Back to announcement
20250613_PADA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894838_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PADASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1 OCR 0.956
Helping Your Business Grow RINGKASAN RISALA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT PERSONEL ALIH DAYA TBK (“PERSEROAN”) Nomor: 091/PERSADA/DIR.ET/VI-25 Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No.15), Direksi PT Personel Alih Daya Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat” sebagai berikut: I. RUPST A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPST Hari, Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025 Pukul 114.28 — 15.09 WIB Tempat : Kantor Perseroan, Ruang Harmony, Lantai 1 Jl. Poltangan Raya no. 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530 Mata acara RUPST: 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024. 2. Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. 4. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat) B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: -Direktur Utama : Tuan SUWIGNYO, -Direktur : Tuan YAYAN DHARMAWANGSA, PT Personel Alih Daya Tbk Jl. Kebagusan I No. 4 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78846142 Fax. (021) 78846138
Page 2 OCR 0.926
Helping Your Business Grow Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: -Komisaris Utama -Komisaris -Komisaris -Komisaris Independen -Komisaris Independen Pimpinan Rapat : Tuan WAHONO, : Tuan SIGIT KUNTJAHJO, : Tuan BADEN SAPRUDIN, : Tuan JENAL KALUDIN, : Nyonya ADITA IRAWATI, Rapat dipimpin oleh Tuan WAHONO, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.250.616.200 saham atau mewakili 71,4596 dari 3.150.000.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara - Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua : -Jumlah suara blanko/abstain -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju - Mata Acara Ketiga : -Jumlah suara blanko/abstain -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju - Mata Acara Keempat : -Jumlah suara blanko/abstain -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara setuju -Sehingga total suara setuju : - suara. : 5.200 suara. : 2.250.611.000 suara. : 2.250.611.000 suara, atau sebesar 99,99Y, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. : - suara. : 5.000 suara. : 2.250.611.200 suara. : 2.250.611.200 suara, atau sebesar 99,9996, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. : 200 suara. : 5.000 suara. : 2.250.611.000 suara. : 2.250.611.200 suara, atau sebesar 99,9996, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. PT Personel Alih Daya Tbk Jl. Kebagusan I No. 4 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78846142 Fax. (021) 78846138
Page 3 OCR 0.955
Helping Your Business Grow H. Keputusan Rapat Keputusan Mata Acara Pertama : Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. Keputusan Mata Acara Kedua : a. Menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, dalam jumlah yang sama dengan jumlah honorarium, gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan pada tahun buku 2024 serta memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi. b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi. Keputusan Mata Acara Ketiga : a. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, serta menunjuk kembali Bapak Doly Fajar Damanik, CPA yang merupakan Akuntan Publik (AP) yang tergabung dalam KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. b. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP dan AP tersebut. C. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk : i. Menunjuk KAP lainnya, dalam hal KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, karena sebab apapun tidak dapat melakukan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, ii. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, dalam hal Tuan Doly Fajar Damanik, CPA karena sebab apapun tidak dapat melakukan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, ili. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut: -dengan tetap memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Personel Alih Daya Tbk Jl. Kebagusan I No. 4 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78846142 Fax. (021) 78846138
Page 4 OCR 0.934
A. Helping Your Business Grow Keputusan Mata Acara Keempat : a. Menyetujui untuk mengangkat kembali : - Tuan YAYAN DHARMAWANGSA sebagai Direktur, - Tuan WAHONO sebagai Komisaris Utama, - Tuan SIGIT KUNTJAHJO sebagai Komisaris: - Tuan BADEN SAPRUDIN sebagai Komisaris: - Tuan JENAL KALUDIN sebagai Komisaris Independen: - Nyonya ADITA IRAWATI sebagai Komisaris Independen: - terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, b. Menyetujui untuk mengangkat: - Nyonya CAHYANUL USWAH sebagai Direktur Utama -terhitung sejak ditutupnya Rapat ini: C. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut: Direksi : Direktur Utama : Nyonya CAHYANUL USWAH Direktur : Tuan YAYAN DHARMAWANGSA Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Tuan WAHONO Komisaris : Tuan SIGIT KUNTJAHJO Komisaris : Tuan BADEN SAPRUDIN Komisaris Independen : Tuan JENAL KALUDIN Komisaris Independen : Nyonya ADITA IRAWATI! d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. RUPSLB Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPSLB Hari, Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025 Pukul 115.15 — 15.32 WIB Tempat : Kantor Perseroan, Ruang Harmony, Lantai 1 Jl. Poltangan Raya no. 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530 Mata acara RUPSLB : - Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, serta Persetujuan atas perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dengan merujuk pada KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), serta pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan tersebut. (untuk selanjutnya disebut Rapat) PT Personel Alih Daya Tbk Jl. Kebagusan I No. 4 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78846142 Fax. (021) 78846138
