapat ini adalah sebagaimana diatur dalam -- Tata Tertib adalah sebagai berikut : --------------------ooeovononenooevnecnnesonvnnneenennenanan a) b) c) Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab, ------—- Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau wakilnya yang --- sah secara tertulis. ------------nn----nn-n-2nnn5-2-nononn2nnn22n0nnn-nn0nn--n0n20n00n2nnnnnnnnnn2n Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan ---- pendapat diminta untuk mengangkat tangan atau menggunakan chat box ------- yang ada pada sistem easyKSEI. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan meminta kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau pihak-pihak tertentu -- yang terkait untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan yang telah ---—----- disampaikan. ----------------nnnonnnen22nnnnn20n0nn0nn0ananannan anne nan an nana namun anna nan nananan Selanjutnya Pimpinan Rapat mulai masuk pada pembahasan dan --------------.- 20
Page 21 OCR 0.843
pengambilan keputusan atas mata acara Rapat sebagai berikut : -——-——--——.......... I. Mata acara pertama Rapat. -----------—------—nnnnno. 00 0 boa Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh ------—- empat) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan ----—-——------ Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan - yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu ----- dua puluh empat). —-—----—--------------------0-0n02200002000020000RAR AR ana ana ana nan nana annnann Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan NA'IM MACHZYUMI tersebut selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan --—- mata acara pertama Rapat yang terkait dengan Laporan Tahunan Perseroan ---- termasuk Laporan Keuangan, --------------—--——nnnnnnnan ono Selanjutnya Tuan NA'IM MACHZYUMI tersebut menyampaikan ----—------- sebagai berikut : ----------------nnonvnnonnnonnnennanan nana aanamannannna nan nanannanna mann, Dalam Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 ---- (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang dapat diakses ------.- pada website Perseroan https://bbr.co.id/annual-reports/, telah dilampirkan --- Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -—--—- 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). Laporan ----- Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace --- dan Karunawan sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal - 24-3-2025 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh lima), Nomor -------------- 00038/2.1000/AU.1/05/0136-5/1/11/2025, dengan pendapat “Wajar dalam ----- semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian ---- secara keseluruhan” atas laporan keuangan tersebut. --—----------ewwww-vononocoooooo Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun ------ ena 21
Page 22 OCR 0.884
12007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Laporan Tahunan untuk ------ tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember - dua ribu dua puluh empat) yang disusun oleh Direksi telah ditandatangani ------- oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Laporan Tahunan tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT. Bursa Efek -- Indonesia, masing-masing pada tanggal 29-4-2025 (dua puluh sembilan April --- dua ribu dua puluh lima), ----------5nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnbdbbonnnnnnnnnnns Selain itu, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan ---- Lembaga Keuangan Nomor Kep-346/BL/2011 tanggal 5-7-2011 (lima Juli dua ---—- ribu sebelas) tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau -—--—- Perusahaan Publik, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut : ----------.... 1. Laporan Keuangan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) juga telah - disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia --- masing-masing pada tanggal 26-3-2025 (dua puluh enam Maret dua ribu -—-- dua puluh lima). «------enwannnnnnnnnnonnnpononnnnonnnnnnnnnnnan 2. Direksi Perseroan telah mengumumkan Laporan Keuangan yang berakhir --- pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ----- empat) dalam website Perseroan pada tanggal 26-3-2025 (dua puluh enam - Maret dua ribu dua puluh lima). | 3. Laporan Tahunan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) telah --------- disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia --—- masing-masing pada tanggal 29-4-2025 (dua puluh sembilan April dua ribu - dua puluh lima). —---—----—--—----------2n222272220022a La naa R ana aa NaHAN AE NN NAN NANaAN Selanjutnya Tuan NA'IM MACHZYUMI tersebut menyampaikan ----------- 22
