Back to announcement
20250615_COCO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895232.pdf
RUPS minutes Needs review COCOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 041/WIN-OJK/VI/2025
Nama Perusahaan PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Kode Emiten COCO
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 028/WIN-OJK/V/2025 tanggal 21 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 632.909.909 saham atau 71,124%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 71,124%632.840. 99,984% 100.500 0,016% 0 0% Setuju
Tahunan dan
409
Laporan
Keberlanjutan
termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, tertanggal 27 Maret 2025, nomor
00191/2.1035/AU.1/04/1432-4/1/III/2025 dengan pendapat laporan keuangan terlampir
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian
kelompok usaha tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 71,124%632.840. 99,984% 100.500 0,016% 0 0% Setuju
Rugi Perseroan untuk
409
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak melakukan penyisihan laba sebagai cadangan dan tidak membagikan
dividen kepada para pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2024.
Page 2
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 71,124%632.840. 99,984% 100.500 0,016% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
409
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025, dan pemberian
wewenang untuk
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik tersebut serta
persyaratan lainnya.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dan menetapkan syarat-syarat
sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat
penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.
Agenda 4 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 71,124%632.840. 99,984% 100.500 0,016% 0 0% Setuju
honorarium dan/atau
409
remunerasi bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2025, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris
Perseroan dengan total honorarium dan/atau remunerasi untuk Direksi dan Dewan
Komisaris tetap memperhatikan kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
632.811.809 saham atau 71,113% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 1
Ya 71,113%632.809. 99,999% 2.500 0,001% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
309
Perseroan
sehubungan dengan
tempat kedudukan
dan alamat kantor
pusat Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan mengubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di
Kabupaten Sumedang.
b. Menyetujui dan mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan,
menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:
1. Perseroan Terbatas ini bernama PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan), berkedudukan dan berkantor
pusat di Kabupaten Sumedang.
c. Menyetujui dan mengubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi:
Jalan Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga
004, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Kode Pos 45365;
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat
dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyesuaikan dan/atau menyusun kembali
ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 1 Anggaran
Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai dengan keputusan Rapat ini, sebagaimana
yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Page 4
Agenda 2 Pembahasan studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kelayakan tentang
Ya 71,113%632.811. 100% 0 0% 0 0% Setuju
perubahan Kegiatan
809
Usaha Perseroan
serta persetujuan
perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
Perseroan,
sehubungan dengan
penambahan bidang
usaha Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menerima dan menyetujui pembahasan studi kelayakan atas penambahan kegiatan
usaha Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (KBLI 10729) dan Industri Tepung
Campuran dan Adonan Tepung (KBLI 10614); sebagaimana dalam Laporan Studi
Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Usaha Berupa Penambahan 2 (Dua) Bidang
Kegaiatan Usaha (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI)) PT Wahana Interfood
Nusantara Tbk Nomor FDI.JKT/0010/LAP/B/SK/V/2025 tanggal 06 Mei 2025 dan Nomor
FDI.JKT/0013/LAP/B/SK/B/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 yang telah dimuat dan diumumkan
dalam :
- Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 06 Mei 2025
- Perubahan Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web PT
Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 10 Juni 2025
b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan dan penyesuaian kegiatan
usaha utama sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas, disesuaikan
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (dua ribu dua puluh);
c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam
akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali
ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan dan
penyesuaian kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 12
Ya 71,113%632.809. 99,999% 2.500 0,001% 0 0% Setuju
ayat 10 Anggaran
309
Dasar Perseroan
terkait Tugas dan
Wewenang Direksi.
