Back to announcement
20250622_BANK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907396.pdf
RUPS minutes Needs review BANKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S.126.BOD/06.2025
Nama Perusahaan PT Bank Aladin Syariah Tbk
Kode Emiten BANK
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor S.027.BOD/05.2025 tanggal 28 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.112.867.787 saham atau
82,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,02% 11.823.8 97,61% 60 0% 288.982. 2,39% Setuju
Laporan
84.927 800
Keberlanjutan
Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris,
dan Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
sekaligus pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada anggota
Direksi atas tindakan
pengurusan
Perseroan dan
anggota Dewan
Komisaris atas
tindakan pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2024,
sepanjang tindakan-
tindakan mereka
tercantum dalam
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2024;
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan laporan berkelanjutan Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Anggota
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba/rugi
Ya 82,02% 11.822.4 97,6% 1.484.86 0,01% 288.982. 2,39% Setuju
bersih Perseroan
00.127 0 800
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024;
Hasil Keputusan Perseroan Tidak melakukan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat
Page 3
Agenda 3 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 82,02% 11.601.5 95,78% 220.648. 1,82% 290.635. 2,4% Setuju
Dewan Komisaris
84.147 160 480
Perseroan guna
penunjukan Akuntan
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
tahun buku 2025;
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
a. Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima);
b. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik
tersebut; dan
c. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak
dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan
perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan/atau Peraturan
OJK.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 82,02% 11.820.7 97,59% 3.137.74 0,02% 288.982. 2,39% Setuju
tunjangan bagi
47.247 0 800
Dewan Komisaris
Perseroan dan
pelimpahan
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
besaran gaji dan
tunjangan bagi
Anggota Direksi dan
Dewan Pengawas
Syariah;
Hasil Keputusan Memberikan dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan
pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan memperhatikan
kondisi keuangan Perseroan.
Agenda 5 Pelaporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Dana
Ya 82,02% 12.112.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
67.787
Umum;
Hasil Keputusan Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan
per 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) pada Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis, tanggal 19 (sembilan
belas) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima).
Catatan : agenda terkait realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum hanya bersifat
memberitahukan kepada pemegang saham tanpa adanya sesi tanya jawab dan
pengambilan keputusan / voting.
Agenda 6 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Pemulihan
Ya 82,02% 11.822.4 97,6% 1.484.86 0,01% 288.982. 2,39% Setuju
(Recovery Plan)
00.127 0 800
Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
12.112.867.387 saham atau 82,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 82,02% 11.601.5 95,78% 222.301. 1,84% 288.982. 2,39% Setuju
untuk mengalihkan,
83.447 040 900
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan yang
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam satu
transaksi atau
beberapa transaksi
yang berdiri sendiri
ataupun yang
berkaitan satu sama
lain;
Hasil Keputusan 1. A.Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan
atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan baik sebagian maupun
atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau
sukuk baik ---melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang
diterima oleh --------Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun
refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang
dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.
B.Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan
tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk
namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya -seperti, surat
kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan
berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai
oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan
C.Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi
Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa
pengecualian.
2.Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap
dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta
menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa
ada yang dikecualikan.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 82,02% 11.601.5 95,78% 222.301. 1,84% 288.982. 2,39% Setuju
Dasar Perseroan
83.547 040 800
Hasil Keputusan 1.Merubah Pasal 10 ayat 4 huruf J, pasal 22 ayat 2b, ayat 2c, ayat 2i, ayat 2j, ayat 4, ayat 6,
ayat 8 dan ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan;
2.Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada salah seorang Direksi
Perseroan untuk menyusun kembali Pasal 10 dan pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, dan
untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat,
serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas
tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut
kepada instansi yang berwenang.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan susunan
Ya 82,02% 11.601.5 95,78% 222.300. 1,84% 288.982. 2,39% Setuju
Pengurus Perseroan;
83.647 840 900
Hasil Keputusan 1. A.Menerima pengunduran diri tuan ATIONO TEGUH BASUKI dari Komisaris dengan
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan
pengawasannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan;
B. Menerima pengunduran diri nyonya FIRDILA SARI dari Direktur Perseroan dengan
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan
pengurusannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan;
C. Mengangkat nyonya NURHASANAH sebagai Komisaris Perseroan*;
D. Mengangkat tuan ARIEF SATRIO PUTRA sebagai Direktur Perseroan*;
Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Pengurus Perseroan
akan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
-Presiden Komisaris (Independen) : Tuan RUDY HAMDANI;
-Komisaris : Nyonya NURHASANAH*;
-Komisaris Independen : Nyonya FRANSISCA EKAWATI;
Direksi
-Presiden Direktur : Tuan KOKO TJATUR RACHMADI;
-Direktur : Tuan ARIEF SATRIO PUTRA*;
-Direktur : Tuan JO, ANULA PUTRA;
-Direktur Kepatuhan : Nyonya BAIQ NADEA DZURRIATIN;
Dewan Pengawas Syariah
-Ketua : Tuan Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.;
-Anggota : Tuan KH. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag., M.Si;
Untuk pengangkatan nyonya NURHASANAH sebagai Komisaris Perseroan* dan tuan
ARIEF SATRIO PUTRA sebagai Direktur Perseroan* akan terhitung efektif setelah
mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper
test).
2. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak KOKO TJATUR PRESIDEN 26 Juni 2024 25 Juni 2027 1
X
RACHMADI DIREKTUR
Bapak ARIEF SATRIO DIREKTUR 19 Juni 2025 18 Juni 2028 1
X
PUTRA*
Bapak JO, ANULA DIREKTUR 26 Juni 2024 25 Juni 2027 1
X
PUTRA
Ibu BAIQ NADEA DIREKTUR 21 Juni 2023 20 Juni 2026 2
X
DZURRIATIN
Page 6
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak RUDY HAMDANI PRESIDEN 26 Juni 2024 25 Juni 2027 2
X
KOMISARIS
Ibu NURHASANAH* KOMISARIS 19 Juni 2025 18 Juni 2028 1
Ibu FRANSISCA KOMISARIS 21 Juni 2023 20 Juni 2026 2
X
EKAWATI
Bapak DR. H. M. KETUA DEWAN 21 Juni 2023 20 Juni 2026 2
ASRORUN NI'AM PENGAWAS
SHOLEH, MA
Bapak SHOLAHUDIN AL PENGAWAS 21 Juni 2023 20 Juni 2026 2
AIYUB
Informasi Lain
* Untuk pengangkatan nyonya NURHASANAH sebagai Komisaris Perseroan dan tuan ARIEF SATRIO PUTRA
sebagai Direktur Perseroan akan terhitung efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan
dan kepatutan / fit and proper test.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Eku Baruna
Corporate Secretary
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Gedung Millennium Centennial Center Lt 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25 Jakarta
Telepon : +62 21 85500947, Fax : -, www.aladinbank.id
Nama Pengirim Eku Baruna
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-06-2025 11:09
Lampiran 1. Covernote - Ringkasan RIsalah RUPST 19 Juni 2025.pdf
2. Covernote - Ringkasan Risalah RUPSLB 19 Juni 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Aladin Syariah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Aladin Syariah Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.126.BOD/06.2025
Issuer Name PT Bank Aladin Syariah Tbk
Issuer Code BANK
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number S.027.BOD/05.2025 Date 28 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 19 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.112.867.787 shares or 82,02%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 8
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,02% 11.823.8 97,61% 60 0% 288.982. 2,39% Setuju
Laporan
84.927 800
Keberlanjutan
Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris,
dan Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
sekaligus pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada anggota
Direksi atas tindakan
pengurusan
Perseroan dan
anggota Dewan
Komisaris atas
tindakan pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2024,
sepanjang tindakan-
tindakan mereka
tercantum dalam
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2024;
Hasil Keputusan To approve and ratify the Company's Annual Report and Sustainability Report, the
Supervisory Report of the Board of Commissioners, and to approve the Company's Financial
Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2024, simultaneously granting full
discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the members of the
Board of Directors for their management actions and to the members of the Board of
Commissioners for their supervisory actions carried out during the Fiscal Year 2024, as long
as their actions are reflected in the Company's Financial Statements for the Fiscal Year
2024.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba/rugi
Ya 82,02% 11.822.4 97,6% 1.484.86 0,01% 288.982. 2,39% Setuju
bersih Perseroan
00.127 0 800
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024;
Hasil Keputusan The Company will not distribute dividends for the 2024 financial year
Page 9
Agenda 3 Pelimpahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 82,02% 11.601.5 95,78% 220.648. 1,82% 290.635. 2,4% Setuju
Dewan Komisaris
84.147 160 480
Perseroan guna
penunjukan Akuntan
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
tahun buku 2025;
Hasil Keputusan To grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to :
a. Appoint and determine the Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial
Statements for the financial year ending on December 31, 2025,
b. Determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of the said
Public Accountant, and
c. Appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that the originally appointed
firm is unable to carry out its audit duties in accordance with applicable accounting standards
and legal provisions, including regulations in the capital market sector and / or OJK
regulations.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 82,02% 11.820.7 97,59% 3.137.74 0,02% 288.982. 2,39% Setuju
tunjangan bagi
47.247 0 800
Dewan Komisaris
Perseroan dan
pelimpahan
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
besaran gaji dan
tunjangan bagi
Anggota Direksi dan
Dewan Pengawas
Syariah;
Hasil Keputusan To grant and delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
salaries or honoraria and benefits for the Company's Board of Commissioners, and to further
delegate authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and
benefits for members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board, taking into
account the Company's financial condition.