Page 23 OCR 0.885
(ringkasan dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu -- dua puluh empat). —----------5nnnnnnnnnn--nnnn0n2n22nnnnonnnnn2nn2nnnnnnennnnnenn ena na aa aaaan Ringkasan Kinerja - Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian. -----—-----——- Selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan mencatat -—----—---—— pendapatan sebesar USD 13.430.614 (tiga belas juta empat ratus tiga puluh ----- enam ratus empat belas Dolar Amerika Serikat), mengalami peningkatan --------- sebesar 2744 (dua puluh tujuh persen) dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua -- puluh tiga) sebesar USD 10.545.555 (sepuluh juta lima ratus empat puluh lima -- ribu lima ratus lima puluh lima Dolar Amerika Serikat). Kenaikan pendapatan ---- terjadi pada segmen kapal penunjang lepas pantai (OSV), kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan tarif harian sewa kapal penunjang lepas ---- pantai. —-----—---—-----222nnana naa LNNNNE ME NENERARARRRANNN Lama nanNnnnnnnan Hingga akhir tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), segmen kapal penunjang - lepas pantai masih menjadi kontributor pendapatan terbesar bagi Perseroan --- yaitu mencapai 8896 (delapan puluh delapan persen) dari total seluruh ------------ pendapatan Perseroan. -----------nwwonnnonnannnnennnnnnnnnnnnnnmnnuannannnannonnnonnnn Sementara itu pada segmen kapal self propelled barge, pendapatan Perseroan - mengalami penurunan sebesar USD 61.129 (enam puluh satu ribu seratus ------- dua puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) atau sebesar 496 (empat persen), ---- hal ini disebabkan karena di awal tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), -—-——- kapal ini menjalani pemeliharaan dan docking, sehingga mengurangi waktu ----- operasional dan berdampak pada berkurangnya pendapatan sewa. -----------.--- Untuk beban langsung Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan mencatatkan sebesar USD 6.930.319 (enam juta sembilan ratus tiga - puluh ribu tiga ratus sembilan belas Dolar Amerika Serikat) meningkat sebesar - — 23
Page 24 OCR 0.884
USD 1.050.370 (satu juta lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh) atau ------------- sebesar 1845 (delapan belas persen) dibanding tahun 2023 (dua ribu dua puluh - tiga). Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan, --------------s---oo. Pada akhirnya, Perseroan membukukan laba bersih pada tahun 2024 (dua ribu - dua puluh empat), sebesar USD 8.233.506 (delapan juta dua ratus tiga puluh ---- tiga ribu lima ratus enam Dolar Amerika Serikat), mengalami kenaikan -------—--- dibandingkan laba bersih pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar ---—- USD 4.040.076 (empat juta empat puluh ribu tujuh puluh enam Dolar Amerika - Serikat). Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) karena terkait dengan rencana pengembangan usaha -——-----—-- Perseroan yang memerlukan pendanaan. -------------xn0xonononoononnonunnnenennnnnnnanan Ringkasan Kinerja - Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian. -----—--------..... Total aset Perseroan pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember -------- dua ribu dua puluh empat) adalah sebesar USD 43.262.669 (empat puluh tiga --- juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan Dolar ----- Amerika Serikat), meningkat sebesar USD 8.476.374 (delapan juta empat ratus - tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat) ----—- dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu - Desember dua ribu dua puluh tiga). Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan ------ aset lancar sebesar USD 2,7 juta (dua koma tujuh juta Dolar Amerika Serikat) -—- dan aset tidak lancar sebesar USD 5,7 juta (lima koma tujuh juta Dolar Amerika - Serikat). -—-------------nnnnnn00n0220n022n anna aa Naa Nana NN Naa aaNAN maa NaaaaN aa anna NNNnNanan Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember --- dua ribu dua puluh empat) adalah sebesar USD 5.263.506 (lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam Dolar Amerika Serikat) atau naik sebesar - (T 24
Page 25 OCR 0.931
