Back to announcement
20250616_MAXI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895436.pdf
RUPS minutes Needs review MAXISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 045/CORSEC/MAXI/VI/2025 Nama Perusahaan PT Maxindo Karya Anugerah Tbk Kode Emiten MAXI Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 035/CORSEC/MAXI/V/2025 tanggal 21 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.509.127.600 saham atau 78,138% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 100% 7.509.12 99,99% 2.600 0% 0 0% Setuju
Tahunan untuk tahun
5.000
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024,
yang didalamnya
terdiri dari: a.
Laporan
jalannya pengurusan
Perseroan oleh
Direksi dan Laporan
jalannya pengawasan
Perseroan oleh
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024; b. Laporan
Keuangan dan
pengesahan neraca
serta perhitungan
laba rugi untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024 serta
pemberian dan
pembebasan serta
pelunasan (acquit et
de charge)
sepenuhnya kepada
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah mereka lakukan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 3
Agenda 2 Penetapan laba rugi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan untuk
Ya 100% 7.509.12 99,99% 99,99 0% 2.600 0% Setuju
tahun buku yang
7.600
berakhir pada tanggal
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba
bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sehingga tidak terdapat penyisihan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal
70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 7.509.12 99,99% 2.600 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
5.000
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik yang akan
Ya 100% 7.509.12 99,99% 99,99 0% 2.600 0% Setuju
mengaudit laporan
7.600
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025
Hasil Keputusan Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan
memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang
dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki
pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia
yang memadai dan memiliki independensi.
Agenda 5 Pertanggung jawaban Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 100% 7.509.12 99,99% 2.600 0% 0 0% Setuju
dana hasil
5.000
Penawaran Umum
Hasil Keputusan Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et
de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sarkoro Handajani DIREKTUR 13 Januari 2023 31 Desember 2027 1
UTAMA
Ibu Carolina Renata DIREKTUR 13 Januari 2023 31 Desember 2027 1
Djaja
Bapak Garrett Suryowijoyo DIREKTUR 13 Januari 2023 31 Desember 2027 1
Kartono
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ir. Wong Budi KOMISARIS 13 Januari 2023 31 Desember 2027 1
Setiawan UTAMA
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Candra Gunawan KOMISARIS 13 Januari 2023 31 Desember 2027 1
Bapak Drs. Latip Wiyono KOMISARIS 13 Januari 2023 31 Desember 2027 1
X
Ak
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
Carolina Djaja
Direktur Keuangan
PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
Kawasan Industri Sentul
Telepon : 021 8790 0305, Fax : 021 8790 4683, www.maxisnacks.com
Nama Pengirim Carolina Djaja
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 16-06-2025 15:53
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Maxindo Karya Anugerah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Maxindo Karya Anugerah Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 045/CORSEC/MAXI/VI/2025 Issuer Name PT Maxindo Karya Anugerah Tbk Issuer Code MAXI Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 035/CORSEC/MAXI/V/2025 Date 21 May 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 June 2025, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.509.127.600 shares or 78,138% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 100% 7.509.12 99,99% 2.600 0% 0 0% Setuju
Tahunan untuk tahun
5.000
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024,
yang didalamnya
terdiri dari: a.
Laporan
jalannya pengurusan
Perseroan oleh
Direksi dan Laporan
jalannya pengawasan
Perseroan oleh
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024; b. Laporan
Keuangan dan
pengesahan neraca
serta perhitungan
laba rugi untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024 serta
pemberian dan
pembebasan serta
pelunasan (acquit et
de charge)
sepenuhnya kepada
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah mereka lakukan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2024,
which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and
Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during
the financial year of 2024;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the
financial year ended on December 31, 2024;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on
December 31, 2024 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements ended on December 31, 2024.
Page 7
Agenda 2 Penetapan laba rugi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan untuk
Ya 100% 7.509.12 99,99% 99,99 0% 2.600 0% Setuju
tahun buku yang
7.600
berakhir pada tanggal
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Determined that the Company does not have positive retained earnings and there is no net
profit of the Company for the financial year ended on December 31, 2024, therefore there
shall be no allocation for general reserve funds in accordance with the provision of Article 70
of the Limited Liability Company Law.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 7.509.12 99,99% 2.600 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
5.000
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik yang akan
Ya 100% 7.509.12 99,99% 99,99 0% 2.600 0% Setuju
mengaudit laporan
7.600
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025
Hasil Keputusan Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial
statements for the financial year ending on December 31, 2025, to the Board of
Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a
suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be
appointed are Public Accountants who registered in the Financial Services Authority, have
audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources
and have independency
Agenda 5 Pertanggung jawaban Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 100% 7.509.12 99,99% 2.600 0% 0 0% Setuju
dana hasil
5.000
Penawaran Umum
Hasil Keputusan Accept the accountability of the realization of the use of the proceeds from the Company's
Public Offering, thereby providing full release and acquittal (acquit et de charge) to members
of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for
their management and supervision actions related to the use of proceeds from the Public
Offering of the Company as long as these actions are reflected in the Company's Annual
Report and Financial Report.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sarkoro Handajani PRESIDENT 13 January 2023 31 December 2027 1
DIRECTOR
Ibu Carolina Renata DIRECTOR 13 January 2023 31 December 2027 1
Djaja
Bapak Garrett Suryowijoyo DIRECTOR 13 January 2023 31 December 2027 1
Kartono
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ir. Wong Budi PRESIDENT 13 January 2023 31 December 2027 1
Setiawan COMMISSIONER
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Candra Gunawan COMMISSIONER 13 January 2023 31 December 2027 1
Bapak Drs. Latip Wiyono COMMISSIONER 13 January 2023 31 December 2027 1
X
Ak
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
Carolina Djaja
Direktur Keuangan
PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
Kawasan Industri Sentul
Phone : 021 8790 0305, Fax : 021 8790 4683, www.maxisnacks.com
Sender Name Carolina Djaja
Function Direktur Keuangan
Date and Time 16-06-2025 15:53
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS 2025.pdf
This is an official document of PT Maxindo Karya Anugerah Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Maxindo Karya Anugerah Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Carolina Renata
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Ir. Wong Budi
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
person
Carolina Djaja
· Direktur Keuangan
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
897 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'tahun buku yang',
'votes_abstain': '2600',
'votes_against': '99.99',
'votes_for': '7509'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2600',
'votes_for': '7509'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '2600',
'votes_against': '99.99',
'votes_for': '7509'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.99',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2600',
'votes_for': '7509'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'title': 'tahun buku yang',
'votes_abstain': '2600',
'votes_against': '99.99',
'votes_for': '7509'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 13,
'votes_abstain': '2600',
'votes_against': '99.99',
'votes_for': '7509'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 15,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2600',
'votes_for': '7509'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.138',
'shares_present': '7509127600'}