Back to announcement
20250616_INET_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895451_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed INETSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk ("Perseroan")
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15/2020”),
Direksi PT SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk (selanjutnya disebut
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang
saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
Pada :
Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 12 Juni 2025,
Waktu : Pukul 13.16 WIB
Tempat : Premier Lounge, Prosperity Tower, Lantai 11,
District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-
53, Jakarta Selatan.
A. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan pengunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku
2025.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
dan Konversi Waran Seri I.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Page 2
Dewan Komisaris : Komisaris Independen : Cahyana Ahmadjayadi (memimpin Rapat sebagai satu-satunya Komisaris aktif) Direksi : • Direktur Utama: Muhammad Arif • Direktur: Bayu Satrio • Direktur: Willy Unsulangi C. Kehadiran Pemegang Saham: Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang secara keseluruhan mewakili 5.611.938.725 (lima miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima lima) saham atau 70,61% dari total 7.947.092.641 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu) saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Kuorum dan Legalitas Rapat : Jumlah kehadiran tersebut telah memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/POJK.04/2020. E. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat : Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara. Seluruh proses voting difasilitasi melalui sistem eASY.KSEI dan pemungutan suara secara fisik. G. Tata cara mengajukan pertanyaan atau pendapat : Pada setiap mata acara Rapat, pemegang saham diberikan kesempatan untuk bertanya. Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham.
Page 3
H. Mata Acara I : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara II : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara III : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara IV : tidak ada pertanyaan.
Mata Acara V : tidak ada pertanyaan.
H. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat:
Mata Acara Pertama:
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Hasil perhitungan suara :
Hadir & Setuju Abstain Tidak Setuju
5.611.938.725 suara 0 suara atau 0 suara atau
atau 100% dari seluruh 0,00% dari seluruh 0,00% dari seluruh
saham dengan hak saham dengan hak saham dengan hak
suara yang hadir dalam suara yang hadir dalam suara yang hadir
Rapat. Rapat. dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK No. 32/POJK.04/2014 suara
abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara
terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
Dengan demikian, Jumlah total suara yang menyetujui usulan ini
adalah 5.611.938.725 suara, atau 100% dari jumlah saham yang hadir
dalam Rapat.
Rapat dengan ini memutuskan menyetujui usulan dalam Mata Acara
Pertama, yaitu :
Menyetujui :
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan
Page 4
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama
tahun buku 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2024, yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan,
sebagaimana tercantum dalam Laporan Audit Nomor
00114/2/0961/AU.1/05/1023-2/1/IV/2024 tertanggal 8
April 2024, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(Unqualified Opinion).
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan tersebut
telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan, tidak merupakan tindak pidana,
dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Kedua
Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Hasil perhitungan suara :
Hadir & Setuju Abstain Tidak Setuju
5.611.938.725 suara 0 suara atau 0 suara atau
atau 100% dari seluruh 0,00% dari seluruh 0,00% dari seluruh
saham dengan hak saham dengan hak saham dengan hak
suara yang hadir dalam suara yang hadir dalam suara yang hadir
Rapat. Rapat. dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK No. 32/POJK.04/2014 suara
abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara
terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
Dengan demikian, Jumlah total suara yang menyetujui usulan ini
adalah 5.611.938.725 suara, atau 100% dari jumlah saham yang hadir
dalam Rapat.
Page 5
Rapat dengan ini memutuskan menyetujui usulan dalam Mata Acara
Kedua, yaitu :
A. Menyetujui Kebijakan Perseroan untuk membagikan Deviden
kepada Pemegang Saham untuk tahun buku 2024 Senilai
Rp 664.179.460,- (Enam ratus enam puluh empat Juta
seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh
rupiah)
B. Menetapkan Dana cadangan Perseroan Sebesar Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), guna memenuhi
persyaratan pasal 70 ayat (1) UUPT. Perseroan berkomitmen
untuk melakukan pencadangan secara tahunan berdasarkan
kinerja operasional, sehingga dapat memenuhi ketentuan
yang termaktub dalam pasal 70 UUPT tersebut;
C. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan yang di peroleh
perseroan selama tahun buku 2024 sebesar Rp.
