Back to announcement
20250616_FAPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895526.pdf
RUPS minutes Needs review FAPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 048/VI-CORSEC/2025
Nama Perusahaan PT FAP Agri Tbk
Kode Emiten FAPA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 043/V-CORSEC/2025 tanggal 22 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.936.632.000 saham atau 84,27%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.936.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.000
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.
Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024, maka
dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka
jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan
merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan
dan Laporan Laba Rugi Perseroan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.936.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2024
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.936.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan
Perseroan tahun buku 2025 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik
dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan
atau menyelesaikan pekerjaannya, serta memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan
tersebut.
Page 2
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, bonus
Ya 100% 2.936.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan tunjangan bagi
2.000
anggota Dewan
Komisaris serta gaji,
bonus dan tunjangan
bagi anggota Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kewenangan kepada wakil Pemegang Saham
Perseroan, yaitu Prinsep Management Limited selaku pemegang saham
Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 73,37% dari seluruh saham
yang telah dikeluarkan Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium
bonus dan tunjangan tahun 2025 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2024 untuk
seluruh anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan lebih dari
Ya 100% 2.936.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
50% (lima puluh
2.000
persen) maupun
seluruh dari kekayaan
bersih Perseroan
dalam rangka
mendapatkan
pinjaman atas
fasilitas yang akan
diterima oleh
Perseroan dari Bank,
perusahaan modal
ventura, perusahaan
pembiayaan, atau
perusahaan
pembiayaan
infrastruktur atau
masyarakat (melalui
penerbitan Efek
selain Efek Bersifat
Ekuitas melalui
Penawaran Umum).
Hasil Keputusan Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh dari
kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman Bank.
Page 3
Agenda 6 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali pengurus
Ya 100% 2.936.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
2.000
Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali Bapak Ricky Tjandra sebagai Direktur Utama
Perseroan dan Bapak Henryzal M Panjaitan sebagai Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun 2030 dan tanpa mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Mengangkat kembali Bapak Donny sebagai Komisaris Utama sebagai
Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Muhamad Salim sebagai Komisaris
Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2030 dan tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya pengangkatan kembali Pengurus Perseroan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan
menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Donny
Komisaris Independen : Muhamad Salim
DIREKSI
Direktur : Ricky Tjandra
Direktur Utama : Henryzal M Panjaitan
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam Akta Notaris serta mengahadap
Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau
perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang
berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ricky Tjandra DIREKTUR 13 Juni 2025 13 Juni 2030 2
UTAMA
Bapak Henryzal M DIREKTUR 13 Juni 2025 13 Juni 2030 2
Panjaitan
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Donny KOMISARIS 13 Juni 2025 13 Juni 2030 2
UTAMA
Bapak Muhamad Salim KOMISARIS 13 Juni 2025 13 Juni 2030 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT FAP Agri Tbk
Ricky Tjandra
Direktur Utama
PT FAP Agri Tbk
Gedung Gold Coast, Tower Liberty Lt. 16 A - H Jl. Pantai Indah Kapuk, RT 06 RW 02
Telepon : (021) 50205811 , Fax : 0, www.fap-agri.com
Page 4
Nama Pengirim Ricky Tjandra
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 16-06-2025 18:55
Lampiran 1. 048VI-CORSEC2025.pdf
2. FAPA_Iklan Ringkasan Risalah RUPS.pdf
3. FAPA_Summary of minutes AGMS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT FAP Agri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT FAP Agri Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 048/VI-CORSEC/2025
Issuer Name PT FAP Agri Tbk
Issuer Code FAPA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 043/V-CORSEC/2025 Date 22 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 13 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.936.632.000 shares or 84,27%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.936.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.000
Tahunan
Hasil Keputusan Accepting the Board of Directors' Report regarding the Company's operations
including the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report for the
Financial Year 2024. With the receipt of the Board of Directors' Report
regarding the Company's operations and the Board of Commissioners'
supervisory task report for the 2024 financial year, it also means giving full
release and settlement (Acquit et de charge) to the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for their management and
supervisory actions during the 2024 financial year, as long as these actions are
not criminal acts and are reflected in the Statement of Financial Position and
the Company's Income Statement.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.936.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved not to distribute Dividends for year 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.936.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegating authority to the Company's Board of Commissioners by taking into
account the recommendations of the Audit Committee to select and appoint a
Registered Public Accountant to audit the Company's books for the 2025
financial year, including appointing a replacement Public Accounting Firm
and/or Public Accountant in the event that the appointed Public Accounting
Firm and/or Public Accountant for any reason whatsoever is unable to performor complete its
work, and granting authority to the Company's Board of
Directors to determine the honorarium and other requirements for such
appointment.