Agenda 5 Pelaporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Dana
Ya 82,02% 12.112.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
67.787
Umum;
Hasil Keputusan The Board of Directors reported the realization of the use of funds from the Company's
Public Offering as of December 31, 2024, at the Annual General Meeting of Shareholders
held today, Thursday, June 19, 2025.
Please note: The agenda item regarding the realization of the use of funds from the Public
Offering is for informational purposes only, and will not include a Q&A session or require a
decision/vote from shareholders.
Agenda 6 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Pemulihan
Ya 82,02% 11.822.4 97,6% 1.484.86 0,01% 288.982. 2,39% Setuju
(Recovery Plan)
00.127 0 800
Perseroan
Hasil Keputusan To approve the Company's Recovery Plan.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
12.112.867.387 share of 82,02% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 10
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 82,02% 11.601.5 95,78% 222.301. 1,84% 288.982. 2,39% Setuju
untuk mengalihkan,
83.447 040 900
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan yang
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam satu
transaksi atau
beberapa transaksi
yang berdiri sendiri
ataupun yang
berkaitan satu sama
lain;
Hasil Keputusan 1. A. To grant approval to the Company's Board of Directors to transfer, release, or use as
debt collateral all or part of the Company's assets in a single transaction or multiple
independent or related transactions (including the issuance of debt securities and/or sukuk,
whether through a public offering or private placement). This also covers assets received by
the Company and/or its subsidiaries, or any extensions or refinancing (including all additions
and/or amendments) related to transactions exempted from POJK 42/2020 and POJK
17/2020.
B. To grant full power of attorney to the Company's Board of Directors, in connection with the
above decision, to sign any and all agreements and documents. This includes, but isn't
limited to, transfer agreements and other related documents such as powers of attorney,
declarations, and any documents that may be required for the transfer of assets under the
terms and conditions deemed necessary and appropriate by the Company's Board of
Directors, without exception.
C. To confirm and ratify all actions taken by the Company's Board of Directors in connection
with the implementation of the above decisions, without exception.
2. To authorize the Company's Board of Directors, either jointly or individually, to declare this
decision in a Notarial Deed. For this purpose, they are empowered to appear wherever
necessary, provide information and reports, prepare or arrange for the preparation and
signing of all necessary letters or deeds, and subsequently perform all actions deemed
necessary and beneficial to carry out the above, without any exceptions.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 82,02% 11.601.5 95,78% 222.301. 1,84% 288.982. 2,39% Setuju
Dasar Perseroan
83.547 040 800
Hasil Keputusan 1.To amend Article 10 paragraph 4 letter J, Article 22 paragraphs 2b, 2c, 2i, 2j, 4, 6, 8, and
12 of the Company's Articles of Association.
2. To appoint and authorize, with the right of substitution, one of the Company's Directors to
restate Article 10 and Article 22 of the Company's Articles of Association. For this purpose,
the authorized Director is empowered to appear before a Notary, sign deeds, documents, or
letters, and perform all necessary actions to achieve the aforementioned objective without
exception, as well as to notify the competent authorities of these amendments to the Articles
of Association.
Page 11
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan susunan
Ya 82,02% 11.601.5 95,78% 222.300. 1,84% 288.982. 2,39% Setuju
Pengurus Perseroan;
83.647 840 900
Hasil Keputusan 1.A. To accept the resignation of Mr. ATIONO TEGUH BASUKI as Commissioner, granting
him full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) for his supervisory
actions, insofar as these actions are reflected in the Company's books.
B. To accept the resignation of Ms. FIRDILA SARI as Director of the Company, granting her
full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) for her management actions,
insofar as these actions are reflected in the Company's books.
C. To appoint Ms. NURHASANAH as a Commissioner of the Company*.
D. To appoint Mr. ARIEF SATRIO PUTRA as a Director of the Company*.
Therefore, effective from the close of this Meeting, the composition of the Company's
Management will be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner (Independent) : Mr. RUDY HAMDANI
Commissioner : Mrs. NURHASANAH*
Independent Commissioner : Mrs. FRANSISCA EKAWATI
Board of Directors
President Director : Mr. KOKO TJATUR RACHMADI
Director : Mr. ARIEF SATRIO PUTRA*
Director : Mr. JO, ANULA PUTRA
Compliance Director : Mrs. BAIQ NADEA DZURRIATIN
Sharia Supervisory Board
Chairman : Mr. Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.
