Back to announcement
20250616_SUNI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895442_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SUNISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.930
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 523/CN.NOTI/VI/2025 Yang bertanda tangan dibawah ini, saya CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT SUNINDO PRATAMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Kamis /12 Juni 2025 Tempat 1 Ruang Bima, Artotel Gelora Senayan, Jalan Pintu Satu Senayan nomor 1, Jakarta Pusat Pukul : 09.12 — 09.59 WIB. Mata Acara 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025: 4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2025. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUNINDO PRATAMA Tbk, tertanggal 12 Juni 2025, dengan nomor 147. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama 1 Tuan WILLY JOHAN CHANDRA, Direktur 1 Tuan Insinyur BAMBANG PRIHANDONO: Direktur 1 Tuan FREDDY SOEJANDY, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Utama 1 Tuan SOE TO TIE LIN, Komisaris Independen 1 Tuan Doktorandus HARRY WIGUNA.
Page 2 OCR 0.929
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Pemimpin Rapat: -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan Doktorandus HARRY WIGUNA, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 1.905.358.500 saham atau 78,656 dari 2.422.697.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. -Mata acara pertama 11 (satu) penanya, -Mata acara kedua sampai dengan keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : -Mata Acara Pertama sampai dengan Kedua: -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain: -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju: -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. -Mata Acara Ketiga: -Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara -Jumlah suara tidak setuju 8 966.300 suara -Jumlah suara setuju 1 1.904.392.200 suara -Sehingga total suara setuju — : 1.904.392.200 suara, atau sebesar 99,95” atau lebih dari 4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. &
Page 3 OCR 0.933
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com -Mata Acara Keempat -Jumlah suara abstain (blanko) : 671.549 suara -Jumlah suara tidak setuju : 0 suara -Jumlah suara setuju 1 1.904.686.951 suara -Sehinggatotal suara setuju : 1.905.358.500 suara, atau sebesar 1006 atau lebih dari Yx bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). 2. 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), sebagai berikut : a. sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau sebesar 24,35X (dua puluh empat koma tiga lima persen) dari laba bersih Perseroan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham secara proposional, tidak termasuk dengan saham-saham yang dibeli kembali oleh Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku, b. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan, Cc. sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen dan dana cadangan sebesar Rp154.366.366.140,00 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan, 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga : Oi
Page 4 OCR 0.947
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) adalah Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDJA SUHARTONO, setelah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan: 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya, 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. 4. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan memperhatikan rekomendasi dari Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang saat ini dijalankan oleh Dewan Komisaris, 2. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sebanyak- banyaknya sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Jakarta, 12 Juni 2025 Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 12 Jun 2025 · 09:12–09:59 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 4
approved
For
1,905,358,500
—
Against
0
—
Abstain
—
—
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×5
unresolved
person
MHum
p.1 ×4
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×4
unresolved
person
Insinyur BAMBANG PRIHANDONO
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDJA SUHARTONO
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
178 ms
13 Sep 2026 15:12
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan '
'mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk '
'Tahun Buku yang berakhir pada tanggal '
'31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu '
'dua puluh empat), termasuk di dalamnya antara '
'lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan '
'Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember '
'dua ribu dua puluh empat) serta pemberian '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'(acguit et de charge) kepada Direksi dan '
'Dewan Komisaris atas pengurusan dan '
'pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga '
'puluh satu Desember dua ribu dua puluh '
'empat).',
'seq': 4,
'votes_against': '0',
'votes_for': '1905358500',
'votes_in_favor_total': '1905358500'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-12',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '09:59:00',
'time_start': '09:12:00'}