Page 6
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, bonus
Ya 100% 2.936.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan tunjangan bagi
2.000
anggota Dewan
Komisaris serta gaji,
bonus dan tunjangan
bagi anggota Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan . Approved to authorize representatives of the Company's Shareholders, to
Prinsep Management Limited as the Company's shareholder with share
ownership of 73.37% of all issued shares of the Company to determine the
amount of honorarium bonuses and allowances in 2025 for all members of
the Company's Board of Commissioners.
2. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of salary, bonuses and allowances in 2025 for all
members of the Company's Board of Directors.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan lebih dari
Ya 100% 2.936.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
50% (lima puluh
2.000
persen) maupun
seluruh dari kekayaan
bersih Perseroan
dalam rangka
mendapatkan
pinjaman atas
fasilitas yang akan
diterima oleh
Perseroan dari Bank,
perusahaan modal
ventura, perusahaan
pembiayaan, atau
perusahaan
pembiayaan
infrastruktur atau
masyarakat (melalui
penerbitan Efek
selain Efek Bersifat
Ekuitas melalui
Penawaran Umum).
Hasil Keputusan Approved the guarantee of more than 50% (fifty percent) of the Company's net
worth in order to obtain a bank loan facility.
Page 7
Agenda 6 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali pengurus
Ya 100% 2.936.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
2.000
Hasil Keputusan 1. Reappoint Mr. Ricky Tjandra as the Company's President Director and Mr.
Henryzal M Panjaitan as the Company's Director effective from the closing of
this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in
2030 and without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.
2. Reappoint Mr. Donny as the Company's President Commissioner and Mr.
Muhamad Salim as the Company's Independent Commissioner effective from
the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders in 2030 and without prejudice to the right of the GMS to dismiss
at any time.
3. With the reappointment of the Company's Management as referred to in
number 1 and number 2, the composition of the Company's Management is as
follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner: Donny
Independent Commissioner: Muhamad Salim
BOARD OF DIRECTORS
Director: Ricky Tjandra
President Director: Henryzal M Panjaitan
4. Granting power of attorney with the right of substitution to the Company's
Directors to state the decisions of this GMS in a Notarial Deed and to appear
before a Notary or authorized official, and to make adjustments or
improvements as necessary if required by the authorized party for the
purposes of implementing the contents of the meeting's decisions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ricky Tjandra PRESIDENT 13 June 2025 13 June 2030 2
DIRECTOR
Bapak Henryzal M DIRECTOR 13 June 2025 13 June 2030 2
Panjaitan
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Donny PRESIDENT 13 June 2025 13 June 2030 2
COMMISSIONER
Bapak Muhamad Salim COMMISSIONER 13 June 2025 13 June 2030 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT FAP Agri Tbk
Ricky Tjandra
Direktur Utama
PT FAP Agri Tbk
Gedung Gold Coast, Tower Liberty Lt. 16 A - H Jl. Pantai Indah Kapuk, RT 06 RW 02
Page 8
Phone : (021) 50205811 , Fax : 0, www.fap-agri.com
Sender Name Ricky Tjandra
Function Direktur Utama
Date and Time 16-06-2025 18:55
Attachment 1. 048VI-CORSEC2025.pdf
2. FAPA_Iklan Ringkasan Risalah RUPS.pdf
3. FAPA_Summary of minutes AGMS.pdf
This is an official document of PT FAP Agri Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT FAP Agri Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ricky Tjandra
· Direktur Utama
p.3 ×6
unresolved
person
Donny
· Komisaris Utama
p.3 ×6
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
903 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'dan tunjangan bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2936'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2936'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'dan tunjangan bagi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2936'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2936'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.27',
'shares_present': '2936632000'}