Back to announcement
20250619_DATA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896551.pdf
RUPS minutes Needs review DATASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 010B/RA/RUPS/VI/2025
Nama Perusahaan PT Remala Abadi Tbk
Kode Emiten DATA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 010/RA/RUPS/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum
Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 009B/RA/RUPS/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.112.047.700 saham atau 80,88%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.112.01 100% 0 0% 28.600 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.100
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 1.112.01 100% 0 0% 28.600 0% Setuju
bersih Perseroan
9.100
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp 99.629.544.418 (sembilan puluh
sembilan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu
empat ratus delapan belas Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
a. sebesar Rp 11.750.000.000 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
disisihkan sebagai dana cadangan wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-
Undang Perseroan Terbatas;
b. sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat
permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta
rencana investasi Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna
terlaksananya keputusan-keputusan yang diambil sebagaimana disebutkan di atas, satu dan
lain hal tanpa ada yang dikecualikan serta dengan tetap tunduk kepada peraturan
perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 1.112.01 99,99% 3.100 0,01% 28.600 0% Setuju
lainnya bagi anggota
6.000
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 100% 1.112.01 99,99% 3.100 0,01% 28.600 0% Setuju
Akuntan Publik yang
6.000
akan mengaudit
laporan keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Ibu RIANI dan Kantor Akuntan Publik TJAHJADI & TAMARA, yang
masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025, atau
menunjuk Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang
bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2025;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti (termasuk penetapan
besarnya honorarium dan syarat lainnya) dengan tetap memperhatikan masukan dan
rekomendasi Komite Audit Perseroan, dalam hal karena sebab apapun juga:
(i) penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebut
pada angka 1 tidak dapat dilakukan; atau
(ii) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebut pada angka
1 tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
i. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan
ii. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan
dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
besarnya honorarium dan syarat lainnya, termasuk menandatangani dokumen-dokumen
sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, dengan tetap memperhatikan rekomendasi
Komite Audit Perseroan.
Agenda 5 Pertanggungjawaban Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 100% 1.112.01 100% 0 0% 28.600 0% Setuju
dana hasil
9.100
Penawaran Umum
Perdana
Hasil Keputusan Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana (IPO) Saham Perseroan.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan susunan
Ya 100% 1.112.01 99,99% 3.100 0,01% 28.600 0% Setuju
anggota Direksi dan
6.000
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri:
(i) Bapak RICHARD KARTAWIJAYA selaku Komisaris Utama Perseroan; dan
(ii) Bapak SAMUEL ADI MULIA selaku Direktur Perseroan;
dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya, yang telah dilakukan untuk kemajuan
Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat:
(i) Ibu ANITA ANWAR sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan
(ii) Bapak ADRIAN RENALDY sebagai Direktur Perseroan;
masing-masing untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun
2028.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi
hak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-
waktu, dengan susunan sebagai berikut:
DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak AGUS SETIONO;
Direktur : Bapak ADRIAN RENALDY.
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Ibu ANITA ANWAR;
Komisaris Independen : Bapak AHMAD ALAMSYAH SARAGIH, SE.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan/atau
Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Agenda 7 Penegasan kembali Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
susunan pemegang
Ya 100% 1.112.01 100% 0 0% 28.600 0% Setuju
saham Perseroan
9.100
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menegaskan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan
sebagaimana dimuat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang telah dikeluarkan
oleh PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pada tanggal
22 Mei 2025, adalah sebagai berikut:
- PT IFORTE SOLUSI INFOTEK, sebanyak 550.000.000 saham;
- VERAH WAHYUDI SINGGIH WONG, sebanyak 550.026.900 saham;
- MASYARAKAT, sebanyak 274.973.100 saham;
sehingga seluruhnya berjumlah 1.375.000.000 saham.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan pemegang saham
tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 8 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan tempat
Ya 100% 1.112.01 100% 0 0% 28.600 0% Setuju
kedudukan Perseroan
9.100
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengubah tempat kedudukan Perseroan yang semula
berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Kabupaten Kudus.
2. Menyetujui dan mengubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi
tertulis dan berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 ayat 1
Perseroan terbatas ini bernama PT REMALA ABADI Tbk (selanjutnya cukup
disingkat dengan Perseroan), berkedudukan di Kabupaten Kudus.
