Back to announcement
20250616_KMTR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895457_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review KMTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
KIRANA MEGATARA
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH A N N O U N C E M E N T O F T HE S U M M A R Y O F M I N U T E S O F
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (the
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
“Meeting”)
PT KIRANA MEGATARA TBK (“Perseroan”) PT KIRANA MEGATARA TBK (the “Company”)
Dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa In compliance with the provision of the Article of Association of the Company juncto the Financial Services
Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Authority (the “OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Planning
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies,
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut : the Board of Directors of the Company hereby announces the Summary of the Minutes of Meeting as follows:
A. Tanggal, tempat, waktu pelaksanaan Rapat: A. The date, venue, time of the Meeting:
Hari/Day : Kamis / Thursday
Tanggal/Date : 12 Juni 2025 / June 12, 2025
Waktu / Time : 14:00 WIB – selesai / 2 PM Western Indonesia Time - finished
Tempat / Venue : PT KIRANA MEGATARA TBK
Gedung The East, Lantai 19 / The East Building, 19th Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan)
Kav. E3.2 No. 1, Jakarta Selatan 12950
B. Mata Acara Rapat: B. Meeting Agenda:
1. Mata Acara Pertama: 1. First Agenda:
Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Approval and ratification of the Annual Report of the Board of Directors of the
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan Company, the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of the Company
untuk Tahun Buku 2024. and the Financial Statements of the Company for the Fiscal Year of 2024.
2. Mata Acara Kedua: 2. Second Agenda:
Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024. Approval of the Use of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year of 2024.
3. Mata Acara Ketiga: 3. Third Agenda:
Penetapan Jumlah atau Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Determination of the Salary and Other Allowances for the Company’s Board of
Dewan Komisaris Perseroan. Directors and the Board of Commissioners.
4. Mata Acara Keempat: 4. Fourth Agenda:
Pemberhentian Akuntan Publik yang Telah Mengaudit Laporan Keuangan Termination of the Public Accountant who has Audited the Company’s Financial
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan Penunjukan Akuntan Publik untuk Statements for the Fiscal Year of 2024 and Appointment of the Public Accountant
Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025. to Audit the Company’s Financial Statements for the Fiscal Year of 2025.
5. Mata Acara Kelima: 5. Fifth Agenda:
Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan. Change in the Composition of the Company’s Board of Commissioners.
Page 2
6. Mata Acara Keenam: 6. Sixth Agenda:
Memberikan Penanggungan dalam Bentuk Joint Corporate Guarantee pada Provide Guarantee Under a Joint Corporate Guarantee on the Syndicated Loan Plan
Rencana Kredit Sindikasi Entitas Anak Perseroan. of the Company’s subsidiaries.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: C. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company
who present at the Meeting:
Dewan Komisaris/Board of Commissioners Direksi/Board of Directors
Komisaris/ : Bpk./Mr. Toddy M. Sugoto* Direktur Utama/ : Bpk./Mr. Martinus Subandi Sinarya***
Commissioner President Director
Komisaris Independen/ : Bpk./Mr. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.EC *** Direktur/ : Ibu/Mrs. Jenny Widjaja***
Independent Commissioner Director
Komisaris Independen/ : Bpk./Mr. Antonius Joenoes Supit*** Direktur/ : Bpk./Mr. Ho Wai Leong**
Independent Commissioner Director
Komisaris Independen/ : Bpk./Mr. Donny F. Tomasoa** Direktur/ : Bpk./Mr. Achmad Effendi***
Independent Commissioner Director
Komisaris/ Bpk./Mr. Arif Rachmat** Direktur/ : Bpk./Mr. Hendy Endarwan***
Commissioner Director
Catatan/Note:
*Hadir secara fisik dan bertindak sebagai Pimpinan Rapat/Present physically and act as the Chairman of the Meeting
**Hadir secara virtual/Present virtually
***Hadir secara fisik/Present physically
D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili secara fisik dan D. The number of shares with valid voting rights present or represented physically and
elektronik dalam Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang electronically at the Meeting and its percentage of the total number of shares with
mempunyai hak suara yang sah. valid voting rights.
