Back to announcement
20250617_DMND_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895787_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed DMNDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT ON
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk. SHAREHOLDERS
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.
Direksi PT Diamond Food Indonesia Tbk. The Board of Directors of PT Diamond Food
(“Perseroan”) dengan ini memberitahukan Indonesia Tbk (the “Company”) hereby
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, announce to the Company’s shareholder, that
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan the Company has convened the Annual
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan General Meeting of Shareholders in hybrid,
secara hybrid yaitu secara elektronik melalui electronically through Electronic General
Electronic General Meeting System KSEI atau Meeting System KSEI or eASY.KSEI and in
eASY.KSEI dan kehadiran secara fisik dengan person attendance with restrictions (the
pembatasan (selanjutnya disebut “Rapat”) “Meeting”), as follows:
yaitu sebagai berikut:
A. Penyelenggaraan Rapat A. The Convening of the Meeting
Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025 Day/Date : Friday, June 13, 2025
Waktu : 14.10 – 15.37 WIB (Waktu Time : 14.10 – 15.37 WIB (Western
Indonesia Barat) Indonesian Time)
Tempat : Ruang Cendana, DoubleTree Venue : Cendana Room, DoubleTree by
by Hilton Jakarta Hilton Jakarta Kemayoran 2nd
Kemayoran Lt. 2, Jl Griya floor, Jl. Griya Utama No.1 Blok
Utama No. 1 Blok B, Sunter B, Sunter Agung, Tanjung Priok,
Agung, Tanjung Priok, Jakarta, 14350
Jakarat 14350
Pimpinan Rapat: Chairman of the Meeting:
Rapat dipimpin oleh Bapak Chen Tsen Nan The Meeting was chaired by Mr. Chen Tsen
selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan, Nan as the Company’s Deputy President
sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Commissioner, in accordance to the
Komisaris Perseroan No.001/DMND- Company’s Board of Commissioners Circular
COS/V/2025 tertanggal 15 Mei 2025. Resolution No.001/DMND-COS/V/2025 dated
May 15, 2025.
Page 2
Mata Acara Rapat: The Meeting Agenda:
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan 1. Approval and Ratification on the Consolidated
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Financial Statements of the Company and its
Entitas Anak dan Laporan Tahunan termasuk Subsidiaries and Annual Report of the
di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Company including the Board of
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir Commissioners Supervisory Report for the
pada tanggal 31 Desember 2024; financial year ended on December 31, 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan 2. Determination on the use of the Company's net
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 profit for the financial year ended on
Desember 2024; December 31, 2024;
3. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik 3. Approval on the Public Accountant and/or
dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Public Accounting Firm appointment to
melakukan audit Laporan Keuangan perform Company's Financial Statement audit
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir for the financial year ended on December 31,
pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2025 and determination of the honorarium, as
penetapan honorarium, serta persyaratan lain well as other requirements of the appointment;
penunjukannya;
4. Perubahan Susunan Direksi; 4. Changes of the Board of Directors
composition;
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris; dan 5. Changes of the Board of Commissioners
composition; and
6. Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan 6. Determination of Remuneration of the
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun Company’s Board of Directors and the Board
buku yang berakhir pada tanggal 31 of Commissioners for the financial year ended
Desember 2025. on December 31, 2025.