3. Menyetujui dan mengubah alamat Perseroan yang disesuaikan dengan perubahan
tempat kedudukan Perseroan, sehingga selanjutnya Perseroan beralamat di Jl. Tanjung
Karang No. 11 RT.004 RW.003, Desa/Kelurahan Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten
Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 59347.
4. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tempat
Kedudukan Perseroan, termasuk untuk merubah alamat Perseroan pada dokumen perizinan
Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan
berusaha yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan
mata acara Rapat yang kedelapan ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memohon
persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan memberitahukan perubahan data Perseroan
tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum Republik
Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang
diperlukan untuk diperolehnya persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut dan
diterimanya pemberitahuan perubahan data Perseroan tersebut, mengajukan,
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.
Agenda 9 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 100% 1.112.01 100% 0 0% 28.600 0% Setuju
Dasar Perseroan
9.100
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengubah Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,
Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, serta mengubah dan
menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan pokok-
pokok perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diunggah dalam situs web
Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi
Perseroan, baik sendiri sendiri maupun Bersama sama dengan hak substitusi untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan atau menuangkan baik sebagian
maupun seluruh keputusan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris,
untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
sesuai keputusan tersebut, (termasuk tetapi tidak terbatas kepada menyusun redaksional
dari Anggaran Dasar Perseroan dan apabila diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh
serta sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk
mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam
keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada
Kementerian Hukum Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan guna terlaksananya secara
penuh hal yang diputuskan dalam Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang undangan
yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Agus Setiono DIREKTUR 16 Juni 2025 16 Juni 2028 1
UTAMA
Page 5
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Adrian Renaldy DIREKTUR 16 Juni 2025 16 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Anita Anwar KOMISARIS 16 Juni 2025 16 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Ahmad Alamsyah KOMISARIS 16 Juni 2025 16 Juni 2028 1
X
Saragih, S.E.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Remala Abadi Tbk
Agus Setiono
Direktur Utama
PT Remala Abadi Tbk
Graha Mustika Ratu Jalan Gatot Subroto No.74-75, Jakarta Selatan DKI Jakarta
Telepon : (021) 83709269, Fax : , https//remala.id
Nama Pengirim Agus Setiono
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 19-06-2025 18:35
Lampiran 1. Risalah RUPST - PT Remala Abadi Tbk (Ind).pdf
2. Risalah RUPST - PT Remala Abadi Tbk (Eng).pdf
3. Cover Note Notaris - Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Remala Abadi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Remala Abadi Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 010B/RA/RUPS/VI/2025
Issuer Name PT Remala Abadi Tbk
Issuer Code DATA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : 010/RA/RUPS/VI/2025 dated 18 June 2025 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number 009B/RA/RUPS/V/2025 Date 23 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 16 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.112.047.700 shares or 80,88%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.112.01 100% 0 0% 28.600 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.100
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ractified the Annual Report for the financial year ended on December 31,
2024, which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and
Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during
the financial year of 2024;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the
financial year ended on December 31, 2024;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on
December 31, 2024 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements ended on December 31, 2024.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 1.112.01 100% 0 0% 28.600 0% Setuju
bersih Perseroan
9.100
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan 1. Determine the use of the Company's net profit for the financial year ending on
December 31, 2024, which is Rp 99.629.544.418 (ninety nine billion six hundred twentynine
million five hundred forty four thousand four hundred eighteen Rupiah), with the following
details:
a. Rp 11.750.000.000 (eleven billion seven hundred fifty million Rupiah) is set aside
as a mandatory reserve fund, in accordance with the provisions of Article 70 of the Limited
Liability Company Law;
b. the remaining will be recorded as retained earnings of the Company to strengthen
long-term capital and in order to support the Company's business growth and investment
plans.