Member : Mr. KH. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag., M.Si
*The appointments of Ms. NURHASANAH as a Commissioner of the Company and Mr.
ARIEF SATRIO PUTRA as a Director of the Company will be effective upon obtaining
approval from the OJK (Financial Services Authority) based on the fit and proper test.
To authorize one of the Company's Directors to declare this decision in a Notarial Deed. For
this purpose, the authorized Director is empowered to appear before a Notary, sign deeds,
documents, or letters, and perform all necessary actions to achieve the aforementioned
objective without exception, as well as to notify the competent authorities of these changes.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak KOKO TJATUR PRESIDENT 26 June 2024 25 June 2027 1
X
RACHMADI DIRECTOR
Bapak ARIEF SATRIO DIRECTOR 19 June 2025 18 June 2028 1
X
PUTRA*
Bapak JO, ANULA DIRECTOR 26 June 2024 25 June 2027 1
X
PUTRA
Ibu BAIQ NADEA DIRECTOR 21 June 2023 20 June 2026 2
X
DZURRIATIN
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak RUDY HAMDANI PRESIDENT 26 June 2024 25 June 2027 2
X
COMMINSSIONER
Ibu NURHASANAH* COMMISSIONER 19 June 2025 18 June 2028 1
Page 12
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu FRANSISCA COMMISSIONER 21 June 2023 20 June 2026 2
X
EKAWATI
Bapak DR. H. M. CHAIRMAN OF 21 June 2023 20 June 2026 2
ASRORUN NI'AM THE
SHOLEH, MA SUPERVISORY
BOARD
Bapak SHOLAHUDIN AL SUPERVISOR 21 June 2023 20 June 2026 2
AIYUB
Other information
* The appointment of Mrs. NURHASANAH as Commissioner of the Company and Mr. ARIEF SATRIO PUTRA as
Director of the Company will become effective after receiving approval from the Financial Services Authority (OJK)
following the fit and proper test assessment.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Eku Baruna
Corporate Secretary
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Gedung Millennium Centennial Center Lt 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25 Jakarta
Phone : +62 21 85500947, Fax : -, www.aladinbank.id
Sender Name Eku Baruna
Function Corporate Secretary
Date and Time 23-06-2025 11:09
Attachment 1. Covernote - Ringkasan RIsalah RUPST 19 Juni 2025.pdf
2. Covernote - Ringkasan Risalah RUPSLB 19 Juni 2025.pdf
This is an official document of PT Bank Aladin Syariah Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Aladin Syariah Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
NURHASANAH
· Komisaris
p.5 ×8
unresolved
person
FRANSISCA EKAWATI
p.5 ×2
unresolved
person
ARIEF SATRIO PUTRA
· Direktur
p.5 ×9
unresolved
person
Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh
p.5 ×3
unresolved
person
KH. Sholahudin Al Aiyub
p.5 ×3
unresolved
person
RACHMADI
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
FRANSISCA
· KOMISARIS
p.6
unresolved
person
BAIQ NADEA DZURRIATIN Sharia Supervisory
· Direktur Kepatuhan
p.11 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.11 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1247 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '2.39',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '82.02',
'seq': 2,
'votes_abstain': '288982',
'votes_against': '1484',
'votes_for': '11822'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.4',
'pct_against': '1.82',
'pct_for': '82.02',
'seq': 4,
'votes_abstain': '290635',
'votes_against': '220648',
'votes_for': '11601'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '480',
'votes_against': '160',
'votes_for': '84147'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.39',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '82.02',
'seq': 6,
'votes_abstain': '288982',
'votes_against': '3137',
'votes_for': '11820'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '47247'},
{'pct_for': '82.02',
'seq': 9,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '12112867387'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.39',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '82.02',
'seq': 11,
'votes_abstain': '288982',
'votes_against': '1484',
'votes_for': '11822'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.4',
'pct_against': '1.82',
'pct_for': '82.02',
'seq': 13,
'votes_abstain': '290635',
'votes_against': '220648',
'votes_for': '11601'},
{'approved': True,
'seq': 14,
'votes_abstain': '480',
'votes_against': '160',
'votes_for': '84147'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.39',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '82.02',
'seq': 15,
'votes_abstain': '288982',
'votes_against': '3137',
'votes_for': '11820'},
{'approved': True,
'seq': 16,
'votes_abstain': '800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '47247'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '82.02',
'seq': 17,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '12112'},
{'pct_for': '82.02', 'seq': 19, 'votes_for': '12112867387'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.02',
'shares_present': '12112867787'}