B. Kehadiran Direksi, Dewan Komisaris B. The Company’s Board of Directors, Board
dan Komite Perseroan of Commissioners and Committee
Attendance
DEWAN KOMISARIS: BOARD OF COMMISSIONERS:
Wakil Komisaris Utama: Chen Tsen Nan*) Deputy President Commissioner: Chen
Tsen Nan*)
Komisaris Independen: Corneiles Tedjo Independent Commissioner: Corneiles
Endriyarto*) Tedjo Endriyarto*)
Komisaris Independen: Lim Beng Lin**) Independent Commissioner: Lim Beng
Lin**)
Komisaris Independen: Wu Qianfei**) Independent Commissioner: Wu Qianfei
**)
Komisaris Independen: Nakrin Narula**) Independent Commissioner: Nakrin
Narula **)
Page 3
DIREKSI: BOARD OF DIRECTOR:
Direktur Utama: Philip Min Lih Chen*) President Director: Philip Min Lih Chen*)
Direktur: Ir. Widianto Juwono*) Director: Ir. Widianto Juwono*)
UNDANGAN: INIVITATION:
Troy Parwata*) Troy Parwata*)
Istini Tatiek Siddharta*) Istini Tatiek Siddharta*)
KOMITE: COMMITTEE:
Komite Audit & Risiko: Istama Tatang Audit & Risk Committee: Istama Tatang
Siddharta**) Siddharta**)
Komite Nominasi dan Remunerasi: Robert Nomination and Remuneration Committee:
James Barton**) Robert James Barton**)
*) Hadir secara fisik *) Physical attendance
**) Hadir melalui media konferensi video. **) Attend through video conference media
C. Kuorum Kehadiran Rapat C. Meeting Attendance Quorum
Rapat tersebut telah dihadiri oleh The Meeting was attended by the
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang shareholders or their proxies which hold
Saham sejumlah 8.396.529.475 saham 8.396.529.475 shares with valid rights or
yang memiliki hak suara sah atau setara in equivalent to 88,6798808% of the total
dengan 88,6798808% dari jumlah seluruh issued and paid shares until the Meeting
saham yang telah ditempatkan dan disetor which are 9,468,359,000..
penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak
9.468.359.000.
D. Pihak Independen dan/atau Profesi D. Independent Party and / or Appointed
Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk Capital Market Supporting Profession
1. Bapak Aulia Taufani, S.H., selaku 1. Mr. Aulia Taufani, S.H., as Notary;
Notaris;
2. Bapak Cahyadi Muliono, S.E., CPA, 2. Mr. Cahyadi Muliono, S.E., CPA, as
selaku Akuntan Publik dari Kantor Public Accountant from Public
Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Accountant Firm Siddharta Widjaja &
Rekan **); dan Rekan **); and
3. PT Datindo Entrycom, sebagai Biro 3. PT Datindo Entrycom, as Securities
Administrasi Efek. Administration Bureau.
Page 4
E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau E. Submission of Questions and/or Opinions Pendapat terkait Mata Acara Rapat in relation to Meeting Agenda Dalam Rapat, Pemegang Saham dan/atau During the Meeting, the Shareholders Kuasa Pemegang Saham diberikan and/or their Proxies were given full kesempatan untuk mengajukan pertanyaan opportunity to raise any questions and/or dan/atau memberikan pendapat terkait to give any opinions pertaining to the Mata Acara Rapat yang bersangkutan respective Agenda through chat feature in melalui fitur chat pada kolom ‘Electronic the 'Electronic Opinions' column which is Opinions’ yang tersedia dalam layar E- available on E-meeting Hall’s screen in the meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. eASY.KSEI application. Number of Jumlah Pemegang Saham yang Shareholders who rendered questions memberikan pertanyaan dan/atau and/or opinions: pendapat: Mata Acara Rapat Pertama : tidak 1st Agenda : no questions/comments ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Kedua : tidak ada 2nd Agenda : no questions/comments pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Ketiga : tidak ada 3rd Agenda : no questions/comments pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Keempat : tidak 4th Agenda : no questions/comments ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Kelima : tidak ada 5th Agenda : no questions/comments pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Keenam: tidak ada 6th Agenda : no questions/comments pertanyaan dan/atau tanggapan F. Mekanisme pengambilan keputusan F. The Meeting’s Resolution Mechanism Rapat Mekanisme pengambilan keputusan The Meeting’s resolution mechanism was dalam Rapat adalah dengan cara based on deliberation for consensus. musyawarah untuk mufakat. Apabila Failing of which the Meeting resolution musyawarah untuk mufakat tidak tercapai shall be made based on voting mechanism. maka dilakukan melalui pemungutan suara. Pemegang saham dan/atau kuasa The shareholders and/or their proxies may pemegang saham dapat memberikan kuasa provide power of attorney electronically
Page 5
secara elektronik melalui eASY.KSEI yang through eASY.KSEI provided by PT
disediakan PT Kustodian Sentral Efek Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia (“KSEI”) atau melalui surat (“KSEI”) or through a conventional power
kuasa secara konvensional kepada Biro of attorney to the Securities Administration