7.765.683.461 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu 7,765,683,461 (seven billion seven hundred and sixty-five million six hundred and eighty-three
empat ratus enam puluh satu) saham atau mewakili 94,53% (sembilan puluh empat koma lima thousand four hundred and sixty-one) shares or approximately 94.53% (ninety-four point fifty-
puluh tiga persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. three percent) of the total shares which has been issued by the Company.
E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan E. Opportunity shareholders to ask questions and/or opinions related to the agenda of
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. the Meeting.
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan Shareholders and/or their proxies present at the Meeting were given the opportunity to
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan ask questions and/or opinions related to agenda of the Meeting which being discussed
mata acara Rapat yang dibicarakan dengan tata cara sebagai berikut: with the following procedures:
1. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik : 1. Shareholders and/or their proxies physically present:
Dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan They were welcome to raise their hands and fill out the questions and/or opinions
dan/atau pendapat yang telah disediakan oleh panitia Rapat. form provided by the Meeting committee.
Page 3
2. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik: 2. Shareholders and/or their proxies electronically present:
Dipersilahkan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat They were welcome to submit the questions and/or opinions via chat feature on
pada layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. the e-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application.
F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan F. Number of questions and/or opinions were given related to the agenda of the
pendapat terkait mata acara Rapat. Meeting.
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau There were no questions and/or opinions were given related to all agenda of the
memberikan pendapat atas seluruh mata acara Rapat. Meeting.
G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat. G. Decision-making mechanism in the Meeting.
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Meeting resolution was made by deliberation for consensus.
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara Should deliberation for consensus was not reached, then a voting was held in the manner
dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. stipulated in the Company's Articles of Association.
H. Pengambilan Keputusan. H. Decision-Making.
Jumlah Suara/
Mata Acara Rapat/ Total Vote
Meeting Agenda Tidak Setuju/ Setuju/ Abstain/ Hasil/
Disagree Agree Abstain Result
Disetujui/
1 230.100 7.765.453.361 0
Approved
Disetujui/
2 230.100 7.765.453.361 0
Approved
Disetujui/
3 230.100 7.765.453.361 0
Approved
Disetujui/
4 230.100 7.765.453.361 0
Approved
Disetujui/
5 230.100 7.765.453.361 0
Approved
Disetujui/
6 230.100 7.765.453.361 0
Approved
Catatan/Note: Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas/abstain votes are deemed to have cast the same vote as the majority votes.
I. Keputusan Rapat: I. Resolution of the Meeting:
1. Mata Acara Pertama: 1. First Agenda:
memutuskan dan memberikan: resolved and provide the followings:
1. persetujuan terhadap Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024; dan 1. approval of the Company’s Annual Report for the fiscal year of 2024; and
2. pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 Perseroan yang telah 2. ratification of the Company's 2024 Financial Statements which has been
diaudit oleh Akuntan Publik Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA dari Kantor audited by Public Accountant Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA, from
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan; serta Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners;
and
Page 4
3. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab atau acquit et de 3. granting release and discharge of responsibility or acquit et de charge to
charge kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tindakan- the Company’s BOD and BOC as long as such actions that have been taken
tindakan yang telah diambil tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas. are reflected in the Company’s books.
2. Mata Acara Kedua: 2. Second Agenda:
memutuskan dan memberikan: resolved and provide the followings:
1. menyetujui dan selanjutnya menetapkan untuk tidak membagikan 1. to approve and therefore determine not to distribute any dividends to the
dividen kepada Pemegang Saham Perseroan. Shareholders of the Company.
2. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk 2. to grant power and authority to the BOD of the Company to take all
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan necessary actions in connection with the resolution, with due observance
tersebut, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku. of the applicable tax regulations.
3. Mata Acara Ketiga: 3. Third Agenda:
memutuskan: resolved of the followings:
1. mendelegasikan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris 1. to delegate and authorize the BOC of the Company to determine:
Perseroan untuk menetapkan:
honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan the honorarium for the members of the BOC of the Company; and
gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan; the salaries and benefits as well as the distribution of duties for the members
of the BOD of the Company;
untuk tahun buku 2025 dan 2026, for the Fiscal Year of 2025 and 2026,
2. wewenang tersebut di atas diberikan untuk periode sejak ditutupnya 2. the above authority is granted for the period from the closing of this MEETING
RAPAT ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan until the next Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
berikutnya pada tahun 2026.
