Back to announcement
20250616_ALKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895552_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review ALKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.936
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom SURAT KETERANGAN No. 16/ CN-NOT / JT / VI / 2025 -Yang bertanda tangan di bawah ini : JIMMY TANAL, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan -Dengan ini menerangkan : — Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 13 Juni 2025, bertempat di Kantor PT Alakasa Industrindo Tbk, Jalan Pulogadung nomor 4, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT ALAKASA INDUSTRINDO Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Timur, yang dimulai pada pukul 09.15 WIB dan ditutup pada pukul 09.55 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut: l. Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan permohonan pembebasan Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024: 2. Penggunaan keuntungan yang diraih oleh Perseroan pada tahun buku 2024, 3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba-rugi komprehensif dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 4. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025. 1
Page 2 OCR 0.935
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut : DIREKSI : Presiden Direktur : SUCIPTO TANRO Wakil Presiden Direktur : FENDRA HARTANTO Direktur : MARADONA PARHORASAN MANURUNG DEWAN KOMISARIS | Presiden Komisaris - PENG TJOAN Wakil Presiden Komisaris | merangkap Komisaris Independen : BAMBANG RAHARDJA BURHAN | Komisaris Independen : ANTONIUS WAHYU DJATMIKO | Komisaris : SURYADI HERTANTO b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 425.403.655 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga ribu enam ratus lima puluh lima) saham atau mewakili 83,7961”o (delapan puluh tiga koma tujuh sembilan enam satu persen) dari 507.665.055 (lima ratus tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu lima puluh lima) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. — Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. — Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. — Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
Page 3 OCR 0.943
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan HAM RII No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT RAYA SAHAM REGISTRA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat, dengan cara sebagai berikut : a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya memberikan suara dalam seluruh mata acara Rapat, sebagai berikut : 1. Untuk Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, dan Ketiga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 0 (nol) suara, suara ABSTAIN sebanyak 0 (nol) suara, suara SETUJU sebanyak 425.403.655 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga ribu enam ratus lima puluh lima) suara atau sebesar 100” (seratus persen). 2. Untuk Mata Acara Rapat Keempat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) suara, suara ABSTAIN sebanyak 0 (nol) suara, suara SETUJU sebanyak 425.393.655 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima) suara atau sebesar 99,997 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh persen). Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
Page 4 OCR 0.940
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RII No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmaiLcom 1. Mata Acara Rapat Pertama : Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Kanaka Puradiredja, Suhartono“ sesuai laporan Nomor: 00132/3.0357/AU.1/10/1021-4/1/111/2025 tanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2024. 2. Mata Acara Rapat Kedua : Menyetujui rugi bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku 2024 akan dibukukan dan diakumulasi dalam saldo laba Perseroan. 3. Mata Acara Rapat Ketiga : 1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba-rugi komprehensif dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk: a) Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut : b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk 4
Page 5 OCR 0.933
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H' Tower Lantai 20 Suite A& G JL. HR. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit. 4. Mata Acara Rapat Keempat : Menyetujui penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dikuasakan kepada Pemegang Saham terbesar Perseroan yaitu: PT GESIT PERKASA, serta menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2025. — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan tanggal 13 Juni 2025 Nomor 91 yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 13 Juni 2025 TANAL, S.H., M.Kn.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL
p.1 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×5
unresolved
person
SUCIPTO TANRO
· Presiden Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
FENDRA HARTANTO
· Wakil Presiden Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
MARADONA PARHORASAN
· Direktur
p.2
unresolved
person
ANTONIUS WAHYU DJATMIKO
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RII
p.3 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RI
p.5
unresolved
person
TANAL
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
160 ms
13 Sep 2026 15:13
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-13',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '09:15:00'}