Back to announcement
20250619_SAME_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896846_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SAMESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.924
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk. JL.Pulomas Barat VI No.20 Jakarta Timur 13210, Indonesia P :150789 W : www.emc.id No. :142/SMM-CORSEC/VI/2025 Kepada Yth. / To: 1 15 Perihal : OTORITAS JASA KEUANGAN Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta - 10710 U.P./ Attn.: Jakarta, 19 Juni / June 2025 Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Chief Executive of Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervision PT BURSA EFEK INDONESIA Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta - 12190 U.P./ Attn.: Bapak I Gede Nyoman Yetna Direktur Penilaian Perusahaan Director of Listing Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (“Perseroan”) Dengan hormat, Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), berikut kami sampaikan ringkasan risalah dari Rapat yang telah dilaksanakan sebagai berikut: A. Hari/ Day Tanggal/ Date Waktu/ Time Tempat/ Venue Mata Acara Rapat Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus — memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang Re: The Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (the “Company”) Dear Sirs, In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK No. 15/2020”), we hereby inform that the Company has held the Meeting with summary of minutes as follows: A 1 Rabu/ Wednesday 18 Juni/ June 2025 14.11 - 15.16 WIB Studio SCTV, SCTV Tower Lantai 8 Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta Pusat 10270 - Indonesia. The Meeting's Agenda Approval of the Annual Report including the ratification of the Financial Statement and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2024, as well as providing full discharge and release of responsibility to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision of the Company that have been conducted during the LP
Page 2 OCR 0.914
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk. JL.Pulomas Barat VI No.20 Jakarta Timur 13210, Indonesia 1150789 Pp W : www.emc.id telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat di dalam Laporan Keuangan Perseroan. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Persetujuan Perubahan Susunan dan/atau Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. A Direksi dan D K Hadir dalam Rapat DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris Robert Pakpahan dan Komisaris Independen Komisaris Unggung Cahyono Independen Komisaris Heru Kristiyana Independen Komisaris Alexander Tedja DIREKSI Presiden Direktur Jusup Halimi Wakil Presiden Juniwati Gunawan Direktur Direktur : Meta Dewi Thedja Direktur : Kusmiati Direktur : drg. Nailufar, MARS 2024 financial year, to the extent that it is reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement. Determination on the appropriation of the Company's net profit for financial year ended on 31 December 2024. Determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the year 2025. Appointmentofa Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ended on 31 December 2025. 'Approval of Changes to the Composition and/or Reappointment of Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners. Attendance of the Members of the Board of Cam 1 the Board of Di 5 the Meeting BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner Robert Pakpahan and Independent Commissioner Independent Unggung Cahyono Commissioner Independent Heru Kristiyana Commissioner Commissioner Alexander Tedja (F DIRI RS President Director » Jusup Halimi Vice President Director : Juniwati Gunawan Director » Meta Dewi Thedja Director » Kusmiati Director » drg. Nailufar, MARS a.
Page 3 OCR 0.907
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk. JL.Pulomas Barat VI No.20 Jakarta Timur 13210, Indonesia Pp 1150789 W : www.emc.id Direktur Armen Antonius Djan Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir dalam Rapat Sebanyak 14.348.888.453 saham (83,638399) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 17.155.882.545 saham. Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Namun, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat kepada Rapat. Mekinismep bilanK R Keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara. Para pemegang saham dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan suara secara fisik dengan mengangkat tangan atau secara elektronik dengan memberikan suara melalui sistem eASY.KSEI (sebagaimana relevan). Jika tidak terdapat suara tidak setuju dan/atau suara abstain, keputusan Rapat dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun, jika terdapat suara tidak setuju dan/atau suara abstain, keputusan Rapat diambil berdasarkan hasil perhitungan suara. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Keputusan Rapat 1 Peri 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. & D. E Director Armen Antonius Djan aa NA Lin the Meeti Atotalof14,348,888,453 shares (83.638346) ofthe total issued and paid-up shares up to the time ofthe Meeting, namely 17,155,882,545 shares. Ouesti (/or. Opini ding & Mesdng Agen The Meeting has provided the shareholders and/or their proxies with the opportunity to ask guestions and/or express their opinions. However, there is no Shareholders or their proxies who asked guestions and/or gave opinions to the Meeting. Mechanism of D Mak ne Mentii The Meeting's resolutions are taken by voting. All Shareholders in the Meeting are given the opportunity to vote physically by raising their hands, or electronically by voting on the eASY.KSEI system (as relevant). Ifthere are no reject votes and/or abstain votes, the Meeting's resolutions are deemed to have been approved by deliberation to reach a consensus. However, if there are reject votes and/or abstain votes, the Meeting's resolutions are taken based on the results of the vote count. In accordance with the prevailing laws, an abstain vote is deemed to cast the same vote as the majority vote of the voting Shareholders. The Meeting's Resolutis Resolution of the First Agenda: 1. Approved the Annual Report of the Company, including the ratification of the Consolidated Financial Statement that has been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the Jinancial year ended on 31 December 2024. P 3
Page 4 OCR 0.934
