Back to announcement
20250616_KOKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895509_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review KOKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT. KOKA INDONESIA Tbk
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7 Kebayoran Lama Utara – Jakarta Selatan 12240
Telephone : (021) 7226172
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KOKA INDONESIA, Tbk
PT KOKA INDONESIA, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek
Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini
mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Senin, tanggal 16 Juni
2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut
“Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April
2020 ("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai
dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT KOKA INDONESIA, Tbk No. 29 tanggal 16 Juni 2025, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat : Senin, 16 Juni 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Jl Sultan Iskandarsyah Muda no.7, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : 14.11 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) – 14.41 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024;
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Keberlanjutan;
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan persetujuan Dewan Komisaris;
4. Pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi;
5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Perseroan;
6. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Gao Jing
Direktur Michael Albert Massie
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Page 2
PT. KOKA INDONESIA Tbk
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7 Kebayoran Lama Utara – Jakarta Selatan 12240
Telephone : (021) 7226172
Komisaris Independen Tjandra Tjuatja
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.942.818.200 (satu
miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus) saham
atau setara dengan 67.90% (enam puluh tujuh koma sembilan nol persen) dari jumlah seluruh
saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. tidak terdapat pertanyaan dari pemegang
saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan
Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Pemegang Saham Pemegang Saham yang Total Setuju
yang Tidak Setuju Abstain
(Suara Mayoritas + Abstain
Pemegang Saham)
0 suara suara/0 % 0 suara/0 % 1.942.818.200 suara /100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 3
PT. KOKA INDONESIA Tbk
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7 Kebayoran Lama Utara – Jakarta Selatan 12240
Telephone : (021) 7226172
ii. Mata Acara Kedua
Pemegang Saham Pemegang Saham yang Total Setuju
yang Tidak Setuju Abstain
(Suara Mayoritas + Abstain
Pemegang Saham)
0 suara suara/0 % 0 suara/0 % 1.942.818.200 suara /100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
iii. Mata Acara Ketiga
Pemegang Saham Pemegang Saham yang Total Setuju
yang Tidak Setuju Abstain
(Suara Mayoritas + Abstain
Pemegang Saham)
0 suara suara/0 % 0 suara/0 % 1.942.818.200 suara /100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melakukan:
a. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku
2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk Perseroan.
Page 4
PT. KOKA INDONESIA Tbk
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7 Kebayoran Lama Utara – Jakarta Selatan 12240
Telephone : (021) 7226172
iv. Mata Acara Keempat
Pemegang Saham Pemegang Saham yang Total Setuju
yang Tidak Setuju Abstain
(Suara Mayoritas + Abstain
Pemegang Saham)
0 suara suara/0 % 0 suara/0 % 1.942.818.200 suara /100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui Pemberian Wewenang Kepada Rapat Dewan Komisaris Untuk Menetapkan Gaji dan
Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan Wewenang Kepada Dewan Komisaris
Untuk Menetapkan Gaji, Tunjangan, Tugas dan Wewenang Direksi.
v. Mata Acara Kelima
Tidak ada Voting
LRPD per 31 Desember 2023
LRPD per 31 Desember 2024
Page 5
PT. KOKA INDONESIA Tbk
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7 Kebayoran Lama Utara – Jakarta Selatan 12240
Telephone : (021) 7226172
vi. Mata Acara Keenam
Pemegang Saham Pemegang Saham yang Total Setuju
yang Tidak Setuju Abstain
(Suara Mayoritas + Abstain
Pemegang Saham)
0 suara suara/0 % 0 suara/0 % 1.942.818.200 suara /100 %
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui Pengunduran diri dengan hormat Bapak Michael Albert Massie, selaku
Direktur. Dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,
Perseroan menyatakan bahwa sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, Saudara
Michael Albert Massie telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan
kewenangan yang diberikan, serta telah menyerahkan seluruh tugas dan tanggung
jawabnya kepada Perseroan. Dengan demikian, Perseroan memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (release and discharge) atas tindakan pengurusan selama masa
jabatannya;
Sehingga susunan pengurus menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Adhitya Laksamana Yudhistira
Komisaris Independen : Tjandra Tjuatja
Direksi
Direktur Utama : Gao Jing
Direktur : Pei Yaxing
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu
Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta,
dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
Page 6
PT. KOKA INDONESIA Tbk
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7 Kebayoran Lama Utara – Jakarta Selatan 12240
Telephone : (021) 7226172
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
Jakarta, 16 Juni 2025
PT KOKA INDONESIA Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 16 Jun 2025 · – |
| Present | 1,942,818,200 (67.90%) |
| Chair | — |
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
861 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-16',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '67.90',
'shares_present': '1942818200',
'venue': 'Jl Sultan Iskandarsyah Muda no.7, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan -'}