Back to announcement
20250619_SAME_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896846.pdf
RUPS minutes Needs review SAMESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 142/SMM-CORSEC/VI/2025
Nama Perusahaan Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Kode Emiten SAME
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 134/SMM-CORSEC/V/2025 tanggal 20 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.348.888.453 saham atau
83,6383% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 83,638%14.348.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
termasuk
88.453
pengesahan Laporan
Keuangan dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024, sekaligus
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
tahun buku 2024,
sepanjang tercermin
dari Laporan
Tahunan dan tercatat
di dalam Laporan
Keuangan Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk mengesahkan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk dan atas nama
Perseroan di tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat di dalam Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 83,638%14.348.8 100% 0 0% 23.000 0% Setuju
bersih Perseroan
65.453
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Menyetujui Perseroan untuk tidak menyisihkan cadangan wajib dan tidak membagikan
dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 83,638%14.348.8 100% 23.000 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
65.453
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2025.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan atas penetapan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi remunerasi sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk
mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang
membantu pelaksanaan fungsi remunerasi di Perseroan dengan melakukan penilaian
terhadap kesesuaian besaran remunerasi dan mengajukan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris Perseroan.
3. Menegaskan kembali pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka pelaksanaan Program MESOP sesuai syarat
dan ketentuan yang telah dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 14 Desember 2022.
Page 3
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 83,638%14.348.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
88.453
Publik yang akan
melakukan audit
terhadap laporan
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
31 Desember 2025.
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja yang
terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Menunjuk Bapak Mento yang merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan
tergabung dalam KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menunjuk KAP pengganti, dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja karena
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang tergabung dalam KAP Purwantono,
Sungkoro & Surja, dalam hal Bapak Mento karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025; dan/atau
c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di OJK, termasuk
namun tidak terbatas untuk menetapkan besar honorarium dan syarat lainnya sehubungan
dengan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 83,638%14.333.8 99,895%15.028.0 0,105% 0 0% Setuju
dan/atau
60.453 00
Pengangkatan
Kembali Anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2030.
2. Dengan memperhatikan hal di atas, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dengan masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2030, adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Robert Pakpahan
Komisaris Independen : Unggung Cahyono
Komisaris Independen : Heru Kristiyana
Komisaris : Alexander Tedja
DIREKSI
Presiden Direktur : Jusup Halimi
Wakil Presiden Direktur : Juniwati Gunawan
Direktur : Meta Dewi Thedja
Direktur : Kusmiati
Direktur : drg. Nailufar, MARS
Direktur : Armen Antonius Djan
3. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan
kembali Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tersebut, termasuk namun tidak
terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta
sehubungan dengan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan
untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut
kepada instansi pemerintah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jusup Halimi PRESIDEN 18 Juni 2025 30 Juni 2030 2
DIREKTUR
Ibu Juniwati Gunawan WAKIL PRESIDEN 18 Juni 2025 30 Juni 2030 2
DIREKTUR
Ibu Meta Dewi Thedja DIREKTUR 18 Juni 2025 30 Juni 2030 2
Ibu drg. Nailufar, DIREKTUR 18 Juni 2025 30 Juni 2030 2
MARS
Ibu Kusmiati DIREKTUR 18 Juni 2025 30 Juni 2030 2
Bapak Armen Antonius DIREKTUR 18 Juni 2025 30 Juni 2030 2
Djan
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Robert Pakpahan PRESIDEN 18 Juni 2025 30 Juni 2030 2
X
KOMISARIS
Bapak Unggung Cahyono KOMISARIS 18 Juni 2025 30 Juni 2030 2 X
Bapak Heru Kristiyana KOMISARIS 18 Juni 2025 30 Juni 2030 2 X
Bapak Alexander Tedja KOMISARIS 18 Juni 2025 30 Juni 2030 2
Page 5
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Rahmiyati Yahya
Corporate Secretary
Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210
Telepon : 150 789, Fax : -, www.emc.id
Nama Pengirim Rahmiyati Yahya
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-06-2025 18:54
Lampiran 1. SAME - AGMS 2025 - Ringkasan Risalah.pdf
2. SAME - AGMS 2025 - Resume.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sarana Meditama Metropolitan Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sarana Meditama Metropolitan Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 142/SMM-CORSEC/VI/2025
Issuer Name Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Issuer Code SAME
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 134/SMM-CORSEC/V/2025 Date 20 May 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 18 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 14.348.888.453 shares or
83,6383% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 83,638%14.348.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
termasuk
88.453
pengesahan Laporan
Keuangan dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024, sekaligus
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
tahun buku 2024,
sepanjang tercermin
dari Laporan
Tahunan dan tercatat
di dalam Laporan
Keuangan Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved the Annual Report of the Company, including the ratification of the
Consolidated Financial Statement that has been audited by the Public Accounting Firm
Purwantono, Sungkoro & Surja and the Supervisory Report of the Board of Commissioners
of the Company for the financial year ended on 31 December 2024.
2. Fully discharged and released the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company from the responsibility (volledig acquit et de charge) of management and
supervision of the Company, that have been conducted during the financial year ended on
31 December 2024, to the extent that it is reflected in the Annual Report and recorded in the
Consolidated Financial Statement of the Company.
Page 7
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 83,638%14.348.8 100% 0 0% 23.000 0% Setuju
bersih Perseroan
65.453
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024.