364.179.493,- (Tiga ratus enam puluh empat juta seratus
tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga
rupiah) dicatat sebagai laba ditahan atau retained earnings
oleh perseroan.
D. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan jadwal serta tata cara
pembagian dividen tunai, termasuk namun tidak terbatas
pada menetapkan tanggal cum dividen, ex dividen, recording
date, dan tanggal pembayaran dividen, serta melakukan
segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
keputusan ini, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Ketiga :
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2025.
Hasil perhitungan suara :
Page 6
Hadir & Setuju Abstain Tidak Setuju
5.661.938.725 suara 0 suara atau 0 suara atau
atau 100% dari seluruh 0,00% dari seluruh 0,00% dari seluruh
saham dengan hak saham dengan hak saham dengan hak
suara yang hadir dalam suara yang hadir dalam suara yang hadir
Rapat. Rapat. dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK No. 32/POJK.04/2014 suara
abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara
terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
Dengan demikian, Jumlah total suara yang menyetujui usulan ini
adalah 5.661.938.725 suara, atau 100% dari jumlah saham yang hadir
dalam Rapat.
Rapat dengan ini memutuskan menyetujui usulan dalam Mata Acara
Ketiga, yaitu :
1. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan guna menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2025;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria pemilihan Kantor Akuntan Publik
tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; serta
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan besaran honorarium dan persyaratan lainnya yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan jasa audit oleh Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk.
Mata Acara Keempat :
Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
Hasil perhitungan suara :
Page 7
Hadir & Setuju Abstain Tidak Setuju
5.611.938.725 suara 0 suara atau 0 suara atau
atau 100% dari seluruh 0,00% dari seluruh 0,00% dari seluruh
saham dengan hak saham dengan hak saham dengan hak
suara yang hadir dalam suara yang hadir dalam suara yang hadir
Rapat. Rapat. dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK No. 32/POJK.04/2014 suara
abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara
terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
Dengan demikian, Jumlah total suara yang menyetujui usulan ini
adalah 5.611.938.725 suara, atau 100% dari jumlah saham yang hadir
dalam Rapat.
Rapat dengan ini memutuskan menyetujui usulan dalam Mata Acara
Keempat, yaitu :
Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
dalam menetapkan besaran gaji, honorarium, serta tunjangan lainnya
bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
2025.
Selanjutnya, merujuk pada ketentuan Pasal 113 UUPT serta Pasal 14
ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, honorarium dan tunjangan bagi
Dewan Komisaris juga ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Sehubungan dengan hal tersebut, dan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi, maka:
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dalam
menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
Mata Acara Kelima :
(Hanya Bersifat Laporan)
Page 8
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
Saham, sebagai berikut :
Pada tanggal 15 Januari 2025 Perseroan telah menyampaikan laporan
realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham
tahun 2023 per 31 Desember 2024 ke OJK dan BEI.
Yang mana Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan
sebesar Rp. 151.500.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar lima
ratus juta rupiah), setelah dikurangi biaya-biaya Penawaran Umum
Perdana Saham sebesar
Rp. 2.990.493.176,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta
empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam
rupiah). Dana bersih yang diterima adalah Rp. 148.509.506.824,-
(Seratus empat puluh delapan miliar lima ratus sembilan juta lima
ratus enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham
(IPO) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai
berikut:
1. Total realisasi biaya Penawaran Umum Perdana Saham
sebesar Rp. 2.990.493.176 (dua miliar sembilan ratus
sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu
seratus tujuh puluh enam rupiah).
2. Total dana bersih yang diterima dari IPO sebesar Rp,
148.509.506.824 (Seratus empat puluh delapan miliar
lima ratus sembilan juta lima ratus enam ribu delapan
ratus dua puluh empat rupiah);
3. Rencana dan Realisasi Modal Kerja dan Belanja Modal:
• Total rencana modal kerja dan belanja modal
Perseroan sebesar Rp. 28.509.506.824 (dua puluh
delapan miliar lima ratus sembilan juta lima ratus
enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah)
dan Total rencana modal kerja belanja modal
Perseroan Entitas Anak Sebesar Rp.