4. Mata Acara Keempat: 4. Fourth Agenda:
memutuskan dan memberikan persetujuan atas: resolved and give approval of:
1. pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah 1. termination of Public Accountant and/or Public Accounting Firm who has
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan audited the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2024;
and
2. pemberian kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk 2. granting power and authority to the BOC to appoint a Public Accountant
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan and/or Public Accounting Firm to audit the Financial Statements of the
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025. Company for the fiscal year of 2025.
5. Mata Acara Kelima: 5. Fifth Agenda:
memutuskan dan memberikan persetujuan atas: resolved and give approval of:
1. menyetujui pengunduran diri Bapak Zhang, Daqiang dari jabatan 1. approving the resignation of Mr. Zhang, Daqiang from the post of
Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya RAPAT ini; Commissioner of the Company effective as of the closing of this MEETING;
Persetujuan ini dilakukan dengan memberikan pembebasan dan This approval is made by granting release and discharge of responsibility
pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada yang (acquit et de charge) to the person concerned, and by expressing many
bersangkutan, serta dengan mengucapkan banyak terima kasih atas thanks for all supervisory actions that have been carried out while still in
segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masih office, as long as these actions are reflected in the Company’s books.
menjabat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-
buku Perseroan.
2. menyetujui pengangkatan Ibu Fan, Xiaohong sebagai Komisaris 2. approving the appointment of Ms. Fan, Xiaohong as the new
Perseroan yang baru menggantikan Bapak Zhang, Daqiang tersebut; Commissioner of the Company to replace Mr. Zhang, Daqiang;
Page 5
pengangkatan mana berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya RAPAT which appointment is effective as of the closing of the MEETING until the
sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang tersisa dari anggota end of the remaining term of office of the members of the BOD and BOC
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, yaitu of the Company currently in office, which is until the closing of the Annual
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan General Meeting of Shareholders of the Company in the year of 2028;
Perseroan pada tahun 2028;
menyetujui pemberian dan pelimpahan wewenang kepada Dewan approve the granting and delegation of authority to the BOC of the
3. 3.
Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan Company through the Meeting of the BOC to determine the amount of
jumlah remunerasi dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris yang remuneration and/or allowance for the BOC member newly appointed in
baru diangkat dalam RAPAT ini. this MEETING.
menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh dengan hak approve the granting of power and authority with the right of substitution
4. 4.
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan to the BOD of the Company to take all actions deemed necessary and
yang dianggap perlu dan mendapatkan segala persetujuan yang obstain all required approvals, to make resolution contained in this Fifth
diperlukan, guna membuat Keputusan dalam Mata Acara Kelima ini Agenda become valid and has full legal force, which are among others:
menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum yang penuh, yaitu antara
lain:
menghadap Notaris untuk menuangkan Keputusan dalam Mata Acara appear before the Notary to state the resolution of this Fifth Agenda
Kelima ini ke dalam suatu akta Notariil, termasuk menandatangani in the form of Notarial deed, including to sign the relevant minutes of
minuta akta terkait; deed;
membuat penegasan apabila telah lewat waktu; make an affirmation when overdue;
memohon Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada request Notification of Changes to Company’s data to the Ministry of
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register the
pendaftaran susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang new composition of BOD and BOC of the Company in the Company’s
baru pada Daftar Perseroan; register;
mengajukan perubahan tersebut ke sistem Online Single Submission submit the changes to the Online Single Submission or “OSS” system
atau “OSS” dan melakukan pembaruan data untuk Nomor Induk and conduct data update for the Company’s Business Identification
Berusaha atau “NIB” Perseroan; dan Number or “NIB”; and
melakukan tindakan lain yang diperlukan sebagaimana disyaratkan take necessary actions as required by the prevailing laws and
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. regulations.
berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya susunan selengkapnya based on the above matters, the complete composition of the members
5. 5.
dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya of the BOD and BOC of the Company since the closing of this MEETING is
RAPAT ini menjadi sebagai berikut: as follows:
Dewan Komisaris/Board of Commissioners Direksi/Board of Directors
Komisaris Utama/ : Bpk./Mr. Toddy M. Sugoto Direktur Utama/ : Bpk./Mr. Martinus Subandi Sinarya
President Commissioner President Director
: Bpk./Mr. Arif Rachmat : Ibu/Mrs. Jenny Widjaja
: Bpk./Mr. Sandana Dass Direktur/ : Bpk./Mr. Achmad Effendi
Komisaris/ Director
: Bpk./Mr. Leow Wei Chang : Bpk./Mr. Hendy Endarwan
Commissioners
: Bpk./Mr. Sun, Heliang : Bpk./Mr. Ho Wai Leong
: Ibu./Ms. Fan, Xiaohong
Page 6
: Bpk./Mr. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.EC
Komisaris Independen/
: Bpk./Mr. Antonius Joenoes Supit
Independent Commissioners
: Bpk./Mr. Donny F. Tomasoa
6. Mata Acara Keenam: 6. Sixth Agenda:
memutuskan dan memberikan persetujuan atas: resolved and give approval of:
1. memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk memberikan 1. granting approval to the Company to provide guarantees in the form of
penanggungan dalam bentuk Joint Corporate Guarantee pada rencana Joint Corporate Guarantee for the syndicated credit plans of its
kredit sindikasi entitas anak Perseroan; dan subsidiaries; and
2. menyetujui untuk memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi, baik 2. to approve to grant full power of attorney, with the right of substitution,
sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi untuk melakukan segala whether in part or in whole, to the BOD to take all actions deemed
tindakan yang dianggap perlu dalam mewakili Perseroan sehubungan dengan necessary to represent the Company in connection with the provisions of
pemberian penanggungan dalam bentuk Joint Corporate Guarantee the Joint Corporate Guarantee, including but not limited to sign all
tersebut, termasuk menandatangani segala dokumen dan melaksanakan documents and carrying out all provisions set forth therein, including
segala ketentuan yang diatur di dalam dokumen-dokumen tersebut termasuk those contained in the credit agreements, as well as executing and
segala ketentuan yang diatur di dalam perjanjian-perjanjian kredit dan juga delivering any and all ancillary or additional documents on behalf of the
menandatangani serta menyerahkan setiap dan seluruh dokumen insidentil Company, together with any amendments, waivers, or modifications
atau tambahan lainnya atas nama Perseroan, bersama dengan perubahan, thereto (if any), in which the Company is a party, and to obtain all
pengesampingan, modifikasi (apabila ada) di mana Perseroan merupakan necessary approvals to give full effect to the purpose and intent of this
pihak, dan mendapatkan segala persetujuan yang diperlukan guna mencapai resolution and to render this resolution of the Sixth Agenda valid and
tujuan tersebut dan membuat keputusan Mata Acara Keenam ini menjadi sah legally binding.
dan mempunyai kekuatan hukum yang penuh.
Jakarta,
12 Juni 2025 / June 12, 2025
Direksi Perseroan / Board of Directors
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1
unresolved
person
Toddy M. Sugoto
p.2 ×2
unresolved
person
Martinus Subandi Sinarya
p.2 ×4
unresolved
person
Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar
p.2 ×3
unresolved
person
Donny F. Tomasoa
p.2 ×2
unresolved
person
Akuntan Publik Martinus Arifin
p.3
unresolved
person
Public Accountant Martinus Arifin
p.3
unresolved
org
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.3
unresolved
person
Zhang
p.4 ×4
unresolved
person
Fan
· Komisaris
p.4 ×3
unresolved
org
Ministry of Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
person
Sun
p.5
unresolved
person
Antonius Joenoes Supit Independent
p.6 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1459 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara Pertama: Persetujuan dan Pengesahan atas '
'Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 2. Mata Acara '
'Kedua: Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan '
'untuk Tahun Buku 2024. 3. Mata Acara Ketiga: Penetapan '
'Jumlah atau Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perser',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '230100',
'votes_for': '7765453361'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.53',
'shares_present': '7765683461'}