Back to announcement
20250616_MAXI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895436_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MAXISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN MINUTES OF
PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk ANNUAL GENERAL MEETING OF
(“PERSEROAN”) SHAREHOLDERS
PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
(“COMPANY”)
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan In order to fulfill the provisions of Article 49
Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Financial Services Authority Regulation No.
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi Implementation of the General Meeting of
Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Shareholders of Public Company ("POJK
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 15/2020"), the Board of Directors of the Company
Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut: hereby announce the Summary of Minutes of the
Company's Annual General Meeting of
Shareholders ("Meeting") as follows:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada: A. The Meeting of the Company has been held on:
Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025 Day/Date : Thursday, June 12, 2025;
Waktu : 14.17’ WIB s/d 15.14’ WIB; Time : 14.17’ WIB until 15.14’ WIB;
Tempat : Favehotel Gatot Subroto, Vanue : Favehotel Gatot Subroto,
Jl. Kartika Candra Kav. A9, Jl. Kartika Candra Kav. A9,
Karet Semanggi, Setiabudi, Karet Semanggi, Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, South Jakarta City,
Daerah Khusus Ibukota Special Capital Region of
Jakarta 12930 Jakarta 12930.
B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut: B. Agenda of the Meeting are as follows:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan 1. Approval and ratification of the Annual
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada Report for the financial year ended
tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya December 31, 2024, which consists of:
terdiri dari:
a. Report on the management of the
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan Company by the Board of Directors
oleh Direksi dan Laporan jalannya and the Report on the supervision of
pengawasan Perseroan oleh Dewan the Company by the Board of
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir Commissioners for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2024; ended on December 31, 2024;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan b. Financial Statements and ratification
neraca serta perhitungan laba rugi untuk of the balance sheet as well as the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 calculation of profit and loss for the
Desember 2024 serta pemberian dan financial year ended on December 31,
pembebasan serta pelunasan (acquit et de 2024 as well as granting and release
charge) sepenuhnya kepada anggota and full acquittal (acquit et de charge)
Direksi dan anggota Dewan Komisaris to all members of the Board of
Perseroan atas tindakan pengurusan dan Directors and members of the Board of
pengawasan yang telah mereka lakukan Commissioners of the Company for the
untuk tahun buku yang berakhir pada management and supervision actions
1
Page 2
tanggal 31 Desember 2024. they have taken for the financial year
ended on December 31, 2024.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun 2. Determination of the Company's profit and
buku yang berakhir pada tanggal 31 loss for the financial year ended on
Desember 2024. December 31, 2024.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan 3. Determination of the amount of salary and
lainnya bagi anggota Direksi dan anggota other benefits for members of the Board of
Dewan Komisaris Perseroan. Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company.
C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang C. The Board of Commissioners and Board of
hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut: Directors the Company present at this Meeting
are as follows
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Utama / President Commissioner : Ir. WONG BUDI SETIAWAN;
- Komisaris Independen / Independent Commissioner : Drs. LATIP WIYONO, Ak.
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:
- Direktur Utama / President Director : SARKORO HANDAJANI;
- Direktur / Director : CAROLINA RENATA DJAJA.
D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham D. Based on the attendance list of the
Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau shareholders of the Meeting, the recorded
diwakili dalam Rapat adalah sebanyak number of shares present or represented in the
7.509.127.600 saham, yang merupakan 78,1380% Meeting is 7.509.127.600 shares, which
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh constitute 78,1380% from the total amount of
Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah shares that have been issued by the Company,
sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar which have valid voting rights as required by
Perseroan dan POJK 15/2020. the Company's articles of association and
POJK 15/2020.
E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada E. The Company has provided opportunities for
pemegang saham dan kuasa pemegang saham the shareholders and the proxy of shareholders
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau to raised questions and/or provide opinions
memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya prior to the adoption of resolution for each
pengambilan keputusan untuk setiap mata acara agenda item of the Meeting.
Rapat.
F. Dalam Rapat, terdapat satu pemegang saham F. During the Meeting, one shareholder asked a
yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara question related to the first agenda item of the
pertama Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, yaitu Meeting via the eASY.KSEI application,
dari FACHIRA ANINDY, selaku pemegang/pemilik namely from FACHIRA ANINDY, as the
2.600 saham dalam Perseroan. holder/owner of 2.600 shares in the Company.