120.000.000.000 (Seratus dua puluh miliar rupiah)
• Total realisasi modal kerja dan belanja modal
Perseroan sebesar Rp. 24.253.700.489 (Dua puluh
empat Miliar dua ratus lima puluh tiga tujuh ratus
empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan
Total Total realisasi modal kerja dan belanja modal
Page 9
Perseroan Entitas Anak sebesar Rp.
120.000.000.000,- (Seratus dua puluh miliar rupiah)
4. Total sisa dana hasil IPO sebesar Rp. 4.255.806.335
(Empat Miliar dua ratus lima puluh lima delapan ratus
enam tiga ratus tiga rupiah rupiah).
Selanjutnya, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi
Waran Seri I, adalah sebagai berikut:
Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan Desember 2024,
hasil konversi waran seri I dan realisasi penggunaan
dananya adalah sebagai berikut
1. Total Waran Seri 1 yang diterbitkan sebesar
2.100.000.000 (Dua MilIar Seratus Juta) lembar
Waran seri 1 dengan nominal Rp. 91,- (Sembilan
puluh Satu Rupiah);
2. Total Waran Seri 1 yang telah dikonversi sebesar 67.714
lembar (enam puluh tujuh tujuh ratus empat belas)
lembar dengan nilai sebesar
Rp 6.161.974,- (enam juta seratus enam puluh satu ribu
sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
3. Rencana dan Realisasi Modal Kerja:
• Total rencana modal kerja sebesar Rp 6.161.974,-
(enam juta seratus enam puluh satu ribu sembilan
ratus tujuh puluh empat rupiah).
• Total realisasi modal kerja sebesar Rp 6.161.974,-
(enam juta seratus enam puluh satu ribu sembilan
ratus tujuh puluh empat rupiah).
• Sisa dana hasil konversi efek untuk modal kerja
telah habis direalisasikan.
4. Total Waran Seri 1 yang belum dikonversi sebesar
2.099.932.286 (dua milyar sembilan puluh sembilan juta
sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan
enam) lembar.
Tidak dilakukan pengambilan keputusan, karena agenda ini bersifat
laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Page 10
I. Penutupan: Rapat ditutup pada pukul 14.16 WIB oleh Pimpinan
Rapat.
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi
ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Jakarta, 16 Juni 2025
Direksi Perseroan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 12 Jun 2025 · – |
| Present | 5,611,938,725 (70.61%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
5,611,938,725
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
5,611,938,725
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
5,661,938,725
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
5,611,938,725
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Cahyana Ahmadjayadi
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
Bayu Satrio
· Direktur
p.2
unresolved
person
Willy Unsulangi
· Direktur
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati
p.4
unresolved
person
Dra. Suhartati
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
822 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di '
'dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024. 2. Persetujuan pengunaan Laba '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik '
'untuk mengaudit Laporan Keua',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5611938725'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara '
'Ketiga : Penunjukan Kantor Akuntan Publik '
'untuk Laporan Keuangan Perseroan tahun buku '
'2025. Hasil perhitungan suara : Hadir & '
'Setuju 5.661.938.725 suara atau 100% dari '
'seluruh 0,00% dari seluruh 0,00% dari seluruh '
'saham dengan hak saham dengan hak saham '
'dengan hak suara yang hadir dalam suara yang '
'hadir dalam suara yang hadir Rapat. Rapat. '
'dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 '
'POJK No. 32/POJK.04/2014 suara abstain '
'dianggap memberikan suara yang sama dengan '
'suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat. '
'Dengan demikian, Jumlah total suara yang '
'menyetujui usulan ini adalah 5.661.938.725 '
'suara, atau 100% dari jumlah saham yang hadir '
'dalam Rapat. Rapat dengan ini memutuskan '
'menyetujui usulan dalam',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5611938725'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5661938725'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5611938725'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-12',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.61',
'shares_present': '5611938725',
'venue': 'Premier Lounge, Prosperity Tower, Lantai 11, District 8 SCBD Lot '
'28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta Selatan. A.'}