Back to announcement
20250622_BANK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31907396_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BANKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.948
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 029/CN/N/VI/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, SH Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 19 Juni 2025 pukul 10.15 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 19 Juni 2025 nomor 75, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut: Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Yang Hadir Dalam RUPST: Direksi : Presiden Direktur : Tuan Koko Tjatur Rachmadi Direktur : Nyonya Firdila Sari Direktur : Tuan Jo, Anula Putra Direktur Kepatuhan : Nyonya Baig Nadea Dzurriatin Dewan Komisaris : Presiden Komisaris (Independen) : Tuan Rudy Hamdani Komisaris : Tuan Ationo Teguh Basuki Komisaris Independen : Nyonya Fransisca Ekawati Dewan Pengawas Syariah : Ketua : Tuan Prof. Dr. KH. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Anggota : Tuan KH. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag., M.Si Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 12.112.867.787 (dua belas miliar seratus dua belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) saham atau mewakili 82,02”o (delapan puluh dua koma nol dua persen) dari 14.768.499.863 (empat
Page 2 OCR 0.893
MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. 462 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban: 1 2. Untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara RUPST. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan: Mata Acara Rapat Pertama a. . Mata Acara Rapat Kedua me LO Mata Acara Rapat Ketiga . Mata Acara Rapat Keempat Mata Acara Rapat Kelima Mata Acara Rapat Keenam Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST: nihil nihil nihil nihil nihil nihil -Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, Pemegang Saham melalui eASY.KSEI. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST: Keputusan diambil dan suara yang telah disampaikan oleh Mata Acara Abstain pa Tidak Setuju Yo Setuju Yo — Total Setuju NN | Pertama 288.982.800 | 2,3857Y0 60 0,0000005”4 | 11.823.884.927 | 97,614250”0 | 12.112.867.727 “Too.9906 | Kedua 288.982.800 | 2,3857Y0 | 1.484.860 0,012258Y0 11.822.400.127 | 97,60199Yo 12.111.382.927 199,98Y0 Ketiga 290.635.480 | 2,3994Yo | 220.648.160 1,8216Yo 11.601.584.147 | 95,77900Yo 11.892.219.627 198,18Y9 Keempat 288.982.800 | 2,3857Y6 | 3.137.740 0,02590Y49 11.820.747.247 | 97,58834Y0 12.109.730.047 199,9784 Kelima tidak dilakukan pemungutan suara — Keenam 288.982.800 | 2,3857Yo | 1.484.860 0,012258”6 | 11.822.400.127 | 97,60199Yo 12111382927 199,9894 Hasil Keputusan RUPST: Mata Acara Rapat Pertama Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan laporan berkelanjutan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acguit et de charge”) kepada Anggota Direksi atas tindakan pengurusan
Page 3 OCR 0.958
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. 62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). Mata Acara Rapat Kedua Tidak melakukan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). Mata Acara Rapat Ketiga Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : a. Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima): b. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut, dan c. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan/atau Peraturan OJK. Mata Acara Rapat Keempat Memberikan dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan, Mata Acara Rapat Kelima Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis, tanggal 19 (sembilan belas) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima). Mata Acara Rapat Keenam Memberikan persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.
Page 4 OCR 0.901
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, ek p Notaris - Jak “
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YULIA
p.1 ×5
unresolved
person
H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×4
unresolved
person
Baig Nadea Dzurriatin
· Direktur Kepatuhan
p.1
unresolved
person
Nyonya Fransisca Ekawati
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
org
Fransisca Ekawati Dewan Pengawas Syariah
p.1
unresolved
person
KH. Sholahudin Al Aiyub
· Anggota
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
145 ms
13 Sep 2026 15:09
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Jakarta,'}