Page 5 OCR 0.936
Helping Your Business Grow B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: -Direktur : Tuan YAYAN DHARMAWANGSA, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: -Komisaris Utama : Tuan WAHONO: -Komisaris : Tuan SIGIT KUNTJAHJO, -Komisaris : Tuan BADEN SAPRUDIN, -Komisaris Independen : Tuan JENAL KALUDIN, -Komisaris Independen : Nyonya ADITA IRAWATI, C. Pimpinan Rapat Rapat dipimpin oleh Tuan WAHONO, selaku Komisaris Utama Perseroan. D. Kehadiran Pemegang Saham Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.252.055.600 saham atau mewakili 71,4946 dari 3.150.000.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. G. Hasil Pemungutan Suara - Mata Acara Pertama : -Jumlah suara blanko/abstain — : 1.446.500 suara. “Jumlah suara tidak setuju : - suara. -Jumlah suara setuju : 2.250.609.100 suara. -Sehingga total suara setuju : 2.252.055.600 suara, atau sebesar 1005, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. H. Keputusan Rapat a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Baru Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan nomor 00071/2.0033-00/BS/05/0440/1/V/2025, tanggal 14 Mei 2025 perihal Laporan Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Usaha Oleh PT Personel Alih Daya Tbk yang telah dimuat dan diumumkan dalam : - Keterbukaan Informasi, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada 06 Mei 2025. - Pengkinian Keterbukaan Informasi, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 26 Mei 2025 dan 02 Juni 2025. PT Personel Alih Daya Tbk Jl. Kebagusan I No. 4 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78846142 Fax. (021) 78846138
Page 6 OCR 0.959
Helping Your Business Grow b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha utama sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas, C. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku serta seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut: yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 13 Juni 2025 PT Personel Alih Daya Tbk Direksi PT Personel Alih Daya Tbk Jl. Kebagusan I No. 4 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78846142 Fax. (021) 78846138
Page 7 OCR 0.939
Helping Your Business Grow THE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS) AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS) PT PERSONEL ALIH DAYA TBK (“THE COMPANY”) Number: 091/PERSADA/DIR.ET/VI-25 In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter POJK No. 15), the Board of Directors of PT Personel Alih Daya Tbk (“the Company") hereby informs the Shareholders, that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders, and hereinafter referred to as “the Meeting", as follow: Il AGMS A. Day/Date, Time, Venue and Agenda of the AGMS Day,Date : Thursday, June 12, 2025 Time 12.28 PM — 3.09 PM Venue : The Company's Office, Harmony Room, 1" Floor Jl. Poltangan Raya no. 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, 12530 AGMS Agenda: 1. Approval and ratification of the Company's Annual Report of the financial year 2024, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report and the Company's Financial Statements of the financial year 2024, and to release and discharge of all responsibilities (acguit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the financial year 2024. 2. Determination of honorarium, salary, and other benefits for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. 3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31,2025, and to grant authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other reguirements. 4. Change and/or reappointment of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. (hereinafter referred to as the Meeting) B. Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company Members of the Board of Directors who attended the Meeting: -President Director : Mr SUWIGNYO, -Director : Mr YAYAN DHARMAWANGSA, Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting: -President Commissioner : Mr WAHONO, -Commissioner : Mr SIGIT KUNTJAHJO, PT Personel Alih Daya Tbk Jl. Kebagusan I No. 4 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78846142 Fax. (021) 78846138
Page 8 OCR 0.914