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk. JL.Pulomas Barat VI No.20 Jakarta Timur 13210, Indonesia 1150789 Pp W : www.emc.id 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan di tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat di dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Keputusan Mata Acara Kedua: Menyetujui Perseroan untuk tidak menyisihkan cadangan wajib dan tidak membagikan dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Keputusan Mata Acara Ketiga: 1, Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan atas penetapan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang membantu pelaksanaan fungsi remunerasi di Perseroan dengan melakukan penilaian terhadap kesesuaian besaran remunerasi dan mengajukan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan. 3. Menegaskan kembali pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan wPMTHMETD dalam rangka pelaksanaan Program MESOP sesuai syarat dan ketentuan yang telah dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 14 Desember 2022. 2 Fully discharged and released the Company's Board of Directors and Board of Commissioners from the responsibility (volledig acguit et de charge) of management and supervision of the Company, that have been conducted during the financial year ended on 31 December 2024, to the extent that it is reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Consolidated Financial Statement. olutik enda: 'Approved the Company not to set aside mandatory reserves and not to distribute dividends as stipulated in Article 70 and Article 71 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies for the financial year ended on 31 December 2024. Resolution of the Third Agenda: 1. Approved the delegation of authority and power to the Company's Board of Commissioners for determining the amount of remuneration for members of the Companys Board of Commissioners and Board of Directors for the financial year ending on 31 December 2025. 2. Granted the authority to the Company's Board of Commissioners to take all necessary actions to carry out the remuneration function as stipulated in the applicable laws and regulations, including but not limited to obtaining — recommendations from — the Company's Nomination and Remuneration Committee in which is responsible for assisting the implementation of remuneration function in the Company by measuring the appropriateness of the remuneration amount and submit recommendations to the Company's Board of Commissioners. 3. Reaffirmed the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to conduct PMTHMETD for the purpose of implementing MESOP in accordance with the provisions stated in the Deed of Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 14 December 2022. &
Page 5 OCR 0.933
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk. JL.Pulomas Barat VI No.20 Jakarta Timur 13210, Indonesia P :150789 W : www.emc.id 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Menunjuk Bapak Mento yang merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan tergabung dalam KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk: a. Menunjuk KAP pengganti, dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025: b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang tergabung dalam KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dalam hal Bapak Mento karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20255 dan/atau c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di OJK, termasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan besar honorarium — dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 1. Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang ol ion 0) enda: 1. Appointed the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja who registered with OJK to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2025. 2. Appointed Mr. Mento as the Public Accountant who registered with OJK and is a member of KAP Purwantono, Sungkoro & Surja to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2025. 3. Granted the power and authority to the Board of Commissioners to: 'Appointed a replacement KAP, in the event that KAP Purwantono, Sungkoro & Surja for whatever reason is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2025, Appointed a replacement Public Accountant who is a member of KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, in the event that Mr. Mento forwhatever reason is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2025: and/or Taking 'any other actions as deemed necessary in relation to the appointment and/or replacement of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant registered with OJK, including but not limited to determining the amount of honorarium and other reguirements of the appointment by taking into account the recommendations of the Audit Committee and the applicable regulations. 1. Approved the reappointment of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, effective from the closing of this Meeting until the Pe 5
Page 6 OCR 0.920
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk. JL.Pulomas Barat VI No.20 Jakarta Timur 13210, Indonesia P :150789 W : www.emc.id Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2030. Dengan memperhatikan hal di atas, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2030, adalah sebagai berikut: closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2030. , Considering the information above, the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, whose term of office will end at the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2030, is as follows: DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS Presiden Komisaris dan Komisaris Robert Pakpahan Independen President Commissioner Independent Commissioner Komisaris Independen Unggung Cahyono Independent Commissioner Komisaris Independen Independent Commissioner Komisaris Commissioner Heru Kristiyana Alexander Tedja F DI LS Presiden Direktur President Director Wakil Presiden Direktur Vice President Director Direktur Director Direktur Director Direktur Director Direktur Director 3. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk Jusup Halimi Juniwati Gunawan Meta Dewi Thedja Kusmiati drg. Nailufar, MARS Armen Antonius Djan 3. Granted each member ofthe Company's Board of Directors the authority and power, with the right of substitution, to take all necessary actions related to the reappointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors, including but not limited to, the preparation and execution of @a deed pertaining to the 6
Page 7 OCR 0.871
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk. JL.Pulomas Barat VI No.20 Jakarta Timur 13210, Indonesia P :150789 W : www.emc.id dibuatkan serta menandatangani akta sehubungan dengan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada instansi pemerintah, sesuai dengan ketentuan — perundang-undangan — yang reappointment, as well as the registration of the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors with the appropriate government authorities, in compliance with all applicable laws and regulations. berlaku. G. Hasil Pemungutan Suara G. Voting Results Mekanisme Pengambilan Keputusan/ Decision Making Mechanism Pemungutan Suara/ Voting Mata Acara/ Tea Setuju/ Agenda Setuju/ Tidak Setuju/ . Total Approve Approve Against Abstain (SetujutAbstain)/ (Approve4Abstain) Mata Acara/ Agenda 1 10046 10096 Mata Acara/ Agenda 2 99,9998Y9 0,0002Y6 10049 Mata Acara/ Agenda 3 99,9998 Yo 0,0002 2 99,9998Y Mata Acara/ Agenda 4 10095 " 100Yo Mata Acara/ Agenda 5 99,8953Y6 0,1047Y6 - 99,8953Yo Selanjutnya, sebagai tambahan keterangan, dengan ini Furthermore, as additional information, we hereby kami sampaikan salinan Resume Rapat dari Notaris attached a copy of the Meeting Summary from Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., sebagaimana terlampir. Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan Please be informed accordingly. Thank you for your kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. attention and cooperation. Hormat Kami/Sincerely yours, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk PT cai ah METROPOLITAN Tbk ala) Corporate Secretary
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
I Gede Nyoman Yetna
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.3
unresolved
person
Mento
p.5 ×4
unresolved
org
Purwantono
p.5 ×6
unresolved
person
Notary Aryanti Artisari
p.7 ×2
unresolved
org
METROPOLITAN Tbk
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
245 ms
13 Sep 2026 15:13
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'AGM'}