asa USD 240.967 (dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh ----- Dolar Amerika Serikat) dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal --------- 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan utang bank dimana pada bulan Agustus --------- 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan memperoleh fasilitas kredit --------- investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan 1 (satu) unit ---- kapal self propelled barge. Pada sisi ekuitas Perseroan, terjadi peningkatan dari USD 29.763.756 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam ----- Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember ------ dua ribu dua puluh tiga) menjadi USD 37.999.163 (tiga puluh tujuh juta ----------- sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tiga Dolar -—-- Amerika Serikat) pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu —- dua puluh empat). Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan memperoleh -- laba sebesar USD 8,23 juta (delapan koma dua tiga juta Dolar Amerika Serikat) - di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), ----------n-nnnnn5nn-2--on---nnnnn 222200005 Pada kesempatan ini, Direksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak --- yang telah berkontribusi pada kinerja dan pencapaian Perseroan sepanjang -- tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), terutama para mitra usaha yang tetap - memberikan kepercayaan serta para karyawan yang telah bekerja keras turut - menjaga kinerja Perseroan. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima - kasih kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang telah memberikan -- arahan dan dukungan. Kepada Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace dan ------ Karunawan, kantor saya, Notaris, dan Biro Administrasi Efek PT. Datindo --------- Entrycom, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama ini. -- Pe 25
Page 26 OCR 0.784
Selanjutnya Pimpinan Rapat mewakili Dewan Komisaris menyampaikan - Laporan Tugas Pengawasan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---- tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), ------ sebagai berikut : ----------—--------xnnxnn-n2nn00n0nnnnnnononnnnnnn nan nan an ana aaNaNaaaNKanaNNnanan Sesuai dengan amanat Para Pemegang Saham, selama tahun 2024 (dua ribu ---- dua puluh empat), selain mengawasi kinerja Direksi antara lain melalui fungsi -—- Komite Audit Perseroan, Dewan Komisaris memberikan pengarahan terhadap -- pengambilan kebijakan oleh Direksi serta pengendalian kegiatan dan anggaran - Perseroan. -----------nonnnon nun 00nn 0000 0n nan aN NAN N NAN E LAN ana aa an ana au aan aanan aman nana Dalam melaksanakan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris -------------------. mempertimbangkan berbagai hal, khususnya pencapaian Key Performance ------ Indicatiors (KPI) Perseroan dan tercapainya target yang telah ditetapkan -----—- dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Dewan Komisaris -------- menyadari bahwa pencapaian KPI dan target RKAP dipengaruhi oleh kondisi ---- perekonomian, ----------nn25-nn0n anna naa aa a aa NAN ALN NN NAN NN ANN NN NE TNN EME NE TELLER NNLNLRLLLAT Secara umum, kinerja industri jasa kapal lepas pantai, khususnya untuk ----------- eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, sangat bergantung pada - permintaan minyak serta harga minyak mentah. Harga minyak mentah pada ---- tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) masih relatif stabil walaupun lebih -—----- rendah di bandingkan dengan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Harga ------- rata-rata minyak brent pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar ---—- USD80 (delapan puluh Dolar Amerika Serikat) per barel. Harga rata-rata ---------- tersebut masih tetap mendukung investasi pada proyek minyak dan gas lepas -- pantai. Peningkatan kegiatan eksplorasi dan produksi lepas pantai global --------- di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), khususnya pada sektor laut dalam -——- ae 26
Page 27 OCR 0.844
pama h n " n secara langsung juga mempengaruhi permintaan kapal penunjang lepas pantai - serta mendorong peningkatan utilisasi kapal Perseroan dan tarif harian sewa --- kapal. Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), tingkat utilisasi armada ---- kapal penunjang lepas pantai mencapai 81,4946 (delapan puluh satu koma ------- empat sembilan persen). --------nnnunnnnnnnnnannnnnnnnnn na nana Hingga akhir tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), segmen kapal penunjang - lepas pantai masih menjadi kontributor pendapatan terbesar bagi Perseroan, --- yaitu mencapai 88X (delapan puluh delapan persen) di tahun 2024 (dua ribu --- dua puluh empat). Disisi lain, untuk industri batubara, Harga Batubara Acuan (HBA) bulan Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar USD 122,51 (seratus -------- dua puluh dua koma lima satu Dolar Amerika Serikat) per ton naik sebesar ------- 4,3796 (empat koma tiga tujuh persen) dibandingkan Desember 2023 (dua ribu - dua puluh tiga) sebesar USD 117,38 (seratus tujuh belas koma tiga delapan) ---—- PE 