Administrasi Efek sebagai penerima kuasa Bureau as independent proxy appointed by
independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu the Company, PT Datindo Entrycom to
PT Datindo Entrycom untuk hadir dan attend and vote at the Meeting. The voting
memberikan suara dalam Rapat. Hasil result for the Resolutions for the respective
pengambilan keputusan dengan Agenda as follow:
pemungutan suara untuk masing-masing
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
Hasil pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara / Voting
Result for the Resolutions
Mata Total Suara Setuju / Total
Acara Setuju/ Abstain Tidak Approval Votes
Rapat/ Approval (Saham/ Setuju/
Agenda (Saham/ Shares) Disapproval Setuju/Approval
Shares) (Saham/ + Abstain %
Shares) (Saham/
Shares)
Pertama/ 8.396.529.475 - - 8.396.529.475 100
First
Kedua/ 8.396.529.175 - 300 8.396.529.175 99,9999964
Second
Ketiga/ 8.396.529.475 - - 8.396.529.475 100
Third
Keempat/ 8.396.529.475 - - 8.396.529.475 100
Fourth
Kelima/ 8.396.529.475 - - 8.396.529.475 100
Fifth
Keenam/ 8.396.529.175 - 300 8.396.529.175 99,9999964
Sixth
G. Keputusan Rapat adalah sebagai G. The Meeting Resolution were as follows:
berikut:
Mata Acara Rapat Pertama: 1st Meeting Agenda:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Approved and ratified the Consolidated
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Financial Statements of the Company and
Page 6
Entitas Anak dan Laporan Tahunan its Subsidiaries and the Company's Annual
Perseroan termasuk didalamnya Laporan Report including the Supervisory Report of
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun the Board of Commissioners for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ending December 31, 2024,
Desember 2024, serta memberikan and discharge (acquit et de charge) to all
pelunasan dan pembebasan tanggung members of the Board of Directors and
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) Board of Commissioners of the Company
kepada seluruh anggota Direksi atas semua for their management and supervision
tindakan kepengurusan serta kepada actions during financial year ending
seluruh anggota Dewan Komisaris atas December 31, 2024, as long as those
tindakan pengawasan yang telah dijalankan actions were reflected in the Annual Report
selama tahun buku Perseroan yang berakhir and Consolidated Financial Statement of
pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh the Company.
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan.
Mata Acara Rapat Kedua: 2nd Meeting Agenda:
1. Menyetujui dan menetapkan bahwa Laba 1. Approved and determined the Company’s
Bersih Perseroan Rp363.732.000.000,- net profit which amounted to
(tigaratus enampuluh tiga milyar tujuh IDR 363,732,000,000.- (three hundred sixty
ratus tigapuluh dua juta rupiah) akan three billion seven hundred thirty two
digunakan sebagai berikut: million Indonesian rupiah) to be used as
follows:
a. Penyisihan cadangan Perseroan sesuai a. Company’s reserve fund in accordance
Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 with the provision of Article 70 of Law
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Number 40 of 2007 regarding Limited
sebesar Rp72.746.400.000,- (tujuh Liability Company in amount of IDR
puluh dua milyar tujuh ratus empat 72,746,400,000.- (seventy two billion
puluh enam juta empat ratus ribu seven hundred forty-six million and four
rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh hundred thousand Indonesian rupiah)
persen) dari Laba Bersih Tahun Buku or 20% (twenty percent) of Company’s
2024; net profit of the financial year of 2024;
b. Dividen tunai sebesar Rp b. Cash dividend in the amount of IDR
66.278.513.000,- (enam puluh enam 66,278,513,000.- (sixty six billion two
miliar dua ratus tujuh puluh delapan hundred seventy-eight million and five
juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) hundred thirteen thousand Indonesian
atau sebesar 18,22% dari Laba Bersih rupiah) or 18.22% of the Company’s
Perseroan untuk tahun buku yang Net Profit for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember 31st December 2024, so that each share
Page 7
2024, sehingga setiap saham akan will receive cash dividend of IDR7.-
memperoleh dividen tunai sebesar considering the applicable tax
Rp7,- dengan memperhatikan regulations; and
ketentuan perpajakan yang berlaku;
dan
c. Sisanya yaitu sebesar c. The remaining amount of IDR
Rp224.707.087.000,- (dua ratus dua 224.707.087.000,- (two hundred twenty
puluh empat miliar tujuh ratus tujuh four billion seven hundred seven million
juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) and eighty seven thousand Indonesian
ditetapkan sebagai laba ditahan rupiah) is designated as the Company's
Perseroan untuk mendukung kegiatan retained earnings to support the
usaha dan pengembangan Perseroan Company's business activities and
development.
