20250616_KMTR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895457_lamp3.pdf

NOTARIS - PPAT
EDWAR, S.H.

S.K. MENTERI KEHAKIMAN & H.A.M R.I NO. C-1871.HT.03.02-TH.2002 TANGGAL 3 DESEMBER 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. NO. 677-XVII-2006 TANGGAL 18 DESEMBER 2006
STTD PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL NO. STTD-N/PJ-1/PM.22/2023 TANGGAL 9 FEBRUARI 2023

C. Kehadiran Pemegang Saham:
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 7.765.683.461
saham dengan hak suara atau setara dengan 94.534 dari jumlah seluruh saham yang mempunyai
hak suara yang sah yaitu sebanyak 8.215.366.379 saham.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan:
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pertanyaan terhadap semua
mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:

- Usulan keputusan dalam semua mata acara Rapat tidak dapat disetujui secara musyawarah
untuk mufakat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 huruf a Anggaran Dasar
Perseroan juncto Pasal 40 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK 15"), keputusan dalam semua
mata acara Rapat diambil melalui pemungutan suara.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK
15, diatur bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat,
namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara,

- Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara abstain atas usul diminta untuk
mengangkat tangan:

- Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan
dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suaralvoting:

Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Setuju # Abstain)
Pertama 7.765.453.361 230.100 suara / Nihil 7.765.453.361 suara /
suara / 99.997 4 0.003 Yo 99.997 Ko
Kedua 7.765.453.361 230.100 suara / Nihil 7.765.453.361 suara /
suara / 99.997 Y 0.003 Yo 99.997 Po
Ketiga 7.165.453.361 230.100 suara / Nihil 7.165.453.361 suara /
suara / 99.997 Yo 0.003 Yo 99.997 Yo
Keempat 7.765.453.361 | 230.100 suara / Nihil 7.165.453.361 suara /
suara 199.997 Y 0.003 Yo 99.997 Ko
Kelima 7.765.453.361 230.100 suara / Nihil 7.165.453.361 suara /
suara / 99.997 Y 0.003 Yo 99.997 Fo
Keenam 7.765.453.361 | 230.100 suara / Nihil 7.765.453.361 suara /
suara / 99.997 Yo 0.003 Yo 99.997 Ph
Halaman 2 dari 5

Jl. Kemanggisan Ilir III, Kompleks Tekstil No. D/25, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 013, Kelurahan Palmerah, Kecamalan Palmerah, Jakarta Barat 11480
Tel :021-5480022, 22534892, Email : not. pat edwarsh@yahoo.com, notaris.edwarshOgmail.com

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS - PPAT
EDWAR, S.H.

S.K. MENTERI KEHAKIMAN & H.A.M R.I NO. C-1871.HT.03.02-TH.2002 TANGGAL 3 DESEMBER 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. NO, 677-XVII-2006 TANGGAL 18 DESEMBER 2006
STTD PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL NO. STTD-N/PJ-1/PM.22/2023 TANGGAL 9 FEBRUARI 2023

G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1.

Mata Acara Pertama Rapat:

- Persetujuan terhadap Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024: dan

- Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 Perseroan yang
telah diaudit oleh Akuntan Publik Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA., dari Kantor Akuntan
Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan: serta

- Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab atau acguit et de charge kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sepanjang lindakan-tindakan yang telah diambil
tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Mata Acara Kedua Rapat:

- Menyetujui dan selanjutnya menetapkan unluk tidak membagikan dividen kepada
pemegang saham Perseroan.

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, dengan memperhatikan
peraturan perpajakan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga Rapat:

-  Mendelegasikan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan:
# honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan
e gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan,
untuk tahun buku 2025 dan 2026.

- Wewenang tersebut diberikan untuk periode sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2026.

Mata Acara Keempat Rapat:

- Menyetujui pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan

- Menyetujui pemberian kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025.

Mata Acara Kelima Rapat:

1) Menyetujui pengunduran diri Bapak Zhang, Dagiang dari jabatan Komisaris Perseroan
efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat:
Persetujuan ini dilakukan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-
jawab (acguit et de charge) kepada yang bersangkutan, serta dengan mengucapkan
banyak terima kasih atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masih
menjabat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.

2) Menyetujui pengangkatan Ibu Fan, Xiaohong sebagai Komisaris Perseroan yang baru
menggantikan Bapak Zhang, Dagiang tersebut,
Pengangkatan mana berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
berakhirnya masa jabatan yang tersisa dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028.

