20250612_GWSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894500_lamp3.pdf

NOTARIS & PPAT
Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E, M.H:

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001,
Tgl 10 April 2001 P,
S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS “3
Jl. Batu Ceper No. 19 DE F - Jakarta Pusat 10120 ag
Telp : 46221 351-2438, 350-2338, WA : t62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id

- Bahwa dalam RUPST tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

- Bahwa ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
mengeluarkan suara tidak setuju atas agenda Rapat ke-1 (satu), Rapat ke-2 (dua), Rapat
ke-3 (tiga), Rapat ke-4 (empat), Rapat ke-5 (lima) dan Rapat ke-6 (enam) yaitu sebanyak
338.200 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus) saham dari seluruh jumlah saham
dengan hak suara yang sah dikeluarkan dalam Rapat.

- Bahwa ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
mengeluarkan suara abstain dalam agenda Rapat ke-1 (satu), Rapat ke-2 (dua), Rapat ke-
3 (tiga), Rapat ke-4 (empat), Rapat ke-5 (lima) dan Rapat ke-6 (enam) yaitu sebanyak
2.900 (dua ribu sembilan ratus) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang
sah dikeluarkan dalam rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan
dengan suara terbanyak.

- Bahwa keputusan untuk RUPST dilakukan dengan cara voting atau pengambilan
keputusan Rapat dengan suara terbanyak.

B. Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan :

Agenda Rapat Pertama :

Rapat dengan suara terbanyak :

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya
Perseroan dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku
2024.

Agenda Rapat Kedua :

Rapat dengan suara terbanyak :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material,
sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 31 Maret 2025, nomor:
00163/2.0851/AU.1/03/1842-1/1/111/2025.

Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E

NOTARIS & PPAT

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.
Tgl 10 April 2001
S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 DE F - Jakarta Pusat 10120
Telp : #6221 351-2438, 350-2338, WA : 462 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge)
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan
Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Agenda Rapat Ketiga :

Rapat dengan suara terbanyak :

-- Menyetujui untuk penggunaan Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan ke Pemilik Entitas
Induk Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagai
berikut:

1.

Sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk
memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 32
Anggaran Dasar Perseroan,

Sisanya, yaitu sebesar Rp. 66.381.793.204 (enam puluh enam miliar tiga ratus delapan
puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat Rupiah) akan
menambah saldo laba/Retained Earning untuk mendukung operasional dan
pengembangan usaha Perseroan.

Agenda Rapat Keempat :
Rapat dengan suara terbanyak :
-—- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

dl

Menunjuk Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 dan/atau audit lain yang diperlukan oleh Perseroan, dengan
kriteria sebagai berikut :

a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di OJK, dan dapat melaksanakan tugas audit
sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk
peraturan di bidang pasar modal, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan dan/atau POJK

b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

c. Independen

d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.

Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan

Publik tersebut.

Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut

tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan

NOTARIS & PPAT z
Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., SE

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.0:
Tgl 10 April 2001
S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 DE F - Jakarta Pusat 10120
Telp : #6221 351-2438, 350-2338, WA : 462 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id

perundangan-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan
Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau POJK.

Agenda Rapat Kelima :
Rapat dengan suara terbanyak :

1

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2025, maksimal 10Y6
(sepuluh persen) dari tahun 2024 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh), dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta
peraturan dan perundangan yang berlaku.

Menetapkan kenaikan gaji honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris untuk tahun 2025
maksimal 1096 (sepuluh persen) dari tahun 2024 setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh),
dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan persentase kenaikan gaji honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris serta
pembagian diantara Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda Rapat Keenam :
Rapat dengan suara terbanyak :

its

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Suherman Anggawinata dari
jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan dengan memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) disertai ucapan terima kasih atas jasa dan peran
perannya selama menjabat dalam Perseroan.

-Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tetap mengikuti sisa masa jabatan yang telah diangkat sebagaimana tertuang dalam
akta No. 56 tertanggal 14 Juni 2024 tersebut, menjadi sebagai berikut :

DIREKSI.

- Direktur Utama : Bapak Paulus Indra Intan

- Direktur : Bapak Dedy Ismunandar Soetiarto
- Direktur : Ibu Anita

DEWAN KOMISARIS.

- Komisaris Utama : Bapak Ang Andri Pribadi

- Komisaris Independen : Ibu Arie Kusumastuti Maria, SH, MKn.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:

a. Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan
dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini ke dalam akta Notaris serta
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas

NOTARIS & PPAT
Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001,
Tgl 10 April 2001
S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 DE F — Jakarta Pusat 10120
Telp : #6221 351-2438, 350-2338, WA : #62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan melakukan pencatatan dalam
Daftar Perusahaan,

b. Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya :

c. Menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat yang berwenang : serta

d. Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.
Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 12 Juni 2025
Notaris di Jakarta Pusat,

AKAP

Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.