Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20250616_KOKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895509_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed KOKA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 5

Page 1 
                              NOTARIS
                    Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
         SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT KOKA INDONESIA, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:

1.    Lokasi, tempat dan tanggal:
     - Hari dan Tanggal Rapat                      : Senin, 16 Juni 2025
      - Tempat penyelenggaraan Rapat               : Jl Sultan Iskandar Muda No.7C
                                                   Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan
     -     Waktu penyelenggaraan Rapat             : Pukul 14.11 WIB s/d 14.41 WIB

2.   Mata Acara Rapat:

     1. Persetujuan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024;
     2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Keberlanjutan;
     3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan
        Publik Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan persetujuan Dewan Komisaris;
     4. Pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan
        tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan wewenang kepada Dewan
        Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi;
     5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Perseroan;
     6. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.


     Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

           Direktur Utama                                  Gao Jing
           Direktur                                        Michael Albert Massie

     Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
       Komisaris Independen                        Tjandra Tjuatja

3. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
   Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.942.818.200
   (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu dua
   ratus) saham atau setara dengan 67,90% (enam puluh tujuh koma sembilan nol persen)


Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2 
                              NOTARIS
                    Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
       SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
     dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
     Perseroan.

4. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
      Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
      memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
      dari pemegang saham.

5.     Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
       Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

      i.   Mata Acara Pertama

           Pemegang Saham Pemegang Saham yang Total Setuju
           yang Tidak Setuju Abstain          (Suara Mayoritas + Abstain
                                              Pemegang Saham)
           0 suara suara/0 % 0 suara/0 %      1.942.818.200 suara /100 %


           Keputusan Rapat:
           Menyetujui Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
           Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada
           tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan
           tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi
           atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan
           pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir
           pada tanggal 31 Desember 2024.


      ii. Mata Acara Kedua

           Pemegang Saham Pemegang Saham yang Total Setuju
           yang Tidak Setuju Abstain          (Suara Mayoritas + Abstain
                                              Pemegang Saham)
           0 suara suara/0 % 0 suara/0 %      1.942.818.200 suara /100 %


           Keputusan Rapat:
           Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
           Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3 
                             NOTARIS
                   Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
     SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
        2024 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
        (acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan pengurusan
        Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang
        telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember
        2024.

    iii. Mata Acara Ketiga

         Pemegang Saham Pemegang Saham yang Total Setuju
         yang Tidak Setuju Abstain          (Suara Mayoritas + Abstain
                                            Pemegang Saham)
         0 suara suara/0 % 0 suara/0 %      1.942.818.200 suara /100 %


        Keputusan Rapat:
        Menyetujui Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
        untuk melakukan:
            a. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
                melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode
                lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
            b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik
                dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk Perseroan.


    iv. Mata Acara Keempat

         Pemegang Saham Pemegang Saham yang Total Setuju
         yang Tidak Setuju Abstain          (Suara Mayoritas + Abstain
                                            Pemegang Saham)
         0 suara suara/0 % 0 suara/0 %      1.942.818.200 suara /100 %


        Keputusan Rapat:
        Menyetujui Pemberian Wewenang Kepada Rapat Dewan Komisaris Untuk Menetapkan
        Gaji dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan Wewenang Kepada
        Dewan Komisaris Untuk Menetapkan Gaji, Tunjangan, Tugas dan Wewenang Direksi.

    v. Mata Acara Kelima

        Tidak ada Voting

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4 
                             NOTARIS
                   Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
      SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

        LRPD per 31 Desember 2023




        LRPD per 31 Desember 2024




vi.     Mata Acara Keenam

         Pemegang Saham Pemegang Saham yang Total Setuju
         yang Tidak Setuju Abstain          (Suara Mayoritas + Abstain
                                            Pemegang Saham)
         0 suara suara/0 % 0 suara/0 %      1.942.818.200 suara /100 %


        Keputusan Rapat:
        1. Menyetujui Pengunduran diri dengan hormat Bapak Michael Albert Massie, selaku
            Direktur. Dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
            berlaku , Perseroan menyatakan bahwa sampai dengan tanggal pengunduran
            dirinya, Saudara Michael Albert Massie telah menjalankan tugas dan tanggung
            jawabnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, serta telah menyerahkan
            seluruh tugas dan tanggung jawabnya kepada Perseroan. Dengan demikian,
            Perseroan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (release and
            discharge) atas tindakan pengurusan selama masa jabatannya;
            Sehingga susunan pengurus menjadi sebagai berikut:



Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5 
                             NOTARIS
                   Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
     SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
             Dewan Komisaris
             Komisaris Utama          : Adhitya Laksamana Yudhistira
             Komisaris Independen     : Tjandra Tjuatja
             Direksi
             Direktur Utama           : Gao Jing
             Direktur                 : Pei Yaxing
          2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam
             suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
             menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu
             yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang
             dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang
             berwenang.

Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KOKA INDONESIA, Tbk. Nomor 29, tanggal
16 Juni 2025 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                   Jakarta, 16 Juni 2025




                                                   Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
                                                   Notaris di Jakarta




Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.45 MB
Published16 Jun 2025
Pages5
Characters9,653
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
KOKAKOKA INDONESIA Tbk, PT
TypeRUPS Tahunan
Held16 Jun 2025 · 14:11–14:41
Present1,942,818,200 (67.90%)
Chair—
RUPS detail

Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT KOKA INDONESIA p.1 ×3
linked person Michael Albert Massie · Direktur p.1 ×5
linked person Tjandra Tjuatja · Komisaris Independen p.1 ×2
linked person Pei Yaxing p.5
possible person Gao Jing · Direktur Utama p.1 ×2
unresolved person Dr. SUGIH HARYATI p.1 ×12

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.778 787 ms 12 Sep 2026 22:38

no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2025-06-16',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '67.90',
 'shares_present': '1942818200',
 'time_end': '14:41:00',
 'time_start': '14:11:00',
 'venue': 'Jl Sultan Iskandar Muda No.7C Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan '
          '-'}

Other files in this announcement 2

20250616_KOKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895509.pdf done
20250616_KOKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895509_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result