G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat: G. The mechanism of adopting resolution of
Meeting:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat 1. The mechanism of adopting resolution of
dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Meeting was conducted in amicable
Namun apabila musyawarah untuk mufakat manner. If no amicable resolution is
2
Page 3
tidak tercapai, maka pengambilan keputusan reached, voting system is implemented in
dalam Rapat dilakukan dengan cara the Meeting through open voting system.
pemungutan suara (voting) secara terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan 2. Shareholders were allowed to vote
memberikan suara melalui Electronic General through Electronic General Meeting
Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang System KSEI (eASY.KSEI) provided by
disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
EFEK INDONESIA (“KSEI”). INDONESIA (“KSEI”).
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, 3. Based on Article 47 of POJK 15/2020,
pemegang saham dengan hak suara yang shareholders with valid voting rights and
sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun have been present, both physically and
secara elektronik dalam Rapat, namun tidak electronically at the Meeting, but have not
menggunakan hak suaranya atau abstain, exercised their voting rights or abstained,
dianggap sah menghadiri Rapat dan are considered valid to attend the Meeting
memberikan suara yang sama dengan suara and cast the same vote as the majority of
mayoritas pemegang saham yang the voting shareholders by adding the said
memberikan suara dengan menambahkan vote to the votes of the majority of the
suara dimaksud pada suara mayoritas voting shareholders.
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
H. Hasil pemungutan suara: H. Voting Result:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT: FIRST AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju : 2.600 suara Disagree : 2.600 votes
Abstain : 0 suara Abstain : 0 votes
dengan demikian total pemegang saham yang thus the total number of shareholders who
setuju adalah sebanyak 7.509.125.000 suara, agreed was 7.509.125.000 votes, which
yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh constitutes 99,99% of the total number of valid
suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga votes cast, therefore the Meeting with the
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan majority of votes decided to APPROVED the
untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata proposed resolutions of the first agenda of the
acara pertama Rapat yang telah disampaikan. Meeting that had been submitted.
MATA ACARA KEDUA RAPAT: SECOND AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju : 0 suara Disagree : 0 votes
Abstain : 2.600 suara Abstain : 2.600 votes
dengan demikian total pemegang saham yang thus the total number of shareholders who
setuju adalah sebanyak 7.509.127.600 suara, agreed was 7.509.127.600 votes, which
yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara constitutes 100% of the total number of valid
yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat votes cast, therefore the Meeting with the
dengan suara terbanyak memutuskan untuk majority of votes decided to APPROVED the
MENYETUJUI usulan keputusan mata acara proposed resolutions of the second agenda of
kedua Rapat yang telah disampaikan. the Meeting that had been submitted.
MATA ACARA KETIGA RAPAT: THIRD AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju : 2.600 suara Disagree : 2.600 votes
Abstain : 0 suara Abstain : 0 votes
dengan demikian total pemegang saham yang thus the total number of shareholders who
setuju adalah sebanyak 7.509.125.000 suara, agreed was 7.509.125.000 votes, which
yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh constitutes 99,99% of the total number of valid
suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga votes cast, therefore the Meeting with the
3
Page 4
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan majority of votes decided to APPROVED the
untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata proposed resolutions of the third agenda of the
acara ketiga Rapat yang telah disampaikan. Meeting that had been submitted
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju : 0 suara Disagree : 0 votes
Abstain : 2.600 suara Abstain : 2.600 votes
dengan demikian total pemegang saham yang thus the total number of shareholders who
setuju adalah sebanyak 7.509.127.600 suara, agreed was 7.509.127.600 votes, which
yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara constitutes 100% of the total number of valid
yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat votes cast, therefore the Meeting with the
dengan suara terbanyak memutuskan untuk majority of votes decided to APPROVED the
MENYETUJUI usulan keputusan mata acara proposed resolutions of the fourth agenda of
keempat Rapat yang telah disampaikan. the Meeting that had been submitted.
MATA ACARA KELIMA RAPAT: FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju : 2.600 suara Disagree : 2.600 votes
Abstain : 0 suara Abstain : 0 votes
dengan demikian total pemegang saham yang thus the total number of shareholders who
setuju adalah sebanyak 7.509.125.000 suara, agreed was 7.509.125.000 votes, which
yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh constitutes 99,99% of the total number of valid
suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga votes cast, therefore the Meeting with the
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan majority of votes decided to APPROVED the
untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata proposed resolutions of the fifth agenda of the
acara kelima Rapat yang telah disampaikan. Meeting that had been submitted.