2. Menyetujui dan memberikan wewenang 2. Approved and granted authority and
dan kuasa kepada Direksi Perseroan power to the Board of Directors with the
dengan hak substitusi untuk melakukan right of substitution to take all necessary
segala tindakan yang diperlukan actions in connection with the matter,
sehubungan dengan hal tersebut, termasuk including further regulating and
mengatur lebih lanjut serta menentukan determining procedures of cash dividend
tata cara pembagian dividen tunai distribution in accordance with
dimaksud sesuai dengan peraturan applicable laws and regulations,
perundang-undangan yang berlaku, especially in the capital market and
khususnya dibidang pasar modal dan taxation fields.
perpajakan.
Mata Acara Rapat Ketiga: 3rd Meeting Agenda:
1. Menyetujui penunjukan Akuntan 1. Approved the appointment of Public
Publik Cahyadi Muliono S.E., CPA dan Accountant Cahyadi Muliono S.E.,
Kantor Akuntan Publik Siddharta CPA and Public Accounting Firm
Widjaja & Rekan (Firma anggota Siddharta Widjaja & Rekan (a member
KPMG International), masing-masing firm of KPMG International),
sebagai Akuntan Publik dan Kantor respectively as Public Accountants and
Akuntan Publik untuk memberikan jasa Public Accounting Firms to conduct
audit atas Laporan Keuangan audits services on the consolidated
konsolidasian Perseroan dan entitas Financial Statements of the Company
anak untuk tahun buku yang berakhir and Subsidiaries for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2025;dan ending 31 December 2025; and
2. Memberikan kuasa kewenangan 2. Granted power and authority to the
kepada Dewan Komisaris Perseroan Board of Commissioners of the
untuk menetapkan honorarium bagi Company to determine the honorarium
Page 8
Akuntan Publik (AP) dan Kantor for the Public Accountant (AP) and the Akuntan Publik (KAP) tersebut dan Public Accounting Firm (KAP) and persyaratan lain penujukkannya, serta other requirements for their menunjuk AP dan KAP pengganti appointment, as well as appointing a bilamana AP dan KAP yang ditunjuk replacement AP and KAP if the tidak dapat melakukan tugasnya, appointed AP and KAP are unable to dengan senantiasa mengacu kepada perform their duties in accordance to ketentuan yang berlaku pada Pasar the Capital Market provisions in Modal di Indonesia. Indonesia. Mata Acara Rapat Keempat: 4th Meeting Agenda: 1. Menyetujui dan menerima 1. Approved and accept Mr. Rusman pengunduran diri Bapak Rusman Apandi resignation as the Company’s Apandi sebagai Direktur Perseroan dan Director and provide release and memberikan pelunasan dan discharge of responsibility (volledig pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) to Mr. Rusman acquit et de charge) kepada Bapak Apandi as a member of the Company’s Rusman Apandi sebagai anggota Board of Directors, for the Direksi Perseroan, atas tindakan management actions he has carried out pengurusan yang dilakukannya sejak since his appointment as a member of pengangkatannya menjadi anggota the Board of Directors until the end of Direksi sampai dengan berakhirnya his term of office, namely as of the masa jabatannya yaitu terhitung sejak closing of this Meeting, as long as the ditutupnya Rapat ini, sepanjang management actions are recorded in tindakan-tindakan pengurusan tersebut the Annual Report and Financial tercatat dalam Laporan Tahunan dan Report and other Company records, Laporan Keuangan serta catatan which are approved by the Annual Perseroan lainnya, yang disahkan oleh General Meeting of Shareholders and Rapat Umum Pemegang Saham do not constitute a criminal act or Tahunan dan bukan merupakan tindak violation of the provisions of pidana atau pelanggaran terhadap applicable laws and regulations; ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Troy 2. Approved the appointment of Mr. Troy Parwata sebagai Direktur Perseroan Parwata as Directors of the Company, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, effective from the close of this Meeting, dengan tidak mengurangi hak RUPS without prejudice to the rights of the untuk memberhentikan sewaktu- General Meeting of Shareholders to waktu. dismiss them at any time.