2. Approve to grant full authority and power to the Company's Board of Directors with
the right of substitution to take all actions necessary to implement the decisions taken as
mentioned above, one way or another without any exceptions and while remaining subject to
the applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 1.112.01 99,99% 3.100 0,01% 28.600 0% Setuju
lainnya bagi anggota
6.000
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 100% 1.112.01 99,99% 3.100 0,01% 28.600 0% Setuju
Akuntan Publik yang
6.000
akan mengaudit
laporan keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan 1. Appoint Mrs. RIANI and Public Accounting Firm TJAHJADI & TAMARA, who are
registered with the OJK as Public Accountants and Public Accounting Firms respectively, to
conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year
of 2025, or appoint another Public Accountant in the same Public Accounting Firm, in the
event that the person concerned is permanently prevented from conducting an audit of the
Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2025;
2. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm (including determining the
amount of honorarium and other requirements) while still considering the input and
recommendations of the Company's Audit Committee, in the event that for any reason
whatsoever:
(i) the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as referred
to in number 1 cannot be carried out; or
(ii) the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as referred to in number 1
cannot carry out or complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements
for the Financial Year of 2025,; with the following criteria and limitations:
i. registered with the Financial Services Authority; and
ii. other terms and conditions deemed good by the Company's Board of
Commissioners by considering input and considerations from the Company's Audit
Committee.
3. Grant power and authority to the Company's Board of Directors to determine the
amount of honorarium and other terms, including signing documents related to the
appointment of Public Accountants and/or Public Accounting Firms as referred to in number
1 above, with consideration of the recommendations of the Company's Audit Committee.
Agenda 5 Pertanggungjawaban Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 100% 1.112.01 100% 0 0% 28.600 0% Setuju
dana hasil
9.100
Penawaran Umum
Perdana
Hasil Keputusan Accept the accountability for the realization of the use of funds from the Initial Public Offering
(IPO) of the Company's shares.
Page 8
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan susunan
Ya 100% 1.112.01 99,99% 3.100 0,01% 28.600 0% Setuju
anggota Direksi dan
6.000
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Accept the resignation of:
(i) Mr. RICHARD KARTAWIJAYA as the Company's President Commissioner; and
(ii) Mr. SAMUEL ADI MULIA as the Company's Director;
with gratitude for their services, which have been done for the progress of the Company.
2. Approve to appoint:
(i) Mrs. ANITA ANWAR as the Company's President Commissioner; and
(ii) Mr. ADRIAN RENALDY as the Company's Director;
each for a term of office since the closing of this Meeting until the closing of the Company's
Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028.
3. Determine the composition of the members of the Board of Directors and members
of the Board of Commissioners of the Company since the closing of this Meeting until the
closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028,
without prejudice to the rights of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to
dismiss at any time, with the following composition:
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Mr. AGUS SETIONO;
Director : Mr. ADRIAN RENALDY.
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Ms. ANITA ANWAR;
Independent Commissioner : Mr. AHMAD ALAMSYAH
SARAGIH, SE.
4. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to state/state the decision regarding the composition of the Board of Directors
and/or Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to further notify the
authorized party, and to take all and any actions necessary in connection with the decision in
accordance with applicable laws and regulations.
Agenda 7 Penegasan kembali Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
susunan pemegang
Ya 100% 1.112.01 100% 0 0% 28.600 0% Setuju
saham Perseroan
9.100
Hasil Keputusan 1. Agree to reaffirm the composition of the Company's Shareholders as stated in the
Company's Shareholders Register issued by PT ADIMITRA JASA KORPORA as the
Company's Securities Administration Bureau, on May 22, 2025, as follows:
- PT IFORTE SOLUSI INFOTEK, amount of 550.000.000 shares;
- VERAH WAHYUDI SINGGIH WONG, amount of 550.026.900 shares;
- PUBLIC, amount of 274.973.100 shares;
therefore the total is 1.375.000.000 shares.
2. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to state/state the decision regarding the composition of the shareholders in a
deed made before a Notary, and to further notify the authorized party, and to take all and
every action necessary in connection with the decision in accordance with applicable laws
and regulations.
Page 9
Agenda 8 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan tempat
Ya 100% 1.112.01 100% 0 0% 28.600 0% Setuju
kedudukan Perseroan
9.100
Hasil Keputusan 1. Approve and change the Company's domicile from South Jakarta to Kudus
Regency.
2. Approve and change Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of
Association, to be written and read as follows:
Article 1 paragraph 1
This limited liability company is named PT REMALA ABADI Tbk (hereinafter simply
abbreviated as the Company), domiciled in Kudus Regency.