Hasil Keputusan Approved the Company not to set aside mandatory reserves and not to distribute dividends
as stipulated in Article 70 and Article 71 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited
Liability Companies for the financial year ended on 31 December 2024.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 83,638%14.348.8 100% 23.000 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
65.453
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2025.
Hasil Keputusan 1. Approved the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of
the Company for determining the amount of remuneration for members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year ending on
31 December 2025.
2. Granted the authority to the Board of Commissioners of the Company to take all
necessary actions to carry out the remuneration function as stipulated in the applicable laws
and regulations, including but not limited to obtaining recommendations from the Nomination
and Remuneration Committee of the Company in which is responsible for assisting the
implementation of remuneration function in the Company by measuring the appropriateness
of the remuneration amount and submit recommendations to the Board of Commissioners of
the Company.
3. Reaffirmed the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company
to conduct PMTHMETD for the purpose of implementing MESOP in accordance with the
provisions stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders of the Company dated 14 December 2022.
Page 8
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 83,638%14.348.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
88.453
Publik yang akan
melakukan audit
terhadap laporan
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
31 Desember 2025.
Hasil Keputusan 1. Appointed the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja who
registered with OJK to conduct an audit of the Consolidated Financial Statements of the
Company for the financial year ending on 31 December 2025.
2. Appointed Mr. Mento as the Public Accountant who registered with OJK and is a
member of KAP Purwantono, Sungkoro & Surja to conduct an audit of the Consolidated
Financial Statements of the Company for the financial year ending on 31 December 2025.
3. Granted the power and authority to the Board of Commissioners to:
a. Appointed a replacement KAP, in the event that KAP Purwantono, Sungkoro &
Surja for whatever reason is unable to complete the audit of the Consolidated Financial
Statements of the Company for the financial year ending 31 December 2025;
b. Appointed a replacement Public Accountant who is a member of KAP Purwantono,
Sungkoro & Surja, in the event that Mr. Mento for whatever reason is unable to complete the
audit of the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ending
31 December 2025; and/or
c. Taking any other actions as deemed necessary in relation to the appointment
and/or replacement of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant registered with
OJK, including but not limited to determining the amount of honorarium and other
requirements of the appointment by taking into account the recommendations of the Audit
Committee and the applicable regulations.
Page 9
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 83,638%14.333.8 99,895%15.028.0 0,105% 0 0% Setuju
dan/atau
60.453 00
Pengangkatan
Kembali Anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved the reappointment of the Board of Commissioners and Board of Directors
of the Company, effective from the closing of this Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders of the Company in 2030.
2. Considering the information above, the composition of the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company, whose term of office will end at
the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2030, is as
follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner and Independent Commissioner : Robert Pakpahan
Independent Commissioner : Unggung Cahyono
Independent Commissioner : Heru Kristiyana
Commissioner : Alexander Tedja
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Jusup Halimi
Vice President Director : Juniwati Gunawan
Director : Meta Dewi Thedja
Director : Kusmiati
Director : drg. Nailufar, MARS
Director : Armen Antonius Djan
3. Granted each member of the Board of Directors of the Company the authority and
power, with the right of substitution, to take all necessary actions related to the
reappointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors, including but not
limited to, the preparation and execution of a deed pertaining to the reappointment, as well
as the registration of the composition of the members of the Board of Commissioners and
the Board of Directors of the Company with the appropriate government authorities, in
compliance with all applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jusup Halimi PRESIDENT 18 June 2025 30 June 2030 2
DIRECTOR
Ibu Juniwati Gunawan VICE PRESIDEN 18 June 2025 30 June 2030 2
DIRECTOR
Ibu Meta Dewi Thedja DIRECTOR 18 June 2025 30 June 2030 2
Ibu drg. Nailufar, DIRECTOR 18 June 2025 30 June 2030 2
MARS
Ibu Kusmiati DIRECTOR 18 June 2025 30 June 2030 2
Bapak Armen Antonius DIRECTOR 18 June 2025 30 June 2030 2
Djan
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Robert Pakpahan PRESIDENT 18 June 2025 30 June 2030 2
X
COMMINSSIONER
Bapak Unggung Cahyono COMMISSIONER 18 June 2025 30 June 2030 2 X
Bapak Heru Kristiyana COMMISSIONER 18 June 2025 30 June 2030 2 X
Bapak Alexander Tedja COMMISSIONER 18 June 2025 30 June 2030 2
Page 10
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Rahmiyati Yahya
Corporate Secretary
Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210
Phone : 150 789, Fax : -, www.emc.id
Sender Name Rahmiyati Yahya
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-06-2025 18:54
Attachment 1. SAME - AGMS 2025 - Ringkasan Risalah.pdf
2. SAME - AGMS 2025 - Resume.pdf
This is an official document of Sarana Meditama Metropolitan Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Sarana Meditama Metropolitan Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
person
Mento
p.3 ×4
unresolved
org
Purwantono
p.3 ×6
unresolved
person
Unggung Cahyono
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Rahmiyati Yahya
· Corporate Secretary
p.5 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
848 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.638',
'seq': 1,
'votes_abstain': '23000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14348'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.638',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '23000',
'votes_for': '14348'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.638',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14348'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.638',
'seq': 7,
'votes_abstain': '23000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14348'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.638',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '23000',
'votes_for': '14348'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.638',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '14348'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.6383',
'shares_present': '14348888453'}