-Commissioner -Independent Commissioner “Independent Commissioner Meeting Chairman Helping Your Business Grow : Mr BADEN SAPRUDIN, : Mr JENAL KALUDIN, : Mrs ADITA IRAWATI, The Meeting was chaired by Mr WAHONO, as President Commissioner of the Company. . Shareholders Attendance The Meeting was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 2,250,616,200 shares or representing 71.454 of 3,150,000,000 shares which is the total number of shares with valid voting rights issued by the Company. Proposing of guestions and/or opinions Shareholders and shareholders' proxies were given the opportunity to raise guestions and/or opinions for each agenda item, but there were no shareholders and shareholders' proxies who raised guestions and/or opinions. The decision-making mechanism Decision-making on all agenda items is carried out based on deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision-making is carried out by voting. . Voting Result - First Agenda and Second Agenda: -Number of blank/abstain votes -Number of votes against -Total number of votes agree -So that the total number of votes agree - Third Agenda: -Number of blank/abstain votes - Number of votes against -Total number of votes agree -So that the total number of votes agree Fourth Agenda: -Number of blank/abstain votes -Number of votes against -Total number of votes agree -So that the total number of votes agree 1 - votes. 15,200 votes. :2,250,611,000 votes. : 2,250,611,000 votes, or 99.994, or more than 1/2 of the total votes validIy cast in the Meeting. 1- votes. :5,000 votes. :2,250,611,200 votes. :2,250,611,200 votes, or 99.994, or more than 1/2 of the total votes validIy cast in the Meeting. : 200 votes. :5,000 votes. :2,250,611,000 votes. : 2,250,611,200 votes, or 99.994, or more than 1/2 of the total votes validIy cast in the Meeting. PT Personel Alih Daya Tbk Jl. Kebagusan I No. 4 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78846142 Fax. (021) 78846138
Page 9 OCR 0.943
Helping Your Business Grow H. Meeting Resolution First Agenda Resolution: 'Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year 2024, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Financial Statements for the financial year 2024, and grant full release and discharge (acguit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report. Second Agenda Resolution: a. To determine the remuneration in the form of honorarium, salary and other benefits for members of the Board of Commissioners of the Company as a whole for the financial year 2025, in the same amount as the amount of honorarium, salary and other benefits provided in the financial year 2024 and grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the allocation with consider the recommendation of the Board of Commissioners who carried out the Nomination and Remuneration function. b. To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration in the form of honorarium, salary and other benefits for the members of the Board of Directors of the Company, with consider the recommendations of the Board of Commissioners who carried out the Nomination and Remuneration function. Third Agenda Resolution: a. To re-appoint the Public Accounting Firm (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono as a registered Public Accountant Firm in the Financial Services Authority, which will audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2025 and to re-appoint Mr Doly Fajar Damanik, CPA who is a Public Accountant (AP) who isa member of KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono and is a registered Public Accountant in the Financial Services Authority, who will audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2025, having considered the proposals from the Board of Commissioners and the Audit Committee. b. To grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of audit fees and other terms of appointment that are reasonable for the KAP and AP. Cc. To grant authority and power to the Board of Commissioners to: Ii. To appoint another KAP, in the event that KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, for any reason is unable to conduct or complete the audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2025, i. To appoint a replacement Public Accountant from among the Public Accountants who are members of KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, in the event that Mr Doly Fajar Damanik, CPA for any reason is unable to conduct or complete the audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2025, il. Conduct other matters necessary in connection with the appointment and/or replacement of the Public Accounting Firm and/or Registered Public Accountant at the Financial Services Authority, including but not limited to determining the amount of honorarium and other conditions in relation with the appointment of the Public Accounting Firm and Registered Public Accountant at the Financial Services Authority, -with consider to the Regulations of the Financial Services Authority, and with due regard to the recommendations of the Audit Committee and the prevailing laws and regulations. PT Personel Alih Daya Tbk Jl. Kebagusan I No. 4 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78846142 Fax. (021) 78846138
Page 10 OCR 0.917
LG SA Helping Your Business Grow Fourth Agenda Resolution: a. Approved the reappointment - Mr YAYAN DHARMAWANGSA, as Director, - Mr WAHONO, as President Commissioner, - Mr SIGIT KUNTJAHJO as Commissioner, - Mr BADEN SAPRUDIN as Commissioner, - Mr JENAL KALUDIN as Independent Commissioner: - Mrs ADITA IRAWATI as Independent Commissioner, - Starting from the closing of this Meeting. b. Approved to appoint: - Mrs CAHYANUL USWAH as President Director, - Starting from the closing of this Meeting c. Determining the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028 (two thousand twenty-eight), as follows: Board of Directors: President Director : Mrs CAHYANUL USWAH: Director : Mr YAYAN DHARMAWANGSA, Board of Commissioners: President Commissioner : Mr WAHONO, Commissioner : Mr SIGIT KUNTJAHJO: Commissioner : Mr BADEN SAPRUDIN, Independent Commissioner — : Mr JENAL KALUDIN, Independent Commissioner — : Mrs ADITA IRAWATI: d. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to express/state decisions regarding the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to subseguently notify the competent authorities, as well as to carry out all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations. EGMS Day/Date, Time, Venue and Agenda of the AGMS Day,Date : Thursday, June 12, 2025 Time 13.15 PM— 3.32 PM Venue : The Company's Office, Harmony Room, 1" Floor Jl. Poltangan Raya no. 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, 12530 EGMS Agenda: - Discussion on the feasibility study on the changes of the Company's Business Activities: and Approval of the amendments and adjustments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company, with reference to PT Personel Alih Daya Tbk Jl. Kebagusan I No. 4 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78846142 Fax. (021) 78846138
Page 11 OCR 0.925
Helping Your Business Grow KBLI (Indonesian Standard Industrial Classification), as well as the restatement of the Company's Articles of Association related to the changes. (hereinafter referred to as the Meeting) Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company Members of the Board of Directors who attended the Meeting: -Director : Mr YAYAN DHARMAWANGSA, Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting: -President Commissioner : Mr WAHONO, -Commissioner : Mr SIGIT KUNTJAHJO, -Commissioner : Mr BADEN SAPRUDIN, -Independent Commissioner : Mr JENAL KALUDIN, -Independent Commissioner : Mrs ADITA IRAWATI: Meeting Chairman The Meeting was chaired by Mr WAHONO, as President Commissioner of the Company. . Shareholders Attendance The Meeting was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 2,252,055,600 shares or representing 71.494 of 3,150,000,000 shares which is the total number of shares with valid voting rights issued by the Company. Proposing of guestions and/or opinions Shareholders and shareholders' proxies were given the opportunity to raise guestions and/or opinions for each agenda item, but there were no shareholders and shareholders' proxies who raised guestions and/or opinions. The decision-making mechanism Decision-making on all agenda items is carried out based on deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision-making is carried out by voting. . Voting Result - First Agenda: -Number of blank/abstain votes 1 1,446,500 votes. -Number of votes against 1- votes. -Total number of votes agree :2,250,609,100 votes. -So that the total number of votes agree : 2,252,055,600 votes, or 10096, or more than 2/3 of the total votes validly cast in the Meeting. PT Personel Alih Daya Tbk Jl. Kebagusan I No. 4 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78846142 Fax. (021) 78846138
Page 12 OCR 0.945
Helping Your Business Grow H. Meeting Resolution a. To accept and approve the feasibility study on the Plan to Add New Business Activities of the Company, as evident in the Feasibility Study Report prepared by the Public Appraisal Services Office of Budi, Edy, Saptono and Partners number 00071/2.0033-00/BS/05/0440/1/V/2025, dated May 14, 2025 regarding the Feasibility Study Report of the Business Development Plan by PT Personel Alih Daya Tbk which has been published and announced in: - The Information Disclosure, through the website of PT Bursa Efek Indonesia and the Company's website, on May 06, 2025. - The Update of Information Disclosure, through the website of PT Bursa Efek Indonesia and the Company's website, respectively on May 26, 2025 and June 02, 2025. b. Approve to amend Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company related to the addition of main business activities in accordance with the results of the feasibility study mentioned in point a above: Cc. Approved to grant authority and power to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution to take any and all necessary actions in connection with such resolutions, including but not limited to stating/pouring out such resolutions in deeds made before a Notary, to amend and/or rearrange the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association related to the addition of such business activities by using the applicable Indonesian Standard Industrial Classification code and all provisions of the Company's Articles of Association in accordance with such resolutions: Furthermore, to apply for approval and/or submit notification of this Meeting resolution and/or the amendment of the Company's Articles of Association in this Meeting resolution to the competent authorities, and to take all and any necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations. Jakarta, June 13, 2025 PT Personel Alih Daya Tbk Board of Directors PT Personel Alih Daya Tbk Jl. Kebagusan I No. 4 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78846142 Fax. (021) 78846138
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Doly Fajar Damanik
p.3 ×7
unresolved
org
Saptono dan Rekan
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
455 ms
13 Sep 2026 15:13
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'WAHONO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-12',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Kantor Perseroan, Ruang Harmony, Lantai 1 Jl. Poltangan Raya no. '
'35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530'}