Page 9
Sehingga menyatakan dan menegaskan Thus, it is hereby declared and
kembali terhitung sejak tanggal reaffirmed that, effective from the date
ditutupnya Rapat ini hingga Rapat of the closing of this Meeting until the
Umum Pemegang Saham Tahunan Company’s Annual General Meeting of
Perseroan yang akan diselenggarakan Shareholders to be held in 2029, the
pada tahun 2029, susunan Direksi composition of the Company’s Board of
Perseroan menjadi sebagai berikut: Directors shall be as follows:
- Philip Min Lih Chen sebagai - Philip Min Lih Chen as President
Direktur Utama Perseroan Director of the Company
- Ir. Widianto Juwono sebagai - Ir. Widianto Juwono as Director of the
Direktur Perseroan Company
- Troy Parwata sebagai Direktur - Troy Parwata as Director of the
Perseroan Company
3. Memberikan wewenang dan kuasa 3. Granted authority and power with
dengan hak substitusi kepada Direksi substitution rights to the Board of
dan/atau Sekretaris Perusahaan Directors and/or Corporate Secretary
Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun of the Company, both individually and
secara bersama-sama, dengan hak jointly, with substitution rights, to take
substitusi, untuk melakukan segala all actions in connection with the
tindakan sehubungan dengan appointment and changes to the
pengangkatan dan perubahan susunan composition of the Company's Board of
Direksi Perseroan sebagaimana Directors as mentioned above,
tersebut di atas, termasuk namun tidak including but is not limited to making
terbatas untuk membuat atau meminta or asking to be drawn up and signing
untuk dibuatkan serta menandatangani in the deed drawn up before a Notary
dalam akta yang dibuat dihadapan in connection with the agenda of the
Notaris sehubungan dengan mata acara Meeting and notifying changes of
Rapat dan memberitahukan perubahan Company’s Board of Directors to the
susunan Direksi Perseroan tersebut Minister of Law of the Republic of
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, as well as taking all and any
Indonesia, serta melakukan semua dan necessary actions in accordance with
setiap tindakan yang diperlukan sesuai the applicable laws and regulations.
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Mata Acara Rapat Kelima: 5th Meeting Agenda:
1. Memberhentikan dengan hormat 1. Respectfully dismissed Mr. Dr.
Bapak Dr. Ibrahim Hasan dalam Ibrahim Hasan in his position as the
kedudukannya sebagai Komisaris Company's President Commissioner
Utama Perseroan dan Bapak Chen and Mr. Chen Tsen Nan in his position
Page 10
Tsen Nan dalam kedudukannya as the Company's Deputy President sebagai Wakil Komisaris Utama Commissioner and granted a release Perseroan dan memberikan pelunasan and discharge of responsibility dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) to Mr. (volledig acquit et de charge) kepada Dr. Ibrahim Hasan and Mr. Chen Tsen Bapak Dr. Ibrahim Hasan dan Bapak Nan as members of the Company's Chen Tsen Nan sebagai anggota Board of Commissioners, for the Dewan Komisaris Perseroan, atas supervisory actions they have carried tindakan pengawasan yang out since their appointment as dilakukannya sejak pengangkatan members of the Board of keduanya menjadi anggota Dewan Commissioners until the end of their Komisaris sampai dengan berakhirnya term of office, namely as of the closing masa jabatannya yaitu terhitung sejak of this Meeting, as long as the ditutupnya Rapat ini, sepanjang management actions are recorded in tindakan-tindakan pengurusan tersebut the Annual Report and Financial tercatat dalam Laporan Tahunan dan Report and other Company records, Laporan Keuangan serta catatan which are approved by the Annual Perseroan lainnya, yang disahkan oleh General Meeting of Shareholders and Rapat Umum Pemegang Saham do not constitute a criminal act or Tahunan dan bukan merupakan tindak violation of the provisions of pidana atau pelanggaran terhadap applicable laws and regulations; ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Chen 2. Approved the appointment of Mr. Chen Tsen Nan sebagai Komisaris Utama Tsen Nan as President Commissioner Perseroan, Bapak Dr. Ibrahim Hasan of the Company, Mr. Dr. Ibrahim sebagai Wakil Komisaris Utama Hasan as Deputy President Perseroan, dan Ibu Istini Tatiek Commissioner of the Company, and Siddharta sebagai Komisaris Mrs. Istini Tatiek Siddharta as Independen, serta mengangkat kembali Independent Commissioner of the Bapak Lim Beng Lin sebagai Company and reappoint Mr. Lim Beng Komisaris Independen dan Bapak C. Lin as Independent Commissioner and Tedjo Endriyarto sebagai Komisaris Mr. C. Tedjo Endriyarto as Independen, seluruhnya terhitung sejak Independent Commissioner, entirely ditutupnya Rapat ini sampai dengan effective from the close of this Meeting penutupan Rapat Umum Pemegang until the close of the third Annual Saham Tahunan ketiga yang akan General Meeting of Shareholders to be diadakan pada tahun 2028 dengan tidak held in 2028, without prejudice to the mengurangi hak RUPS untuk rights of the General Meeting of memberhentikan sewaktu-waktu.
Page 11
Shareholders to dismiss them at any
time.
Sehingga sejak tanggal ditutupnya Thus, from the date of the close of this
Rapat ini Dewan Komisaris Perseroan Meeting, the composition of the Board
menjadi sebagai berikut: of Commissioners of the Company
shall be as follows:
- Chen Tsen Nan sebagai Komisaris - Chen Tsen Nan as President
Utama Perseroan Commissioner of the Company
- Dr. Ibrahim Hasan sebagai Wakil - Dr. Ibrahim Hasan as Deputy
Komisaris Utama Perseroan President Commissioner
- Lim Beng Lin sebagai Komisaris - Lim Beng Lin as Independent
Independen Perseroan Commissioner of the Company
- Corneiles Tedjo Endriyarto - Corneiles Tedjo Endriyarto as
sebagai Komisaris Independen Independent Commissioner of the
Perseroan Company
- Wu Qianfei sebagai Komisaris - Wu Qianfei as Independent
Independen Perseroan Commissioner of the Company
- Nakrin Narula sebagai Komisaris - Nakrin Narula as Independent
Independen Perseroan Commissioner of the Company
- Istini Tatiek Siddharta sebagai - Istini Tatiek Siddharta as
Komisaris Independen Perseroan Independent Commissioner of the
Company
3. Memberikan wewenang dan kuasa 3. Granted authority and power with
dengan hak substitusi kepada Direksi substitution rights to the Company’s
dan/atau Sekretaris Perusahaan Board of Directors and/or Corporate
Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun Secretary, both individually and
secara bersama-sama, dengan hak jointly, with substitution rights, to take
substitusi, untuk melakukan segala all actions in connection with the
tindakan sehubungan dengan appointment and changes to the
pengangkatan dan perubahan susunan composition of the Company's Board of
Dewan Komisaris Perseroan Commissioners as mentioned above,
sebagaimana tersebut di atas, termasuk including but is not limited to making
namun tidak terbatas untuk membuat or asking to be drawn up and signing
atau meminta untuk dibuatkan serta in the deed drawn up before a Notary
menandatangani dalam akta yang in connection with the agenda of the
dibuat dihadapan Notaris sehubungan Meeting and notifying changes of
dengan mata acara Rapat dan Company’s Board of Commissioners to
memberitahukan perubahan susunan the Minister of Law of the Republic of
Dewan Komisaris Perseroan tersebut Indonesia, as well as taking all and any
kepada Menteri Hukum Republik
Page 12
Indonesia, serta melakukan semua dan necessary actions in accordance with
setiap tindakan yang diperlukan sesuai the applicable laws and regulations.
