Back to announcement
20250617_TKIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895877.pdf
RUPS minutes Needs review TKIMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 029/CRP/TK/VI/2025
Nama Perusahaan Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Kode Emiten TKIM
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/CRP/TK/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.421.518.186 saham atau 77,78%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,78% 2.410.42 99,542% 465.708 0,019% 10.626.8 0,439% Setuju
Laporan Keuangan
5.678 00
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Independen Y. Santosa & Rekan; dan
c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang
mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 204 (acquit et
de charge).
Page 2
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,78% 2.413.01 99,649% 779.600 0,032% 7.726.70 0,319% Setuju
Bersih
1.886 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar US$ 297.136.000 (dua
ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu Dolar Amerika Serikat)
sebagai-berikut:
a. Sebesar US$ 10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) atau setara
dengan Rp 162.550.000.000 (seratus enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta
Rupiah) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2025 untuk ditetapkan
sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas
nomor 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar
Perseroan.
b. Sebesar Rp 77.830.589.250 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh juta
lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh Rupiah) atau setara dengan
US$ 4.788.101,46 (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus satu koma
empat enam Dolar Amerika Serikat) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei
2025 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, atau
dividen tunai per lembar saham adalah sebesar Rp 25 (dua puluh lima Rupiah).
c. Sisa laba bersih setelah pajak yang tidak dibagikan akan dimasukkan sebagai
saldo laba/retained earnings.
d. Memberi kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur
lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut. Pembayaran dividen akan
dilakukan dalam waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.
04/2020 dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan
ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,78% 2.409.21 99,492%4.573.00 0,189% 7.726.70 0,319% Setuju
Publik dan/atau
8.477 9 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan
untuk tahun buku 2025 dengan kriteria sebagaimana tersebut dibawah ini:
a. terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
b. mempunyai reputasi internasional;
c. kualitas audit yang optimal;
d. ketepatan waktu penyelesaian audit;
e. honor jasa yang wajar.
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
Page 3
Agenda 4. Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 77,78% 2.412.83 99,642% 951.700 0,039% 7.726.70 0,319% Setuju
tunjangan bagi
9.786 0
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan a. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2025.
b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan dari masing-masing anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, minimal sama dengan yang diterima pada
tahun buku 2024, dengan mengacu kepada rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.
Page 4
Agenda 5a. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,78% 2.261.58 93,395%152.205. 6,286% 7.726.70 0,319% Setuju
Kembali / Perubahan
6.357 129 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Menyatakan berakhirnya masa jabatan alm Bapak DR Ramelan, SH, MH selaku
Komisaris Independen yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2024 dan
mengangkat Bapak Profesor Widyo Pramono menggantikan alm Bapak DR. Ramelan, SH,
MH selaku Komisaris Independen, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada alm Bapak DR. Ramelan, SH, MH.
b. Mengangkat Bapak Suryamin Halim menggantikan Bapak Drs. Pande Putu Raka, MA,
selaku Komisaris Independen, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Bapak Drs. Pande Putu Raka, MA.
c. Mengangkat Bapak Andre Ridwan menggantikan Bapak Arman Sutedja, selaku
Direktur, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada Bapak Arman Sutedja.
d. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk
menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu,
memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani
semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan dan/atau melaporkan kepada
instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar
laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu
dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai
berikut:.
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : DR. Saleh Husin
Komisaris : Hendra Jaya Kosasih
Komisaris : Sukirta Mangku Djaja
Komisaris : Andrie Setiawan Yapsir
Komisaris Independen : DR. Ir. Rizal Affandi Lukman,M.A.
Komisaris Independen : Prof. Widyo Pramono
Komisaris Independen : Suryamin Halim
Direksi
Direktur Utama : Suhendra Wiriadinata
Direktur : Agustian Rachmansjah Partawidjaja
Direktur : Alfian Lim
Direktur : Megawaty Tjendra
Direktur : Andre Ridwan
Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berakhir pada
tanggal 10 Juni 2027.
Page 5
Agenda 5b Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,78% 2.261.58 93,395%152.205. 6,286% 7.726.70 0,319% Setuju
Kembali / Perubahan
6.357 129 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Menyatakan berakhirnya masa jabatan alm Bapak DR Ramelan, SH, MH selaku
Komisaris Independen yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2024 dan
mengangkat Bapak Profesor Widyo Pramono menggantikan alm Bapak DR. Ramelan, SH,
MH selaku Komisaris Independen, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada alm Bapak DR. Ramelan, SH, MH.
b. Mengangkat Bapak Suryamin Halim menggantikan Bapak Drs. Pande Putu Raka, MA,
selaku Komisaris Independen, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Bapak Drs. Pande Putu Raka, MA.
c. Mengangkat Bapak Andre Ridwan menggantikan Bapak Arman Sutedja, selaku
Direktur, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada Bapak Arman Sutedja.
d. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk
menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu,
memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani
semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan dan/atau melaporkan kepada
instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar
laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu
dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai
berikut:.
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : DR. Saleh Husin
Komisaris : Hendra Jaya Kosasih
Komisaris : Sukirta Mangku Djaja
Komisaris : Andrie Setiawan Yapsir
Komisaris Independen : DR. Ir. Rizal Affandi Lukman,M.A.