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan terkait Tugas dan
Wewenang Direksi, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat
dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan
Pasal 12 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan
secara keseluruhan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 71,113%632.809. 99,999% 2.500 0,001% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
309
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri Tuan GDE ISWANTARA selaku Komisaris Utama
Perseroan, Tuan TONNY SUTANTO MAHADARTA selaku Komisaris Independen
Perseroan dan Tuan REINALD SISWANTO selaku Direktur Utama Perseroan, dengan
ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam menjalankan Perseroan.
b. Mengangkat:
- Tuan WIDJANARKO BROTOSAPUTRO sebagai Komisaris Utama Perseroan;
- Tuan HERU WINATO sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- Tuan SUGIANTO SOENARIO sebagai Direktur Utama Perseroan;
- Tuan TRIYANTO SULISTYONO sebagai Direktur Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang
bersangkutan dengan tetap melanjutkan sisa masa kerja anggota Dewan Komisaris atau
Direksi yang digantikan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu pada saat
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun
2029, satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Tuan SUGIANTO SOENARIO
Direktur : Tuan TRIYANTO SULISTYONO
Direktur : Nyonya IRMA SUNTITA
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan WIDJANARKO BROTOSAPUTRO
Komisaris Independen : Tuan HERU WINATO
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sugianto Soenario DIREKTUR 12 Juni 2025 12 Juni 2029 1
UTAMA
Ibu Irma Suntita DIREKTUR 12 Juni 2024 12 Juni 2029 2 X
Bapak Triyanto Sulistyono DIREKTUR 12 Juni 2025 12 Juni 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Widjanarko KOMISARIS 12 Juni 2025 12 Juni 2029 1
Brotosaputro UTAMA
Bapak Heru Winato KOMISARIS 12 Juni 2025 12 Juni 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Page 6
Gendra Fachrurozi
Corporate Secretary
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Jl. Dadali No. 16, RT. 001 RW 003,
Telepon : +62 22 6011375, Fax : +62 22 6033265, www.wahana-interfood.com
Nama Pengirim Gendra Fachrurozi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-06-2025 12:58
Lampiran 1. 1. Ringkasan RUPST_RUPSLB 12-06-2025.pdf
2. coco_covernote_rupslb_12Juni2025.pdf
3. coco_covernote_rupst_12Juni2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 041/WIN-OJK/VI/2025
Issuer Name PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Issuer Code COCO
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 028/WIN-OJK/V/2025 Date 21 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 12 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 632.909.909 shares or 71,124%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 71,124%632.840. 99,984% 100.500 0,016% 0 0% Setuju
Tahunan dan
409
Laporan
Keberlanjutan
termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report and Sustainability Report, including the
Company's Activity Report, the Company's Board of Commissioners' Supervisory Report and
the Company's Financial Report for the 2024 financial year, which has been audited by the
Public Accounting Firm Anwar and Rekan, dated March 27, 2025, number
00191/2.1035/AU.1/04/1432-4/1/III/2025 with the opinion that "the attached financial
statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the
business group as of December 31, 2024, as well as its consolidated financial performance
and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 71,124%632.840. 99,984% 100.500 0,016% 0 0% Setuju
Rugi Perseroan untuk
409
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan Agree not to set aside profits as reserves and not to distribute dividends to the Company's
shareholders for the 2024 financial year.
Page 8
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 71,124%632.840. 99,984% 100.500 0,016% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
409
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025, dan pemberian
wewenang untuk
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik tersebut serta
persyaratan lainnya.
Hasil Keputusan Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, with independent criteria and registered with the
Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements for the 2025
financial year, because it is being considered and evaluated for further appointment of a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as to determine the honorarium of
the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, and determine the conditions in
connection with the appointment and dismissal of the Public Accountant and/or Public
Accounting Firm, as well as the appointment of a replacement Public Accountant in the event
of a replacement of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm concerned.
Agenda 4 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 71,124%632.840. 99,984% 100.500 0,016% 0 0% Setuju
honorarium dan/atau
409
remunerasi bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of honorarium and/or remuneration for members of the Company's Board of
Commissioners and Board of Directors for the 2025 financial year, based on the Decision of
the Company's Board of Commissioners Meeting with the total honorarium and/or
remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners still taking into account
the Company's financial condition and performance.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
632.811.809 share of 71,113% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 1
Ya 71,113%632.809. 99,999% 2.500 0,001% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
309
Perseroan
sehubungan dengan
tempat kedudukan
dan alamat kantor
pusat Perseroan.