3. Approve and change the Company's address in accordance with the change in the
Company's domicile, so that the Company's address is now at Jl. Tanjung Karang No. 11
RT.004 RW.003, Jati Kulon Village/Sub-district, Jati District, Kudus Regency, Central Java
Province, Postal Code 59347.
4. Delegate authority and grant power to the Company's Board of Directors to amend
Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association regarding the Company's
Domicile, including to change the Company's address on the Company's licensing
documents, in order to comply with the provisions of the regulations on business licensing
services applicable in the Republic of Indonesia.
5. Grant power to the Company's Board of Directors to state the results of the eighth
agenda item of the Meeting in a separate Notarial deed, including requesting approval of the
amendment to the Articles of Association and notifying the changes to the Company's data
to the authorized agency, including the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, making
changes and/or additions in any form whatsoever that are necessary to obtain approval of
the amendment to the Articles of Association and receipt of notification of changes to the
Company's data, submitting, signing all applications and other documents, selecting the
domicile and carrying out all necessary actions, none of which are excluded.
Agenda 9 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 100% 1.112.01 100% 0 0% 28.600 0% Setuju
Dasar Perseroan
9.100
Hasil Keputusan 1. Approve to amend the Company's Articles of Association, namely Article 4, Article
5, Article 7, Article 9, Article 10, Article 11, Article 12, Article 13, Article 14, Article 15, Article
16, Article 17, Article 18, Article 19, Article 20, Article 21, Article 22 and Article 23, and
amend and restate all provisions of the Companys Articles of Association, in accordance
with the main points of the amendments to the Companys Articles of Association that have
been uploaded on the Company's website.
2. Agree to grant full authority and power to the Board of Directors of the Company,
both individually and jointly with the right of substitution to perform all and any actions
required in connection with the resolution, including but not limited to stating or setting down
either part or all of the decisions in a deed made before a Notary, to change and/or
rearrange all provisions of the Companys Articles of Association in accordance with the
decision, (including but not limited to preparing the editorial of the Companys Articles of
Association and if necessary) as required by and in accordance with the provisions of
applicable laws and regulations, and then to submit an application for approval and/or submit
notification of the resolution of this Meeting and/or changes to the Companys Articles of
Association in the decisions of this Meeting to the authorized agencies including but not
limited to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, the Financial Services Authority,
the Indonesia Stock Exchange, and to perform all and any actions required to fully
implement the matters decided in this Meeting in accordance with applicable laws and
regulations, one thing and another without exception.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Agus Setiono PRESIDENT 16 June 2025 16 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Adrian Renaldy DIRECTOR 16 June 2025 16 June 2028 1
Page 10
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Anita Anwar PRESIDENT 16 June 2025 16 June 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Ahmad Alamsyah COMMISSIONER 16 June 2025 16 June 2028 1
X
Saragih, S.E.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Remala Abadi Tbk
Agus Setiono
Direktur Utama
PT Remala Abadi Tbk
Graha Mustika Ratu Jalan Gatot Subroto No.74-75, Jakarta Selatan DKI Jakarta
Phone : (021) 83709269, Fax : , https//remala.id
Sender Name Agus Setiono
Function Direktur Utama
Date and Time 19-06-2025 18:35
Attachment 1. Risalah RUPST - PT Remala Abadi Tbk (Ind).pdf
2. Risalah RUPST - PT Remala Abadi Tbk (Eng).pdf
3. Cover Note Notaris - Risalah RUPST.pdf
This is an official document of PT Remala Abadi Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Remala Abadi Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Remala Abadi Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×33
unresolved
person
RIANI
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik TJAHJADI
p.2
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.4 ×2
unresolved
person
X Saragih
p.5 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.9 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.9
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
900 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '28600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1112'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '28600',
'votes_against': '3100',
'votes_for': '1112'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'Akuntan Publik yang',
'votes_abstain': '28600',
'votes_against': '3100',
'votes_for': '1112'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '28600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1112'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 10,
'votes_abstain': '28600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1112'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 12,
'votes_abstain': '28600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1112'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 14,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '28600',
'votes_against': '3100',
'votes_for': '1112'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 16,
'title': 'Akuntan Publik yang',
'votes_abstain': '28600',
'votes_against': '3100',
'votes_for': '1112'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 18,
'votes_abstain': '28600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1112'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 20,
'votes_abstain': '28600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1112'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.88',
'shares_present': '1112047700'}