Komisaris Independen : Prof. Widyo Pramono
Komisaris Independen : Suryamin Halim
Direksi
Direktur Utama : Suhendra Wiriadinata
Direktur : Agustian Rachmansjah Partawidjaja
Direktur : Alfian Lim
Direktur : Megawaty Tjendra
Direktur : Andre Ridwan
Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berakhir pada
tanggal 10 Juni 2027.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suhendra DIREKTUR 10 Juni 2022 10 Juni 2027 2
Wiriadinata UTAMA
Bapak Agustian DIREKTUR 10 Juni 2022 10 Juni 2027 2
Rachmansjah
Partawidjaja
Bapak Alfian Lim DIREKTUR 10 Juni 2022 10 Juni 2027 2
Ibu Megawaty Tjendra DIREKTUR 10 Juni 2022 10 Juni 2027 1
Bapak Andre Ridwan DIREKTUR 16 Juni 2025 10 Juni 2027 1
Page 6
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak DR. Saleh Husin , KOMISARIS 10 Juni 2022 10 Juni 2027 2
SE, MSi UTAMA
Bapak Hendra Jaya KOMISARIS 10 Juni 2022 10 Juni 2027 2
Kosasih
Bapak Sukirta Mangku KOMISARIS 10 Juni 2022 10 Juni 2027 2
Djaja
Bapak Andrie Setiawan KOMISARIS 10 Juni 2022 10 Juni 2027 1
Yapsir
Bapak DR. Ir. Rizal Affandi KOMISARIS 10 Juni 2022 10 Juni 2027 2
X
Lukman,M.A.
Bapak Prof. Widyo KOMISARIS 16 Juni 2025 10 Juni 2027 1
X
Pramono
Bapak Baharudin KOMISARIS 16 Juni 2025 10 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Agustian R Partawidjaja
Direktur
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
GEDUNG SINAR MAS LAND PLAZA MENARA 2 LT.9 JL MH.THAMRIN NO.51
Telepon : 021-29650800, Fax : 021-3927685, www.app.co.id
Nama Pengirim Agustian R Partawidjaja
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 18-06-2025 09:20
Lampiran 1. 029 TK-Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Lampiran 029-1.pdf
3. Lampiran 029-2.pdf
4. Lampiran 029-3.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 029/CRP/TK/VI/2025
Issuer Name Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Issuer Code TKIM
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 023/CRP/TK/V/2025 Date 23 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 16 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.421.518.186 shares or 77,78%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,78% 2.410.42 99,542% 465.708 0,019% 10.626.8 0,439% Setuju
Laporan Keuangan
5.678 00
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,78% 2.413.01 99,649% 779.600 0,032% 7.726.70 0,319% Setuju
Bersih
1.886 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,78% 2.409.21 99,492%4.573.00 0,189% 7.726.70 0,319% Setuju
Publik dan/atau
8.477 9 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4. Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 77,78% 2.412.83 99,642% 951.700 0,039% 7.726.70 0,319% Setuju
tunjangan bagi
9.786 0
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan
Agenda 5a. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,78% 2.261.58 93,395%152.205. 6,286% 7.726.70 0,319% Setuju
Kembali / Perubahan
6.357 129 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan
Page 8
Agenda 5b Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,78% 2.261.58 93,395%152.205. 6,286% 7.726.70 0,319% Setuju
Kembali / Perubahan
6.357 129 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suhendra PRESIDENT 10 June 2022 10 June 2027 2
Wiriadinata DIRECTOR
Bapak Agustian DIRECTOR 10 June 2022 10 June 2027 2
Rachmansjah
Partawidjaja
Bapak Alfian Lim DIRECTOR 10 June 2022 10 June 2027 2
Ibu Megawaty Tjendra DIRECTOR 10 June 2022 10 June 2027 1
Bapak Andre Ridwan DIRECTOR 16 June 2025 10 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak DR. Saleh Husin , PRESIDENT 10 June 2022 10 June 2027 2
SE, MSi COMMISSIONER
Bapak Hendra Jaya COMMISSIONER 10 June 2022 10 June 2027 2
Kosasih
Bapak Sukirta Mangku COMMISSIONER 10 June 2022 10 June 2027 2
Djaja
Bapak Andrie Setiawan COMMISSIONER 10 June 2022 10 June 2027 1
Yapsir
Bapak DR. Ir. Rizal Affandi COMMISSIONER 10 June 2022 10 June 2027 2
X
Lukman,M.A.
Bapak Prof. Widyo COMMISSIONER 16 June 2025 10 June 2027 1
X
Pramono
Bapak Baharudin COMMISSIONER 16 June 2025 10 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Agustian R Partawidjaja
Direktur
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
GEDUNG SINAR MAS LAND PLAZA MENARA 2 LT.9 JL MH.THAMRIN NO.51
Phone : 021-29650800, Fax : 021-3927685, www.app.co.id
Sender Name Agustian R Partawidjaja
Page 9
Function Direktur
Date and Time 18-06-2025 09:20
Attachment 1. 029 TK-Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Lampiran 029-1.pdf
3. Lampiran 029-2.pdf
4. Lampiran 029-3.pdf
This is an official document of Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen Y. Santosa & Rekan
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2 ×2
unresolved
person
Agustian
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Prof. Widyo
· KOMISARIS
p.6 ×2
unresolved
org
R Partawidjaja
p.6 ×2
unresolved
person
Agustian R Partawidjaja
· Direktur
p.6 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
745 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.319',
'pct_against': '0.039',
'pct_for': '77.78',
'seq': 3,
'votes_abstain': '7726',
'votes_against': '951700',
'votes_for': '2412'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '9786'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.319',
'pct_against': '0.039',
'pct_for': '77.78',
'seq': 5,
'votes_abstain': '7726',
'votes_against': '951700',
'votes_for': '2412'},
{'seq': 6, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '9786'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.78',
'shares_present': '2421518186'}