Hasil Keputusan a. Approve and change the Company's domicile, to be domiciled in Sumedang Regency.
b. Approve and change the provisions of Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of
Association, to be written and read as follows:
1. This Limited Liability Company is named PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk
(hereinafter in these Articles of Association simply referred to as the "Company"), domiciled
and headquartered in Sumedang Regency.
c. Approve and change the address of the Company's head office to: Jalan Raya Parakan
Muncang, Dusun Cipacing, Neighborhood Association 017, Community Association 004,
Mekarbakti Village, Pamulihan District, Sumedang Regency, Postal Code 45365;
d. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to take all and any action required in connection with the decision, including but
not limited to stating/putting the decision in deeds made before a Notary, to change and/or
adjust and/or rearrange the provisions of Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of
Association or Article 1 of the Company's Articles of Association as a whole in accordance
with the decision of this Meeting, as required by and in accordance with the provisions of
applicable laws and regulations, which is then to submit an application for approval and/or
submit notification of the decision of this Meeting to the authorized agency, and to take all
and any action required, in
Page 10
Agenda 2 Pembahasan studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kelayakan tentang
Ya 71,113%632.811. 100% 0 0% 0 0% Setuju
perubahan Kegiatan
809
Usaha Perseroan
serta persetujuan
perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
Perseroan,
sehubungan dengan
penambahan bidang
usaha Perseroan.
Hasil Keputusan a. Accept and approve the discussion of the feasibility study on the addition of business
activities for the Other Non-Syrup Sugar Processing Industry (KBLI 10729) and the Mixed
Flour and Flour Dough Industry (KBLI 10614); as in the Feasibility Study Report for Changes
in Business Activities in the Form of Addition of 2 (Two) Business Activity Fields (Standard
Classification of Business Fields (KBLI)) of PT Wahana Interfood Nusantara Tbk Number
FDI.JKT/0010/LAP/B/SK/V/2025 dated May 6, 2025 and Number
FDI.JKT/0013/LAP/B/SK/B/V/2025 dated May 22, 2025 which have been published and
announced in:
- Information Disclosure, which has been announced through the website of PT Bursa Efek
Indonesia and the Company's website on May 6, 2025
- Changes to Information Disclosure, which has been announced through the website of PT
Bursa Efek Indonesia and the Company's website on June 10, 2025
b. Approve to amend Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the
Purpose and Objectives and Business Activities of the Company regarding the addition and
adjustment of the main business activities in accordance with the results of the feasibility
study referred to in letter a above, adjusted to the Indonesian Standard Classification of
Business Fields 2020 (two thousand and twenty);
c. Agree to grant authority and power to the Company's Board of Directors, either individually
or jointly with the right of substitution to perform all and any actions required in connection
with the decision, including but not limited to stating/setting down the decision in deeds made
before a Notary, to amend and/or rearrange the provisions of Article 3 of the Company's
Articles of Association related to the addition and adjustment of the business activities using
the applicable Indonesian Standard Classification of Business Fields code; which is then to
submit an application for approval and/or submit notification of the decision of this Meeting
and/or changes to the Company's Articles of Association in the decision of this Meeting to
the authorized agency, and to carry out all and any actions required in accordance with
applicable laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 12
Ya 71,113%632.809. 99,999% 2.500 0,001% 0 0% Setuju
ayat 10 Anggaran
309
Dasar Perseroan
terkait Tugas dan
Wewenang Direksi.
Hasil Keputusan a. Approve the amendment to Article 12 paragraph (10) of the Company's Articles of
Association regarding the Duties and Authorities of the Board of Directors, as explained in
the Meeting;
b. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to take all and any action required in connection with the decision, including but
not limited to stating/setting down the decision in deeds made before a Notary, to change,
adjust and/or rearrange the provisions of Article 12 paragraph (10) of the Company's Articles
of Association or Article 12 of the Company's Articles of Association as a whole, as required
by and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, which will then
be used to submit an application for approval and/or submit notification of the decision of this
Meeting and/or the amendment to the Company's Articles of Association in the decision of
this Meeting to the authorized agency, and to take all and any action required, in accordance
with applicable laws and regulations.