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Mata Acara Rapat Keenam: 6th Meeting Agenda:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Granted authority and power to the
Dewan Komisaris Perseroan dalam Company’s Board of Commissioners in
melaksanakan fungsi remunerasi, untuk carrying out the remuneration function, to
menetapkan honorarium atau gaji serta determine the honorarium or salary and
tunjangan lainnya bagi setiap anggota other allowance for each member of the
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Board of Directors and Board of
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Commissioners of the Company for the
Desember 2025, dengan memperhatikan financial year ending December 31, 2025,
kondisi keuangan Perseroan. subject to the Company’s financial
condition.
Jakarta, 17 Juni / June 2025
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Direksi / Board of Directors
Page 13
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
SCHEDULE AND PAYMENT MECHANISM OF CASH DIVIDENDS
Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2024
sebagai berikut:
The Company has announced the schedule and distribution mechanism of cash dividends for
the financial year of 2024, as follows:
A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai | Distribution Schedule of Final Cash Dividend
No. KETERANGAN / REMARKS TANGGAL / DATE
1 Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen 17 Juni / June 2025
tunai final di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs
web Perseroan
Announcement of the schedule and mechanism for the
distribution of final cash dividend on IDX’s website and
the Company’s website
2 Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak
Dividen (Cum Dividen)
End of Trading Period for Shares with Dividend Rights
(Cum Dividend)
• Pasar Reguler dan Negosiasi / Regular and • 23 Juni / June 2025
Negotiation Market
• Pasar Tunai / Cash Market • 25 Juni / June 2025
3 Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen
(Ex Dividen)
Start of Trading Period for Shares without Dividend
Rights (Ex Dividend)
• Pasar Reguler dan Negosiasi / Regular and • 24 Juni / June 2025
Negotiation Market
• Pasar Tunai / Cash Market • 26 Juni / June 2025
4 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen 25 Juni / June 2025
(Recording Date)
Page 14
The Date for Recording the shareholders who are
entitled to final cash dividend
5 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024 17 Juli / July 2025
Payment of final cash dividend for the fiscal year 2024
B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai | Distribution Mechanism for Final Cash Dividend
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar pemegang saham Perseroan (“DPS”) pada tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan
pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 25
Juni 2025.
Cash Dividends shall be distributed to shareholders whose names are registered in the
Company’s Register of Shareholders (Daftar Pemegang Saham/“DPS”) or registered
on the recording date of June 25th, 2025 and/or the company’s shareholders registered
at the Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia/“KSEI”)’s securities sub-account at the closing of trade session on June 25th,
2025.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI,
pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada
tanggal 17 Juli 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek
dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan
bagi pemegang saham warkat yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif
KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan langsung ditransfer ke rekening pemegang
saham yang bersangkutan.
For Shareholders whose shares are held in KSEI’s collective deposit, cash dividend
payment shall be made through KSEI and shall be distributed through the Securities
company’s account and/or Custodian Bank on July 17th, 2025. Payment evidence of cash
dividends shall be provided by KSEI to Shareholders through the Securities Company
and/or the Custodian Bank where Shareholders opened its account. While for
Shareholders whose script shares are not held in KSEI’s collective deposit, the cash
dividend payment shall be transferred to the Shareholders’ account.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.
The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and
regulations
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai
tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib
Page 15
pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan
pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan
DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang
pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang
dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi
WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas,
maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan
(“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut
wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk
Mendukung Kemudahan Berusaha.
Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded
from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate
taxpayer (“WP Badan DN”) and the Company does not deduct Income Tax on the cash
dividends paid to the taxpayer. the DN Agency. Cash dividends received by shareholders
of domestic individual taxpayers (“WPOP DN”) will be excluded from the tax object as
long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of
Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned
above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax
("PPh") in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be
paid by the WPOP DN concerned in accordance with with the provisions of Government
Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing
Business.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui
perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka
rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab
melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun
pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.
Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through a
securities company and or custodian bank where Shareholders of the Company open a
securities account, then the shareholders of the Company must be responsible for
reporting dividend receipts as referred to in tax reporting for the tax year concerned in
accordance with the laws and regulations applicable taxation.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan
pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.
PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang
Page 16
telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan
tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud,
dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax withholding will use a rate based
on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the
requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018
concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement
and submitting the document of record evidence or receipt of DGT/SKD that has been
uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE with a
deadline according to the rules and regulations of KSEI, without any documents referred
to, the cash dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%
Jakarta, 17 Juni / June 2025
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Direksi / Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 13 Jun 2025 · 14:10–15:37 |
| Present | 8,396,529,475 (88.68%) |
| Chair | Chen Tsen Nan Nan as the Company’s Deputy President |
Agenda 2
approved
For
8,396,529,175
—
Against
300
—
Abstain
—
—
Agenda 6
approved
For
8,396,529,175
—
Against
300
—
Abstain
—
—
- Pasar Reguler dan Negosiasi / Regular and
- 23 Juni / June 2025
- Pasar Tunai / Cash Market
- Pasar Reguler dan Negosiasi / Regular and
Names mentioned 52 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Diamond Food
p.1
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.1
unresolved
—
General Meeting of Shareholders in hybrid,
p.1
unresolved
—
Meeting System KSEI or eASY.KSEI and in
p.1
unresolved
—
person attendance with restrictions
p.1
unresolved
—
A. The Convening of the Meeting
p.1
unresolved
—
Day/Date : Friday, June 13, 2025
p.1
unresolved
—
B, Sunter Agung, Tanjung Priok,
p.1
unresolved
—
Meeting was chaired by Mr. Chen Tsen
· Wakil Komisaris Utama
p.1 ×2
unresolved
—
in accordance to
p.1
unresolved
—
Resolution No.001/DMND-COS/V/2025 dated
p.1
unresolved
person
Chen
· President Commissioner
p.2 ×3
unresolved
person
Corneiles Tedjo
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
Corneiles
· Commissioner
p.2
unresolved
person
Lim Beng
· Commissioner
p.2
unresolved
person
Nakrin
· Commissioner
p.2
unresolved
person
Aulia Taufani
p.3 ×3
unresolved
org
Accountant Firm Siddharta Widjaja & Rekan
p.3
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.5
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
person
Public Publik Cahyadi Muliono S.E.
· Akuntan Publik
p.7 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta
p.7
unresolved
org
Public Accounting Firm Widjaja & Rekan
p.7
unresolved
org
Siddharta Widjaja & Rekan
p.7
unresolved
person
Rusman
p.8 ×3
unresolved
—
Apandi
· Direktur
p.8
unresolved
person
Troy
p.8
unresolved
person
Parwata
· Director
p.8 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.9 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik
p.9 ×2
unresolved
—
Deputy
· Wakil Komisaris Utama
p.10
unresolved
person
Chen Tsen Bapak Dr. Ibrahim Hasan
p.10 ×14
unresolved
—
Lin
· Independent Commissioner
p.10
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.14 ×3
unresolved
org
Direktorat Jenderal Pajak
p.16
unresolved
org
Directorate General of Taxes
p.16
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1283 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_against': '300',
'votes_for': '8396529175',
'votes_in_favor_total': '8396529175'},
{'approved': True,
'resolution_items': ['Pasar Reguler dan Negosiasi / Regular and',
'23 Juni / June 2025',
'Pasar Tunai / Cash Market',
'Pasar Reguler dan Negosiasi / Regular and',
'24 Juni / June 2025',
'Pasar Tunai / Cash Market'],
'resolution_text': '',
'seq': 6,
'votes_against': '300',
'votes_for': '8396529175',
'votes_in_favor_total': '8396529175'}],
'chair_name': 'Chen Tsen Nan Nan as the Company’s Deputy President',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-13',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.6798808',
'record_date': '2025-06-05',
'shares_present': '8396529475',
'time_end': '15:37:00',
'time_start': '14:10:00'}