Halaman 3 dari 5

Jl. Kemanggisan Ilir lil, Kompleks Tekslil No, D/25, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 013, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11480

Tel: 021-5480022, 22534892, Email : not. pat edwarsh@yahoo.com, nolaris.edwarsh@gmail.com

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS - PPAT
EDWAR, S.H.

S.K. MENTERI KEHAKIMAN & H.A.M R.I NO. C-1871.HT.03.02-TH.2002 TANGGAL 3 DESEMBER 2002
S.K, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. NO. 677-XVII-2006 TANGGAL 18 DESEMBER 2006
STTD PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL NO. STTD-N/PJ-1/PM.22/2023 TANGGAL 9 FEBRUARI 2023

3) Menyetujui pemberian dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah remunerasi dan/atau tunjangan
anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat dalam Rapat.

4) Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan mendapatkan segala
persetujuan yang diperlukan, guna membuat Keputusan mata acara kelima ini menjadi sah
dan mempunyai kekuatan hukum yang penuh, yaitu antara lain:

a. menghadap Notaris untuk menuangkan Keputusan mata acara kelima ini ke dalam
suatu akta Notariil, termasuk menandatangani minuta akta terkait:

b. membuat penegasan apabila telah lewat waktu,

C. memohon Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pendaftaran susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang baru pada daftar Perseroan,

d. mengajukan perubahan tersebut ke sistem Online Single Submission atau "OSS" dan
melakukan pembaruan data untuk Nomor Induk Berusaha atau "NIB" Perseroan: dan

e. melakukan tindakan lain yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya susunan selengkapnya dari anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama 1 Tuan TODDY M. SUGOTO,
Komisaris 1 Tuan ARIF RACHMAT:
Komisaris : Tuan SANDANA DASS:
Komisaris : Tuan LEOW WEI CHANG,
Komisaris : Tuan SUN, HELIANG,
Komisaris : Nyonya FAN, XIAOHONG,

Komisaris Independen — : Tuan Prof. Dr. Ir. HERMANTO SIREGAR, M.EC,
Komisaris Independen: Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT, dan
Komisaris Independen: Tuan DONNY F. TOMASOA.

DIREKSI:

Direktur Utama : Tuan MARTINUS SUBANDI SINARYA,
Direktur : Nyonya JENNY WIDJAJA:

Direktur : Tuan ACHMAD EFFENDI,

Direktur : Tuan HENDY ENDARWAN, dan
Direktur : Tuan HO WAI LEONG.

6. Mata Acara Keenam Rapat:

- Menyetujui memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk memberikan penanggungan
dalam bentuk Joint Corporate Guarantee pada rencana kredit sindikasi entitas anak
Perseroan,

- Menyetujui untuk memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi, baik sebagian maupun
seluruhnya, kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dalam
mewakili Perseroan sehubungan dengan pemberian penanggungan dalam bentuk Joint
Corporate Guarantee tersebut, termasuk menandatangani segala dokumen dan
melaksanakan segala ketentuan yang diatur di dalam dokumen-dokumen tersebut
termasuk segala ketentuan yang diatur di dalam perjanjian-perjanjian kredit dan juga
menandatangani serta menyerahkan setiap dan seluruh dokumen insidentil atau tambahan
lainnya atas nama Perseroan, bersama dengan perubahan, pengesampingan, modifikasi

Halaman 4 dari 5

JI, Kemanggisan Ilir Ill, Kompleks Tekstil No. D/25, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 013, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11480
Tel :021-5480022, 22534892, Email : not. ppat .edwarsh@yahoo.com, nolaris.edwarsh@gmail.com

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS - PPAT
EDWAR, S.H.

S.K. MENTERI KEHAKIMAN & H.A.M R.I NO, C-1871.HT,03.02-TH.2002 TANGGAL 3 DESEMBER 2002
S.K, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. NO. 677-XVII-2006 TANGGAL 18 DESEMBER 2006
STTD PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL NO. STTD-N/PJ-1/PM.22/2023 TANGGAL 9 FEBRUARI 2023

(apabila ada) di mana Perseroan merupakan pihak, dan mendapatkan segala persetujuan
yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut dan membuat Keputusan Mata Acara
keenam ini menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum yang penuh.

Bahwa akta berita acara Rapat tersebut saat ini masih dalam proses penyelesaian oleh saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan oleh Perseroan dengan sebagaimana
mestinya dan sesuai peruntukannya.

EDWAR,S.H.

Halaman 5 dari 5

Jl. Kemanggisan Ilir III, Kompleks Tekstil No. 0/25, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 013, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11480
2g Tel :021-5480022, 22534892, Email : not. pat edwarsh@yyahoo.com, notaris.edwarsh@gmail.com

Dipindai dengan CamScanner