Page 11
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 71,113%632.809. 99,999% 2.500 0,001% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
309
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan a. Accepting the resignation of Mr. GDE ISWANTARA as the Company's President
Commissioner, Mr. TONNY SUTANTO MAHADARTA as the Company's Independent
Commissioner and Mr. REINALD SISWANTO as the Company's President Director, with
gratitude for their services and performance in running the Company.
b. Appointing:
- Mr. WIDJANARKO BROTOSAPUTRO as the Company's President Commissioner;
- Mr. HERU WINATO as the Company's Independent Commissioner;
- Mr. SUGIANTO SOENARIO as the Company's President Director;
- Mr. TRIYANTO SULISTYONO as the Company's Director;
effective as of the closing of this Meeting until the end of the relevant term of office while
continuing the remaining term of office of the replaced member of the Board of
Commissioners or Directors in accordance with the Company's Articles of Association,
namely at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2029, one and
the other without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them
at any time
c. To determine the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders in 2029, as follows:
Board of Directors
President Director: Mr. SUGIANTO SOENARIO
Director: Mr. TRIYANTO SULISTYONO
Director: Mrs. IRMA SUNTITA
Board of Commissioners
President Commissioner: Mr. WIDJANARKO BROTOSAPUTRO
Independent Commissioner: Mr. HERU WINATO
d. To grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to state/state the decision regarding the composition of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary and to further notify
the authorized party, and to take all and every action necessary in connection with the
decision in accordance with applicable laws and regulations;
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sugianto Soenario PRESIDENT 12 June 2025 12 June 2029 1
DIRECTOR
Ibu Irma Suntita DIRECTOR 12 June 2024 12 June 2029 2 X
Bapak Triyanto Sulistyono DIRECTOR 12 June 2025 12 June 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Widjanarko PRESIDENT 12 June 2025 12 June 2029 1
Brotosaputro COMMISSIONER
Bapak Heru Winato COMMISSIONER 12 June 2025 12 June 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Page 12
Gendra Fachrurozi
Corporate Secretary
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Jl. Dadali No. 16, RT. 001 RW 003,
Phone : +62 22 6011375, Fax : +62 22 6033265, www.wahana-interfood.com
Sender Name Gendra Fachrurozi
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-06-2025 12:58
Attachment 1. 1. Ringkasan RUPST_RUPSLB 12-06-2025.pdf
2. coco_covernote_rupslb_12Juni2025.pdf
3. coco_covernote_rupst_12Juni2025.pdf
This is an official document of PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.1
unresolved
org
PT Wahana
p.4
unresolved
org
Interfood Nusantara Tbk
p.4
unresolved
—
Gendra Fachrurozi
· Corporate Secretary
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
person
WIDJANARKO BROTOSAPUTRO Independent
· Komisaris Utama
p.11 ×10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1279 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.984',
'pct_for': '71.124',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100500',
'votes_for': '632840'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.016',
'pct_for': '71.124',
'seq': 3,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100500',
'votes_for': '632840'},
{'pct_for': '71.113',
'seq': 4,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '632811809'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71.113',
'seq': 5,
'title': 'perubahan Kegiatan Usaha Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '632811'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.016',
'pct_for': '71.124',
'seq': 7,
'title': 'Rugi Perseroan untuk tahun buku yang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100500',
'votes_for': '632840'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.016',
'pct_for': '71.124',
'seq': 8,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100500',
'votes_for': '632840'},
{'pct_for': '71.113', 'seq': 9, 'votes_for': '632811809'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71.113',
'seq': 10,
'title': 'perubahan Kegiatan Usaha Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '632811'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.124',
'shares_present': '632909909'}