Back to announcement
20250616_MPXL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895270_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review MPXLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
KANTOR NOTARIS. PPAT
Leolin layayanti,SH., M.Kn
Jl. Pulo RayaVl/1, Keb. Baru Jakarta l2l 70
-
Telp. 021 - 727 87 732- 33, Fax. 021 - 723 4607
SURAT KETERANGAN
64/NOT/VU2025
Yang bertandatangan di bawah ini, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:
-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 telah dilaksanakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa ('RUPSLB"), selanjutnya keduanya disebut "Rapat"
perseroan terbatas:
"PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL TbK"
("Perseroan")
- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 14.09 WIB - 14.24 WlB, dilanjutkan
RUPSLB dilangsungkan dari pukul 14.42 WIB - 14.54 WlB, bertempat di
Swissotel PIK Avenue Lt. 7 Pantai lndah Kapuk, Jakarta Utara.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat
Rapat:
Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama
: Bapak Ye Hun Ki
2. Komisaris lndependen : lbu Katherine Judy
Direksi:
1. DirekturUtama : Bapak Wijaya Candera
2. Direktur : Bapak James Sigit Chandra
3. Direktur : Bapak Sunyoto Bambang Kusumo
Sedangkan yang hadir melalui media elektronik adalah:
1. Komisaris : Bapak Budi Chandra
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau
kuasa pemegang saham yang sah:
-Pada RUPST sebanyak 1.620.215.300 saham yang memiliki suara yang sah
atau setara dengan 81,01o/o dari 2.000.014.667 saham, yang merupakan
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
-Pada RUPSLB sebanyak 1.655.642.700 saham yang memiliki suara yang sah
atau setara dengan 82,78o/o dari 2.000.014.667 saham, yang merupakan
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa ada 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat pada mata acara satu-satunya RUPSLB.
v
Page 2
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai
berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan
dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
RUPST:
1- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:
a.Laporan tahunan Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan
Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2424;
b.Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi
Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024.
c.Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan
selama tahun buku 2024, sejauh tindakantindakan kepengurusan
dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
Perseroan.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh Perseroan
untuk tahun buku 2024, yaitu sebesar Rp. 12.435.527.614,- untuk
digunakan sebagai berikut:
a. Sebesar Rp.3.500.025.667,- atau Rp. 1,75,- setiap saham dibagikan
sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar
Rp 0,75 setiap saham atau berjumlah Rp. 1.500.011.000,- yang telah
dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 3 Desember
2024, sehingga sisanya sebesar Rp. 2.000.014.667,- atau Rp. 1,-
setiap saham akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai
dividen tunai setelah mendapatkan persetujuan RUPST ini, serta
menyetujui pemberian kuasa dan wewenang pernuh kepada Direksi
Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan
pembagian dividen tersebut;
b. Sebesar Rp. 100.000.000,- digunakan sebagai tambahan dana
cadangan Perseroan;
c. Sisa laba bersih Tahun Buku 2024 ditetapkan sebagai laba ditahan
yang dipergunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan.
3. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi dan tunjangan
lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun lalu dan
menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau remunerasi anggota
Direksi, termasuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
4. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) KAP Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk
melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tahun buku 2025.
v
Page 3
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk:
- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan
persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut
tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena
sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat
mengenai besaran jasa audit.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan
persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP
tersebut.
RUPSLB:
1. a. Menyetujui untuk menggunakan seluruh asset milik Perseroan, baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang benrvujud maupun
yang tidak benrvujud (sertipikat tanah dan bangunanlpiutangibukti
kepemilikan kendaraan bermotor/faktur/invoice) baik yang sekarang
telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sebagai jaminan
kepada bank manapun daniatau lembaga keuangan non bank manapun
juga yang memberikan fasilitas kredit terhadap Perseroan.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan jaminan seluruh
asset milik Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
-Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses
penyelesaiannya di kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
J akarta, 13 Juni 2025
otaris di Jakarta
JAYAYANTI, SH., M.KN
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Sunyoto Bambang Kusumo Sedangkan
p.1 ×2
unresolved
org
Paul Hadiwinata
p.2
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.2
unresolved
person
JAYAYANTI
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
569 ms
12 Sep 2026 22:38
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-12',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '14:24:00',
'time_start': '14:09:00'}