4OM, «555555552 nnaaaa NAN NN NN aa nana nnaanann nana nana aa Naa NAN AN SA Bisnis penyewaan kapal pengangkut batubara, bergantung pada harga -—---------- batubara, namun pendapatan Perseroan pada segmen kapal pengangkut batu -- bara mengalami penurunan, hal ini dikarenakan di bulan Januari sampai dengan pertengahan Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat), kapal Perseroan sedang - dalam pemeliharaan rutin/docking dan Perseroan hanya memiliki 1 (satu) unit - kapal self propelled barge. Perseroan melakukan penambahan 1 (satu) unit -- armada self propelled barge yang baru beroperasi pada pertengahan Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat). --------—-—---————----o--220n02n00n2200200000 Dewan Komisaris menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan Direksi ------ sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), terutama untuk -------------.. ——-u 27
Page 28 OCR 0.887
meningkatkan kinerja operasional Perseroan melalui upaya dan tindakan -------- efisiensi yang telah dilakukan, -------------------n-nonvonnoonnnoo0nnnoooorwnnnnnunnnannennn Untuk kepentingan kegiatan ke depan, Dewan Komisaris telah membahas ---—---- dan menelaah rencana kerja dan anggaran yang disampaikan oleh Direksi -------- untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). Rencana kerja dan anggaran - tersebut menurut hemat kami memberikan basis bagi peningkatan kinerja -—--- Perseroan di tahun mendatang. --------------n-nowenonoenovenonoonenenennnnnnnnannenenuanuana Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada -—-----------.- pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik - ataupun yang hadir melalui sistem eASY.KSEI, untuk mengajukan pertanyaan —-— sehubungan dengan mata acara pertama Rapat. ----—-ewwwunororornvovororoonvocevovoon Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya -------—--—- Pimpinan Rapat bertanya kepada pemegang saham atau kuasanya apakah ada --- yang menyatakan tidak setuju atau abstain atas usul keputusan untuk -—----------—.. mata acara pertama Rapat tersebut. --------------nn-nonnn--n2-2nonoonoononononononnnnnnnnnnnn Sehubungan dengan hal tersebut diusulkan agar Rapat Umum -----------.- Pemegang Saham dapat untuk : ----------------no-n-2----222-0nnnnnnn 2-2 noni nnnnnnn on - Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh - empat) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), —--—------------------..... Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace dan Karunawan dengan pendapat -—- “wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan Na 28
Page 29 OCR 0.836
Tkonsolidasian secara keseluruhan” sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00038/2.1000/AU.1/05/0136-5/1/11/2025, -—--- tanggal 24-3-2025 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh lima), —---—-- - Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ------ (volledig acguit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan -- Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang ----—-— telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), ------- sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2024 ------—- (dua ribu dua puluh empat) Perseroan, yang di dalamnya termasuk ------—---—- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk -- Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). ---------——...—. Selanjutnya Pimpinan Rapat bertanya kepada pemegang saham atau -—--— kuasanya apakah ada yang menyatakan tidak setuju atau abstain atas usul --------- keputusan untuk mata acara pertama Rapat tersebut. —-—----—--—-———.oo-.... Setelah dilakukan perhitungan suara dengan menggabungkan suara -----— yang hadir dan suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI, Pimpinan Rapat -—--—- menyampaikan bahWa : ------55nnunnnsnnoonooo oo e-n2n22020 202 2n 20an nana anna - Jumlah suara yang tidak setuju sebesar O (nol) saham, —----------------o-o-oo-.o - Jumlah suara yang abstain sebesar O (nol) saham. ----—--—-------—.—.....—. - Jumlah suara setuju sebesar 7.733.138.816 (tujuh miliar tujuh ratus tiga -—-—-- puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam belas) ----- saham atau sejumlah 10096 (seratus persen). - | Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mata acara pertama -- Rapat disetujui dengan musyawarah untuk mufakat. -—---—-——-———-.oooosoooi. | tera acara kedua Rapat. ---------------2n-ooonooooo2oo—o.onennn on 2220 0000000000 202 nKnnn
Page 30 OCR 0.812
Keenunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan ---- Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan pemberian ---- wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan -------- tersebut, «---------2nn nenen amaa aa AAL TLAN Sehubungan dengan mata acara kedua Rapat, Pimpinan Rapat ------—-...... mengusulkan agar Rapat untuk memutuskan sebagai berikut : -------------.......... - Menyetujui : ---------nnenne ea a aan aa a aa NN NAN N ANN NN NN NAN ANN NN NN NAN ANENANaN ANN 3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace dan Karunawan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku --------- yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember ------- dua ribu dua puluh lima) serta memberikan wewenang kepada -—-----—--.- Dewan Komisaris menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya. ------ b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ----- menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah - ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena -- sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan. -----------------......- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada ------------.—- pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik - ataupun yang hadir melalui sistem eASY.KSEI, untuk mengajukan pertanyaan - sehubungan dengan mata acara kedua Rapat. - Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya Pimpinan Rapat bertanya kepada pemegang saham atau kuasanya apakah ada --- yang menyatakan tidak setuju atau abstain atas usul keputusan untuk -----—-------- mata acara kedua Rapat tersebut. ------------on--nnooncononvnooococoooooooooooooonnnoowan —
Page 31 OCR 0.782
ea dilakukan perhitungan suara dengan menggabungkan suara ------- yang hadir dan suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI, Pimpinan Rapat -------- menyampaikan bahwa : —-—-----------onnonnoonvwnn2nn0nnnannn0nnn2n2nnnn nona enaa Ann - Jumlah suara yang tidak setuju sebesar O (nol) saham. ---------------........—.... - Jumlah suara yang abstain sebesar 600 (enam ratus) saham atau sejumlah --- 0,000007856 (nol koma nol nol nol nol nol tujuh delapan persen). ——------------- - Jumlah suara setuju sebesar 7.733.138.216 (tujuh miliar tujuh ratus tiga —-—- puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam belas) saham - atau sejumlah 99,999992246 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan dua dua persen). ---------------........... Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, -----——-- pemegang saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan -------- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang Saham yang -—-----—-——------—- mengeluarkan Suara. ----------------—--—-----—------—--—-222002nRARaa aan an mana an anna nana Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mata acara kedua ----- Rapat disetujui dengan suara terbanyak. ----------——-——-nxnooooroononvonnonenvonnnnnnnnn | INI. Mata acara ketiga Rapat. ---------------xnwnonnoononvnnsnnoooononooooo ono nonnnnn Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun ------- Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). ---------—-----—---nnnnnnnnnonalanbonna | Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan memperhatikan -——— ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat Untuk 5 -------------n--ono----2-ooo--nnno- 2-22 22 200002200200 Aana nana 2, ». Menyetujui : -----n--nnnnnnnn2nnnaaa aa NN NAN NN LAN ALAN NK anaaananuaan a. Menetapkan besarnya honorarium serta tunjangan dan fasilitas lain —--- (jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025 (dua ribu -- 31
Page 32 OCR 0.860
Tata puluh lima) maksimal sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu Dolar ---- Amerika Serikat). ---------------nnnn202n2n-2n2200000000000 no nonan nenen anna aannaanNan b. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan ----—- besarnya Gaji serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi -—- Perseroan untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan ------------ memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, --------------..... Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada -------------.- pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik - ataupun yang hadir melalui sistem eASY.KSEI, untuk mengajukan pertanyaan --——- sehubungan dengan mata acara ketiga Rapat. ---------—o-owoworoonoonononoonvono. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya -—--------- Pimpinan Rapat bertanya kepada pemegang saham atau kuasanya apakah ada --- yang menyatakan tidak setuju atau abstain atas usul keputusan untuk —----—--—--—- mata acara ketiga Rapat tersebut. ---—------........ semasa Setelah dilakukan perhitungan suara dengan menggabungkan suara ------- yang hadir dan suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI, Pimpinan Rapat ------—- menyampaikan bahwa : ----------------------x-0nn--nonxvnvev2nnorenen2nennonnannaanaanu nana - Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 (nol) saham. - Jumlah suara yang abstain sebesar 600 (enam ratus) saham atau sejumlah ---- 0,00000784 (nol koma nol nol nol nol nol tujuh delapan persen). ---------------- - Jumlah suara setuju sebesar 7.733.138.216 (tujuh miliar tujuh ratus tiga --—-— puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam belas) saham - atau sejumlah 99,99999224 (sembilan puluh sembilan koma sembilan --------- sembilan sembilan sembilan sembilan dua dua persen). -------------ewwveonnocna | esuaiketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, --------- 32
Page 33 OCR 0.841
pemegang saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan -------—- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang ---------ssnssvsas mengeluarkan Suara, -----------5-5--55-0x25005000n00000aLa Naa aNN NN AN LaNE NN NA ANN MANA NKaNaNaNN Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mata acara ketiga ----- Rapat disetujui dengan suara terbanyak, -—--------------n-5nnnnenonnnnp oo Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada --- lagi yang dibicarakan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat secara resmi menutup -—-- Rapat dengan ketukan palu sebanyak 3 (tiga) kali pada pukul 10.48 WIB - (sepuluh titik empat puluh delapan Waktu Indonesia Barat). -------------------------.ooo.- Sae Na aan DEMIKIANLAH AKTA INI -----------2-2nnonoonon2nnonnn mono dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, tahun -—- dan jam seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -------------........ US Nona LAILAH FAIZAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-8-1995 (dua puluh tiga -- Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara -—-----—---—-.— Indonesia, karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Budi ----- Mulia Nomor 32 A, Rukun Tetangga (RT) 008, Rukun Warga (RW) 010, ------....... Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu -------- Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172056308950001, - yang diterbitkan pada tanggal 7-8-2023 (tujuh Agustus dua ribu dua puluh -- Nona GRACEILLA RIBKA BERLIANA TUELAH, lahir di Bekasi, pada tanggal -------—- 14-2-2000 (empat belas Februari dua ribu), Warga Negara Indonesia, -——-----—---... karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di Jalan Tropiikana --—- Raya A.7/54 Cikarang Baru, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 011, —- Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, pemegang Kartu Tanda -—------------... —— 33
Page 34 OCR 0.799
- Untuk sementara berada di Jakarta, ---------------nnnwwnenunconoonono AA sebagai saksi-saksi. - Setelah akta ini dibacakan dan dijelaskan oleh saya, Notaris kepada penghadap Tuan KUKUH KOMANDOKO tersebut dan Tuan NA'IM MACHZYUMI ---- tersebut serta saksi-saksi, dan penghadap Tuan KUKUH KOMANDOKO tersebut ----- dan Tuan NA'IM MACHZYUMI tersebut menyatakan telah mengerti, maka akta ini - segera ditandatangani oleh penghadap Tuan KUKUH KOMANDOKO tersebut dan -- Tuan NA'IM MACHZYUMI tersebut, adapun penghadap yang lain telah --------—------- meninggalkan ruangan. ------------nsnonnnnonvannnnnannanannana nan nnn nan aa anna anna mana nan anna Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------nnn-nvnnnwnnnnnnnnvonvnnnnnnann Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. --------------.---- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya, -—-—--—--—--—----—.--n-nwonnnvnnovo 34
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BINA BUANA RAYA Tbk.
p.1
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Menteri
p.2 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.2 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×13
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.4 ×11
unresolved
person
NA'IM MACHZYUMI
p.9 ×7
unresolved
person
LIE LY
p.10
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.12 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.12
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.18
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hertanto
p.18 ×5
unresolved
org
Bapepam
p.22 ×2
unresolved
org
Pengawas Pasar Modal
p.22
unresolved
person
LAILAH FAIZAH
p.33
unresolved
person
GRACEILLA RIBKA BERLIANA TUELAH
p.33
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
621 ms
13 Sep 2026 15:11
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'KUKUH KOMANDOKO tersebut',
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM'}