I. Hasil Keputusan Rapat I. Resolutions of the Meeting:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT: FIRST AGENDA OF THE MEETING:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Approved and ratified the Annual Report for
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 the financial year ended on December 31,
Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari: 2024, which consists of:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh a. Report on the management of the
Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Company by the Board of Directors and
Perseroan oleh Dewan Komisaris selama Report on the course of supervision of the
tahun buku 2024; Company by the Board of Commissioners
during the financial year of 2024;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta b. Financial Statements and Balance Sheet
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang and calculation of profit and loss for the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; financial year ended on December 31, 2024;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk thereby agree to grant full release and
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit settlement (acquit et de charge) to the
et de charge) sepenuhnya kepada anggota members of the Board of Directors and
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan members of the Board of Commissioners of the
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Company for the management and supervisory
telah mereka lakukan selama tahun buku yang actions they have taken during the financial
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 year ended on December 31, 2024 as long as
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin the actions are reflected in the Company's
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Annual Report and Financial Statements
Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal ended on December 31, 2024.
31 Desember 2024.
4
Page 5
MATA ACARA KEDUA RAPAT: SECOND AGENDA OF THE MEETING:
Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo Determined that the Company does not have
laba yang positif dan tidak terdapat laba bersih positive retained earnings and there is no net
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada profit of the Company for the financial year
tanggal 31 Desember 2024, sehingga tidak ended on December 31, 2024, therefore there
terdapat penyisihan dana cadangan umum sesuai shall be no allocation for general reserve funds
dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang in accordance with the provision of Article 70 of
Perseroan Terbatas. the Limited Liability Company Law.
MATA ACARA KETIGA RAPAT: THIRD AGENDA OF THE MEETING:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Grant authority and power to the Board of
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Commissioners of the Company to determine
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan the salary and/or honorarium and/or other
lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan allowances for members of the Board of
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, Directors and members of the Board of
yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan Commissioners of the Company for the
ketentuan yang berlaku. financial year of 2025, the implementation of
which will be adjusted to the applicable
regulations.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan 1. Delegate the authority to appoint a Public
Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan Accountant who will audit the Company's
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang financial statements for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, ending on December 31, 2025, to the
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam Board of Commissioners of the Company
rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan in order to comply with applicable
memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, regulations and obtain a suitable Public
dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang Accountant, provided that the criteria for
dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang Public Accountants who can be appointed
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki are Public Accountants who registered in
pengalaman audit di bidang kegiatan usaha the Financial Services Authority, have
Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia audit experience in the Company's
yang memadai dan memiliki independensi. business activities, have adequate Human
Resources and have independency.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada 2. Approved the granting of authority to the
Dewan Komisaris untuk menetapkan Board of Commissioners to determine the
honorarium dan persyaratan lainnya yang honorarium and other reasonable
wajar bagi Akuntan Publik tersebut. requirements for the Public Accountant.
MATA ACARA KELIMA RAPAT: FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
Menerima pertanggungjawaban realisasi Accept the accountability of the realization of
penggunaan dana hasil Penawaran Umum the use of the proceeds from the Company's
Perseroan, sehingga dengan demikian Public Offering, thereby providing full release
memberikan pembebasan dan pelunasan and acquittal (acquit et de charge) to members
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada of the Board of Directors and members of the
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Board of Commissioners of the Company for
5
Page 6
Perseroan atas tindakan pengurusan dan their management and supervision actions
pengawasan yang telah mereka lakukan terkait related to the use of proceeds from the Public
dengan penggunaan dana hasil Penawaran Offering of the Company as long as these
Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan actions are reflected in the Company's Annual
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Report and Financial Report.
Laporan Keuangan Perseroan.
Jakarta, 12 Juni 2025 Jakarta, June 12, 2025
PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
6
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 12 Jun 2025 · – |
| Present | 7,509,127,600 (78.14%) |
| Chair | — |
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
paragraph (1) and Article 51 paragraph (1)
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority Regulation
p.1
unresolved
—
15/POJK.04/2020 concerning the Plan
p.1
unresolved
—
15/2020"),
p.1
unresolved
org
A. The Meeting of the Company has been held on:
p.1
unresolved
—
Kartika Candra
p.1
unresolved
—
Karet Semanggi, Setiabudi,
p.1
unresolved
—
South Jakarta City,
p.1
unresolved
org
Special Capital Region
p.1
unresolved
—
on the supervision
p.1
unresolved
—
ended on December 31, 2024;
p.1
unresolved
org
financial year ended on December 31,
p.1
unresolved
—
full acquittal (acquit et de charge)
p.1
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL
p.3
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK EFEK INDONESIA
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
900 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-12',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.1380',
'shares_present': '7509127600',
'venue': 'Favehotel Gatot Subroto, Jl. Kartika Candra Kav. A9, Karet '
'Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota '
'Jakarta 12930 B.'}